| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-22
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于近日以通讯方式召开四届四次监事会，会议审议通过公司2005年监事会检查工作计划 |
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2005-06-02
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公布托管首只基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600015)“华夏银行”
由华夏银行股份有限公司主代销和托管的首只基金产品-长城货币市场证券投资基金经中国证监会有关文批准，于2005年4月22日至5月25日向社会公开募集。截至2005年5月25日，基金募集工作已顺利结束。此次发行期内的有效认购户数为19425户，募集金额为2934664179.42元人民币。长城货币市场基金已获中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。2005年5月30日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，公司正式开始托管长城货币市场基金 |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-27
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公布2004年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按总股本4200000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月1日
除息日：2005年6月2日
现金红利发放日：2005年6月8日 |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2005年5月19日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
三、通过调整公司董事的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-12
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公布取消2004年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司已于2005年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《公司召开2004年度股东大会通知》，通知中原定的会议第10个审议事项为《关于调整监事的议案》。近日，公司收到拟调整监事的股东单位包头华资实业股份有限公司来函，取消樊延峰出任公司监事的申请，继续由郭建荣出任公司监事。根据有关规定，取消公司于2005年5月19日召开的2004年度股东大会上述议案 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会决定于2005年5月19日上午召开公司2004年度股东大会,会议有关事项如下：
一、会议时间：2005年5月19日(星期四)上午9时
二、会议地点：北京民族饭店(北京市复兴门内大街51号)11层会议厅。
三、会议审议事项：
1、审议《华夏银行股份有限公司2004年度财务决算报告》
2、审议《华夏银行股份有限公司2005年度财务预算报告》
3、审议《华夏银行股份有限公司2004年度利润分配的预案》
4、审议《华夏银行股份有限公司董事会2004年工作报告和2005年工作安排》
5、审议《华夏银行股份有限公司监事会2004年工作报告和2005年工作安排》
6、审议《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
8、审议《关于监事会对监事的评价和外部监事相互评价结果的报告》
9、审议《关于调整董事的议案》
10、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司董、监事津贴制度〉的议案》
11、审议《关于华夏银行股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》
12、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》
四、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月10日(星期二)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件)。
五、登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、登记时间：2005年5月17日-18日9：00至17：00。
3、登记地点：华夏银行董事会办公室
六、其他事项：
1、与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
2、联系办法：
地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦(邮编：100005)
联系人：郭佳隽、许丽荣、王婕、王丽敏
电话：010-85238565、85238570、85238569
传真：010-85239605
华夏银行股份有限公司董事会
2005年4月19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600015)“华夏银行”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 298,419,789 304,325,736
股东权益(不含少数股东权益) 9,921,068 9,608,995
每股净资产(元) 2.36 2.29
调整后的每股净资产(元) 2.23 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,482,420 -15,482,420
每股收益(元) 0.07 0.07
净资产收益率(%) 3.15 3.15 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600015)“华夏银行”
单位：人民币千元
2004年 2003年
境内审计数 境外审计数 境内审计数 主营业务收入 10,826,804 10,768,179 8,478,817 净利润 1,016,918 1,030,333 801,588总资产 304,325,736 304,121,563 246,828,787股东权益(不含少数股东权益) 9,608,995 9,220,696 8,627,077全面摊薄每股收益(元) 0.24 0.25 0.23每股净资产(元) 2.29 2.20 2.46调整后每股净资产(元) 2.16 2.15 2.32每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.95 4.16 -2.35净资产收益率(%) 10.58 11.17 9.29公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于近日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按总股本4200000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别为公司2005年度国内及国际审计的会计师事务所的议案。
五、通过调整董、监事的议案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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公布获准开办证券投资基金托管业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司近日接到中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会有关通知，核准公司证券投资基金托管资格，同意公司开办证券投资基金托管业务。
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-22
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首发A股，发行数量：100000万股，发行价:5.6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2003-09-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-22
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首发A股，发行数量：100000万股，发行价:5.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2003-09-01 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-22
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首发A股，发行数量：100000万股，发行价:5.6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2003-09-02 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-08-22
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首发A股，发行数量：100000万股，发行价:5.6元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2003-09-01 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-08-22
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首发A股，发行数量：100000万股，发行价:5.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2003-08-25 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-08-22
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首发A股，发行数量：100000万股，发行价:5.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2003-08-29 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-22
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首发A股，发行数量：100000万股，发行价:5.6元/股，申购代码：沪市737015 深市003015 ，配售简称：华夏配售，发行方式：二级市场定价配售,网 ，2003-08-26 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 276,153,415 246,828,787
股东权益(不含少数股东权益) 9,383,227 8,627,077
每股净资产(元) 2.23 2.46
调整后的每股净资产(元) 2.12 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -5,618,829
每股收益(元) 0.07 0.19
净资产收益率(%) 3.15 8.43
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2003-08-25
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2003.08.25是华夏银行(600015)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:100000万股,发行后总股本:350000万股) |
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2003-08-28
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2003.08.28是华夏银行(600015)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:100000万股,发行后总股本:350000万股) |
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2003-08-28
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2003.08.28是华夏银行(600015)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:100000万股,发行后总股本:350000万股) |
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2003-08-25
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2003.08.25是华夏银行(600015)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:100000万股,发行后总股本:350000万股) |
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2003-08-29
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2003.08.29是华夏银行(600015)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:100000万股,发行后总股本:350000万股) |
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2003-09-01
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2003.09.01是华夏银行(600015)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:100000万股,发行后总股本:350000万股) |
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