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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600021)“G上电”
上海电力股份有限公司于2006年6月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司关于2006年申请发行可转换公司债券方案的议案。
三、通过公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案的议案。
四、通过公司关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案。
五、通过《公司章程》修订稿。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、同意公司投资建设江苏徐州阚山发电厂2×600MW超超临界燃煤发电机组项目 |
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2006-06-08
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公布召开2006年第一次临时股东大会二次通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600021)“G上电”
上海电力股份有限公司董事会决定于2006年6月22日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2006年6月21日15:00至6月22日15:00，审议公司关于2006年申请发行可转换公司债券方案的议案 |
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2006-06-02
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公布补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600021)“G上电”
上海电力股份有限公司现根据有关法律法规的规定及实际情况变化，将2006年第一次临时股东大会召开的有关事项补充公告如下：
一、根据公司控股股东中国电力投资集团公司向公司2006年第一次临时股东大会提议，经公司董事会审核，拟增加审议“由商业银行为公司申请发行可转换公司债券提供担保事项，并由股东大会授权董事会办理相关事宜的议案”。
二、本次会议的召开，公司将通过中国证券登记结算网络系统向公司全体股东增加提供网络投票表决方式。网络投票时间为2006年6月22日9:00至15:00。网络投票网址：www.chinaclear.cn。
三、原公司在《公司三届八次董事会决议暨关于召开2006年第一次临时股东大会通知的公告》中确定的股东大会会议登记日为6月15日、16日，现因上海市在此期间将召开合作组织峰会，将对上海市部分道路实施交通管制，因此，公司董事会决定将会议登记日变更为6月20日 |
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2006-05-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600021)“G上电”
上海电力股份有限公司于2006年5月19日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、同意公司关于2006年申请发行可转换公司债券方案的议案：本次发行可转换公司债券的规模为人民币10亿元，按面值发行，每张可转债面值人民币100元；债券期限为5年，票面年利率分别为：第一年2.2%，第二年2.5%，第三年2.6%，第四年2.7%，第五年2.8%。本次发行的可转换公司债券向原有股东优先配售，配售规模为本次发行总额的50%。
三、同意公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案的议案。
四、同意公司关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案。
五、同意公司章程修订稿。
六、同意关于提请股东大会就第三届董、监事会期满进行换届选举的议案。
七、同意公司投资建设江苏徐州阚山发电厂2×600MW超超临界燃煤发电机组项目的议案：该项目计划动态总投资为54.19亿元，拟由公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、徐州矿务集团有限公司和徐州华兴投资有限公司分别按55%、20%、20%和5%的比例共同出资建设，项目资本金占动态总投资的20%，资本金以外部分通过银行贷款解决。
董事会决定于2006年6月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-05-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议公司关于前次募集资金使用情况说明的议案；
2．审议公司关于2006年申请发行可转换公司债券方案的议案（相关条款需逐项表决）；
1）审议公司2006年关于申请发行可转换公司债券事项；
2）发行规模；
3）债券期限；
4）发行价格；
5）债券利率及支付方式
6）转股期；
7）转股价格的确定及调整；
8）回售条款；
9）附加回售条款；
10）赎回条款；
11）到期偿还条款；
12）可转换公司债券持有人会议条款
13）向原股东配售的安排；
14）发行方式。
3．审议公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案的议案；
4．审议公司关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案；
5．审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜的议案；
6．审议《公司章程》修订稿；
7．审议公司《股东大会议事规则》修订稿；
8．审议公司《董事会议事规则》修订稿；
9．审议公司《监事会议事规则》修订稿；
10．选举公司第四届董事会成员（采取累积投票制）；
11．选举公司第四届监事会成员（采取累积投票制）；
12．审议公司投资建设江苏 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-09
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600021)“G上电”
上海电力股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以截至2005年12月31日止公司总股本1563505000.00股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2006年5月12日
除息日：2006年5月15日
现金红利发放日：2006年5月19日 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,374,821,603.78 14,133,102,595.81
股东权益(不含少数股东权益) 6,364,119,407.76 6,261,016,144.16
每股净资产 4.0704 4.0045
调整后的每股净资产 4.0548 3.9862
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 274,788,401.81 274,788,401.81
每股收益 0.0659 0.0659
净资产收益率(%) 1.6201 1.6201
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2006-04-14
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600021)“G上电”
上海电力股份有限公司于2006年3月31日以通讯方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司同中电投财务有限公司(公司持有其8%的股权，下称：财务公司)进行金融业务合作的议案：公司拟与财务公司就金融业务进行全面合作，公司预计2006年在财务公司结算账户上的日最高存款余额将不超过20亿元人民币。
上述交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议 |
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2006-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,重大合同 |
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| (600021)“G上电”
上海电力股份有限公司于2006年3月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以截至2005年12月31日止公司总股本1563505000.00股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司2006年对外担保计划的议案。
四、通过公司申请滚动发行短期融资券的议案。
五、通过公司签订2006年《委托燃料采购供应实施合同》的议案。
六、通过公司签订《2006年综合服务协议》的议案。
七、聘用岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。 |
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2006-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,日期变动,中介机构变动,重大合同 |
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| (600021)“G上电”
上海电力股份有限公司于2006年2月23日召开三届第七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年年度股利分配预案：以截至2005年12月31日止公司总股本1563505000.00股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司2006年对外担保计划：
1、公司拟按20%持股比例为上海外高桥第二发电有限责任公司所承担的世界银行贷款提供转担保，担保金额为8000万美元。
2、公司拟为控股子公司江苏上电贾汪发电有限公司提供金额不超过8亿元人民币的融资担保。
3、拟为华东电网有限公司对公司所作有关德国政府贷款的担保提供反担保，反担保余额为人民币7716万元。
四、通过公司申请滚动发行短期融资券的议案：公司董事会建议：待去年发行的270天期6亿元短期融资券到期兑付后滚动发行；365天期9亿元短期融资券到期兑付后，根据公司债务结构等实际情况，确定滚动发行的额度。
五、通过公司签订2006年《委托燃料采购供应实施合同》的议案。
六、通过公司签订《2006年综合服务协议》的议案。
七、通过公司2005年度固定资产报废和坏帐核销的议案。
八、通过聘用岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600021)“G上电”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 14,133,102,595.81 13,693,948,169.87
股东权益(不含少数股东权益) 6,261,016,144.16 6,188,299,933.36
每股净资产 4.0045 3.9580
调整后的每股净资产 3.9862 3.9557
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 7,479,772,242.07 6,190,236,598.84
净利润 397,812,660.73 395,584,522.32
每股收益 0.2544 0.2530
净资产收益率(%) 6.35 6.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8198 0.5859
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税) |
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2006-02-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议公司2005年年度董事会工作报告；
2．审议公司2005年年度监事会工作报告
3．审议公司2005年年度财务决算及2006年年度财务预算报告；
4．审议公司2005年年度报告及报告摘要；
5．审议公司2005年年度股利分配方案；
6．审议公司2006年对外担保计划的议案；
7．审议公司申请滚动发行短期融资券的议案；
8．审议公司签订2006年《委托燃料采购供应实施合同》的议案；
9．审议公司签订《2006年综合服务协议》的议案；
10．审议关于聘用岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案 |
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2006-02-17
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600021)“G上电”
根据国家发展和改革委员会核准批复，2006年2月16日，上海电力股份有限公司投资的上海外高桥电厂三期工程项目正式开工建设。
上海外高桥电厂三期工程建设规模为2台100万千瓦级超超临界燃煤发电机组，静态总投资为84.6亿元(含脱硝费用2亿元)，动态总投资为93.2亿元。项目资本金为18.6亿元，由申能股份有限公司、公司、国电电力发展股份有限公司分别按40%、30%、30%的比例出资。两台机组计划于2008年投产发电 |
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2006-01-06
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项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日，上海电力股份有限公司接国家发展和改革委员会有关批复文件，公司
投资的上海外高桥电厂三期扩建工程项目已获核准。
上海外高桥电厂三期工程建设规模为2台百万千瓦级国产化超临界燃煤发电
机组，静态总投资为84.6亿元(含脱硝费用2亿元)，动态总投资为93.2亿元。项
目资本金为18.6亿元，由申能股份有限公司、公司、国电电力发展股份有限公司
分别按40%、30%、30%的比例出资。资本金以外所需74.6亿元资金，由银行贷款
解决。工程由上述投资方共同组建的项目公司负责电厂的建设、经营管理及贷款
本息的偿还。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付76800000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年11月23日
2005年11月25日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G上电”。
对价股票上市流通日：2005年11月25日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2005-11-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-21
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证券简称由“上海电力”变为“G上电” ，2005-11-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2005-11-25 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2005-11-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-17
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公布2005年相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司于2005年11月16日召开2005年相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-10
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公布召开2005年相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600021)“上海电力”
根据中国证监会有关文件的要求，上海电力股份有限公司现发布关于召开2005年相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年11月16日上午9:00召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月14日-11月16日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即期间的股票交易时间)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-10-31
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公布召开2005年相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600021)“上海电力”
根据中国证监会有关文件的要求，上海电力股份有限公司现发布关于召开2005年相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年11月16日上午9:00召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月14日-11月16日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即期间的股票交易时间)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-25 ，2005-11-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-25，连续停牌 ，2005-11-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600021)“上海电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,941,716,498.96 13,627,306,587.81
股东权益(不含少数股东权益) 6,127,285,400.63 6,194,270,651.91
每股净资产 3.9189 3.9618
调整后的每股净资产 3.9428 3.9594
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 395,740,662.07 943,058,255.46
每股收益 0.0491 0.1657
净资产收益率(%) 1.25 4.23 |
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