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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-27
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于近日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审查北京三吉利能源股份有限公司(下称：三吉利公司)股东资格的议案：三吉利公司通过拍卖方式受让联大集团有限公司所持公司4000万股后持股数变更为2.2亿股，占总股本的5.24%，董事会同意将该等股权变更事宜报中国银监会审批。
二、股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.00股股份对价安排，非流通股股东执行的对价安排共计36000.00万股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、持有公司股份总数5%以下的非流通股股东三吉利公司、上海健特生命科技有限公司、信远产业控股集团有限公司、中国进口汽车贸易中心、珠海振华集团有限公司、江苏交通控股有限公司、苏州市营财投资集团公司、河北省冀东水泥集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、杭州锦江集团有限公司、北京万年永隆房地产开发有限责任公司作出承诺：在实施股权分置改革后，在二十四个月内出售有限售条件的股份不超过其持有有限售条件股份总数的15%，在三十六个月内累计不超过其持有有限售条件股份总数的30%。
2、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东首钢总公司、红塔烟草(集团)有限责任公司、联大集团有限公司作出承诺：在实施股权分置改革后，在二十四个月内不出售有限售条件的股份；在三十六个月内出售有限售条件的股份不超过其持有有限售条件股份总数的30%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月24日至25日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
三、通过关于审查未来股份承继人入股公司资格的提案。
董事会决定于2006年4月26日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月24日-26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案等事项 |
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2006-03-27
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按公司总股本4200000000股为基数，每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2006年3月30日
除息日：2006年3月31日
现金红利发放日：2006年4月6日 |
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2006-03-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2006年3月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：2005年度按总股本4200000000股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过公司关于提取一般准备的议案。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别为公司2006年度国内及国际审计机构。
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600015)“华夏银行”
根据有关文件的规定，华夏银行股份有限公司非流通股股东首钢总公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-17
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《华夏银行股份有限公司董事会2005年工作报告和2006年工作安排》
2、审议《华夏银行股份有限公司监事会2005年工作报告和2006年工作计划》
3、审议《华夏银行股份有限公司2005年度财务决算报告》
4、审议《华夏银行股份有限公司2006年度财务预算报告》
5、审议《华夏银行股份有限公司2005年度利润分配预案》
6、审议《华夏银行股份有限公司关于提取一般准备的议案》
7、审议《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《关于华夏银行股份有限公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告》
9、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
10、审议《2005年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》
11、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则〉的议案》
12、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
13、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
15、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司独立 |
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2006-02-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600015)“华夏银行”
单位：人民币千元
2005年 2004年
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境外审计数
主营业务收入 13,794,473 14,149,981 10,826,804 10,768,179
净利润 1,288,675 1,401,079 1,016,918 1,030,333
总资产 356,128,420 356,488,060 304,325,736 304,121,563
股东权益 10,453,009 10,812,649 9,608,995 9,220,696(不含少数股东权益)
全面摊薄每股收益(元) 0.31 0.33 0.24 0.25
每股净资产(元) 2.49 2.57 2.29 2.20
调整后每股净资产(元) 2.36 2.51 2.16 2.15每股经营活动产生
的现金流量净额(元) -1.57 -1.28 3.95 4.16
净资产收益率(%) 12.33 12.96 10.58 11.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.10元(含税) |
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2006-02-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于近日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：按总股本4200000000股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过公司关于提取一般准备的议案。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司、安永会计师事务所分别为2006年度国内、国际审计的会计师事务所的议案。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年3月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-10
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600015)“华夏银行”
本公告所载华夏银行股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币千元
2005年 2004年
主营业务收入 13794473 10826804
主营业务利润 2184273 1817441
利润总额 2002729 1660677
净利润 1288675 1016918
每股收益(元) 0.31 0.24
净资产收益率(%) 12.33 10.58
每股净资产(元) 2.49 2.29 |
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2006-01-20
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拟披露年报 ，2006-02-17 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2005-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于近日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过关于将公司2005年不良资产核销计划由原来的5至7亿元调整为不超过8亿元 |
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2005-12-21
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股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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据有关《山东省高级人民法院协助执行通知书》，因兖州煤业股份有限公司与山东信佳实业有限公司、联大集团有限公司[目前持有华夏银行股份有限公司(下称：公司)国有法人股3.6亿股，占公司股本总数的8.57%]、联大实业有限公司委托贷款合同纠纷一案，山东省高级人民法院对联大集团有限公司所持公司2.89亿股国有法人股继续实施冻结，冻结股数占其所持公司股数的80.28%，占公司股本总数的6.88%，冻结时间为2005年12月19日至2006年6月18日。
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2005-12-12
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公布股权拍卖进展情况的公告
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上交所公告，股权转让 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2005年9月26日刊登了新加坡磐石基金管理公司通过竞价方式竞得联大集团有限公司所持公司2.89亿股的公告。目前，公司已要求新加坡磐石基金管理公司按照中国银监会有关文件规定提供相关资料。新加坡磐石基金管理公司就报批的程序性问题进行了协调，相关资料正在准备中。
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2005-12-10
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公布股权拍卖进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2005年9月26日刊登了新加坡磐石基金管理公司通过竞价方式竞得联大集团有限公司所持公司2.89亿股的公告。目前，公司已要求新加坡磐石基金管理公司按照中国银监会有关文件规定提供相关资料。新加坡磐石基金管理公司就报批的程序性问题进行了协调，相关资料正在准备中 |
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2005-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2005年11月17日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与境外战略投资者及其关联实体、财务投资者签署相关协议的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-11-12
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600015)“华夏银行”
根据华夏银行股份有限公司四届七次董事会决议，公司与Deutsche Bank AG(德意志银行股份有限公司)于2005年11月10日(当地时间)在德意志联邦共和国首都柏林正式签署《全面长期战略合作协议》，双方合作范围包括技术支持与协助、信用卡业务合作及公司客户、国际结算业务和贸易融资、本外币资金业务、银团贷款、国内结算业务、不良资产处置、网上银行和电子商务、现金管理、市场研究、保险代理、资金产品代销、基金相关业务、零售银行(如财富管理)等合作。
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2005-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2005年10月27日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于建立企业年金的议案，提交职工代表大会审议通过后从2006年1月1日起实行。
三、通过关于设立宁波分行的议案。
四、通过关于追加天津分行办公大楼预算的议案。
五、通过关于增补公司监事的议案。
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600015)“华夏银行”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 333,491,697 304,325,736
股东权益(不含少数股东权益) 10,272,524 9,608,995
每股净资产(元) 2.45 2.29
调整后的每股净资产(元) 2.32 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,873,081
每股收益(元) 0.11 0.26
净资产收益率(%) 4.53 10.76 |
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2005-10-20
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)股东德意志银行股份有限公司(下称：德意志银行)就此次股份转让公布持股变动报告书：
转让方[首钢总公司、山东电力集团公司、玉溪红塔烟草(集团)有限责任公
司、北京三吉利能源股份有限公司、上海健特生物科技有限公司、信远产业控股集团有限公司、中国进口汽车贸易中心、珠海振华集团有限公司、苏州市营财投资集团公司、中国石化集团江苏石油勘探局、上海赢州实业投资有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、北京国际信托投资有限公司、河北省冀东水泥集团有限责任公司、杭州钢铁集团公司、杭州锦江集团有限公司、浙江省丝绸集团有限公
司、北京万年永隆房地产开发有限责任公司]和受让方[德意志银行、德意志银行卢森堡股份有限公司(下称：卢森堡公司)和萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业]于2005年10月17日签署《股份转让协议》，拟转让的股份数量为587200000股华夏银行股份，其中416000000股转让给德意志银行和卢森堡公司。通过协议转让，国有法人股和社会法人股变更为外资法人股。
本次持股变动的生效以获得华夏银行的所有内部批准及获得和完成所有必要的其他批准、注册登记和备案为先决条件 |
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2005-10-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于与境外战略投资者及其关联实体、财务投资者签署相关协议的议案
2、关于修改《华夏银行股份有限公司章程》的议案 |
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2005-10-17
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公布关于股权转让事宜的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司18家转股股东与Deutsche Bank AG(德意志银行股份有限公司)、Deutsche Bank Luxemburg S.A.(德意志银行卢森堡股份有限公司)、Sal.Oppenheim jr.& Cie. KgaA(萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业)拟于2005年10月17日正式签署《股份转让协议》，首钢总公司等18家转股股东拟将合计5.872亿股非流通法人股协议转让给德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司、萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业三家境外金融机构。德意志银行股份有限公司拟受让29500万股，占公司总股本的7.02%；德意志银行卢森堡股份有限公司拟受让12100万股，占公司总股本的2.88%；萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业拟受让17120万股，占公司总股本的4.08%。该三家境外金融机构将合计持有公司13.98%的股份。 上述股权转让协议尚需有关监管部门批准后方可生效 |
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2005-10-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2005年10月14日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对境外战略投资者及其关联实体、财务投资者入股资格进行审核的议案：同意首钢总公司等18家转股股东将合计5.872亿股非流通法人股(占公司总股本的13.98%)协议转让给境外战略投资者Deutsche Bank AG(德意志银行股份有限公司)及其关联实体Deutsche Bank Luxemburg S.A.(德意志银行卢森堡股份有限公司)、财务投资者Sal.Oppenheim jr.& Cie. KgaA(萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业)三家境外金融机构。同意上述三家境外金融机构投资入股公司。
二、通过关于与境外战略投资者及其关联实体、财务投资者签署相关协议的议案：公司、公司18家转股股东以及德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司、萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业拟于2005年10月17日正式签署包括《股份转让协议》、《投资者权益协议》、《托管协议》、《全面技术支持和协助协议》、《信用卡业务合作协议》(协议尚需有关监管部门批准后方可生效)等5个协议和《全面长期战略合作备忘录》。公司将于11月30日前与德意志银行股份有限公司正式签署《全面长期战略合作协议》。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年11月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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公布股权拍卖及股权转让事宜的澄清公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600015)“华夏银行”
鉴于近日媒体关于华夏银行股份有限公司股权拍卖及股权转让事宜的报道和传言较多，经公司问询有关方面，现公告如下：
根据新加坡磐石基金管理公司提供的其与山东银星拍卖有限公司签署的《成交确认书》，新加坡磐石基金管理公司通过竞价方式竞得联大集团有限公司所持公司2.89亿股，拍卖价款1011500000元。新加坡磐石基金管理公司作为买受人投资入股金融机构资格须根据中国银监会有关规定进行审批，获得批准后还需依法履行其他法定程序并办理股权过户事宜。
另外，有关公司引进境外战略投资者的股权转让谈判正在进行中，目前尚未签署任何正式协议。
公司在此郑重声明：公司一直切实履行上市公司信息披露的有关规定，有关上述股权拍卖及股权转让的任何信息，均应以公司的正式公告为准 |
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2005-09-06
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司近日收到中国人民银行有关通知，同意公司从事短期融资券主承销业务 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600015)“华夏银行”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 323,936,983 304,325,736
股东权益(不含少数股东权益) 9,828,839 9,608,995
每股净资产(元) 2.34 2.29
调整后每股净资产(元) 2.21 2.16
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 639,844 495,350
扣除非经常性损益后的净利润 696,518 571,775
主营业务收入 6,407,480 5,004,549
经营活动产生的现金流量净额 -11,401,279 -2,030,302
全面摊薄每股收益(元) 0.15 0.12
净资产收益率(%) 6.51 5.45 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2005年8月19日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于首钢总公司及其关联企业综合授信的议案：同意给予首钢总公司及其关联企业综合授信22.617亿元人民币。
三、通过关于申请联大集团有限公司等关联交易借新还旧审批权限的议案 |
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2005-07-26
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公布获准开办全国社会保障基金托管业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600015)“华夏银行”
近日，华夏银行股份有限公司收到《中国银行业监督管理委员会关于公司开办全国社会保障基金托管业务的批复》，同意公司开办全国社会保障基金托管业务 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-26 |
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2005-06-22
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于近日以通讯方式召开四届四次监事会，会议审议通过公司2005年监事会检查工作计划 |
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