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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-09
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关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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第五届董事会2014年度第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第五届董事会2014年度第五次临时会议于2014年5月6日召开,会议审议并通过《关于公司向安阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》、《关于首创(香港)有限公司发行境外人民币债券的议案》、《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》等事项 |
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2014-05-07
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于首创（香港）有限公司发行境外人民币债券的议案》
2、审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》 |
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2014-05-07
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于首创（香港）有限公司发行境外人民币债券的议案》
2、审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》 |
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2014-05-07
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关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2014年5月23日(星期五)上午9：30召开公司2014年度第三次临时股东大会,审议《关于首创(香港)有限公司发行境外人民币债券的议案》、《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月6日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告全文及其摘要》、《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2014年度财务报表审计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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关于全资子公司首创(香港)有限公司发行境外人民币债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0172
加权平均净资产收益率(%) 0.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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2014年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年4月18日召开,会议审议通过《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于公司支付2013年度财务报表审计费用的议案》
8、审议《关于公司支付2013年度内部控制审计费用的议案》
9、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2014年度财务报表审计的议案》
10、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2014年度内部控制审计的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金截至2013年12月31日使用情况的报告的议案》 |
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2014-04-10
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第五届董事会2014年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2014年4月8日召开第五届董事会2014年度第一次会议,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告全文及其摘要》、《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2014年度财务报表审计的议案》等事项 |
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2014-04-10
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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第五届监事会2014年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2733
加权平均净资产收益率(%) 10.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于召开公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2014年5月6日(星期二)上午9：30召开公司2013年度股东大会,会议表决方式：现场投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的时间：2014年5月6日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告全文及其摘要》、《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2014年度财务报表审计的议案》等事项。
网络投票代码：738008;投票简称：首创投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于发行2014年第一期中期票据的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》 |
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2014-04-01
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关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2014年4月18日(星期五)上午9：30召开公司2014年度第二次临时股东大会,审议《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第五届董事会2014年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2014年3月31日召开第五届董事会2014年度第三次临时会议,会议审议通过《关于公司在光大银行新源支行续办银行授信业务的议案》、《关于公司向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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关于控股股东收购新西兰废物处理业务的公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-07
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第五届董事会2014年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第五届董事会2014年度第二次临时会议于2014年3月6日召开,会议审议通过了《关于公司在平安银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》、《关于公司在江苏银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》 |
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2014-02-14
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关于控股股东、上市公司承诺事项及履行情况公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-23
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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第五届董事会2014年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2014年1月20日召开第五届董事会2014年度第一次临时会议,会议审议通过了《关于公司在民生银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》、《关于公司开展临沂港华水务有限公司、山东梁山海源水务有限公司股权并购项目及签署股权转让框架协议的议案》、《关于公司投资北京市延庆县香营乡污水厂等乡镇污水项目及延庆平原区地表水供水工程、延庆葡萄产业带集中供水工程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-08
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金截至2013年6月30日使用情况报告的议案》、《关于公司2013年非公开发行A股股票方案(修订案)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金截至2013年6月30日使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案（修订案）的议案》
3-1 非公开发行股票的种类和面值
3-2 发行方式与时间
3-3 发行对象及认购方式
3-4 发行数量
3-5 发行价格及定价原则
3-6 本次发行股票的限售期
3-7 募集资金数额及用途
3-8 上市地点
3-9 未分配利润的安排
3-10 本次发行决议有效期
4、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《北京首创股份有限公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2013-12-20
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第五届董事会2013年度第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第十四次临时会议于2013年12月19日召开,会议审议通过了《关于公司2013年非公开发行A股股票方案(修订案)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公司处置下属四川首创远大房地产开发有限公司、重庆海众房地产开发有限公司、贵州首创远大置业建设有限公司三家公司股权有关计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2014年1月7日(星期二)上午9：30召开公司2014年度第一次临时股东大会,会议召开方式：现场投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的时间：2014年1月7日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《关于公司前次募集资金截至2013年6月30日使用情况报告的议案》、《关于公司2013年非公开发行A股股票方案(修订案)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等事项。
网络投票代码：738008;投票简称：首创投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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