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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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日照港股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.025元（含税）。
股权登记日：2020/6/4
除息日：2020/6/5
现金红利发放日：2020/6/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600017_20200529_1.pdf
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2020-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2020-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600017_20200512_1.pdf
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2020-04-30
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关于公司债券2020年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600017_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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2018年公司债券（第一期）2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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日照港股份有限公司于2018年5月10日发行了日照港股份有限公司2018年公司债券（第一期）（简称“18日照01”）。本公司将于2020年5月11日支付本期债券自2019年5月10日至2020年5月9日期间的利息。
债权登记日：2020年5月8日
债券付息日：2020年5月11日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600017_20200430_2.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600017_20200428_5.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.058
加权平均净资产收益率(%) 1.50
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600017_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600017_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600017_20200428_4.pdf
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2020-04-18
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月17日召开，会议审议通过2019年年度报告、关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案、关于制定2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600017_20200418_1.pdf
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2020-04-08
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关于2019年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600017_20200408_1.pdf
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2020-04-02
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600017_20200402_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于预计2020年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_26.pdf
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度监事会工作报告
5 2019年度财务决算报告
6 2020年度财务预算报告
7 关于制定2020年度董事薪酬方案的议案
8 关于制定2020年度监事薪酬方案的议案
9 关于制定2020年度生产经营计划的议案
10 关于制定2020年度资金借款计划的议案
11 关于制定2019年度利润分配预案的议案
12 2019年度内部控制评价报告
13 2019年度企业社会责任报告
14 关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案
15 关于预计2020年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案
16 关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案
17 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
18 关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
19 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
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2020-03-24
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关于预计2020年度日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_18.pdf
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2020-03-24
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关于预计2020年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_20.pdf
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2020-03-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_2019_n.pdf
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2020-03-24
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关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_22.pdf
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2020-03-24
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关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_24.pdf
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2020-03-24
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关于更换董事长、改聘董事会秘书及聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_33.pdf
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2020-03-24
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2020年3月20日召开，会议审议通过《2019年年度报告》、《关于制定2019年度利润分配预案的议案》、《关于更换公司董事长的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_16.pdf
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2020-03-24
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_17.pdf
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2020-03-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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日照港股份有限公司董事会决定于2020年4月17日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告、关于制定2019年度利润分配预案的议案、关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_34.pdf
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2020-03-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_28.pdf
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2020-03-24
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_29.pdf
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2020-03-24
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_1.pdf
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2020-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600017)“日照港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600017_20200324_32.pdf
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2020-02-15
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月14日召开，会议审议通过关于调整公司董事会成员的议案、关于调整公司监事会成员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600017_20200215_1.pdf
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2020-01-23
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司董事会成员的议案
1.01 张江南
1.02 王玉福
1.03 赵博
2.00 关于调整公司监事会成员的议案
2.01 谭恩荣
2.02 曹秀玲 |
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