| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-25
|
关于全资子公司首创(香港)有限公司发行私募债的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-25
|
召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案 |
|
|
2015-03-25
|
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司董事会决定于2015年4月10日9点30分召开公司2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于首创(香港)有限公司发行私募债的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-25
|
第六届董事会2015年度第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2015年3月24日召开第六届董事会2015年度第五次临时会议,会议审议通过了《关于首创(香港)有限公司发行私募债的议案》、《关于公司向下属公司提供委托贷款的议案》、《关于公司向富顺首创水务有限公司提供委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-25
|
关于向下属公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-04
|
2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年3月3日召开,会议审议通过《关于修订<北京首创股份有限公司公司章程>的议案》、《关于修订<北京首创股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-10
|
关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订<北京首创股份有限公司公司章程>的议案
2 关于修订<北京首创股份有限公司股东大会议事规则>的议案 |
|
|
2015-02-10
|
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司董事会决定于2015年3月3日9点30分召开公司2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订<北京首创股份有限公司公司章程>的议案、关于修订<北京首创股份有限公司股东大会议事规则>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
关于向下属公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
第六届董事会2015年度第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司第六届董事会2015年度第四次临时会议于2015年2月9日召开,会议审议通过《关于公司向凡和(葫芦岛)水务投资有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》、《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
收购资产的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-31
|
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-31
|
第六届董事会2015年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2015年1月30日召开第六届董事会2015年度第三次临时会议,会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-31
|
第六届监事会2015年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-31
|
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-31
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-30
|
2015年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司2015年度第二次临时股东大会于2015年1月28日召开,会议审议通过《关于首创(香港)有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-27
|
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-27
|
关于2015年第二次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-17
|
关于2015年度第二次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
|
|
根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)>的通知》的规定,北京首创股份有限公司将原定于2015年1月26日召开的2015年度第二次临时股东大会延期至2015年1月28日召开。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-16
|
第六届董事会2015年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司第六届董事会2015年度第二次临时会议于2015年1月15日召开,会议审议通过《关于公司在华夏银行亮马河支行续办银行授信业务的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户的议案》、《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-16
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-16
|
关于开设募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，委托理财,再融资预案 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-07
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于首创（香港）有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》 |
|
|
2015-01-07
|
第六届董事会2015年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司第六届董事会2015年度第一次临时会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于首创(香港)有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》、《关于北京水星投资管理有限责任公司投资北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》、《关于公司向鹰潭首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-07
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于首创（香港）有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》 |
|
|
2015-01-07
|
关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司董事会决定于2015年1月26日(星期一)上午9：30召开公司2015年度第二次临时股东大会,会议表决方式：现场投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的时间：2015年1月26日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《关于首创(香港)有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》。
网络投票代码：738008,投票简称：首创投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-07
|
对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-07
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于首创（香港）有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》 |
|
|
2015-01-07
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于首创（香港）有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》 |
|
| | | |
