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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-22
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●会议召开时间：2003年7月22日(星期二)上午9：00,预计会期半天。
●会议召开地点：北京国际会议中心,地址为中华人民共和国北京市朝阳区北辰东路8号。
●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
●重大提案：
1、审议《关于收购交易以及转让协议的议案》。
2、审议《关于因收购交易产生的关联交易的议案》。
华能国际电力股份有限公司(＂公司＂)第四届董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会(＂会议＂)。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议时间：2003年7月22日(星期二)上午9：00,预计会期半天。
3.会议地点：北京国际会议中心,地址为中华人民共和国北京市朝阳区北辰东路8号。
4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司收购中国华能集团公司拥有的河南华能沁北发电有限责任公司55%的权益、山西华能榆社电力有限责任公司60%的权益以及中国华能集团公司辛店电厂的全部资产并承担中国华能集团公司辛店电厂全部债务(简称＂收购交易＂)和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司的权益及中国华能集团公司辛店电厂的转让协议》(简称＂转让协议＂)的议案》；
上述收购交易及转让协议的内容请参见公司于2003年6月6日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
2、审议《关于因收购交易产生的关联交易的议案》：
2.1审议河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司、中国华能集团公司辛店电厂与中国华能集团公司之间的担保安排及相关协议。
2.2审议山西华能榆社电力有限责任公司与中国华能集团公司的借款安排及相关协议。
2.3审议河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司、中国华能集团公司辛店电厂与中国华能财务公司之间的存款和借款安排及相关协议。
上述第2.1项、第2.2和第2.3项关联交易安排及相关协议的内容请参见公司于2003年6月6日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
三、会议出席对象
1.截止2003年6月23日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东(境外股东另行通知)。
2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件。
3.公司董事、监事和高级管理人员。
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,与上述会议审议事项所述关联交易有利害关系且享有表决权的关联人,在股东大会上将放弃与该等关联交易有关的议案的投票权。
四、会议登记方法
1.登记要求：凡是出席会议的股东需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证,法人股东的代表需持股东单位证明办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真方式办理登记事宜。
2.登记时间：2003年7月18日(星期五)至2003年7月20日(星期日),9：00时至17：00时。
3.登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号,公司办公大楼一层会客室。
五、其他事项
1.联系地址：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号
天银大厦C段西区 邮政编码：100031
华能国际电力股份有限公司证券融资部
2.联 系 人：谷 碧 泉 公司董事会证券事务代表
联系电话：010-66491851 传真号码：010-66491860
3.会议费用：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告
华能国际电力股份有限公司董事会
2003年6月5日
附件
华能国际电力股份有限公司
2003年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席华能国际电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
决议案：
1 批准收购交易和转让协议 赞成 反对 弃权
2 因收购交易产生的关联交易
2.1 批准河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆 赞成 反对 弃权
社电力有限责任公司、中国华能集团公司辛店电厂
与中国华能集团公司之间的担保安排及相关协议。
2.2 审议山西华能榆社电力有限责任公司与中国华能集团 赞成 反对 弃权
公司的借款安排及相关协议。
2.3 批准河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社 赞成 反对 弃权
电力有限责任公司、中国华能集团公司辛店电厂与中
国华能财务公司之间的存款和借款安排及相关协议。
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2003年 月 日
委托人持股数额：
(本授权委托书的剪报和复印件均为有效)
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2003-06-06
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(600011)“华能国际”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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华能国际电力股份有限公司第四届董事会以书面形式审议并通过如下决议：
一、通过关于公司收购中国华能集团公司拥有的河南华能沁北发电有限责任
公司55%的权益、山西华能榆社电力有限责任公司60%的权益以及中国华能集团公
司辛店电厂的全部资产并承担中国华能集团公司辛店电厂全部债务和中国华能集
团公司与公司关于转让中国华能集团公司在河南华能沁北发电有限责任公司、山
西华能榆社电力有限责任公司的权益及中国华能集团公司辛店电厂的转让协议的
议案。
二、通过关于因收购交易产生的关联交易的议案。
董事会决定于2003年7月22日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600011)“华能国际”公布关联交易公告
华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司(以下简称华能集团)于2003
年6月5日签署了《转让协议》。公司将收购华能集团拥有的河南华能沁北发电有
限责任公司(以下简称沁北电厂)注册资本中55%的权益、山西华能榆社电力有限
责任公司(以下简称榆社电厂)注册资本中60%的权益和中国华能集团公司辛店电
厂(以下简称辛店电厂)的全部资产并承担辛店电厂的全部负债。公司将向华能集
团支付人民币5.5亿元作为本次收购的对价。本次收购交割完成后，华能国际将全
资拥有辛店电厂，并取代华能集团成为沁北电厂和榆社电厂的股东。
本次收购构成关联交易。
本次收购完成后，沁北电厂、榆社电厂和辛店电厂目前存在的下列交易将成
为公司与公司关联人之间的关联交易：沁北电厂、榆社电厂、辛店电厂与华能集
团之间的担保安排及相关协议；榆社电厂与华能集团的借款安排及相关协议；沁
北电厂、榆社电厂、辛店电厂与中国华能财务公司之间的存款和借款安排及相关
协议。
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2003-08-07
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(600011)“华能国际”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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华能国际电力股份有限公司于2003年8月6日召开四届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、同意聘任张红为公司副总经理。
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2003-08-07
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(600011)“华能国际”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 47,028,805,602 48,098,755,152
股东权益(不含少数股东权益) 31,684,986,800 29,160,161,806
每股净资产(全面摊薄) 5.26 4.86
调整后的每股净资产(全面摊薄) 5.24 4.85
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 10,618,086,009 7,965,521,030
净利润 2,355,671,994 1,820,890,668
扣除非经营性损益后的净利润 2,352,763,782 1,829,672,870
每股收益(全面摊薄) 0.39 0.30
净资产收益率(全面摊薄)(%) 7.43 6.29
经营活动产生的现金流量净额 4,569,732,050 3,532,463,539 |
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2003-06-12
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(600011)“华能国际”公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会近期批准的辽宁省电价疏导方案，辽宁省调整了
省内集资电厂的上网电价。
华能国际电力股份有限公司全资拥有的华能大连电厂上网电价调整为314元/
兆瓦时(调整前：321元/兆瓦时)，全资拥有的华能丹东电厂上网电价调整为323
元/兆瓦时(调整前：330元/兆瓦时)，以上电价均含税。调整后的上网电价自2003
年6月10日起执行。
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2003-07-23
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(600011)“华能国际”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华能国际电力股份有限公司于2003年7月22日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于公司收购中国华能集团公司拥有的河南华能沁北发电有限责任
公司55%的权益、山西华能榆社电力有限责任公司60%的权益以及中国华能集团公
司辛店电厂的全部资产并承担中国华能集团公司辛店电厂全部债务(下称：收购
交易)和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集
团公司在河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司的权
益及中国华能集团公司辛店电厂的转让协议》的议案。
二、通过关于因收购交易产生的关联交易的议案 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 48,711,858,831 48,098,755,152w
股东权益(不含少数股东权益) 33,299,972,196 29,160,161,806
每股净资产 5.52 4.86
调整后的每股净资产 5.52 4.85
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 3,289,703,467 7,859,435,517
每股收益 0.27 0.66
净资产收益率 4.85% 11.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.86% 11.92% |
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2003-09-20
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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华能国际电力股份有限公司于2003年9月18日宣布，在北京与中国银行签署协议，从而获得该银行提供的270亿元人民币授信额度。 |
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2001-11-21
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2001.11.21是华能国际(600011)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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2001-11-16
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2001.11.16是华能国际(600011)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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2001-11-21
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2001.11.21是华能国际(600011)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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1998-01-21
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1998.01.21是华能国际(600011)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| H股上市 |
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2001-11-15
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2001.11.15是华能国际(600011)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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2001-11-16
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2001.11.16是华能国际(600011)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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2001-11-15
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2001.11.15是华能国际(600011)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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2003-03-13
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(600011)“华能国际”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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华能国际电力股份有限公司于2003年3月12日召开四届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本6000273960股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税)，本次不进行公积金转增股本。
二、续聘公司审计师的议案：同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公
司为公司2003年度境内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年度
境外审计师。
三、公司章程修改方案。
四、公司2002年年度报告及摘要。
公司董事会决定召开公司2002年度股东大会，关于会议的时间、地点、议
程和议题等具体事宜详见公司关于召开年度股东大会的通知。
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2003-03-13
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(600011)“华能国际”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 4809875.52 4722970.87 1.84
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 2916947.69 2712556.40 7.54
主营业务收入(万元) 1872534.09 1581665.63 18.39
净利润(万元) 408235.06 363606.42 12.27
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 411112.88 366794.42 12.08
每股收益(元) 0.68 0.61 11.48
每股净资产(元) 4.86 4.52 7.52
调整后的每股净资产(元) 4.85 4.52 7.30
净资产收益率(%) 14.00 13.40 4.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.09 14.93 -5.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.30 1.19 9.24
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.4元(含税) |
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2004-11-02
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司控股60%权益的山西华能榆社电力有限责任公司
所属榆社电厂二期工程一台容量为300兆瓦燃煤机组(3号机组)，已于2004年10月
22日移交生产，正式投入商业运行。至此，公司权益运行装机容量由18832兆瓦
增加到19012兆瓦。
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2004-10-21
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600011)“华能国际”
截止2004年9月30日，有面值为15000美元的华能国际电力股份有限公司发行
的可转换债券转成公司发行的境外股，转股数量为20520股。现将股本变动情况
披露如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
一、未上市流通股份
国有法人股 8462000000 8462000000
法人股 38000000 38000000
其他
合计 8500000000 8500000000
二、已上市流通股份
人民币普通股 500000000 500000000
境内上市外资股
境外上市外资股 3055362920 20520 3055383440
其他
合计 3555362920 20520 3555383440
三、股份总数 12055362920 20520 12055383440
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第二次临时股东大
会及2004年内资股类别股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增选公司董事及独立董事的议案。
三、通过公司在经股东大会、内资股类别股东大会和境外上市外资股类别股
东大会以特别决议批准之日起的十二个月内发行可转换债券一般性授权的议案。
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2004-10-13
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公布2004年前三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600011)“华能国际”
根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2004年9月30日公司各运
行电厂按合并报表口径累计完成发电量808.1亿千瓦时，比去年同期增长22.35%
。发电量同比增长幅度较大的电厂有：济宁电厂、南通电厂、福州电厂和丹东电
厂。
公司所属各运行电厂2004年前三季度的各自发电量详见2004年10月13日《上
海证券报》。
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2004-10-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-20 |
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2004-09-27
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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华能国际电力股份有限公司于9月24日与山西焦煤集团有限责任公司签署了《2005-2009年煤炭购销合同》，山西焦煤集团有限责任公司2005-2009年五年期间向公司供应动力煤分别为420万吨、450万吨、450万吨、570万吨和600万吨，价格的升降幅度在一个年度内不超过当年合同基价的8%。 |
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 58,206,299,070 53,276,965,016
股东权益(不含少数股东权益) 34,304,353,277 34,787,100,203
每股净资产(全面摊薄) 2.85 5.77
调整后的每股净资产(全面摊薄) 2.84 5.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 13,040,289,339 10,618,086,009
净利润 2,530,964,525 2,355,671,994
扣除非经常性损益后的净利润 2,528,469,630 2,352,763,782
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.39
净资产收益率(全面摊薄) 7.38% 7.43%
经营活动产生的现金流量净额 4,105,929,198 4,569,732,050
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2004-03-17
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(600011)“华能国际”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 23,479,646,958 18,725,340,857
净利润 5,457,142,551 4,082,350,589
总资产 53,276,965,016 48,098,755,152
股东权益 34,787,100,203 31,209,570,014
每股收益 0.91 0.68
每股净资产 5.77 5.20
调整后每股净资产 5.76 5.19
每股经营活动产生的现金流量净额 1.69 1.30
净资产收益率(%) 15.69 13.08
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派5元(含税)。
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2004-03-17
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(600011)“华能国际”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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华能国际电力股份有限公司于2004年3月16日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本6027671200股为基数，向全体股东每10股送5股转增5股派发现金红利5.0元人民币(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度境内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度境外审计师的议案。
四、通过修改公司章程议案。
上述有关事项需提交股东大会审议，关于会议的具体事宜详见公司关于召开2003年度股东大会的通知。
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2004-01-09
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2003年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2003年12月31日，公司
各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量909.1亿千瓦时(其中包括榆社电厂
和辛店电厂11月至12月的全部发电量)，与去年同期相比增长27.3%。
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2004-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-11
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(600011)“华能国际”公布关于召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华能国际电力股份有限公司董事会决定于2003年5月28日上午召开公司
2002年度股东大会，审议公司2002年度利润分配预案等事项。
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2003-04-15
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(600011)“华能国际”公布2003年第一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2003年3月31日的第一
季度，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量198亿千瓦时，比去年
同期增长42.86%。
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2003-03-20
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(600011)“华能国际”公布规划项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华能国际电力股份有限公司近日收到国家发展计划委员会于2003年3月5日
批复华能金陵燃机电厂工程项目建议书的文件，及于2003年3月7日批复浙江华
能玉环电厂和华能汕头电厂二期工程项目建议书，以及华能淮阴电厂二期工程
可行性研究报告的文件。
华能金陵燃机电厂工程计划建设3台30万千瓦级燃气蒸汽联合循环机组，预
计动态总投资约为37.13亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司、江苏省
投资管理有限责任公司和南京市投资公司分别按65%、30%和5%的比例出资，其
余资金由银行贷款解决。
浙江华能玉环电厂规划容量为4台百万千瓦级超超临界燃煤机组，预计动
态总投资约为83.31亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司、北京国华电
力有限责任公司和浙江省电力开发公司分别按90%、5%和5%的比例出资，其余
资金由银行贷款解决。
华能汕头电厂二期工程计划建设1台60万千瓦的国产燃煤超临界发电机组，
预计动态总投资约为24.7亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司以自有
资金出资建设，其余资金由银行贷款解决。
华能淮阴电厂二期工程计划建设2台30万千瓦国产燃煤发电机组，预计动
态总投资约为23.7亿元人民币，其中20%为项目资本金，由公司、江苏省国信
资产管理集团有限公司和江苏省电力发展股份有限公司分别按63.64%、26.36%、
和10%的比例出资，其余资金由银行贷款解决。
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