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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准董事会二ＯＯ八年度工作报告；
2、审议及批准监事会二ＯＯ八年度工作报告；
3、审议及批准二ＯＯ八年度经审计财务报告；
4、审议及批准二ＯＯ八年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任二ＯＯ九年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准关于调整公司内部董事、监事薪酬的议案；
7、审议及逐项批准公司关于发行公司债券的议案；
7.1 发行规模
7.2 债券期限
7.3 债券利率
7.4 向公司股东配售的安排
7.5 募集资金用途
7.6 决议的有效期
7.7 对董事会的授权事项
7.8 偿债保障措施
8、审议及批准关于授权董事会选择确定以公司债券或分离交易可转债实施再融资的议案；
9、审议及批准关于修改《公司章程》的议案：
10、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有 |
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2009-03-09
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,689,557 1,688,879
归属于上市公司股东的净利润 691,802 529,771
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 664,491 655,264
基本每股收益(元) 0.417 0.319
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.401 0.395
全面摊薄净资产收益率(%) 13.84 11.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.30 14.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6231 0.7028
2008年末 2007年末
调整后
总资产 8,587,027 7,387,814
所有者权益(或股东权益) 4,998,007 4,637,928
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.01 2.80
注：上述数据均按中国会计准则计算。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币2.3元(含税)。
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2009-03-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准董事会二ＯＯ八年度工作报告；
2、审议及批准监事会二ＯＯ八年度工作报告；
3、审议及批准二ＯＯ八年度经审计财务报告；
4、审议及批准二ＯＯ八年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任二ＯＯ九年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准关于调整公司内部董事、监事薪酬的议案；
7、审议及逐项批准公司关于发行公司债券的议案；
8、审议及批准关于授权董事会选择确定以公司债券或分离交易可转债实施再融资的议案；
9、审议及批准关于修改《公司章程》的议案：
10、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
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2009-03-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2009年3月6日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.3元(含税)。
三、通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行总额不超过人民币20亿元的公司债券，债券期限为5-8年，票面利率为固定利率；本决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24个月。
四、通过关于授权董事会选择确定以公司债券或分离交易可转债实施再融资的议案。
五、通过有关关联交易事项：公司委托合淮阜公司组织建设合宁高速公路扩建工程 K0+000-K0+863 段，建设管理费用约为人民币88万元；拟委托高速房产公司负责皖通高速高科技产业园区(下称：园区)规划设计变更工程的代建管理，委托管理费用约为人民币276万元；拟委托高速投资公司负责建设管理园区三期工程，委托建设管理费用按工程中标款的5%计提，总额约为人民币640万元。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过《公司信息披露管理制度(2009年修订稿)》。
八、通过聘请罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为公司香港核数师及普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司2009年度法定审计师的议案。
九、通过以下有关议案：其中，在须受有关限制条件下，及在符合有关规则等情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使公司所有权力配发或发行新股；授权董事会若获有关机关批准及按有关规定增加公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199033.20万元。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-04
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调整所辖路段超限运输计重收费标准公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司近日收到安徽省交通厅、安徽省物价局联合下发的有关文件，公司所辖宁淮高速公路天长段自2009年2月28日24时起执行新的超限运输计重收费标准，具体如下：超限30%以内(含30%部分)，按0.09元/吨公里计收；超限30%-100%以内(含100%部分)，按0.09元/吨公里3倍线性递增到6倍计收；超限100%以上部分，按0.09元/吨公里6倍计收。
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2009-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2009年2月27日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大会计政策变更事项的议案。
二、同意公司受托继续管理安徽省高速公路总公司、安徽安联高速公路有限责任公司、安徽省沿江高速公路有限公司和安徽省合淮阜高速公路有限公司所辖路段的高速公路征费、中控维护、养护技术指导、路政稽查业务及相关计划、目标考核工作，并按管理路段及承担工作量收取管理费用，2009年度委托管理费用分别为人民币374.85万元、124.95万元、158.1399万元和82.6972万元。相关《持续关联交易公告》另行刊登。
三、同意公司拟将部分房屋继续出租给安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司使用，期限2年(从2009年1月1日至2010年12月31日止)，租金为人民币33.864万元/年。该事项构成关联交易。
四、通过关于中控类固定资产报废处置的议案。
五、同意将公司银行授信额度(至2008年12月31日已获得银行授信额度为21.66亿元，并已办理银行借款人民币19.1亿元)调增为30亿元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-09 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年12月22日召开五届三次董事会，会议审议通过关于服务区委托管理的关联交易的议案：公司于同日与安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(为公司控股股东的直接全资子公司，下称：驿达管理)订立委托管理协议，驿达管理向公司的委托管理服务区(为公司拥有的合宁高速公路、205国道天长段新线、高界高速公路、连霍高速公路安徽段、宁淮高速公路天长段等沿线服务区)提供管理服务，管理期间为2008年1月1日至2009年12月31日止，期限二年，驿达管理每年收取人民币3500000元(约3977272.7港元)作为委托管理费用。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则有关条例，上述协议是公司一项持续关联交易。
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2008-12-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年12月22日召开五届三次董事会，会议审议通过关于服务区委托管理的关联交易的议案：公司于同日与安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(为公司控股股东的直接全资子公司，下称：驿达管理)订立委托管理协议，驿达管理向公司的委托管理服务区(为公司拥有的合宁高速公路、205国道天长段新线、高界高速公路、连霍高速公路安徽段、宁淮高速公路天长段等沿线服务区)提供管理服务，管理期间为2008年1月1日至2009年12月31日止，期限二年，驿达管理每年收取人民币3500000元(约3977272.7港元)作为委托管理费用。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则有关条例，上述协议是公司一项持续关联交易。
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2008-10-17
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,223,191,615.21 7,387,901,510.15
所有者权益(或股东权益) 4,836,600,330.98 4,625,384,399.10
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9161 2.7887
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 208,841,197.45 542,937,931.88
基本每股收益 0.1259 0.3273
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3004
全面摊薄净资产收益率(%) 4.32 11.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.40 10.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.440
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2008-10-13
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临时股东大会及内资股和H股临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年10月10日依次召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股临时股东大会及2008年第一次H股临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案。该方案尚需取得中国证监会的核准。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-17 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公布收到2006年度企业所得税财政返还余款公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司近日已收到2006年度企业所得税财政返还余款人民币22420千元。至此，公司应收2006年度企业所得税财政返还款人民币59120千元已全额收回。
上述返还税款于收到时，将计入当期营业外收入。
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2008-09-11
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召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2008年10月10日10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738012”；投票简称为“皖通投票”。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,880,918,878.82 7,387,901,510.15
所有者权益(或股东权益) 4,627,759,133.53 4,625,384,399.10
每股净资产 2.790 2.789
报告期(1-6月) 上年同期(经重编)
营业收入 845,564,640.24 832,777,287.25
净利润 334,096,734.43 317,176,800.41
扣除非经常性损益的净利润 334,072,653.43 317,103,371.49
基本每股收益 0.201 0.191
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.201 0.191
净资产收益率(%) 7.22 7.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.240 0.312
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2008-08-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券利率
(6) 债券期限
(7) 还本付息的期限和方式
(8) 债券回售条款
(9) 担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例及其调整方式
(14)本次募集资金运用
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权会议将以普通决议案方式审议以下议案：
2、审议《关于公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
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2008-08-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年8月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王水为公司第五届董事会董事长。
二、委任李云贵为公司总经理、谢新宇为公司副总经理及公司董事会秘书，并委任上述两人为公司就香港联合交易所有限公司有关规定之授权代表。
三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
四、通过《公司募集资金管理办法(2008年修订稿)》。
五、通过有关关联交易的议案：
公司受托管理安徽省高速公路总公司、安徽安联高速公路有限责任公司、安徽省沿江高速公路有限公司和安徽省合淮阜高速公路有限公司所辖路段的高速公路征费等工作，并相应收取管理费用，2008年度委托管理费用分别为人民币374.85万元、124.95万元、158.1399万元和82.6972万元。
因合宁高速公路大陇段0K-42.1K进行“四改八”扩建，需拆除沿途安徽省高速公路广告有限公司(注册资本人民币380万元，公司持有其38%的权益，下称：广告公司)所拥有的73座高架钢结构广告灯箱。双方经协商，在拆迁损失评估的基础上，确定一次性补偿人民币约476万元。
公司拟将高科技产业园区内部分房屋出租给安徽省高速公路投资有限公司和安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司使用，2008年的租金费用分别为人民币338640元和366156元。
广告公司拟增加注册资本至人民币5000万元，公司按原股权比例增资，追加投资人民币1755.60万元。
六、通过关于分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次发行规模不超过人民币18亿元(1800万张)，按面值(每张人民币100元)发行，债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起6年；本次发行将向原内资股股东优先配售；每张债券的认购人可以无偿获得公司按比例派发的认股权证；权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月，行权比例为1:1。
七、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
八、选举李淮捷为公司第五届监事会主席。
董事会决定于2008年10月10日10:00、10:30、11:00分别召开2008年第一次临时股东大会及2008年第一次内资股、H股临时股东大会，其中2008年第一次临时股东大会及内资股临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间均为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738012”；投票简称为“皖通投票”。
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2008-07-23
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收到2006年度企业所得税财政返还公告
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上交所公告 |
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近日，经安徽皖通高速公路股份有限公司申请，安徽省财政厅已同意对公司2006年度按照33%税率补缴的企业所得税约人民币1.5亿元，按照40%(省财政分成部分)的比例予以返还，目前已收到返还税款人民币36700千元。
上述返还税款于收到时，将计入当期营业外收入。
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2008-07-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币2.0元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除息日：2008年6月25日
现金红利发放日：2008年7月1日
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-26
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.0元(含税)。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度中国及香港核数师。
三、选举产生公司第五届董、监事会成员。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、同意在相关条件之限制之下，及在符合(不时修订之)香港联合交易所有限公司之证券上市规则等情况下的一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使公司所有权力配发或发行新股等。
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2008-05-08
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年3月29日在有关媒体上披露的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》(下称：《专项说明》)中，在填报“2007年度偿还累计发生金额”时多填括号，现予以更正。更正内容及更正后的《专项说明》详见2008年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,821,737,084.72 7,387,901,510.15
所有者权益(或股东权益) 4,770,072,721.60 4,625,384,399.10
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8759 2.7887
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 144,688,322.52 144,688,322.52
基本每股收益 0.0872 0.0872
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0868 0.0868
全面摊薄净资产收益率(%) 3.03 3.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.02 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1717
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2008-03-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准董事会二ＯＯ七年度工作报告；（普通决议案）
2、审议及批准监事会二ＯＯ七年度工作报告；（普通决议案）
3、审议及批准二ＯＯ七年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、审议及批准二ＯＯ七年度利润分配方案；（普通决议案）
5、 审议及批准聘任二ＯＯ八年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
6、审议及批准关于修改《公司章程》的议案：（特别决议案）
7、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A |
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,688,879 1,654,873
归属于上市公司股东的净利润 517,448 815,428
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 618,410 814,545
基本每股收益(元) 0.312 0.492
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.373 0.491
全面摊薄净资产收益率(%) 11.19 18.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.37 18.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.70 0.66
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,387,902 6,805,026
所有者权益(或股东权益) 4,625,384 4,522,589
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79 2.73
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.0元(含税)。
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2008-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年3月28日召开四届十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于首次执行企业会计准则时按照相关规定追溯调整2006年度财务报表的相关说明。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.0元(含税)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过推举公司第五届董、监事会成员候选人的议案。
六、通过一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使公司所有权力配发或发行新股的议案。
七、通过聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司香港核数师及续聘普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司2008年度法定审计师的议案。
董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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