| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-12-02
|
关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-29
|
关于募集资金投资项目中TOT项目的运营模式、经营风险、以及该等项目采取股权融资方式合理性的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-29
|
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-29
|
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-25
|
关于召开公司2014年度第六次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-21
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-19
|
召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘晓光
1.02 王灏
1.03 刘永政
1.04 苏朝晖
1.05 俞昌建
1.06 张恒杰
1.07 常维柯
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：齐德英
2.02 监事候选人：李清元
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 冷克
3.02 曲久辉
3.03 马光远
3.04 盛希泰 |
|
|
2014-11-19
|
第五届董事会2014年度第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2014年11月18日召开第五届董事会2014年度第十五次临时会议,会议审议通过了《关于公司提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于公司向首创(香港)有限公司增资的议案》、《关于公司投资安徽省马鞍山承接产业转移示范园区供水工程项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-19
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-19
|
第五届监事会2014年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-19
|
2014年度第二期、第三期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-19
|
召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 非独立董事候选人：刘晓光
1.02 非独立董事候选人：王灏
1.03 非独立董事候选人：刘永政
1.04 非独立董事候选人：苏朝晖
1.05 非独立董事候选人：俞昌建
1.06 非独立董事候选人：张恒杰
1.07 非独立董事候选人：常维柯
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：齐德英
2.02 监事候选人：李清元
3 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
?3.01 冷克
3.02 曲久辉
3.03 马光远
3.04 盛希泰 |
|
|
2014-11-19
|
召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 非独立董事候选人：刘晓光
1.02 非独立董事候选人：王灏
1.03 非独立董事候选人：刘永政
1.04 非独立董事候选人：苏朝晖
1.05 非独立董事候选人：俞昌建
1.06 非独立董事候选人：张恒杰
1.07 非独立董事候选人：常维柯
1.08 独立董事候选人：冷克
1.09 独立董事候选人：曲久辉
1.10 独立董事候选人：马光远
1.11 独立董事候选人：盛希泰
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：齐德英
2.02 监事候选人：李清元 |
|
|
2014-11-19
|
关于召开公司2014年度第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司董事会决定于2014年12月5日(星期五)上午9：30召开公司2014年度第六次临时股东大会,会议召开方式：现场投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的时间：2014年12月5日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
网络投票代码：738008;投票简称：首创投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-15
|
2014年度第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司2014年度第五次临时股东大会于2014年11月14日召开,会议审议通过《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-31
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1003
加权平均净资产收益率(%) 3.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-31
|
第五届监事会2014年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-31
|
第五届董事会2014年度第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2014年10月30日召开第五届董事会2014年度第十四次临时会议,会议审议通过了《公司2014年第三季度报告全文和正文》、《公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-31
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》 |
|
|
2014-10-30
|
关于召开公司2014年度第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司董事会决定于2014年11月14日(星期五)下午13：30召开公司2014年度第五次临时股东大会,会议表决方式：现场投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的时间：2014年11月14日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》。
网络投票代码：738008,投票简称：首创投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
第五届董事会2014年度第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司第五届董事会2014年度第十三次临时会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《关于公司在北京银行中关村支行续办授信业务的议案》、《关于公司在上海浦发银行雅宝路支行续办银行授信业务的议案》、《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-15
|
2014年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-30
|
关于中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-27
|
出售资产进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-06
|
关于向下属公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-06
|
第五届董事会2014年度第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司第五届董事会2014年度第十二次临时会议于2014年9月5日召开,会议审议通过《关于公司在宁波银行北京分行办理新增银行授信业务的议案》、《关于公司在兴业银行魏公村支行办理融资业务的议案》、《关于公司投资江西省鹰潭市城南污水处理厂项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-06
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-26
|
2014年度第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司2014年度第四次临时股东大会于2014年8月25日召开,会议审议通过《关于变更2013年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于调整公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
关于电子信箱及公告摘要的免责声明 上海证券交易所和其下属的上证所信息网络有限公司竭力保证所提供证券市场信息和服务的准确性,但并不担保(无论是明示、默示、法定或其他形式)其准确性。任何使用方不得就全部或部分使用其中的证券数据作为依据并对由此而引起的任何损失向本所提出索赔 |
|
| | | |
