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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-17 |
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2009-03-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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日照港股份有限公司及下属子公司拟与控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)下属公司日照港(集团)物流有限公司(下称：物流公司)、日照港(集团)物资供销部(下称：物资供销部)、日照港进出口贸易有限公司(下称：进出口公司)签署相关协议，物流公司预计承担公司2009年短途倒运业务约1000万吨，预计发生金额在2000万元；公司2009年拟通过物资供销部、进出口公司分别采购所需的部分生产经营性物资、进口物资配件，预计采购金额分别为人民币2600万元、1600万元。
经公开招标，集团公司全资子公司山东港湾建设有限公司(下称：港湾公司)中标并拟承建日照港石臼港区西区三期陆域吹填区上部土方回填工程，工程回填总量约为400万立方米，回填单价为18元/立方米，合同总价款约人民币7200万元，施工期自2009年4月初至11月底。
上述事项均构成关联交易。
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2009-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2009年3月26日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
五、通过关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
七、通过公司2008年年度报告。
八、通过制定2009年度资金贷款计划的议案。
九、通过公司2008年度利润分配方案。
十、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
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2009-03-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2009年3月26日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度预计与日照港(集团)物流有限公司发生货物短途倒运事项的议案。
二、通过关于2009年度预计与日照港(集团)有限公司物资供销部发生生产经营性物资采购事项的议案。
三、通过关于2009年度预计与日照港进出口贸易有限公司发生进口物资配件采购事项的议案。
四、通过关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案。
五、同意终止执行与日照昱桥铁矿石装卸有限公司签署的《矿石码头租赁协议》。
六、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
以上第四、六项议案需提请公司2009年第一次临时股东大会审议，会议具体事项另行通知。
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2009-03-23
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召开2008年年度股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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日照港股份有限公司董事会决定于2009年3月26日上午9:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案及制定2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738017”，投票简称为“日照投票”。
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）特别决议案
一、《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》,逐项审议以下具体方案内容：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、锁定期安排
6、上市地点
7、定价基准日
8、发行价格
9、募集资金数量及用途
（1）收购日照港集团所有的西港区二期码头工程
（2）投资建设西港区三期工程项目
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
11、报请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（二）普通决议案
1、董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
3、关于公司本次非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案；
4、关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案；
5、关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案；
6、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
7、关于日照港股份有限公司2008 年年度报告；
8、关于日照港股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
9、关于日照港股份有限公司2008 年度独立董事工作报告；
10、关于日照港股份有限公司2008 年度监事会工作报告；
11、关 |
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2009-03-06
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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日照港股份有限公司于2009年3月5日与控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署《资产转让合同》，公司将收购集团公司所有的日照港西港二期工程部分经营性资产，根据评估机构于2009年3月5日出具的相关《资产评估报告》及《土地估价报告》，以截至2008年12月31日标的资产的评估值102339.31万元(尚须取得国资部门的备案)减去自评估基准日至合同标的交付日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额为准。交易价格为经国资部门备案确认的评估值。公司拟用2009年非公开发行股票募集资金12.5亿元中的8亿元用于收购上述标的资产。
该事项构成关联交易。
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2009-03-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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日照港股份有限公司于2009年3月5日以通讯方式召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《非公开发行A股股票预案》补充事项的议案。
二、通过关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
董事会决定于2009年3月26日9:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738017”，投票简称为“日照投票”。
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）特别决议案
一、《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》,逐项审议以下具体方案内容：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、锁定期安排
6、上市地点
7、定价基准日
8、发行价格
9、募集资金数量及用途
（1）收购日照港集团所有的西港区二期码头工程
（2）投资建设西港区三期工程项目
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
11、报请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（二）普通决议案
1、董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
3、关于公司本次非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案；
4、关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案；
5、关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案；
6、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
7、关于日照港股份有限公司2008 年年度报告；
8、关于日照港股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
9、关于日照港股份有限公司2008 年度独立董事工作报告；
10、关于日照港股份有限公司2008 年度监事会工作报告；
11、关 |
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2009-03-04
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“07日照债”跟踪评级结果公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会有关规定，日照港股份有限公司委托中诚信证券评估有限公司(下称：中诚信评估)对公司发行的“07日照债”(交易代码：126007)进行了跟踪评级：中诚信评估维持公司分离交易可转换公司债券信用等级为AAA。
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2009-02-19
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(600017) 日照港:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券有限责任公司包头钢铁大街证券营业部 5230435.85
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3738505.77
机构专用 3302926.01
渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 3245736.32
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2827371.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43896262.91
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 12802729.28
爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 9667978.52
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3123581.99
中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 3094220.83
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2009-02-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2009年2月18日，日照港股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易价格异常波动。
经核实，截止目前公司生产经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形；除公司于2009年2月17日公告的关于非公开发行A股股票预案的重大事项外，公司大股东及实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜，并承诺在未来三个月内不筹划涉及公司(包括但不限于)除发行股份以外的股权转让、收购、重大债务重组、重大资产业务重组、剥离、注入等重大事项；公司承诺在未来三个月内无应披露而未披露的信息，包括但不限于股权转让、收购、重大债务重组、重大资产业务重组、剥离、注入等重大事项。
董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-18
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(600017) 日照港:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9553446.50
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 4700653.94
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 4642575.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4142776.47
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 3873476.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 78582966.01
机构专用 49948681.66
机构专用 37589192.97
机构专用 27976632.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 19742808.00
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2009-02-18
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(600017) 日照港:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 19038893.40
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 18668093.62
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 13913286.50
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 11926618.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9578326.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 78582966.11
机构专用 49948681.70
机构专用 37589192.96
机构专用 27976632.10
机构专用 24879483.74
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2009-02-17
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(600017) 日照港:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 18768663.88
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 18656268.16
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 13755685.70
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 11770727.69
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 8424368.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24879484.06
机构专用 24879471.51
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 7499553.71
机构专用 6219999.94
机构专用 5479198.08
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2009-02-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2009年2月15日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本1260592040股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于续聘深圳南方民和会计师事务所为2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
五、通过关于向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量约为20000万股(含)-30000万股(含)；发行价格不低于4.11元/股。
六、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案。
七、通过关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
上述事项尚需提请公司2008年度股东大会审议，会议召开具体事项另行通知。
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2009-02-17
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公告 |
上交所公告 |
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因日照港股份有限公司有重要事项需要论证，已申请公司股票自2009年2月10日起停牌。公司三届六次董事会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，依照相关规定，公司股票于2009年2月17日复牌。
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2009-02-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,684,266,542.22 1,202,377,824.62
归属于上市公司股东的净利润 261,613,527.07 179,120,582.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,940,214.57 179,312,460.79
基本每股收益 0.21 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 9.49 7.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.50 7.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.42
2008年末 2007年末
总资产 5,699,430,864.97 4,771,932,932.20
所有者权益(或股东权益) 2,756,859,387.99 2,537,154,217.72
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 4.03
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-02-10
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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日照港股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，该事项存在不确定性。根据有关规定，公司申请股票自2009年2月10日起停牌，并将于2月17日复牌并披露经公司董事会审议的重要事项。
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2009-02-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 日照港股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，该事项存在不确定性。根据有关规定，公司申请股票自2009年2月10日起停牌，并将于2月17日复牌并披露经公司董事会审议的重要事项。
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2009-02-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-10,恢复交易日：2009-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 日照港股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，该事项存在不确定性。根据有关规定，公司申请股票自2009年2月10日起停牌，并将于2月17日复牌并披露经公司董事会审议的重要事项。
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2009-02-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-10,恢复交易日：2009-02-17 ，2009-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 日照港股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，该事项存在不确定性。根据有关规定，公司申请股票自2009年2月10日起停牌，并将于2月17日复牌并披露经公司董事会审议的重要事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。
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2008-12-15
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公布召开2008年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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日照港股份有限公司董事会决定于2008年12月30日下午召开2008年第三次临时股东大会，审议关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案等事项。
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2008-12-15
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案 |
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2008-12-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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日照港股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与济南铁路局(为铁道部授权的出资者代表)、莱芜钢铁集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司共同出资组建山东东平铁路有限公司(暂定名)，建设、经营山东东平铁路(东都至平邑铁路)，项目初步设计投资概算为123228.16万元，拟于2009年年初开工建设。新公司注册资本5.4亿元(暂定)，为东平铁路项目总投资额的45%，其中公司认缴出资1.3亿元(暂定)，占注册资本的24%。
二、同意公司与济南铁路局(为铁道部授权的出资者代表)、枣庄矿业(集团)有限责任公司、枣庄市地方铁路局、山东星发农业科技股份有限公司共同出资组建山东枣临铁路有限责任公司(暂定名)，建设、经营山东枣临铁路(枣庄至临沂铁路)，项目全线投资估算总额为265984.52万元，拟于2009年年初开工建设。新公司注册资本10.0亿元(暂定)，为枣临铁路项目总投资额的50%，其中公司认缴出资3000万元(暂定)，占注册资本的3%。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于与公司控股股东的全资子公司山东港湾建设有限公司、日照港建筑安装工程有限公司分别签署工程施工合同的议案。
以上有关议案需提请公司2008年第三次临时股东大会审议，会议事项等另行通知。
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2008-12-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经公开招标，日照港股份有限公司控股股东的全资子公司山东港湾建设有限公司、日照港建筑安装工程有限公司分别中标并拟分别承建公司石臼港区东10#及11#泊位港池通航水域清淤疏浚工程、公司石臼港区西区三期工程后方堆场工程，该两项招标工程合同总价款分别为人民币2447.1319万元、4827.9081万元，施工期分别为98天、7个月。公司拟根据工程建设需要与两中标公司签署上述工程施工合同。
上述事项构成关联交易。
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2008-12-04
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公布“日照CWB1”认股权证终止上市公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《日照港股份有限公司认股权证上市公告书》，自2008年12月5日起，“日照CWB1”认股权证(交易代码：580015)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2008-12-04
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公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年12月2日，共计296020份日照港股份有限公司认股权证“日照CWB1”(交易代码：580015)成功行权，上述新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。“日照CWB1”认股权证行权结束后，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国有法人持股 800,000,000 63.49 800,000,000 63.46
二、无限售条件股份
人民币普通股 460,000,000 36.51 +592,040 460,592,040 36.54
股份总数 1,260,000,000 100 +592,040 1,260,592,040 100
注：本次变动后无限售条件股份的人民币普通股中包含公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)通过在二级市场买入方式增持的公司A股股份12691163股。集团公司承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-12-03
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“日照CWB1”认股权证行权结果公告 |
上交所公告，股本变动,权证 |
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截至2008年12月2日，共计296020份日照港股份有限公司认股权证“日照CWB1”(交易代码：580015)成功行权。认股权证行权结束后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。
本次变动后无限售条件股份的人民币普通股中包含公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：日照港集团)通过在二级市场买入方式增持的公司A股股份12691163股。日照港集团承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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