| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-28
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_6.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司董事会决定于2018年5月14日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于注册发行2018年中期票据的议案、关于为余姚首创污水处理有限公司银行贷款提供担保的议案、关于公司董事变更的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_10.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第七届监事会2018年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_12.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_11.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案
2 关于注册发行2018年中期票据的议案
3 关于为余姚首创污水处理有限公司银行贷款提供担保的议案
4.00 关于公司董事变更的议案
4.01 关于选举贺文宝先生为第七届董事会董事的议案
4.02 关于选举谢元祥先生为第七届董事会董事的议案
5.00 关于公司监事变更的议案
5.01 关于选举郭雪飞先生为第七届监事会监事的议案
|
|
|
2018-04-27
|
关于发行2018年中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_5.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_8.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案
2 关于注册发行2018年中期票据的议案
3 关于为余姚首创污水处理有限公司银行贷款提供担保的议案
4.00 关于公司董事变更的议案
4.01 关于选举贺文宝先生为第七届董事会董事的议案
4.02 关于选举谢元祥先生为第七届董事会董事的议案
5.00 关于公司监事变更的议案
5.01 关于选举郭雪飞先生为第七届监事会监事的议案 |
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0179
加权平均净资产收益率(%) 0.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_6.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_11.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
第七届董事会2018年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司第七届董事会2018年度第二次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于注册发行2018年中期票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_13.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
第七届监事会2018年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_12.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司董事会决定于2018年5月14日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于注册发行2018年中期票据的议案、关于为余姚首创污水处理有限公司银行贷款提供担保的议案、关于公司董事变更的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600008_20180427_10.pdf
|
|
|
2018-04-25
|
关于2018年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600008_20180425_1.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及其摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度财务报表审计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-10
|
关于项目中标情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600008_20180410_1.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2017年度财务报表审计费用的议案
8 关于支付2017年度内部控制审计费用的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度财务报表审计的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度内部控制审计的议案
11 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
|
|
2018-03-30
|
第七届监事会2018年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600008_20180330_17.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司董事会决定于2018年4月20日9点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告全文及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度财务报表审计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600008_20180330_20.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600008_20180330_18.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2017年度财务报表审计费用的议案
8 关于支付2017年度内部控制审计费用的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度财务报表审计的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度内部控制审计的议案
11 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
|
|
|
2018-03-30
|
关于对外投资调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600008_20180330_21.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
2017年第四季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600008_20180330_22.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
第七届董事会2018年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司第七届董事会2018年度第一次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度财务报表审计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600008_20180330_15.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1270
加权平均净资产收益率(%) 5.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600008_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-29
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月28日召开,会议审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(四次修订稿)的议案、“关于公司董事、高级管理人员出具的《对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案”、“关于为淮南首创水务有限责任公司、漯河首创格威特水务有限公司融资租赁业务提供担保的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600008_20180329_1.pdf
|
|
|
2018-03-13
|
第七届监事会2018年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600008_20180313_4.pdf
|
|
| | | |
