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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2005年7月22日以传真方式召开二届二十一次董事会，会议审议同意苗圩辞去公司第二届董事会董事、董事长职务。选举徐平担任公司第二届董事会董事长 |
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2005-07-07
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-03-01 |
刊登年报 |
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| (600006)“东风汽车”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,110,696,433.30 6,517,729,366.36
股东权益 4,297,138,400.53 4,028,465,868.86
每股净资产 2.1486 4.0285
调整后的每股净资产 2.1465 4.0253
2004年 2003年
主营业务收入 6,100,132,474.75 5,851,438,324.08
净利润 465,874,785.14 629,853,939.27
每股收益(全面摊薄) 0.2329 0.6299
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.84 15.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3624 0.7912
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.75元(含税)。
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2005-07-07
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公布2005年度日常关联交易公告 ，2005-03-01 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
1、公司与控股股东东风汽车有限公司(持有公司70%股权，下称：东风有限)
签署了《发动机销售价格协议》、《关联交易协议》，2005年公司共计划向东风
有限销售东风康明斯B系列发动机35000台到46600台，去年交易总金额为人民币1
789534533.44元，预计2005年交易总金额为人民币1248000000元(不含税金额)至
1655000000元(不含税金额)。
2、公司与东风有限签署了《关于汽车零部件及原、辅材料供应的协议》，
公司与东风有限相互提供各自生产所需的汽车零部件，公司生产所需的原、辅材
料委托东风有限代为采购，去年交易总金额为人民币930269909.36元，预计2005
年交易总金额为人民币1257914755元。
3、公司与东风汽车公司襄樊管理部签署了《能源供求及污水处理协议》，
由该单位第二动力厂向公司供应水、电、蒸气等能源，并负责处理公司的污水排
放，所供能源和污水处理价格完全按照国家和地方定价执行，去年交易总金额为
人民币77814865.88元，预计2005年交易总金额为人民币129300000元。
以上协议的有效期均为2005年全年。
4、公司向风神襄樊汽车有限公司有偿转供能源、出租油化库、出租道路等
，去年交易总金额为人民币33487552.94元，预计2005年交易总金额为人民币449
18700元。
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2005-07-07
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公布关联交易公告 ，2005-03-01 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600006)“东风汽车”
2004年12月31日，东风汽车股份有限公司与东风汽车公司及BP环球投资有限
公司签署了《东风汽车公司和公司及BP环球投资有限公司签订的关于成立并经营
“东风嘉实多油品有限公司”(下称：合资公司)的合资经营合同》。合资公司注
册资本为人民币8000万元，其中公司以现金出资人民币2400万元，占合资公司注
册资本的30%。合资公司的合资期限为三十年，自工商行政管理局签发公司营业
执照之日起计算。
上述交易构成关联交易，还需经国家有关部门批准 |
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2005-07-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，2005-03-01 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2005年2月26日召开二届十九次董事会及二届十三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度资产减值准备计提的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本20亿股为基数，
每10股派0.75元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2005年日常关联交易预计的议案。
六、通过关于成立东风嘉实多油品有限公司的议案。
七、聘任渡边彰为公司副总经理。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年度末总股本20亿股为基数，每10股派0.75元(含税)，扣税后每股实际发放现金股利0.0675元。
股权登记日：2005年6月27日
除息日：2005年6月28日
现金红利发放日：2005年7月1日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675，红利发放日 ，2005-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-25
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办公地址由“湖北省襄樊市东风汽车大道1号（邮编：441004）”变为“湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号（邮编：430056）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-25
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公布办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600006)“东风汽车”
由于东风汽车股份有限公司实行武汉、襄樊两地办公，公司证券事务联系电话和传真已作调整，现将变更情况公布如下：
公司董事会秘书及证券事务授权代表的联系电话为：027-84287988
传真：027-84287977
投资者服务电话：027-84287971
公司通讯地址变更为：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号
邮政编码变更为：430056 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2005年5月9日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
五、通过修订公司章程的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600006)“东风汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,575,419,279.03 7,110,696,433.30
股东权益(不含少数股东权益) 4,443,536,262.58 4,297,138,400.53
每股净资产 2.2218 2.1486
调整后的每股净资产 2.1980 2.1465
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 596,996,281.91 596,996,281.91
每股收益 0.0732 0.0732
净资产收益率(%) 3.29 3.29 |
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2005-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2005年4月26日召开二届二十次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于向郑州日产委托贷款的议案：公司通过银行向郑州日产委托贷款2亿元人民币(贷款额度有效期为1年)，委托贷款期限1年，委托贷款利率为5.022%(一年期基准利率为5.58%，经协商后下浮10%为5.022%)。
三、同意罗军民辞去公司副总经理职务。
四、同意监事会在2005年5月9日召开的2004年年度股东大会上增加修订公司章程的临时提案 |
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2005-04-13
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公布再次延期召开2004年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风汽车股份有限公司董事会原定于2005年4月23日召开2004年年度股东大会，现因公司工作安排方面的原因，会议再次延期至2005年5月9日上午9:00召开。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布延期召开2004年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司董事会原定于2005年4月18日召开2004年年度股东大会，现因公司工作安排方面的原因，致使本次股东大会不能如期召开。会议延期至2005年4月23日召开，原通知中列明的其他事项不变。
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2005-03-15
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收购郑州日产股权办理完成的公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东风汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了关于收购郑州日产汽车有限公司(下称：郑州日产)股权的议案。
目前，郑州日产已经向郑州市工商行政管理局办理完成股权变更登记手续，并于2005年3月4日获得了换发后的营业执照。同时，公司已向中信汽车公司支付股权转让价款193456000元人民币，向郑州轻型汽车制造厂支付股权转让价款88440000元人民币。
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2005-03-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于更换董事的议案。
二、通过关于提请股东大会审议修订后的《公司重大资产收购报告书》的议案。
三、通过关于提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案。
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2005-03-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-01
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风汽车股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年2月26日召开,决定于2005年5月9日(星期一)上午9：00召开公司2004年年度股东大会,具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年5月9日(星期一)上午9：00
3、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室
二、会议审议事项：
1、公司《2004年度董事会工作报告》
2、公司《2004年度监事会工作报告》
3、公司2004年度财务决算报告
4、公司2004年度利润分配预案
公司拟按2004年末总股本20亿股为基数向全体股东、每10股派发现金股利0.75元(含税),合计派发现金股利1.5亿元,剩余未分配利润1,076,648,852.57元结转下年度。不进行资本公积金转增股本。
5、公司2004年年度报告全文及摘要
6、公司续聘会计师事务所及其报酬的议案
续聘天华会计师事务所为公司2005年度审计机构,2004年度报告审计报酬拟定为人民币75万元(含差旅费)。
7、关于公司2005年日常关联交易预计的议案
1)、关于汽车零部件及原、辅材料采购的预计
2)、关于康明斯发动机销售的预计
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2005年4月8日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人
四、登记方法
1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2004年4月12日上午8：00至12：00,下午1：30至5：30
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
五、其他事项
1、会期半天,费用自理。
2、联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部
邮政编码：441004
联系人：熊思平、张筝
联系电话：0710-3396898、3396897
传真：0710-3396900
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2005年3月1日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东风汽车股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人身份证或营业执照号码：
委托人(盖章)：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：
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2004-06-07
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增7登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增7转增上市日 ，2004-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增7除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2004年10月27日召开二届十六次董事会及二届十一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购郑州日产汽车有限公司(下称：郑州日产)51%股权的议案
：公司已经于2004年10月15日与中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂签订了《关
于转让郑州日产股权的协议书》，公司受让中信汽车公司持有的郑州日产35%的
股权，受让价格为人民币241820000元；并同时受让郑州轻型汽车制造厂持有的
郑州日产16%的股权，受让价格为人民币110550000元。该议案需中国证券监督管
理委员会审核无异议后，提交股东大会审议。
二、通过关于将公司持有的部分子公司股权转让给上海嘉华投资有限公司的
议案：董事会决定将公司持有的武汉东浦信息技术有限公司、东风裕隆旧车置换
有限公司、北京盛世彩虹科技股份有限公司、深圳东裕保险代理有限公司、湖北
中航精机科技股份有限公司等五个非主业子公司的股权按帐面净值转让给上海嘉
华投资有限公司。
三、通过公司2004年第三季度报告。
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2004-10-16
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提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年10月15日，东风汽车股份有限公司与中信汽车公司、郑州轻型
汽车制造厂草签了《关于转让郑州日产汽车有限公司(下称：郑州日产)股
权的协议书》。公司将以人民币24182万元的价格受让中信汽车公司持有的
郑州日产35%的股权；以人民币11055万元的价格受让郑州轻型汽车制造厂持
有的郑州日产16%的股权。
该协议尚待公司董事会审议、上报国家有关部门批准，并需公司股东大
会审议通过。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,531,931,847.87 6,517,729,366.36
股东权益（不含少数股东权益） 4,216,447,173.46 4,028,465,868.86
每股净资产 2.1082 4.0285
调整后的每股净资产 2.1071 4.0253
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 597,307,324.93
每股收益 0.0729 0.1936
净资产收益率（%） 3.4565 9.18
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