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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-11
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公布举行股权分置改革投资者网上路演公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600006)“S东汽”
东风汽车股份有限公司定于2006年10月12日下午2:00-4:00在全景网(http://www.p5w.net)举行股权分置改革网上交流会 |
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2006-09-29
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召开2006年股东大会 ，2006-10-30 |
召开股东大会 |
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| 《东风汽车股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-09-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司董事会决定于2006年10月30日14:00召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月26日至30日期间的每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738006”；投票简称为“东汽投票”。 股改方案：公司流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的3.1股股票的对价。 公司非流通股股东除遵守有关规定，履行法定最低承诺外，还作出以下特别承诺：自股改方案实施之日起，36个月内不通过交易所上市交易其所持有的股份；自股改完成后，承诺将在公司年度股东大会上提议2006年度至2008年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%的分红议案并投赞成票。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年10月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年10月21日至29日，9:00-12:00、14:00-17:00，及10月30日9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2006-09-28
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证券简称由“东风汽车”变为“S东汽” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-25,恢复交易日：2006-10-16 ，2006-10-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-25
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600006)“东风汽车”
根据有关文件的规定，东风汽车股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1.公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2.公司将根据股改工作进展情况最迟于2006年9月29日公告股改工作的相关文件。如不能按期公告，公司将取消本次股改动议，公司股票将于下一交易日复牌 |
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2006-09-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-25,恢复交易日：2006-10-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2006年8月26日召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向银行申请人民币34亿元授信额度的议案，授信期限为一年。该事项经公司股东大会审议通过后生效。
三、通过关于向武广高速客运专线工程委托贷款2亿元的议案：由交通银行股份有限公司出具担保函，向武广铁路客运专线有限责任公司提供委托贷款，贷款期限为1年，贷款利率为4.05%。
四、通过关于对总经理投资权限进行调整的议案 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600006)“东风汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,798,968,211.02 9,746,125,443.00
股东权益(不含少数股东权益) 4,600,072,858.21 4,535,241,737.20
每股净资产 2.3000 2.2676
调整后的每股净资产 2.2230 2.1838
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,889,966,248.22 4,472,649,650.47
净利润 224,824,185.20 295,019,997.21
扣除非经常性损益的净利润 199,743,672.77 286,404,397.78
每股收益 0.1124 0.1475
净资产收益率(%) 4.89 6.65
经营活动产生的现金流量净额 558,418,170.32 909,815,165.99 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-14
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年度末总股本20亿股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2006年6月19日
除息日：2006年6月20日
现金红利发放日：2006年6月23日 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2006-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2006-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2006年5月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按公司2005年末总股本20亿股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、续聘天华会计师事务所为公司2006年度审计机构。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过2006年公司日常重大关联交易的议案。
五、通过修订公司章程及其附件的议案 |
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2006-04-28
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公布关于2005年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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东风汽车股份有限公司控股股东东风汽车有限公司(持有公司70%的股份)于2006年4月27日根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的规定，向公司董事会发出了有关函，提议在公司2005年年度股东大会上增加一项关于修改《公司章程》及附件的议案。
公司董事会经研究决定，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月18日召开的公司2005年年度股东大会审议，作为股东大会第八项议案。
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2006-04-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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东风汽车股份有限公司于2006年4月17日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意公司向郑州日产汽车有限公司提供2亿元人民币额度委托贷款期限延长1年，委托贷款利率为5.022%。
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,269,537,258.17 9,746,125,443.00
股东权益(不含少数股东权益) 4,635,067,411.97 4,535,241,737.20
每股净资产 2.3175 2.2676
调整后的每股净资产 2.2394 2.1838
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 242,856,738.82 242,856,738.82
每股收益 0.0499 0.0499
净资产收益率(%) 2.15 2.15
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2006-04-19
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-03-30
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公布2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2006年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2005年年度报告全文，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了2005年年度报告摘要。报告中部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的2005年年度报告全文详见2006年3月30日上海证券交易所网站 |
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司《2005年度董事会工作报告》
2、公司《2005年度监事会工作报告》
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、公司续聘会计师事务所及其报酬的议案
6、公司2005年年度报告全文及摘要
7、关于2006年公司日常重大关联交易的议案
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2006年3月22日召开二届二十四次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度资产减值准备计提的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年末总股本20亿股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘天华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过2006年公司日常重大关联交易的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-24
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公布2006年度日常重大关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司现将预计2006年度日常重大关联交易的基本情况公告如下：
公司于2006年1月6日与关联法人东风朝阳柴油机有限责任公司(下称：朝柴公司)签订采购合同，公司向朝柴公司采购发动机，预计2006年度采购数量为42175台，合同有效期为2006年1月1日至2006年12月31日。
公司于2006年1月20日与东风汽车有限公司(为公司控股股东，持有公司70%的股权)商用车公司(下称：商用车公司)签订采购协议，公司向商用车公司销售6B CUMMINS柴油发动机，交易价格在2005年关联交易价格的基础上降低3%，协议有效期为2006年1月1日至2006年12月31日 |
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600006)“东风汽车”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 9,746,125,443.00 7,110,696,433.30
股东权益(不含少数股东权益) 4,535,241,737.20 4,297,138,400.53
每股净资产 2.2676 2.1486
调整后的每股净资产 2.1838 2.1465
2005年 2004年
主营业务收入 8,801,057,910.56 6,100,132,474.75
净利润 393,884,720.36 465,874,785.14
每股收益 0.1969 0.2329
净资产收益率(%) 8.68 10.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6863 0.3624
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税) |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600006)“东风汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,187,360,021.46 7,110,696,433.30
股东权益(不含少数股东权益) 4,499,014,880.47 4,297,138,400.53
每股净资产 2.2495 2.1486
调整后的每股净资产 2.1573 2.1465
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 121,754,136.79 1,031,569,302.78
每股收益 0.0318 0.1793
净资产收益率(%) 1.42 7.97 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600006)“东风汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,254,813,492.47 7,110,696,433.30
股东权益(不含少数股东权益) 4,434,894,326.03 4,297,138,400.53
每股净资产 2.2174 2.0353
调整后的每股净资产 2.1560 2.0344
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,472,649,650.47 2,902,046,310.54
净利润 295,019,997.21 241,403,664.55
扣除非经常性损益后的净利润 286,404,397.78 240,551,065.68
每股收益 0.1475 0.1207
净资产收益率(%) 6.65 5.93
经营活动产生的现金流量净额 909,815,165.99 502,892,342.69 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司董事的议案
2、关于提请股东大会审议修订后的《东风汽车股份有限公司重大资产收购报告书》的议案
3、关于提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、东风汽车股份有限公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案
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2005-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600006)“东风汽车”
东风汽车股份有限公司于2005年7月22日以传真方式召开二届二十一次董事会，会议审议同意苗圩辞去公司第二届董事会董事、董事长职务。选举徐平担任公司第二届董事会董事长 |
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