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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布委托投资公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海国际机场股份有限公司与华夏证券有限公司于2003年4月29日签署委托
资产管理协议，公司委托投资标的为现金人民币2亿元，资金来源为公司自有资
金，委托期限为2003年4月29日至2003年12月23日。
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2003-05-30
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年5月27日召开二届十九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
二、关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计
机构的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配预案等及以上事项 |
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2003-07-01
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
二、通过增选公司第二届董事会独立董事的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海国际机场股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年5月27日在公司会议室召开,全体董事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件)
该议案提请公司2002年度股东大会审议。
公司独立董事徐友才先生和范启明女士就以上事项发表独立意见如下：
被提名人王兴孙先生具备担任上市公司董事的资格及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。
本人同意公司董事会提名王兴孙先生为公司第二届董事会独立董事。
二、关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案。
该议案提请公司2002年度股东大会审议。
三、关于召开公司2002年度股东大会的议案。
上海国际机场股份有限公司定于2003年6月30日召开2002年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：
一、时间及地点
时间：2003年6月30日上午10：00
地点：上海国际机场股份有限公司职工活动中心
上海市虹桥路2550号
(公交806、807、925、938、941等均可到达)
二、会议审议事项
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、2002年度利润分配预案；
5、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、关于聘请公司2003年度财务审计机构的议案。
以上会议审议事项中,第1、2、3、4和6项已经公司二届十七次董事会审议通过,该次会议决议公告刊登于2003年3月29日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
三、出席对象
1、2003年6月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人,该股东代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
四、会议登记事项
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2003年6月12日前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市虹桥路2550号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：200335
传真：(021)62681737
请在信封正面注明＂2002年度股东大会登记＂字样。
五、重要提示
1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
2、本公司可转换债券(简称：＂机场转债＂,代码：＂100009＂)持有人非本次股东大会出席对象；
3、公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
4、本次股东大会会期1小时,与会股东食宿交通费自理；
5、为尽量减少人员聚集时间,本次股东大会不再逐项宣读文件,而直接进行投票表决。有关股东大会文件公司将随股东登记回执一并邮寄至各位有参会资格的股东；
6、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
六、联系方式
联系人：黄晔
联系电话：(021)62688899-44169
传真：(021)62681737
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
二??三年五月三十日
附件一：二届董事会独立董事候选人简历
王兴孙先生：
王兴孙,男,1943年12月出生,大学本科学历,副教授,现任上海对外贸易学院副院长。
附件二：上海国际机场股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海国际机场股份有限公司董事会现就提名王兴孙先生为上海国际机场股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海国际机场股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海国际机场股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海国际机场股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在我公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东,也不是我公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在我公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海国际机场股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海国际机场股份有限公司董事会
二○○三年五月二十七日于上海
附件三：上海国际机场股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王兴孙,作为上海国际机场股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海国际机场股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海国际机场股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王兴孙
二○○三年五月二十七日于上海
附：上海国际机场股份有限公司2002年度股东大会股东登记表
姓名
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证(营业执照)号码
注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海国际机场股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。
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2003-07-02
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2003年6月30日收盘，已有653996000元上海国际机场股份有限公司发行
的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为65399600股，占
公司发行可转换公司债券前发行在外普通股总数(13.5亿股)的4.84%；尚有
696004000元“机场转债”未转换，占“机场转债”发行总量的51.56%。根据有关
规定，现将具体情况披露如下：
股份变动情况(单位：股)
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
(2003/3/31) (因转股) (2003/6/30)
国家股 900000000 0 900000000
流通股 512638600 2761000 515399600
合计 1412638600 2761000 1415399600
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2004-04-08
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航班换季的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国民航总局统一部署，2004年夏秋季全国民航航班计划于2004年3月28日
至10月30日执行。
上海国际机场股份有限公司根据2004年夏秋季全国民航航班计划，上海浦东国
际机场每周计划安排航班3725架次，比去年同期增加8.9%。
上述航班数据取自中国民航总局的2004年夏秋季全国民航航班计划，实际执行
情况将与计划有所差异 |
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2004-04-14
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司股票自2003年12月18日至2004年2月25日连续40个交
易日中，已累计有30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股价格的130%。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有关约定，公司行使提前赎回权的条件已
在2004年2月25日收市后首次满足。公司二届二十六次董事会审议通过提前赎回“机
场转债”的议案，决定行使“机场转债”的提前赎回权，对“赎回日”之前未转股的
“机场转债”全部赎回。本次提前赎回日确定为2004年4月23日，每手机场转债在“赎
回日”的相应赎回价格为1001.31元(利息部分1.31元含税)。本次赎回款发放日为2004
年4月30日。
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2004-04-02
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2004年3月31日收盘，已有1095748000元的上海国际机场股份有限公司发
行的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为120128994股，
占公司发行可转换公司债券前发行在外普通股总数(13.5亿股)的8.90%；尚有
254252000元“机场转债”未转换，占“机场转债”发行总量(13.5亿元)的18.83% |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海国际机场股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2004年5月26日在公司会议室召开,除公司董事朱传松先生和王其龙先生因出差未出席外,公司其余6名董事出席了会议,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于完成与上海机场(集团)有限公司资产置换的专项报告
该议案提请公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举的议案。
根据《公司章程》规定,公司第二届董事会任期已届满,公司董事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。
经各方酝酿推荐,公司董事会提名俞吾炎先生、曹慧芳女士、王芳俊先生、王吉杰先生、施丽英女士和刘向民先生为公司第三届董事会董事候选人；(董事候选人简历附后)
经各方酝酿推荐,公司董事会提名徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人简历附后)
该议案提请公司股东大会审议。
公司独立董事徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生就该事项发表独立意见如下：
本人同意公司董事会提名俞吾炎先生、曹慧芳女士、王芳俊先生、王吉杰先生、施丽英女士和刘向民先生为公司第三届董事会董事候选人；
本人同意公司董事会提名徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、关于投资上海浦东国际机场二期飞行区及配套设施工程机场工程(以下简称"二期飞行区机场工程")的议案。
为了进一步满足上海浦东国际机场航空业务量增长的需求、保障上海浦东国际机场的服务水平、提高公司经营业务能力,公司拟投资二期飞行区机场工程。
该议案提请公司股东大会审议。
四、关于委托上海机场(集团)有限公司建设二期飞行区机场工程的议案。
该议案提请公司股东大会审议。
公司独立董事徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生就该事项发表独立意见如下：
公司委托集团公司建设二期飞行区机场工程是为了顺利推进二期飞行区机场工程的建设,确保工程建设质量,按期完成工程建设任务,同时考虑集团公司拥有专业的建设管理机构和丰富的机场及配套设施工程的建设管理经验,未损害非关联股东的利益；公司关联董事回避了议案表决,符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。
本人同意委托上海机场(集团)有限公司建设二期飞行区机场工程。
五、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资二期飞行区机场工程相关事宜的议案。
该议案提请公司股东大会审议。
六、关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
该议案提请公司股东大会审议。
七、关于召开公司2003年度股东大会的议案。
(董事长俞吾炎先生因在上海机场(集团)有限公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》7.3.7条之规定回避第四项议案表决)
上海国际机场股份有限公司定于2004年6月29日,现将会议有关事项通知如下：
一、时间及地点
时间：2004年6月29日上午9：30
地点：中共上海市委党校报告厅虹漕南路200号
(公交93、122、735、763、764、909等均可到达)
二、会议审议事项
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配预案
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、关于完成与上海机场(集团)有限公司资产置换的专项报告
7、关于公司董事会换届选举的议案
8、关于公司监事会换届选举的议案
9、关于投资上海浦东国际机场二期飞行区及配套设施工程机场工程的议案
10、关于委托上海机场(集团)有限公司建设二期飞行区机场工程的议案
11、关于授权公司董事会全权办理本次投资二期飞行区机场工程相关事宜的议案
12、关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案
以上会议审议事项中,第1至5项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,会议决议公告刊登于2004年3月27日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
三、出席对象
1、2004年6月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人,该股东代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
四、会议登记事项
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2004年6月11日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：201202
传真：(021)68341615
请在信封正面注明"2003年度股东大会登记"字样。
五、重要提示
1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
2、公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
3、本次股东大会会期半天,与会股东食宿交通费自理；
4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
六、联系方式
联系人：黄晔
联系电话：(021)68341609
传真：(021)68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二 W W四年五月二十八日
上海国际机场股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
●俞吾炎,男,1951年12月出生,经济学硕士,美国弗吉尼亚大学研修生,高级经济师,1968年3月参加工作,长期从事企业管理工作。曾担任上海内河航运局党委副书记,上海市交通运输局办公室主任、外经处处长,上海浦东国际机场建设指挥部副总经济师、副总指挥,上海机场(集团)有限公司副总裁兼运行管理公司总经理,上海虹桥国际机场股份有限公司监事等职务。现任上海机场(集团)有限公司董事、副总裁,上海国际机场股份有限公司董事长。
●曹慧芳,女,1949年8月出生,大学本科学历,工程师,高级经济师,1969年2月参加工作,长期从事工程技术和企业管理工作。曾担任民航上海管理局工会生产女工部副部长,上海虹桥国际机场劳动人事教育处处长、国际商贸公司总经理,上海虹桥国际机场副总经理,上海虹桥国际机场股份有限公司董事、副总经理,上海国际机场股份有限公司董事、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司董事、总经理。
●王芳俊,男,1951年4月出生,大学本科学历,高级会计师,1969年12月参加工作,长期从事民航经济管理工作。曾担任上海虹桥国际机场中日合资宾馆筹建处会计师,上海虹桥国际机场财务处副处长、处长,上海虹桥国际机场总会计师,上海虹桥国际机场股份有限公司董事、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司董事、副总经理。
●王吉杰,男,1967年4月出生,硕士研究生学历,高级经济师,1988年7月参加工作,长期从事机场运行管理工作。曾担任上海虹桥国际机场团委副书记,上海虹桥国际机场股份有限公司总经理办公室副主任,上海机场(集团)有限公司总裁办公室副主任、企业运营管理部经理、运行指挥中心运行管理处处长等职务。现任上海机场(集团)有限公司运行指挥中心综合处处长。
●施丽英,女,1963年4月出生,硕士,会计师,1986年7月参加工作,长期从事企业财务管理工作。曾担任上海虹桥国际机场财务处副处长,上海机场(集团)有限公司运行管理公司财务部经理等职务。现任上海机场(集团)有限公司财务部副部长。
●刘向民,男,1957年7月出生,大学本科学历,高级政工师,1975年2月参加工作,长期从事企业人力资源管理工作。曾担任上海浦东国际机场建设指挥部组织人事处副处长等职务。现任上海机场(集团)有限公司人力资源部副部长。
上海国际机场股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
●徐友才,男,1933年12月出生,大学本科学历,教授,现任上海行政管理学院院长,上海国际机场股份有限公司独立董事。
●范启明,女,1952年4月出生,大专学历,注册会计师,现任上海申洲会计师事务所有限公司董事、项目部经理,上海国际机场股份有限公司独立董事。
●王兴孙,男,1943年12月出生,大学本科学历,副教授,现任上海对外贸易学院副院长,上海国际机场股份有限公司独立董事。
上海国际机场股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海国际机场股份有限公司董事会现就提名徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生为上海国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海国际机场股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海国际机场股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在我公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东,也不是我公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在我公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海国际机场股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海国际机场股份有限公司董事会
二○○四年五月二十六日于上海
上海国际机场股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐友才,作为上海国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海国际机场股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海国际机场股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐友才
二○○四年五月二十六日于上海
上海国际机场股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范启明,作为上海国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海国际机场股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海国际机场股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：范启明
二○○四年五月二十六日于上海
上海国际机场股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王兴孙,作为上海国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海国际机场股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海国际机场股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王兴孙
二○○四年五月二十六日于上海
附：
上海国际机场股份有限公司2003年度股东大会股东登记表
姓名
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证(营业执照)号码
注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海国际机场股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人持股数
受托人签名：
委托日期：
身份证号码：
股东帐号：
身份证号码：
注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。
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2004-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海国际机场股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本1856330490股为基准，每10股派现金红利人民币1元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于完成与上海机场(集团)有限公司资产置换的专项报告。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于投资上海浦东国际机场二期飞行区及配套设施工程机场工程的议案。
六、通过关于委托上海机场(集团)有限公司建设二期飞行区机场工程的议案。
七、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
上海国际机场股份有限公司于2004年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举俞吾炎为公司第三届董事会董事长。
二、聘任曹慧芳为公司总经理。
三、聘任黄晔为公司董事会秘书。
四、选举曹文建为公司第三届监事会主席 |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-16
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际机场股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：因可转换公司债
券转股，以截至2004年4月23日上海证券交易所收市，公司总股本1926958448股
为基数，每10股派现金红利0.96元(含税)。
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月28日
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2003-12-26
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2003.12.26是上海机场(600009)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3 |
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1998-01-15
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1998.01.15是上海机场(600009)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:30000万股,发行后总股本:90000万股) |
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1998-01-15
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1998.01.15是上海机场(600009)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:30000万股,发行后总股本:90000万股) |
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1998-02-18
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1998.02.18是上海机场(600009)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.41: 发行总量:30000万股,发行后总股本:90000万股) |
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1998-01-20
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1998.01.20是上海机场(600009)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:30000万股,发行后总股本:90000万股) |
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1998-01-21
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1998.01.21是上海机场(600009)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:30000万股,发行后总股本:90000万股) |
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1998-01-16
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1998.01.16是上海机场(600009)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:30000万股,发行后总股本:90000万股) |
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1998-01-21
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1998.01.21是上海机场(600009)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:30000万股,发行后总股本:90000万股) |
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2003-02-19
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据上海国际机场股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款之
规定，公司可转换公司债券的票面利率为每年0.8%，即每手可转换公司债券(面值
1000元)利息为8元。
本次付息登记日为2003年2月24日，除息日为2003年2月25日，发放日为2003
年2月28日。计息期限为2002年2月25日至2003年2月24日。
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2004-01-03
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资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年12月31日与上海机场(集团)有限公司
(下称：集团公司)签订了《资产置换协议》。公司以目前拥有的虹桥国际机场
以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及相关经营和配套业务资产与负
债(下称：置出资产)与集团公司目前拥有的浦东国际机场以飞行区为主的从事
航空地面保障服务及其配套服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债及集
团公司所持有的于上海浦东国际机场航空油料有限责任公司40%的权益(下称：
置入资产)进行置换。本次资产置换以所涉及置出资产和置入资产的资产评估
值为作价依据，置出资产评估值为200876万元，置入资产评估值为254998万元
，资产置换差额部分由公司自本《资产置换协议》生效后以现金方式向集团公
司支付。
公司于2003年12月31日与集团公司签订了《非竞争协议》。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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变更联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因工作需要，上海国际机场股份有限公司自2003年12月30日起迁入新的办公地址
办公，现将变更后的联系方式公告如下：
联系地址：上海市浦东新区启航路900号
上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮政编码：201202
联系电话：(021)68341609
传真：(021)68341615
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2003-11-15
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年11月13日召开二届二十二次董事会，会议
审议通过与上海机场(集团)有限公司(下称：集团公司)进行资产置换的议案：公司
拟以目前拥有的虹桥国际机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及相关
经营和配套业务资产与负债与集团公司目前拥有的浦东国际机场及相关经营和配套
业务资产与负债及集团公司所持有的于上海浦东机场航空油料有限责任公司40%的
权益进行置换。拟置出资产截止2003年6月30日帐面净值为人民币55538万元，拟置
入资产截止2003年6月30日帐面净值为人民币197278万元。拟置出资产的评估值约
为人民币20亿元，拟置入资产的评估值约为人民币25亿元，其差额部分由公司以现
金抵补。本次资产置换价格以正式出具的资产评估报告结果为准。本次交易属于关
联交易。
董事会决定于2003年12月15日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
及其它事项。
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2003-12-15
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海国际机场股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2003年11月13日在公司会议室召开,全体董事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于与上海机场(集团)有限公司进行资产置换的议案。
为了有效减少公司与公司控股股东上海机场(集团)有限公司(以下简称″集团公司″)之间存在的关联交易,提高公司经营业务水平,公司拟以目前拥有的虹桥国际机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债(以下简称″置出资产″)与集团公司目前拥有的浦东国际机场以飞行区为主的从事航空地面保障服务及其配套服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债及集团公司所持有的于上海浦东国际机场航空油料有限责任公司40%的权益(以下简称″置入资产″)进行置换。
本次资产置换以所涉及置出资产和置入资产的资产评估值为作价依据,资产评估基准日为2003年6月30日。拟置出资产截止2003年6月30日帐面净值为人民币55,538万元,拟置入资产截止2003年6月30日帐面净值为人民币197,278万元,分别占公司2003年6月30日经审计后净资产的9.88%和35.11%。拟置出资产的评估值约为人民币20亿元,拟置入资产的评估值约为人民币25亿元,其差额部分由公司以现金抵补。
本次资产置换价格以正式出具的资产评估报告结果为准。
该议案提请公司股东大会审议。
公司独立董事徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生就以上事项发表独立意见如下：
本次资产置换是为了有效减少公司与集团公司之间存在的关联交易,提高公司经营业务水平；有关定价公允合理,未损害非关联股东的利益；公司关联董事回避了议案表决,符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。
本人同意公司与集团公司进行本次资产置换。
二、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产置换及相关事宜的议案。
为保证本次资产置换工作的顺利实施,确保投资者的利益,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产置换及相关事宜,包括：
1、授权董事会在法律、法规和政策允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,对本次《资产置换协议》的条款进行适当修正,并有权决定本次资产置换中其他暂未确定事宜；
2、授权董事会代表公司与上海机场(集团)有限公司签署本次资产置换的《资产置换协议》及有关协议；
3、授权董事会在《资产置换协议》生效后,根据协议条款,办理资产过户等事宜；
4、办理与本次资产置换有关的其他一切事宜。
三、关于的议案。
(董事长杜春才先生和副董事长李德润先生因在上海机场(集团)有限公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》7.3.7条之规定回避第一项议案表决)
上海国际机场股份有限公司定于2003年12月15日召开2003年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：
一、时间及地点
时间：2003年12月15日上午9：30
地点：中共上海市委党校报告厅虹漕南路200号
(公交93、122、735、763、764、909等均可到达)
二、会议审议事项
1、公司2003年中期利润分配预案。
2、关于与上海机场(集团)有限公司进行资产置换的议案。
3、关于授权公司董事会全权办理本次资产置换及相关事宜的议案。
以上审议事项中,第1项议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,该次会议决议公告刊登于2003年8月23日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
公司董事会将在本次股东大会召开5个工作日之前公布涉及第2项议案的有关资产评估报告、法律意见书、独立财务顾问报告等。
三、出席对象
1、2003年11月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人,该股东代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
四、会议登记事项
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书 格式附后 ,并于2003年11月28日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市虹桥路2550号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：200335
传真：(021)62681737
请在信封正面注明″2003年第一次临时股东大会登记″字样。
五、重要提示
1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
2、本公司可转换公司债券(简称：″机场转债″,代码：″100009″)持有人非本次股东大会出席对象；
3、公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
4、本次股东大会会期半天,与会股东食宿交通费自理；
5、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
六、联系方式
联系人：黄晔
联系电话：(021)62688899-44169
传真：(021)62681737
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
二??三年十一月十五日
附：
上海国际股份有限公司2003年第一次临时股东大会
股东登记表
姓名
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证(营业执照)号码
注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海国际机场股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。
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2003-03-29
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 673700.19 661795.55 1.80
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 534804.17 502114.94 6.51
主营业务收入(万元) 137097.22 115653.04 18.54
净利润(万元) 60568.10 56676.12 6.87
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 59719.79 56836.32 5.07
每股收益(元) 0.429 0.401 6.98
每股净资产(元) 3.786 3.555 6.50
调整后的每股净资产(元) 3.783 3.550 6.56
净资产收益率(%) 11.33 11.29 0.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.21 13.87 -19.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.709 0.610 16.23
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.00元(含税)。
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2003-03-29
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年3月27日召开二届十六次董事会及二
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
以上有关议案提请公司2002年度股东大会审议。召开公司2002年度股东大
会具体时间及事宜另行公告。
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2003-04-02
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布关于股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2003年3月31日收市，已有626386000元上海国际机场股份有限公司发
行的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为62638600股，
占公司发行可转换公司债券前发行在外普通股总数(13.5亿股)的4.64%；尚有
723614000元“机场转债”未转换，占“机场转债”发行总量的53.60%。
股本变动情况(单位：股)
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
(2002/12/31) (因转股) (2003/3/31)
国家股 900000000 0 900000000
流通股 512616100 22500 512638600
合 计 1412616100 22500 1412638600
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2003-03-15
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年3月14日与上海机场(集团)有限公司
(以下简称“集团公司”)就公司向集团公司支付2002年度浦东国际机场广告阵
地租赁费一事签订了《浦东国际机场广告阵地租赁协议》(以下简称“租赁协
议”)。根据租赁协议约定，公司将2002年度浦东国际机场候机楼外的广告业
务收益的20%，计人民币4270600元作为广告阵地租赁费支付给集团公司。租赁
协议有效期：一年(仅适用2002年度)
集团公司系公司的控股股东，根据有关规定，以上事项构成了公司的关联
交易。
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2003-03-06
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司于2003年3月4日召开二届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于核销公司坏帐准备的议案。
二、关于向上海机场(集团)有限公司支付浦东国际机场广告阵地租赁费的
议案：经与上海机场(集团)有限公司协商，公司将2002年度浦东国际机场候机
楼外的广告业务收益的20%，计人民币4270600元作为广告阵地租赁费支付给上
海机场(集团)有限公司，并与其签订《浦东国际机场广告阵地租赁协议》。
三、关于公司客票销售代理中心增设营业网点的议案。
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