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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,506,292,953.16 12,113,017,957.15
所有者权益(或股东权益) 5,239,420,270.19 5,235,925,254.91
每股净资产 2.6197 2.6180
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,224,739,907.74 6,858,969,463.48
净利润 306,165,267.78 283,957,801.45
扣除非经常性损益后的净利润 302,176,439.61 275,795,881.17
基本每股收益 0.1531 0.1420
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1511 0.1379
净资产收益率(%) 5.84 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1284 0.2438
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2008-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东风汽车股份有限公司于2008年7月9日以电视电话会方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东风汽车股份有限公司于2008年7月9日以电视电话会的方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于对公司控股子公司郑州日产汽车有限公司增资的议案。
三、通过成立东风轻型发动机有限公司的议案。
上述第一、三项议案需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-07-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据东风汽车股份有限公司三届六次董事会决议，公司拟与控股股东东风汽车有限公司(下称：东风有限)共同投资成立东风轻型发动机有限公司(暂定名)，总投资额为15.244亿元人民币，注册资本为7.2亿元人民币，其中，公司以现金出资36720万元人民币，持有51%的股权。新公司合资期限为30年。
公司拟与东风有限、日产(中国)投资有限公司按持股比例共同对公司控股子公司郑州日产汽车有限公司(注册资本2.5亿元人民币，公司持有其51%的股权，下称：郑州日产)进行现金增资，增资总额为10.4亿元人民币，其中，公司需增资5.304亿元。增资后，郑州日产的注册资本增至12.9亿元人民币。
上述事项均构成关联交易，须报政府有关部门批准。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-17
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风汽车股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2008年6月20日
除息日：2008年6月23日
现金红利发放日：2008年6月27日
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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东风汽车股份有限公司于2008年5月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：按公司2007年末总股本20亿股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2008年日常重大经营性关联交易的议案。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,159,614,399.13 12,113,017,957.15
所有者权益(或股东权益) 5,368,703,434.40 5,235,925,254.91
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6844 2.6180
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 132,778,179.49 132,778,179.49
基本每股收益 0.0664 0.0664
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0638 0.0638
全面摊薄净资产收益率(%) 2.47 2.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 2.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0136
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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东风汽车股份有限公司于2008年3月26日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度资产减值准备计提的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年末总股本20亿股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
五、同意向郑州日产委托贷款4亿元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率比银行同期基准贷款利率下浮10%。
六、同意将公司2008年日常重大经营性关联交易的议案提交股东大会审议。
董事会决定于2008年5月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 12,791,737,872.25 10,071,248,977.12
归属于上市公司股东的净利润 489,327,005.71 486,306,391.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 484,370,184.07 488,592,923.95
基本每股收益 0.2447 0.2432
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2422 0.2443
全面摊薄净资产收益率(%) 9.35 9.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.25 9.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.55
2007年末 2006年末
总资产 12,113,017,957.15 11,156,814,992.14
所有者权益(或股东权益) 5,222,579,969.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 2.61
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2008-03-29
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公布2008年度日常重大经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2008年，东风汽车股份有限公司与相关关联方发生日常关联交易，其中：向关联方采购汽车零部件，2007年度交易总金额为57123.03万元，预计2008年度交易总金额为67251万元；向关联方购买能源及污水处理服务，2007年度交易总金额为9619万元，预计2008年度交易总金额为9800-10780万元。
公司已与相关关联方签署了《汽车零部件采购合同》(协议有效期为2008年1月1日到2009年12月31日)、《能源供求及污水处理协议》(协议有效期为2008年全年)。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司《2007 年度董事会工作报告》
2、公司《2007 年度监事会工作报告》
3、公司《2007 年度财务决算报告》
4、公司2007 年度利润分配预案
5、关于公司2007 年度审计机构报酬的议案
6、公司2007 年年度报告全文及摘要
7、关于公司2008 年度日常重大经营性关联交易的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-12-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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东风汽车股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-11-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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东风汽车股份有限公司于2007年11月27日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向银行申请34亿元授信额度的议案。
二、通过公司收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案。
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2007-10-27
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公布2007年第三季度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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东风汽车股份有限公司于2007年10月26日披露的2007第三季度报告全文及正文中未披露公司持有其他上市公司股权情况，现予以补充披露。补充内容及更正后的2007年第三季度报告全文详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于向银行申请34亿元授信额度的议案
2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案
3、关于独立董事津贴的议案
4、关于外部监事津贴的议案
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,306,479,156.42 11,099,977,619.74
股东权益(不含少数股东权益) 5,080,180,658.17 4,929,517,399.70
每股净资产 2.5401 2.4648
报告期 年初至报告期期末
净利润 106,680,457.03 390,638,258.47
基本每股收益 0.0533 0.1953
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1912
净资产收益率(%) 2.10 7.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.10 7.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37
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2007-10-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东风汽车股份有限公司将与风神襄樊汽车有限公司(注册资本82600万元人民币，公司控股股东东风汽车有限公司持有其74.25%股权，下称：风神襄樊)签订协议，公司收购风神襄樊二处的资产(包括存货及固定资产，原值分别为120.77万元及1318.5万元)，以该等资产的评估值人民币1955万元为本次交易价格。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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东风汽车股份有限公司于2007年10月24日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案。
三、同意公司投资38455万元人民币，研发制造东风新轻型客车。
董事会决定于2007年11月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-10-16
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2007-10-31 |
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2007-10-09
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治理专项活动的自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知，东风汽车股份有限公司对其治理情况进行了自查，制定了整改计划，现将自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年10月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东风汽车股份有限公司于2007年9月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-09-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,税率变动 |
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东风汽车股份有限公司于2007年9月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐平为第三届董事会董事长。
二、同意聘任朱福寿为公司总经理、卢锋为董事会秘书及副总经理、张新峰为证券事务代表。
三、授权公司总经理在人民币1亿元(时点余额)范围内决定公司的基金投资、股票投资及债券投资事项。
四、通过公司向银行申请34亿元授信额度的议案。该事项须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
五、有条件通过关于向湖北襄樊发电有限责任公司委托贷款3亿元的议案，委托贷款期限为一年，利率比同期银行贷款利率7.29%下浮20%，下浮后为5.832%，委托贷款利率与同期银行贷款利率保持同步浮动。上述事项待协议三方就风险控制方面达成一致后，报董事长审批。
六、选举叶惠成为公司第三届监事会主席。
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2007-08-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2007-08-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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东风汽车股份有限公司于2007年8月27日召开二届三十一次董事会及二届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司会计政策变更的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年9月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,099,110,716.47 11,099,977,619.74
股东权益 4,973,500,201.15 4,929,517,399.70
每股净资产 2.4868 2.4648
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,858,969,463.47 5,123,098,611.47
调整后
净利润 283,957,801.45 246,370,869.95
基本每股收益 0.1420 0.1232
净资产收益率(%) 5.71 5.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.28
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