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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-10
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召开2002年度股东周年大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2003年6月10日上午9：00,会议预期半天
二、会议地点：安徽省合肥市美菱大道8号本公司会议室
三、会议召集人：安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议及批准董事会二零零二年度工作报告；
2、审议及批准监事会二零零二年度工作报告；
3、审议及批准二零零二年度经审计财务报告；
4、审议及批准二零零二年度利润分配方案；
2002年度分配预案为：2002年度本公司合并会计报表净利润为人民币258,3
92,601.470元,提取法定公积金人民币25,839,260.15元,法定公益金人民币25,8
39,260.15元,可供股东分配的利润为人民币624,264,725.79元。按照国家有关规
定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配
。因此,2002年度可供股东分配的利润为人民币624,264,725.79元。公司董事会
建议以公司2002年底总股本1,658,610,000股为基数,每十股派现金股息人民币0
.3元(含税),共计派发股利人民币49,758,300元,股利分配后结余未分配利润为人
民币504,075,925.79-+0)-"&)10"元,结转下年。
5、审议及批准聘任二零零三年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准《股东大会议事规则》 经公司二届十四次董事会通过,见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn ；
7、审议及批准《监事会工作条例》 经公司二届七次监事会通过,见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn ；
8、审议及批准以特别决议案方式通过公司章程修正案(见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn ；
9、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
(A)在须受下列(C)段及(D)段之限制之下,及在符合(不时修订之)香港联合交
易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会
单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股,并按董事会确
定的条件或条款,行使发行该等股份的权力包括：
a 决定配发股份种类及数额；
b 新股发行价格；
c 新股发行的起止日期；
d 向原有股东发行新股的种类及数额；及
e 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
(B)(A)段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及
认购权,而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
(C)本公司董事会依据上述(A)段配发或有条件或无条件同意配发(不论其为
依据认购权或其他形式配发)之境外上市外资股本之总数量,(不包括任何按照中
国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份)各自不得超过
本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。
(D)本公司董事会在行使上述(A)的权力时需符合中国公司法及香港联合交易
所有限公司(不时修订之)的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准
方可。
(E)就本决议案而言,″有关期间″指由本决议案通过之日起至下列两者较早
者为止之期间：
a 本公司股东周年大会结束；及
b 于股东大会上通过特别决议案,撤消或更改本决议案所授予之权力时。
(F)授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法(在董事会行使上述(A)段
的权力时)增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额,但注册资本不得超过人
民币199,033.20万元。
(G)在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本
中的H股上市及买卖,和中国证监会批准该等股份发行的条件下,授权董事会对本
公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订,
以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结构的变动。″
五、出席人员资格：
1、截至2003年5月8日(星期四)下午交易结束后登记在册的本公司境内及境
外股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人
不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份
证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份
证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2003年5月20日
(星期二)或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于2003年5
月20日前以信函或传真方式进行登记。
2、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托
的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权他人签署的授权书
或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东
周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司,方为有效。
3、登记地点：公司董事会秘书室
4、登记时间：2003年5月20日上午8：00-11：30下午1：30-4：30
七、联系地址：安徽省合肥市美菱大道8号,邮政编码：230051
八、联系人姓名：韩榕、丁瑜
联系电话：0551-3433722''0&&
传真：0551-3434602'(.+&
九、其他事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二OO三年四月二十三日
附件一：授权委托书式样：
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽皖通高速公路股份有限公
司2002年度股东周年大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反
对、弃权)
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
附件二、出席股东周年大会回执致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止2003年月日,我单位(个人)持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票股
,拟参加公司2002年度股东周年大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：(盖章)
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
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2003-04-24
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(600012)“皖通高速”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2003年4月23日召开三届三次董事会及三
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意从2002年度起采用香港会计准则编制公司在境外公布的帐目。
二、通过公司2002年度报告及年报摘要。
三、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
四、通过公司2003年第一季度报告。
五、通过公司章程修正案。
六、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为公司香港核数
师及续聘普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司法定审计师。
七、批准合宁高速公路改建方案：合宁高速公路改建工程投资估算约人民
币8.8亿元。
董事会决定于2003年6月10日上午召开2002年度股东周年大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-24
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(600012)“皖通高速”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 506220 435967 16.11
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 355220 288704 23.04
主营业务收入(万元) 75163 61150 22.92
净利润(万元) 25839 24812 4.14
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 24664 20586 19.81
每股收益(元) 0.16 0.18 -11.19
每股净资产(元) 2.14 2.05 4.4
调整后的每股净资产(元) 2.14 2.04 4.9
净资产收益率(%) 7.27 8.59 -15.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.34 7.22 15.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.30
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.3元(含税)。
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2003-04-24
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(600012)“皖通高速”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 509902 506220 100.73
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 362243 355220 101.87
每股净资产(元) 2.18 2.14 101.87
调整后的每股净资产(元) 2.18 2.14 101.87
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 14414 12565 114.72
每股收益(元) 0.0423 0.0469 90.19
净资产收益率(%) 1.94 2.23 86.99
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.96 2.1 93.33
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2003-06-11
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(600012)“皖通高速”公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2003年6月10日召开2002年度股东周年大会，
会议审议通过如下决议：
一、确定2002年度末期利润分配方案：每10股派0.3元(含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别
为公司2003年度中国及香港核数师。
三、批准公司章程修正案。
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2004-04-20
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首次公开发行A股的第二次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 皖通高速:
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“我公司”）作为皖通高速A股首发
的主承销商，根据中国证监公《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的
指导意见》，于2003年5月6日至5月22日对该公司进行了第一次回访。
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2004-04-28
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公布股东周年大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600012)“皖通高速”
安徽皖通高速公路股份有限公司于2004年4月27日召开2003年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派现金红利人民币0.6元(含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2004年度中国及香港核数师。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600012)“皖通高速”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,210,488,059.44 6,214,884,813.73
股东权益(不含少数股东权益) 3,935,475,539.66 3,837,860,710.08
每股净资产 2.3728 2.3139
调整后的每股净资产 2.3696 2.3138
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 199,380,122.57 199,380,122.57
每股收益 0.0589 0.0589
净资产收益率(%) 2.48 2.48
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2003-01-07
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上市日期首次发行(沪配售代码:737012,深配售代码:003012,发行价2.2,发行总量25000万股) |
发行与上市-上市日期 |
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| 发行后总股本:165861万股 |
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2003-07-11
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(600012)“皖通高速”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司董事会注意到，公司在香港上市的H股股份最
近的交投量有所上升，公司已应香港联交所要求在香港市场做出澄清公告。为公
平对待所有股东，避免对A股市场的投资者造成不必要的误解，公司特此做出如下
澄清。
董事会谨此通知股东，公司正与一名关联人士就可能向该名人士收购境内的
收费公路进行商讨，该项收购将构成香港联合交易所有限公司证券上市规则所指
的关联交易，但不构成上海证券交易所证券上市规则所指的关联交易。截止今日，
公司与该名关联人士并无签定任何协议或落实任何条款。公司将依据交易所信息
披露的规定和要求，于适当时候就可能关联交易作出进一步公布(如有)。除上文
所述者外，公司并不知悉导致该等上升的任何原因。
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2003-08-13
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(600012)“皖通高速”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2003年8月11日召开三届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、批准《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》和《关于
收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》的条件和条款。
二、授权董事会秘书谢新宇代表公司发出《关联交易公告》和《收购宣广高
速公路有限责任公司权益的公告》。
三、批准并采纳宣广高速公路和宣广高速公路南环段[交通收费预测研究报
告]、[营运及养护费用报告]、[估值报告]及有关报告的摘要函件。
四、董事会授权公司秘书谢新宇及百富勤公司准备致股东通函并安排印刷。
五、批准、确实和追认有关委聘。
(600012)“皖通高速”公布收购宣广高速公路有限责任公司权600益的公告
2003年8月11日，安徽皖通高速公路股份有限公司与宣城地区高等级公路建
设管理有限公司签署《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》，约
定由公司向宣城高管公司收购其持有宣广高速公路有限责任公司(简称：宣广公
司)人民币2533.5万元的出资额和其对宣广公司享有的人民币22801.5万元的股东
贷款，收购对价为人民币25335万元 |
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2003-08-26
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公布2003年半年度报告的补充公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2003年8月25日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了2003年半年度报告摘要，并在指定网站上刊载了半年度报告全文。现公司对2003年半年度报告予以补充，详见2003年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》。 |
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2004-05-18
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公布办公地址和香港营业地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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从即日起，安徽皖通高速公路股份有限公司搬迁至公司注册地址办公，具体联系方式如下：
地址：安徽省合肥市长江西路669号
邮政编码：230088
联系电话：0551-5338697
传真：0551-5338696
公司在香港的主要营业地址将由2004年6月4日起变更为香港中环康乐广场1号怡和大厦5楼，公司在香港代表接受送达法律程序文件的代理人何耀棣律师事务所的地址也将由同日起变更至上述地址。
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2004-08-06
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-07 |
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2004-06-14
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公布2003年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 安徽皖通高速公路股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司总股
本1658610000股为基数，每10股派现金股息人民币0.6元(含税)。
股权登记日：2004年6月17日
除息日：2004年6月18日
现金红利发放日：2004年6月24日
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2004-06-29
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调整车型分类及收费标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2004年6月17日收到安徽省物价局、安徽省交
通厅联合下发的有关通知的文件，公司拥有的合宁高速公路、高界高速公路、宣广高
速公路和连霍高速公路将从2004年7月1日起按照新的车型分类及收费标准收取通行费
。具体车型分类及收费标准调整详见2004年6月29日《上海证券报》 |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600012)“皖通高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,267,681,977.03 6,214,884,813.73
股东权益(不含少数股东权益) 3,918,039,541.49 3,837,860,710.08
每股净资产 2.36 2.31
调整后的每股净资产 2.36 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 564,751,611.08 410,162,215.26
净利润 179,695,431.41 121,662,124.47
扣除非经常性损益后的净利润 179,822,337.04 121,761,996.79
每股收益 0.1083 0.0734
净资产收益率(%) 4.59 3.31
经营活动产生的现金流量净额 371,040,839.67 228,008,988.32
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2002-12-23
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2002.12.23是皖通高速(600012)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:2.2: 发行总量:25000万股,发行后总股本:165861万股) |
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2002-12-23
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2002.12.23是皖通高速(600012)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:2.2: 发行总量:25000万股,发行后总股本:165861万股) |
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2002-12-18
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2002.12.18是皖通高速(600012)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日H增发A股(发行价:2.2: 发行总量:25000万股,发行后总股本:165861万股) |
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2002-12-23
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2002.12.23是皖通高速(600012)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日H增发A股(发行价:2.2: 发行总量:25000万股,发行后总股本:165861万股) |
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2001-04-03
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2001.04.03是皖通高速(600012)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 历史遗留问题:股份性质变动 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,248,818,397.37 6,214,884,813.73
股东权益（不含少数股东权益） 4,019,736,794.51 3,837,860,710.08
每股净资产 2.42 2.31
调整后的每股净资产 2.42 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 570,393,301.26
每股收益 0.0613 0.1697
净资产收益率（%） 2.53 7.00
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2004-10-08
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公布对公路载货汽车实施计重征收通行费的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600012)“皖通高速”
安徽皖通高速公路股份有限公司收到安徽省物价局、安徽省财政厅和安徽省
交通厅联合下发的文件，公司经营的各条高速公路将改变现行的载货汽车公路通
行费征收方式，由原按车型收费，于2004年10月10日起全部改为计重收费，即根
据车货总质量超轴限的比例按照不同费率收取公路通行费。客车收费方法不变，
仍按车型收取通行费，收费标准不变。具体收费标准详见2004年10月8日《上海
证券报》。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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召开2003年度股东周年大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-12
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2004年3月11日召开三届七次董事会及三届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司总股本1658610000股为基数，每
10股派现金股息人民币0.6元(含税)。
三、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为公司香港核数师及
续聘普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司法定审计师的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东周年大会，审议以上有关事
项 |
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 896,554,001 751,627,488
净利润 283,264,545 258,392,601
总资产 6,214,884,814 5,062,203,679
股东权益(不含少数股东权益) 3,837,860,710 3,601,957,947
每股收益 0.17 0.16
每股净资产 2.31 2.14
调整后的每股净资产 2.31 2.14
每股经营活动产生的现金净流量 0.33 0.30
净资产收益率(全面摊薄) 7.4% 7.2%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日
总资产(元) 6,150,648,395.78
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,752,538,975.94
每股净资产(元) 2.26
调整后的每股净资产 2.25
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -
每股收益(元) 0.0464
净资产收益率(%) 2.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.05
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2004-03-12
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拟披露年报 |
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