| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-30
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议及批准本公司第八届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
2.00 关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 乔传福先生
2.02 陈大峰先生
2.03 许振先生
2.04 谢新宇先生
2.05 杨旭东先生
2.06 杜渐先生
3.00 关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事的议案
3.01 江一帆先生
3.02 姜军先生
3.03 刘浩先生
4.00 关于选举本公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 陈玉萍女士
4.02 姜越先生 |
|
|
2017-06-30
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/600012_20170630_5.pdf
|
|
|
2017-06-30
|
第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/600012_20170630_4.pdf
|
|
|
2017-06-30
|
第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于二O一七年六月二十九日召开,会议审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》、《关于第八届董事会董事建议薪酬方案(含税)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-14
|
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600012_20170614_1.pdf
|
|
|
2017-05-27
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600012_20170527_1.pdf
|
|
|
2017-05-24
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600012_20170524_1.pdf
|
|
|
2017-05-22
|
关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600012_20170520_3.pdf
|
|
|
2017-05-22
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过2016年度经审计财务报告、2016年度利润分配方案、关于聘任2017年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600012_20170520_1.pdf
|
|
|
2017-05-20
|
关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600012_20170520_3.pdf
|
|
|
2017-05-20
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过2016年度经审计财务报告、2016年度利润分配方案、关于聘任2017年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600012_20170520_1.pdf
|
|
|
2017-05-17
|
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600012_20170517_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于股东减持股份预披露的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600012_20170429_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600012_20170428_2.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1770
加权平均净资产收益率(%) 3.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600012_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600012_20170420_1.pdf
|
|
|
2017-04-13
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600012_20170413_1.pdf
|
|
|
2017-04-12
|
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600012_20170412_1.pdf
|
|
|
2017-04-08
|
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600012_20170408_1.pdf
|
|
|
2017-04-01
|
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600012_20170401_2.pdf
|
|
|
2017-04-01
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度经审计财务报告、2016年度利润分配方案、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-01
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 董事会2016年度工作报告
2 监事会2016年度工作报告
3 2016年度经审计财务报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于聘任2017年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于预计2017年度日常关联交易的议案
7 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权
8 关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-27
|
第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于二O一七年三月二十四日召开,会议审议通过关于更换公司董事会秘书的议案、本公司2016年度报告(A股、H股)、本公司2016年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-27
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.5627
加权平均净资产收益率(%) 11.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-27
|
第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/600012_20170327_4.pdf
|
|
|
2017-03-27
|
关于更换公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/600012_20170327_5.pdf
|
|
|
2017-03-27
|
关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/600012_20170327_6.pdf
|
|
|
2017-03-27
|
关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/600012_20170327_9.pdf
|
|
|
2017-03-27
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/600012_20170327_7.pdf
|
|
| | | |
