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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-07
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皖通高速第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_5IN7.pdf
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2024-06-07
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皖通高速2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_992Y.pdf
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2024-05-10
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皖通高速关于安徽交控金石新兴产业股权投资基金完成私募投资基金备案登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600012_20240510_1J0V.pdf
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2023年度工作报告
2 监事会2023年度工作报告
3 2023年度经审计财务报告
4 2023年度利润分配预案
5 2024年度全面预算的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
8 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会工作条例》的议案
12 关于修订《监事会工作条例》的议案
13 关于制定公司《独立董事工作制度》的议案
14 审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
15.00 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案
15.01 汪小文先生
15.02 余泳先生
15.03 陈季平先生
15.04 吴长明先生
15.05 杨旭东先生
15.06 杜渐先生
16.00 关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案
16.01 章剑平先生
16.02 卢太平先生
16.03 赵建莉女士
17.00 关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案
17.01 郭晓泽先生
17.02 姜越先生 |
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2023年度工作报告
2 监事会2023年度工作报告
3 2023年度经审计财务报告
4 2023年度利润分配预案
5 2024年度全面预算的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
8 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会工作条例》的议案
12 关于修订《监事会工作条例》的议案
13 关于制定公司《独立董事工作制度》的议案
14 审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
15.00 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案
15.01 汪小文先生
15.02 余泳先生
15.03 陈季平先生
15.04 吴长明先生
15.05 杨旭东先生
15.06 杜渐先生
16.00 关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案
16.01 章剑平先生
16.02 卢太平先生
16.03 赵建莉女士
17.00 关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案
17.01 郭晓泽先生
17.02 姜越先生 |
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2024-05-07
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皖通高速关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600012_20240507_WWDG.pdf
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2024-05-07
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皖通高速关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600012_20240507_OJD0.pdf
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2024-04-27
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皖通高速第九届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_57NX.pdf
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2024-04-27
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皖通高速第九届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_L46B.pdf
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2024-04-27
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皖通高速关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_OQE4.pdf
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2024-04-08
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皖通高速关于业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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皖通高速关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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皖通高速第九届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600012_20240329_V5JH.pdf
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2024-03-29
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皖通高速第九届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600012_20240329_RAYE.pdf
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2024-03-29
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皖通高速2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600012_20240329_Y7W4.pdf
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2024-03-29
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皖通高速关于续聘2024年度境内审计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600012_20240329_UONB.pdf
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2024-03-29
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皖通高速关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600012_20240329_1VDP.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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皖通高速关于召开业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600012_20240327_5W3V.pdf
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2024-03-14
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皖通高速第九届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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皖通高速独立董事工作制度 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600012_20231229_SWUP.pdf
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2023-12-29
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皖通高速第九届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600012_20231229_JGCE.pdf
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2023-12-29
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皖通高速关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600012_20231229_KO5B.pdf
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2023-12-29
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皖通高速第九届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600012_20231229_OG99.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-22
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皖通高速关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/600012_20231122_Z27F.pdf
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2023-11-22
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皖通高速第九届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/600012_20231122_HKTQ.pdf
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2023-11-11
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皖通高速关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600012_20231111_0AZM.pdf
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2023-11-10
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皖通高速2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/600012_20231110_91U2.pdf
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2023-11-07
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皖通高速关于安徽海螺金石创新发展投资基金完成私募投资基金备案登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/600012_20231107_AY81.pdf
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2023-11-03
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皖通高速关于投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600012_20231103_0RPX.pdf
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