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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-09
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/600012_20160609_1.pdf
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2016-06-02
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-02/600012_20160602_1.pdf
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2016-05-31
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600012_20160531_1.pdf
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2016-05-27
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/600012_20160527_1.pdf
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2016-05-25
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-25/600012_20160525_1.pdf
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2016-05-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月20日召开,会议审议通过2015年度经审计财务报告、2015年度利润分配方案、关于聘任2016年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于二O一六年五月二十日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于即时增补、委任本公司董事会战略发展及投资委员会成员及秘书的议案》、《关于即时增补、委任本公司董事会人力资源及薪酬委员会成员及秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600012_20160521_3.pdf
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2016-05-05
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-29
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600012_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1533
加权平均净资产收益率(%) 3.08
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600012_2016_1.pdf
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2016-04-27
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-20
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关于2015年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600012)“皖通高速”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-16
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600012_20160416_3.pdf
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2016-04-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600012_20160416_1.pdf
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2016-04-16
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-09
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600012_20160329_1.pdf
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2016-03-28
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关于预计2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-28
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度经审计财务报告、2015年度利润分配方案、关于聘任2016年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-28
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第十四次会议于二O一六年三月二十五日召开,会议审议通过本公司2015年度报告(A股、H股)、本公司2015年度利润分配预案、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2015年度工作报告
2 监事会2015年度工作报告
3 2015年度经审计财务报告
4 2015年度利润分配方案
5 关于聘任2016年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于申请注册10亿元270天超短期融资券的议案
7 关于授权董事会配发或发行新股的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举乔传福先生为本公司新任执行董事的议案
9.02 关于选举许振先生为本公司新任执行董事的议案
9.03 关于选举王秀峰先生为本公司新任非执行董事的议案
9.04 关于选举杜渐先生为本公司新任非执行董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举刘友才先生为本公司新任监事的议案
10.02 关于选举姜越先生为本公司新任监事的议案 |
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2016-03-28
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5655
加权平均净资产收益率(%) 11.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2015年度工作报告
2 监事会2015年度工作报告
3 2015年度经审计财务报告
4 2015年度利润分配方案
5 关于聘任2016年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于申请注册10亿元270天超短期融资券的议案
7 关于授权董事会配发或发行新股的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举乔传福先生为本公司新任执行董事的议案
9.02 关于选举许振先生为本公司新任执行董事的议案
9.03 关于选举王秀峰先生为本公司新任非执行董事的议案
9.04 关于选举杜渐先生为本公司新任非执行董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举刘友才先生为本公司新任监事的议案
10.02 关于选举姜越先生为本公司新任监事的议案 |
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2016-03-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-28/600012_20160328_5.pdf
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2016-03-28
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-28/600012_20160328_3.pdf
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2016-03-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2015年度工作报告
2、监事会2015年度工作报告
3、2015年度经审计财务报告
4、2015年度利润分配方案
5、关于聘任2016年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6、关于选举许振先生为本公司新任执行董事的议案
7、关于申请注册10亿元270天超短期融资券的议案
8、关于授权董事会配发或发行新股的议案
9、关于修改公司章程的议案 |
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2016-03-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2015年度工作报告
2、监事会2015年度工作报告
3、2015年度经审计财务报告
4、2015年度利润分配方案
5、关于聘任2016年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6、关于选举许振先生为本公司新任执行董事的议案
7、关于申请注册10亿元270天超短期融资券的议案
8、关于授权董事会配发或发行新股的议案
9、关于修改公司章程的议案 |
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2016-03-23
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600012_20160323_1.pdf
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2016-03-12
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第七届董事会第十三次会议(临时董事会)决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第十三次会议(临时董事会)于二O一六年三月十一日召开,会议审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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