公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-30
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600008_20200430_10.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0207
加权平均净资产收益率(%) 0.55
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第七届董事会2020年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第二次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过《2020年第一季度报告全文及其正文》、《关于在相关银行办理授信业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600008_20200430_3.pdf
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2020-04-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月28日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度财务报告审计的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600008_20200429_1.pdf
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2020-04-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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关于举行2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-07
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关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600008)“首创股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度独立董事述职报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2019年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2019年度财务报告审计费用的议案
8 关于支付2019年度内部控制审计费用的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度财务报告审计的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度内部控制审计的议案
11 关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2020-04-02
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2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(600008)“首创股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1686
加权平均净资产收益率(%) 5.39
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2020-04-02
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关于《关于请做好北京首创股份有限公司配股发审委会议准备工作的函》的回复(二次修订稿)的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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2019年第四季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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关于对外投资调整的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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第七届监事会2020年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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出售资产公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
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2020-04-02
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2020年4月28日9点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告全文及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度财务报告审计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600008_20200402_34.pdf
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2020-04-02
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第七届董事会2020年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第一次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度财务报表审计的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
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2020-04-02
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关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
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(600008)“首创股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第三次临时会议于2020年3月13日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-03-07
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2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-07
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关于2019年度第一期中期票据付息公告 |
上交所公告,其它 |
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(600008)“首创股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600008_20200307_3.pdf
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2020-02-29
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第七届监事会2020年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600008_20200229_3.pdf
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2020-02-29
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月28日召开,会议审议通过关于监事变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600008_20200229_1.pdf
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2020-02-20
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关于2018年度第一期中期票据付息公告 |
上交所公告,其它 |
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(600008)“首创股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/600008_20200220_2.pdf
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