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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-19
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-03-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-19
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-03-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-01
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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日照港股份有限公司于2007年2月28日召开二届八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杜传志为公司董事长。
二、通过关于修订《内部审计制度》的议案。该事项尚需提请公司临时股东大会审议通过，会议具体召开事项将另行通知。
三、选举孔宪雷为公司监事会主席。
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2007-03-01
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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日照港股份有限公司于2007年2月27日召开2006年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案，其中担保事项未获通过。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案。
四、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。
五、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
七、通过2006年年度报告。
八、通过2006年度利润分配方案。
九、续聘深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构。
十、通过关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案。
十一、通过公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案。
十二、通过关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案。
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2007-02-28
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因未刊登股东大会决议公告，2月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-02-15
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召开2006年年度股东大会通知的提示公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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日照港股份有限公司董事会决定于2007年2月27日下午1:30召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738017”；投票简称为“日照投票”。
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2007-02-13
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公布董事会关于2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年2月10日，日照港股份有限公司收到控股股东日照港(集团)有限公司的《关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的提案》：兴业银行股份有限公司福州分行同意作为本次发行分离交易可转债的担保人，拟对本次发行分离交易可转债的本息提供不可撤销的连带责任保证。
董事会同意将上述提案作为新增临时提案提请于2007年2月27日召开的2006年年度股东大会审议。该议案属特别决议事项，网络投票对应的价格为44.00元，股东大会的其他事项均不变。
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2007-02-07
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召开2006年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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日照港股份有限公司董事会决定于2007年2月27日13:30召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738017”；投票简称为“日照投票”。
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2007-02-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）特别决议案
1、《关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案》，逐项审议以下具体方案内容：
（1）发行规模
（2）发行价格
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）债券利率及利息支付
（6）债券期限
（7）还本付息的期限和方式
（8）债券回售条款
（9）担保事项
（10）认股权证的存续期
（11）认股权证的行权期间
（12）认股权证的行权价格
（13）认股权证行权价格的调整
（14）认股权证的行权比例
（15）本次募集资金用途
（16）本次决议的有效期
（17）股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、关于修改《公司章程》的议案。
（二）普通决议案
1、关于调整公司董事会成员的议案；
（1）俞凌
（2）杜传志
（3）孙玉峰
2、关于调整公司监事会成员的议案；
（1）孔宪雷
3、关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
具体项目逐项表决：
（1） 日照港矿石码头二期工程；
（2） 日照港中港区护岸工程；
（3）日照港石臼港区西区焦炭码头工程
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2007-01-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案,重大合同 |
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日照港股份有限公司于2007年1月22日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
三、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
四、通过公司2006年年度报告(草案)。
五、通过关于制定2007年度资金贷款计划的议案。
六、通过2006年度利润分配预案：以2006年度末总股本63000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
七、通过关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
八、通过关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。
九、通过公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案。
十、通过关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案。
十一、通过关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案。
十二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
十三、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币88000万元，即不超过880万张债券，同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过14份认股权证，即权证数量不超过12320万份；本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。本次发行设定优先认购权，向公司原无限售条件A股流通股股东优先配售数量不低于本次分离交易可转债发行总量的20%。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年。认股权证的存续期自认股权证发行结束之日起12个月。
十三、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
董事会决定于2007年2月27日召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项，具体事项将另行通知。
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2007-01-24
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,996,642,843.91 2,419,326,591.56
股东权益(不含少数股东权益) 2,219,110,559.39 1,004,765,703.20
每股净资产 3.52 2.51
调整后的每股净资产 3.52 2.51
2006年 2005年
主营业务收入 804,829,326.11 594,057,830.04
净利润 172,375,311.39 152,736,260.24
每股收益 0.27 0.38
净资产收益率(%) 7.77 15.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.66
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2007-01-24
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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目前，日照港股份有限公司和控股子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司分别组织了对《日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程》、《日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程》的招投标工作。通过评标评选，公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：日照港集团)控股子公司日照港建筑安装工程有限公司承揽了上述工程。交易各方拟签署工程施工合同，上述工程合同总价分别为4708万元、16679.9万元；总工期分别为6个月、12个月。
日照市政府于2004年5月同意进行日照港中港区的建设拆迁，由日照港集团作为拆迁方承担了相关的拆迁任务并垫付了拆迁费用。目前，拆迁工作已基本结束。
公司拟与日照港集团签署拆迁款支付协议，向日照港集团支付拆迁费用。经审计，截止到2006年12月31日，日照港集团共支付拆迁费169742377.01元。公司据此向日照港集团偿还上述拆迁费。自2007年1月1日以后发生的拆迁费用，由公司直接向有关拆迁户支付。
上述事项构成关联交易。
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2007-01-23
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拟披露年报 ，2007-01-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-01-23 |
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2007-01-23
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公布关于临时停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因日照港股份有限公司不能于2007年1月23日如期公布2006年年度报告，特申请公司股票于当日停牌一天。 |
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2007-01-15
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网下配售股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中国证券监督管理委员会有关文核准，日照港股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股23000万股，其中网下向配售对象发行4600万股股票将于2007年1月18日起上市流通。
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2007-01-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,重大合同 |
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日照港股份有限公司于2006年12月31日以通讯方式召开二届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。该议案需经公司股东大会审议通过。
二、同意公司控股子公司-日照昱桥铁矿石装卸有限公司(公司持股比例为44.45%，为其第一大股东，下称：昱桥公司)与上海瑞拓国际贸易有限公司(下称：Rio Tinto 公司)签署《协议- Rio Tinto 关于使用公司港口设施的条款和条件概要》，Rio Tinto 公司拟使用公司的港口设施，在公司建立并经营大宗散货的指定堆场兼分拨中心，该分拨中心的铁矿石进口量将争取由2007年计划的150万吨增加到2010年的计划1000万吨以上，并按照协议将该进口铁矿石吞吐量水平保持到2017年。该协议自2007年1月1日起执行。
三、通过关于向昱桥公司进行增资的议案：公司决定投资建设日照港矿石码头二期工程项目，该项目预计总投资147370.3万元，其中昱桥公司承担的工程投资为98412.49万元。综合考虑提高公司对昱桥公司的控股比例、与该项目总体投资规模匹配等因素，公司拟以现金人民币60000万元对昱桥公司进行增资。
四、通过公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。
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2007-01-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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日照港股份有限公司控股股东日照港(集团)有限公司的控股子公司日照港建筑安装工程有限公司(下称：日照港建筑)承揽了公司“日照港煤炭出口系统改扩建工程” 堆场区陆域工程的施工，公司已与日照港建筑签署了工程施工合同，该工程合同总价为1924.0417万元，总工期为5个月。
上述交易构成关联交易。
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600017)“日照港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,894,115,563.63 2,419,326,591.56
股东权益(不含少数股东权益) 2,163,981,267.59 1,004,765,703.20
每股净资产 3.43 2.51
调整后的每股净资产 3.43 2.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,801,889.93 105,684,571.94
每股收益 0.07 0.19
净资产收益率(%) 2.17 5.42 |
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2006-10-16
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将于10月17日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600017)“日照港”
日照港股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为63000万元，其中18400万元于2006年10月17日起上市交易。证券简称为“日照港”，证券代码为“600017” |
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2006-09-29
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公布首次公开发行A股网上发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600017)“日照港”
日照港股份有限公司A股网上发行中签号码于2006年9月28日产生，中签号码为：
461，261，061，661，861
1169，6169
68064，93064，43064，18064
910500，710500，510500，310500，110500
5886397，3386397，0886397，8386397
26135099，37768794，24607266
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股“日照港”A股股票 |
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2006-09-28
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上网配售发行中签率为0.52455023% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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日照港股份有限公司184000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为35077670股，中签率为0.52455023%。
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2006-09-25
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首次公开发行A股网上定价发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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日照港股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行，发行数量不超过23000万股，其中，网下配售不超过4600万股，为本次发行数量的20%；网上发行的数量为本次发行总量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定)。本次网上发行将采取定价的方式，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上发行的投资者应按公告的价格区间上限4.70元/股申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将退还给投资者。本次网上发行的申购日为2006年9月26日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。申购简称为"日照申购"；申购代码为"730017"。参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股；每户法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次发行股数的80%(即18400万股)。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2006-09-22
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日照港股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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日照港股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准。本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将于2006年9月25日（下周一）14:00～18:00时在中证网举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址：http://www.cs.com.cn
2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司相关人员 |
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2006-09-22
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日照港股份有限公司首次公开发行A股第二次特别提示 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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今天（2006年9月22日）是日照港股份有限公司首次公开发行A股初步询价截止日，请有意参与本次初步询价的投资者务必于今天中午12:00时之前将填写好的《日照港股份有限公司首次公开发行A股询价表》传真至本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司，逾期视为放弃本次初步询价。
关于本次发行，日照港股份有限公司及招商证券股份有限公司对广大投资者再次特别提示如下：
一、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。
二、若出现以下任意一种情形，询价对象的报价将不被视作有效报价：
1、询价对象关于询价区间的书面报价超过截止时间2006年9月22日（周五）中午12:00时；
2、询价对象报价的上限价格超过其下限价格的120%。
三、参与网上发行的投资者应当按2006年9月25日刊登的《日照港股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告》公告的价格区间上限申购，如果最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将在2006年9月29日（T+3日）退还给投资者。
投资者如欲了解进一步的情况，请咨询招商证券股份有限公司相关联系人，咨询电话如下：010-82291106（北京）、021-68407686（上海）、021-68407305（上海）、0755－82943157（深圳）。
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2006-09-19
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首发A股，发行数量：23000万股，发行价:4.7元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-10-17 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2006-09-19
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首发A股，发行数量：23000万股，发行价:4.7元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：日照申购，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2006-09-19
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首发A股，发行数量：23000万股，发行价:4.7元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-28 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2006-09-19
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首发A股，发行数量：23000万股，发行价:4.7元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-29 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-09-19
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首发A股，发行数量：23000万股，发行价:4.7元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-29 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2006-09-19
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首发A股，发行数量：23000万股，发行价:4.7元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-25 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2006-09-19
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首发A股，发行数量：23000万股，发行价:4.7元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-25 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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