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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-24
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公布日照CWB1认股权证最后交易日提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《日照港股份有限公司认股权证上市公告书》，“日照CWB1”认股权证(权证代码：580015，行权代码：582015)的存续期为2007年12月3日至2008年12月2日。
“日照CWB1”认股权证的最后一个交易日为2008年11月18日，从2008年11月19日开始停止交易；行权期为2008年11月19日至12月2日期间的10个交易日。
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2008-10-22
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“07日照债”跟踪评级结果公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》，日照港股份有限公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的“07日照债”(交易代码：126007)进行了跟踪评级：经审定，维持“07日照债”AAA信用等级不变。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布日照CWB1行权价格及行权比例调整公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关规定和《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股股票除权时，认股权证(简称：日照CWB1；代码：580015)的行权价格和行权比例按有关公式进行调整。调整后日照CWB1的行权价格为7.08元，行权比例为1:2。
日照CWB1行权价格变更的实施日期为公司2008年中期资本公积金转增股本除权日(2008年9月24日)。
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2008-09-23
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司接到控股股东日照港(集团)有限公司(本次增持前持有公司股份342863000股，占公司总股本的54.42%，下称：日照港集团)通知，日照港集团于2008年9月22日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所交易系统)增持公司股份400000股(占公司总股本的0.063%)。本次增持后，日照港集团持有公司股份343263000股(占公司总股本的54.486%)。
日照港集团拟在本公告发布之日起12个月内，继续通过上证所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持部分)，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-09-23
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公布更换保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于近日接到2007年度认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行项目(下称：发行项目)的保荐机构安信证券股份有限公司(下称：安信证券)有关通知，原保荐代表人黄钦不再担任公司发行项目持续督导的保荐代表人，安信证券现委派曾文林接替黄钦为公司发行项目持续督导的保荐代表人，履行持续督导的保荐职责。
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2008-09-18
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公布2008年中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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日照港股份有限公司实施2008年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2008年9月23日
除权日：2008年9月24日
新增无限售条件流通股上市日：2008年9月25日
公司实施本次转股方案后，按新股本总数126000万股摊薄计算的2008年中期每股收益为0.107元。
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2008-09-18
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2008年中期转增，10转增10转增上市日 ，2008-09-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-09-18
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公布日照CWB1行权价格及行权比例调整的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定和《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股股票除权时，认股权证(简称：日照CWB1，代码：580015)的行权价格和行权比例按有关公式进行调整。
日照CWB1本次行权价格及行权比例调整的实施日期为公司2008年中期资本公积金转增股本除权日(2008年9月24日)。
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2008-09-18
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2008年中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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日照港股份有限公司实施2008年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2008年9月23日
除权日：2008年9月24日
新增无限售条件流通股上市日：2008年9月25日
公司实施本次转股方案后，按新股本总数126000万股摊薄计算的2008年中期每股收益为0.107元。
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2008-09-18
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2008年中期转增，10转增10除权日 ，2008-09-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-09-18
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2008年中期转增，10转增10登记日 ，2008-09-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以公司2008年6月30日总股本63000万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
三、通过关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案。
四、通过关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案。
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2008-08-29
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公布关于调整铁矿石港口基准费率标准公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司将于2008年9月1日零时起调整外贸进口铁矿石港口作业基准费率标准。经陆运疏港货物，港口作业基准费率由27.5元/吨调整为30.5元/吨。调整后，公司的主营业务收入和毛利率将相应增长。
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2008-08-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于制定2008 年中期利润分配方案的议案
2、关于修订《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
3、关于修订《日照港股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案
5、关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案 |
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2008-08-27
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公布召开2008年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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日照港股份有限公司董事会决定于2008年9月12日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于制定2008年中期利润分配预案等事项。
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2008-08-21
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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经公开招标，日照港股份有限公司控股股东日照港(集团)有限公司全资子公司山东港湾建设有限公司(下称：港湾公司)中标并拟承建公司石臼港区西区三期辅建区及护岸后方部分区域回填土方工程(回填总量为241.9822万立方米)，合同总价款人民币4355.6796万元，施工期为5个月。根据工程建设需要，双方拟签署上述工程施工合同。
该事项构成关联交易。
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2008-08-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2008年8月19日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于制定公司2008年中期利润分配方案的议案：不分配；拟以2008年6月30日总股本63000万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司关于大股东及其关联方资金占用情况的报告，具体内容详见2008年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。
五、同意修订公司信息披露事务管理办法。
六、通过关于修订公司募集资金使用管理办法的议案。
以上第二、四、六项议案尚须公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,155,083,339.31 4,771,932,932.20
所有者权益(或股东权益) 2,609,085,266.39 2,537,154,217.72
每股净资产 4.14 4.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 826,166,425.07 571,059,385.99
净利润 134,931,048.67 75,545,928.41
扣除非经常性损益后的净利润 135,227,896.88 75,659,896.13
基本每股收益 0.214 0.120
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.215 0.120
净资产收益率(%) 5.17 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.16
公司2008年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2008-07-30
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经日照港股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现净利润较去年同期(净利润为7554.59万元)增长70%以上，具体数据将在2008年中期报告中予以详细披露。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2008年7月5日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杜传志为公司董事长。
二、聘任王建波为公司总经理、孙玉峰为公司副总经理及董事会秘书、余慧芳为公司证券事务代表。
三、选举孔宪雷为公司监事会主席。
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2008-07-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2008年7月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。
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2008-07-07
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因未刊登股东大会决议公告，7月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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公布延期召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司因部分董事工作安排的原因，原定于2008年7月2日下午召开的2008年第一次临时股东大会现延期至2008年7月5日下午召开。
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2008-06-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2008年6月16日以通讯方式召开二届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。
董事会决定于2008年7月2日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2008-06-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经公开招标，日照港股份有限公司控股股东的全资子公司山东港湾建设有限公司(下称：港湾公司)中标并拟承建公司日照港石臼港区西区三期疏浚工程和码头主体、堆场道路及综合管网工程，合同总价款分别为人民币10581.6124万元和40485万元，总施工期分别为14个月和18个月。根据工程建设需要，公司拟与港湾公司签署上述工程施工合同。
上述交易构成关联交易。
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2008-06-17
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案
2、关于监事会换届及选举第三届监事会监事候选人的议案
3、关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案 |
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2008-06-17
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-02 |
召开股东大会 |
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| 1、关于董事会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案
2、关于监事会换届及选举第三届监事会监事候选人的议案
3、关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案 |
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2008-05-22
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公布日照CWB1行权价格调整公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定和《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股除息时，认股权证(简称：日照CWB1，代码：580015)的行权比例不变，行权价格按有关公式调整，调整后的日照CWB1新行权价格为14.15元。
日照CWB1行权价格变更的实施日期为公司A股2007年度分红派息除息日(2008年5月22日)。
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