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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-30
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布2002年度分红派息实施提示 |
上交所公告，分配方案 |
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性公告
上海国际机场股份有限公司将于2003年8月5日刊登《公司2002年度分红派息
实施公告》。公司可转换公司债券转股代码“机场转股(181009)”自2003年8月4
日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2002年度利润分配权益的“机
场转债(100009)”持有人可在2003年8月4日之前进行转股 |
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2003-10-09
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2003年9月30日收盘，已有721667000元上海国际机场股份有限公司发行的
“机场转债”(100009)转成公司发行的股票“上海机场”(600009)，转股股数为
72166700股，占公司发行可转换公司债券前发行在外普通股总数(13.5亿股)的5.35%；
尚有628333000元“机场转债”未转换，占“机场转债”发行总量的46.54% |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 6,812,384,671 6,737,001,896
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5,806,422,558 5,348,041,710
每股净资产(元) 4.083 3.786
调整后的每股净资产(元) 4.082 3.783
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 568,335,099
每股收益(元) 0.085 0.255
净资产收益率 2.077% 6.258%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.392% 7.693%
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2004-02-03
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临时股东大会会址和召开时间公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际机场股份有限公司2004年第一次临时股东大会现定于2004年2月16日上
午在中共上海市委党校(虹漕南路200号)报告厅召开，会议其它事项不变 |
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2004-03-03
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机场转债提前赎回事宜的第三次公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司股票自2003年12月18日至2004年2月25日连续40个交
易日中，已累计有30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股价格的130%。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中的有关约定，公司行使提前赎回权的条
件已在2004年2月25日收市后首次满足。公司二届二十六次董事会审议通过提前赎
回“机场转债”的议案，决定行使“机场转债”的提前赎回权，对“赎回日”之前
未转股的“机场转债”全部赎回。赎回日确定为2004年4月23日，每手机场转债在
“赎回日”的相应赎回价格为1001.31元(利息部分1.31元含税)。本次赎回款发放日
为2004年4月30日 |
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2004-02-16
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海国际机场股份有限公司2004年第一临时股东大会现定于2004年2月16日上午9：30在中共上海市委党校（虹漕南路200号）报告厅召开，公交93、122、735、763、764、909等均可到达。会议其它事项不变，请各位股东相互转告，并请参见刊登于2004年1月16日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的公司《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二○○四年二月三日
上海国际机场股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2004年1月15日在公司会议室召开，除公司董事长杜春才先生和公司副董事长李德润先生因出差未出席外，公司其余7名董事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于同意杜春才先生辞去公司董事长、董事职务的议案。
公司董事会同意杜春才先生辞去公司董事长、董事职务。
该议案提请公司股东大会审议。
二、关于李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务的议案。
公司董事会同意李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务。
该议案提请公司股东大会审议。
三、关于提名俞吾炎先生为公司第二届董事会董事候选人的议案。
经各方酝酿推荐，公司董事会提名俞吾炎先生为公司第二届董事会董事候选人。（董事候选人简历附后）
该议案提请公司股东大会审议。
公司独立董事徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生就以上事项发表独立意见如下：
本人同意杜春才先生辞去公司董事长、董事职务。
本人同意李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务。
本人同意公司董事会提名俞吾炎先生为公司第二届董事会董事候选人。
四、关于的议案。
上海国际机场股份有限公司定于2004年2月16日召开2004年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、日期
时间：2004年2月16日 下午15：00之前
具体时间和地点另行公告。
二、会议审议事项
1、关于同意杜春才先生辞去公司董事职务的议案。
2、关于李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务的议案。
3、关于选举俞吾炎先生为公司第二届董事会董事的议案。
4、关于同意凌保杰先生辞去公司监事职务的议案。
5、关于同意陈龙先生辞去公司监事职务的议案。
6、关于选举曹文建女士为公司第二届监事会监事的议案。
三、出席对象
1、2004年2月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
四、会议登记事项
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2004年2月6日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：201202
传真：（021）68341615
请在信封正面注明"2004年第一次临时股东大会登记"字样。
五、重要提示
1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
2、本公司可转换公司债券（简称："机场转债"，代码："100009"）持有人非本次股东大会出席对象；
3、公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
4、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
5、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
六、联系方式
联系人：黄晔
联系电话：（021）68341609
传真：（021）68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
二〇〇四年一月十六日
俞吾炎先生简历
俞吾炎，男，1951年12月出生，经济学硕士，美国弗吉尼亚大学研修生，高级经济师，1968年3月参加工作，长期从事企业管理工作。曾担任上海市交通运输局办公室主任、外经处处长，上海浦东国际机场建设指挥部副总经济师、副总指挥，上海机场（集团）有限公司副总裁兼运行管理公司总经理，上海国际机场股份有限公司监事等职务，现任上海机场（集团）有限公司副总裁。
附：
上海国际机场股份有限公司
2004年第一次临时股东大会
股 东 登 记 表
注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。
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2004-02-27
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司于2004年2月25日采取“传真表决”的方式召开二届三
十六次董事会，会议审议通过提前赎回“机场转债”的议案：公司股票“上海机场”自
2003年12月18日至2004年2月25日连续40个交易日中，已累计有30个交易日的收盘价不
低于该30个交易日内生效转股价格的130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》有
关规定，公司行使提前赎回权的条件已在2004年2月25日上海证券交易所收市后首次满足。
公司董事会决定行使“机场转债”的提前赎回权，对“赎回日”之前未转股的“机场转
债”全部赎回。“赎回日”确定为2004年4月23日，每手机场转债在“赎回日”的相应赎
回价格为1001.31元(利息部分1.31元含税)。本次赎回款发放日为2004年4月30日。
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2004-01-30
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完成资产置换交付工作的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海国际机场股份有限公司与上海机场(集团)有限公司(下称：集团公司)于2003
年12月31日签订了《资产置换协议》和《非竞争协议》。目前，本次资产置换所涉及
的资产交付工作已完成，公司与集团公司于2004年1月15日签订了《资产置换交付确
认书》。
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2004-02-19
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可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据上海国际机场股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款之
规定，公司可转换公司债券的票面利率为每年0.8%，即每手可转换公司债券(面值
1000元)利息为8元(含税)。
本次付息登记日：2004年2月24日
本次除息日：2004年2月25日
本次发放日：2004年3月1日
计息期限：2003年2月25日至2004年2月24日。
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2004-02-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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上海国际机场股份有限公司于2004年2月16日召开二届二十五次董事会及二届
十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞吾炎为公司第二届董事会董事长。
二、通过成立公司投资决策委员会的议案：授予该委员会在限额人民币2亿元
以内(含2亿元)运用公司自有资金在资本市场从事短期投资的决策权。
三、选举曹文建为公司第二届监事会主席。
上海国际机场股份有限公司于2004年2月16日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、同意杜春才辞去公司董事职务。
二、同意李德润不再担任公司副董事长、董事职务。
三、选举俞吾炎为公司第二届董事会董事。
四、同意凌保杰、陈龙辞去公司监事职务，选举曹文建为公司第二届监事会
监事 |
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2003-12-16
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2003年中期利润分配实施提示性公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,资产(债务)重组 |
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上海国际机场股份有限公司将于2003年12月22日刊登《公司2003年中期
利润分配实施公告》。公司可转换公司债券转股代码“机场转股(181009)”
自2003年12月19日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2003年中
期利润分配权益的“机场转债(100009)”持有人可在2003年12月19日之前进
行转股。
上海国际机场股份有限公司于2003年12月15日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年中期利润分配方案：以公司总股本为基准，每10股
派发红股3股。
二、通过与上海机场(集团)有限公司(下称：集团公司)进行资产置换的
议案：公司决定以目前拥有的虹桥国际机场以候机楼为主的从事航空地面保
障服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债(下称：置出资产)与集团公
司目前拥有的浦东国际机场以飞行区为主的从事航空地面保障服务及其配套
服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债及集团公司所持有的于上海浦
东国际机场航空油料有限责任公司40%的权益(下称：置入资产)进行置换。
经评估并获上海市资产评审中心确认，上述置出资产评估值为200876万元、
置入资产评估值为254998万元。本次资产置换以所涉及置出资产和置入资产
的资产评估值为作价依据，资产评估基准日为2003年6月30日，其差额部分
由公司以现金抵补。该议案属于关联交易。
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2000-06-21
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注册地址由“上海市虹桥路2550号(邮编：200335)”变为“上海市浦东新区启航路900号(邮编：201202)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-12-25
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2003.12.25是上海机场(600009)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:送股 |
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2003-12-25
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2003年中期送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-12-26
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2003年中期送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-12-29
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2003年中期送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派0.96(含税)，税后10派0.77，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派0.96(含税)，税后10派0.77，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.96(含税)，税后10派0.77，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-11
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机场转债摘牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，上海国际机场股份有限公司发行的机场转债将于2004年5月14
日在上海证券交易所被摘牌，机场转股代码181009也同时终止使用。
(100009、600009) 上海机场：股份变动情况的公告
上海国际机场股份有限公司发行的可转换公司债券“机场转债”已于2004年
4月23日停止交易和转股。截至2004年4月23日，已有1322588000元面值的“机场
转债”转换成公司发行的股票“上海机场”，占“机场转债”发行总量(13.5亿
元)的97.97%，累计转股股数为149626898股，占公司发行“机场转债”前公司总
股本(13.5亿股)的11.08%，其余未转股的27412000元面值的“机场转债”于2004
年4月23日由公司提前赎回。
股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 1999/12/31 2003/12/25前 2003/12/25 2003/12/25后 2004/4/23
股份数 因转股增加股份数 因送股增加股份数 因转股增加股份数 股份数
国家股 900000000 0 270000000 0 1170000000
流通股 450000000 74438500 157331550 75188398 756958448
合计 1350000000 74438500 427331550 75188398 1926958448
(100009、600009) 上海机场：机场转债赎回结果的公告
上海国际机场股份有限公司发行的机场转债于赎回日2004年4月23日在上海
证券交易所停止交易和转股，公司按每手1001.31元(利息部分1.31元含税)的价
格赎回未转股的全部机场转债。
截至2004年4月23日，尚有27412000元面值的机场转债未转股，占机场转债
发行总量(13.5亿元)的2.03%。
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2004-04-09
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2004年4月7日收盘，已有1226083000元上海国际机场股份有限公司发行
的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为137077602股，占
公司发行可转换公司债券前发行在外普通股总数(13.5亿股)的10.15%；尚有
123917000元“机场转债”未转换，占“机场转债”发行总量(13.5亿元)的9.18%。
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2004-04-21
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第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司股票自2003年12月18日至2004年2月25日连续40个交易
日中，已累计有30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股价格的130%。根
据公司《可转换公司债券募集说明书》中的有关约定，公司行使提前赎回权的条件已在
2004年2月25日收市后首次满足。公司二届二十六次董事会审议通过提前赎回“机场转
债”的议案，决定行使机场转债的提前赎回权，对“赎回日”之前未转股的机场转债全
部赎回。赎回日为2004年4月23日，每手机场转债在“赎回日”的相应赎回价格为
1001.31元(利息部分1.31元含税)。本次赎回款发放日为2004年4月30日。
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2004-04-22
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[20041预增](100009、600009) 上海机场：2004年第一季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示性公告
根据上海国际机场股份有限公司2004年第一季度财务数据初步测算，预计公司2004
年第一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体财务数据将在公司2004年第一季度季
度报告中详细披露。
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2004-04-19
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公布第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际机场股份有限公司股票自2003年12月18日至2004年2月25日连续
40个交易日中，已累计有30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股
价格的130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中的有关约定，公司行
使提前赎回权的条件已在2004年2月25日收市后首次满足。公司二届二十六次董
事会审议通过提前赎回“机场转债”的议案，决定行使机场转债的提前赎回权
，对“赎回日”之前未转股的机场转债全部赎回。“赎回日”确定为2004年4月
23日，每手机场转债在“赎回日”的相应赎回价格为1001.31元(利息部分1.31
元含税)。本次赎回款发放日为2004年4月30日。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,372,429,017 7,089,523,132
股东权益(不含少数股东权益) 6,748,902,368 6,144,641,964
每股净资产 3.557 3.310
调整后的每股净资产 3.555 3.309
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 195,280,571 195,280,571
每股收益 0.152 0.152
净资产收益率(%) 4.267 4.267
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600009)“上海机场”
上海国际机场股份有限公司于2004年10月22日召开三届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、聘任苏骏青为公司董事会证券事务代表。
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2004-11-06
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公布航班换季的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600009)“上海机场”
根据中国民航总局统一部署，全国民航2004年冬至2005年春季航班计划将于
2004年10月31日至2005年3月26日执行。
根据全国民航2004年冬至2005年春季航班计划，上海浦东国际机场每周计划
安排航班3719架次，比去年同期增长16.73%。
上述航班数据取自中国民航总局的全国民航2004年冬至2005年春季航班计划
，实际执行情况将与计划有所差异。
上海国际机场股份有限公司2003年度股东大会审议通过了关于投资上海浦东
国际机场二期飞行区及配套设施工程机场工程的议案和关于授权公司董事会全权
办理本次投资二期飞行区机场工程相关事宜的议案。经股东大会授权，公司董事
会组织相关部门及人员实施本次投资二期飞行区机场工程事宜，目前进展情况如
下：
公司收悉有关《国家发展改革委关于上海浦东国际机场二期飞行区及配套设
施工程(第二跑道)可行性研究报告的批复》，根据该文列示，二期飞行区机场工
程投资额为206882万元，由公司自有资金安排168115万元，上海机场(集团)有限
公司自有资金安排38767万元。
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-06-21
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公司名称由“上海虹桥国际机场股份有限公司”变为“上海国际机场股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-04-29
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 680188.15
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 553674.22
每股净资产(元) 3.919
调整后的每股净资产(元) 3.917
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 13306.24
每股收益(元) 0.133
净资产收益率(%) 3.404
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.404
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2003-05-13
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(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布委托投资公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海国际机场股份有限公司与华夏证券有限公司于2003年4月29日签署委托
资产管理协议，公司委托投资标的为现金人民币2亿元，资金来源为公司自有资
金，委托期限为2003年4月29日至2003年12月23日。
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