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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、《包钢股份２００５年中期利润分配预案》；
２、《包钢股份派现政策》；
３、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600010、110010)“包钢股份、包钢转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 14,042,464,891.91 12,844,626,682.84
股东权益(不含少数股东权益) 5,644,197,906.85 4,919,199,060.34
每股净资产 4.52 3.94
调整后的每股净资产 4.52 3.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 10,193,195,514.16 7,782,767,412.99
净利润 724,988,346.51 346,450,677.66(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 725,561,706.60 351,363,193.15(调整后)
每股收益 0.58 0.28(调整后)
每股收益(按新股本计算) 0.54
净资产收益率(%) 12.86 7.90(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 1,044,255,081.68 701,075,262.91(调整后) |
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2005-08-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2005年8月19日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过公司2005年中期利润分配预案：以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，每10股送5股转增5股派2.00元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-05
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证券简称由“钢联股份”变为“包钢股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-07-05
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公布变更公司简称的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2005年7月5日起，内蒙古包钢钢联股份有限公司股票简称将变更为“包钢股份”；公司可转债简称将变更为“包钢转债”；公司可转债转股简称将变更为“包钢转股”。公司全称、股票代码、债券代码及可转债转股交易代码不变 |
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2005-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2005年6月30日收盘，共有10500元内蒙古包钢钢联股份有限公司发行的“钢联转债”转换为公司股票“钢联股份”，累计转股数为2525股，占发行总额的0.01%；尚有1799989500元的“钢联转债”未转股，占发行总量的99.99%。股本结构变化情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动增加 本次变动后
2005年3月31日 2005年6月30日
非流通股 900,000,000 900,000,000
流通股 350,000,000 2525 350,002,525
合计 1,250,000,000 1,250,002,525 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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股东公布减持钢联转债的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，中油财务有限责任公司就减持内蒙古包钢钢联股份有限公司(下称：钢联股份)可转换债券情况公告如下：
由于钢联转债于2005年6月3日将转股价由4.62元调整为4.15元，中油财务有限责任公司持有的钢联转债3580980张若全部转换为股本，占钢联股份已发行的股份与全部可转换债券转为股本的合计数达到5.12%，中油财务有限责任公司于2005年6月28日减持钢联转债105000张，减持后中油财务有限责任公司持有的钢联转债3475980张若全部转换为股本，占钢联股份已发行的股份与全部可转换债券转为股本的合计数为4.97% |
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2005-06-22
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[20052预增](600010) 钢联股份：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600010)“钢联股份”公布业绩预增公告
经内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年中期公司净利润较上年同期(上年同期每股收益0.35元)增长50%以上。具体数据将在公司2005年中期报告中予以披露 |
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2005-06-02
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2005年6月1日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于向下修正钢联转债转股价格的议案：按照《募集说明书》的约定，公司董事会决定于2005年6月2日起向下修正转股价，由初始转股价的4.62元/股修正为4.15元/股。2005年6月2日停止钢联转债转股一天，2005年6月3日起恢复转股并执行修正后的转股价 |
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2005-04-26
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公布可转换公司债券转股期提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司现将本次可转换公司转债(下称：钢联转债)转股起止日期等提示如下：
根据《上市公告书》的有关约定，钢联转债起始转股日期为2005年5月10，至2009年11月9日止，初始转股价格：4.62元/股。目前转股价格未作调整。钢联转债持有人可以按照即期生效的转股价格在转股期内的转换申请时间，随时申请转换股份。持有人申请转股，将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行。在转换期内，上海证券交易所将专门设置一交易代码(简称“钢联转股”，代码“190010”)，供钢联转债持有人申请转股。申请转股具体程序请参见《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600010、110010)“钢联股份、钢联转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,723,258,290.48 12,844,626,682.84
股东权益(不含少数股东权益) 5,181,233,949.97 4,919,199,060.34
每股净资产 4.14 3.94
调整后的每股净资产 4.14 3.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,874,452.76 27,874,452.76
每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 5.06 5.06 |
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2005-04-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2005年4月14日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的提案。
三、通过关于提名董、监事会董、监事的提案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-14 |
召开股东大会 |
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| 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,公司拟定于2005年4月14日上午8：30在包钢宾馆会议室召开公司2004年年度股东大会,会期半天。
一、会议审议的提案：
1、公司《2004年度董事会工作报告》。
2、公司《2004年度监事会工作报告》
3、《2004年度公司财务决算报告》(草案)。
4、《公司2005年度财务预算方案》(草案)。
5、《公司2004年度利润分配预案》(草案)。
6、《2005年度生产经营与投资计划》。
7、审议公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的提案。
8、关于提名崔臣等为董事会董事候选人的提案。
9、关于提名宋弘为监事会监事候选人的提案。
二、召开股东大会的有关事项：
1. 会议时间：2005年4月14日 星期四 上午8：30
2. 会议地点：包钢宾馆会议室
3. 会议对象：
1)本公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2005年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3)本公司聘请的法律顾问；
4.会议登记办法如下：
1)法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。
2)与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
3)异地股东可以用信函、传真方式登记。
4)委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
5. 股权登记日：截止2005年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
6.会议报到时间：2005年4月12、13日
上午9：00 - 11：00 下午2：30 - 4：00
会议报到地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼三楼钢联公司证券部
会议联系人：余国安 邢彤
会议联系电话：0472--2189528 0472--2189529
传 真： 0472--2189530
7. 其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2005年3月8日 |
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600010、110010)"钢联股份、钢联转债"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 12,844,626,682.84 9,739,329,037.72
股东权益 4,919,199,060.34 4,353,590,611.31
每股净资产 3.94 3.48
调整后的每股净资产 3.94 3.48
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 16,246,163,694.54 10,719,829,693.88
净利润 878,093,249.03 761,804,530.46
每股收益(全面摊薄) 0.70 0.61
净资产收益率(全面摊薄、%) 17.85 17.50
每股经营活动产生的现金流量净额 2.61 2.46
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600010、110010)“钢联股份、钢联转债”
内蒙古包钢钢联股份有限公司于2005年3月8日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：暂缓分配，留待2005年中期后另行实施。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案。
四、通过提名增补崔臣、孙玉文、孙文彪为公司董事会董事候选人的议案。
五、提议徐政不再担任公司总经理，并提议孙玉文担任公司总经理。
六、通过提名宋弘为公司监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2005年4月14日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600010、110010)“钢联股份、钢联转债”公布2005年度与日常经营相关的关联交易预测的公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向母公司包头钢铁(集团)有限责任公司(持有公司88778万股，占71.02%的股权，下称：集团公司)、内蒙古包钢新型耐火材料股份有限公司采购原材料，2004年度交易总金额为11760050818.96元，预计2005年度交易总金额为13848880000.00元；公司与集团公司、中国冶金进出口包钢公司之间因其他费用而形成交易，2004年度交易总金额为141473192.20元，预计2005年度交易总金额为166624642.30元；公司向集团公司、包头天诚线材有限公司及中国冶金进出口包钢公司销售钢材和方钢，2004年度交易总金额为710460776.90元，预计2005年度交易总金额为690500000.00元。
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2005-03-10
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总经理由“徐政”变为“孙玉文” ，2005-03-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-10
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2002年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，2003-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-10
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2002年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，2003-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-10
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2002年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，2003-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-16
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发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600010)“钢联股份”
内蒙古包钢钢联股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于11月15日产生
，中签号码为：
7 09,29,49,69,89
499,624,874,999,374,124,504,004
9233,7233,5233,3233,1233,4453
93680,43680,59482
085116,617000,525936,183312
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-11-15
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可转换公司债券中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 钢联股份:
根据《内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本
次钢联转债发行总额为180,000万元,本次发行采取原股东优先认购,余额及原股
东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结
合的方式。本次钢联转债发行不设网上发售、网下配售的比例,根据实际申购结
果,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网下配售和网上发
售数量。
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2004-12-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600010)“钢联股份”
内蒙古包钢钢联股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开二届十四次
董事会，会议审议通过关于调整固定资产折旧方法的议案：根据有关规定，拟将
公司固定资产折旧方法由原来的直线法改为双倍余额递减法，并自2004年1月1日
起实施。本次固定资产折旧方法变更属于会计估计变更。经测算，由于该项会计
估计变更，公司2004年折旧费用比原计提办法增加2.21亿元。
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2004-11-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600010)“钢联股份”
内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年11月5日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》的《公司发行180000万元可转换公司债券募集说明书摘要》中第二节
之“转股起止时期”有误，现更正为“转股起止时期2005年5月10日(含当日)至2
009年11月9日(含当日)”。
另外，选择网下申购钢联转债的机构投资者可到光大证券有限责任公司网站
下载预约申请表格：www.ebscn.com。
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2004-09-20
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办公地址由“内蒙古包头市昆区钢铁大街85号”变为“内蒙古包头市昆区包钢厂区信息大楼东副楼三楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-24
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法定代表人由“林东鲁”变为“曹忠魁” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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