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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-10
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司2008年年度对外担保计划。
四、通过公司签订《2008年委托燃料采购供应实施合同》的议案。
五、通过关于公司董、监事会成员调整的议案。
六、通过《公司章程》修正案。
七、聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,975,269,192.19 23,637,970,783.64
所有者权益(或股东权益) 6,992,577,835.07 7,654,196,109.32
归属于上市公司股东的每股净资产 3.92 4.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -126,037,958.86 -126,037,958.86
基本每股收益 -0.0707 -0.0707
全面摊薄净资产收益率(%) -1.80 -1.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1286
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2008-04-29
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公布项目进展公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司参股30%的上海外高桥第三发电有限责任公司2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组建设项目之第二台100万千瓦超超临界燃煤发电机组已于2008年4月27日并网发电。该项目第一台100万千瓦超超临界燃煤发电机组已于2008年3月26日正式投入商业运行。
公司将协助推进该项目的建设，力争第二台机组在2008年上半年投入商业运行。
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2008-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2008年4月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以截至2007年12月31日止公司总股本为基数，以资本公积金每10股转增2股。
三、通过公司2008年度对外担保计划：公司拟继续对江苏上电贾汪发电有限公司、江苏阚山发电有限公司分别提供总金额不超过12亿元、22亿元的融资担保，在该额度内给予连带责任担保。
四、通过公司与关联方上海电力燃料股份有限公司(下称：燃料公司)继续签订《2008年委托燃料采购供应实施合同》的议案：公司全资电厂及部分控股、参股公司以支付管理费的方式委托燃料公司采购燃料，2007年公司燃煤、燃油采购总量分别为524.97万吨、0.31万吨，采购费用总额分别为243345.52万元、1100.66万元。2008年燃煤和燃油的管理费率标准为1.9%。
五、通过公司调整一年以内应收款项坏账准备计提比例的议案。
六、通过公司2007年度固定资产报废的议案。
七、通过公司董、监事会成员调整的议案。
八、通过《公司章程》修正案。
九、同意授权公司办理工商变更登记等相关法律手续。
十、通过聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司2007 年年度董事会工作报告；
2）审议公司2007 年年度监事会工作报告；
3）审议公司2007 年年度财务决算及2008 年年度财务预算报告；
4）审议公司2007 年年度报告及报告摘要；
5）审议公司2007 年年度利润分配及资本公积金转增方案；
6）审议公司2008 年年度对外担保计划；
7）审议公司签订《2008 年委托燃料采购供应实施合同》的议案（关联股东回避表决）；
8）审议公司关于董事会成员调整的议案（采取累积投票制）；
9）审议公司关于监事会成员调整的议案（采取累积投票制）；
10）审议《公司章程》修正案；
11）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008 年度审计机构的议案 |
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,787,263,386.17 7,881,936,680.13
归属于上市公司股东的净利润 451,244,180.19 402,597,345.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 357,757,991.07 393,693,776.85
基本每股收益 0.2757 0.2575
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2186 0.2518
全面摊薄净资产收益率(%) 5.90 6.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 0.98
2007年末 2006年末
调整后
总资产 23,637,970,783.64 17,789,501,210.19
所有者权益(或股东权益) 7,654,196,109.32 6,439,750,487.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.29 4.12
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
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2008-04-18
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公布2008年第一季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海电力股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度业绩将发生亏损，亏损数额约1.2亿元(上年同期净利润为1.09亿元)。公司将在2008年第一季度报告中详细披露财务报告。
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2008-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2008年3月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司同江苏盐城市人民政府合作重组江苏八菱集团有限公司。
二、同意公司提高为江苏上电贾汪发电有限公司提供融资担保额度。
三、通过公司关于2007年度审计机构变更的议案。
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2008-03-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2008年3月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司同江苏盐城市人民政府合作重组江苏八菱集团有限公司。
二、同意公司提高为江苏上电贾汪发电有限公司提供融资担保额度。
三、通过公司关于2007年度审计机构变更的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议公司关于同江苏盐城市人民政府合作重组江苏八菱集团有限公司的议案；
2．审议公司关于提高为江苏上电贾汪发电有限公司提供融资担保额度的议案；
3．审议公司关于2007 年度审计机构变更的议案。
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2008-03-12
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-03-12
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电力股份有限公司于2008年3月11日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司2007年度审计机构的议案：公司原聘请的2007年度审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，公司2007年年度审计报告将以中瑞岳华的名义出具，为此，公司改聘中瑞岳华为公司2007年度审计机构。
二、同意公司关于所属南市发电厂(下称：发电厂)应中国2010年上海世博会规划要求进行拆迁事宜：根据世博会建设项目的进度要求，发电厂共计14.50万千瓦容量的发电机组于2007年9月29日起停止对外供电、供热，并于2007年10月1日起正式退役。2007年12月26日，上海世博土地储备中心(下称：储备中心)和公司签署了《中国2010年上海世博会场址范围内国有土地使用权收购补偿协议》，协议收购及补偿范围为发电厂面积约为7.77万平方米的出让地块土地使用权补偿；以及该土地上的房屋建筑、设备处置、因拆迁导致停产停业等其他补偿。经评估，发电厂拆迁补偿费用总计为人民币9.5亿元。截至2008年1月31日，储备中心已累计向公司支付了收购补偿款项共计人民币7.5亿元；剩余2亿元收购补偿款项，将待公司于2008年3月份向储备中心交付发电厂全部收购地块后再支付。
董事会决定于2008年3月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-01-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2008年1月25日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与江苏省盐城市人民政府(下称：盐城政府)合作重组江苏八菱集团有限公司(注册资本16000万元，为盐城政府独资设立，下称：八菱集团)的议案：重组范围由公司同盐城政府双方共同认定，并经适当处置后的八菱集团的全部资产。重组方式待双方对八菱集团的资产、债权债务等进行适当处置后，公司拟采取对八菱集团增资扩股的方式进入并控股八菱集团。经协商，双方就本次重组对价形成了一致意见：盐城政府以经过适当处置后的八菱集团全部资产作价2亿元；公司现金出资3亿元作为本次重组的对价，并以增资方式进入八菱集团，持有增资后八菱集团60%股权，盐城政府持有增资后八菱集团40%股权。
二、通过公司关于提高为控股子公司江苏上电贾汪发电有限公司(下称：贾汪公司)提供融资担保额度的议案：公司通过股权收购，对贾汪公司的持股比例由51%提高至76%，故拟为贾汪公司提供融资担保的总金额由原来不超过8亿元人民币提高至不超过12亿元人民币。因该事项尚需经公司股东大会批准，故公司目前仍按照提供担保的总金额不超过8亿元人民币的额度对贾汪公司提供担保。
截至2008年1月28日，公司对外担保累计发生总额为32.10亿元，无逾期对外担保。
三、通过公司关于投资建设浙江天台山风电场项目的议案：该项目计划动态总投资为10013.38万元，拟由公司、华仪电气股份有限公司、浙江省天台县天发能源有限公司分别按51%、43%、6%的比例共同出资建设，项目资本金约占动态总投资的30%，资本金以外部分通过银行贷款解决。该项目已经浙江省发展和改革委员会有关批复文件批准。
四、同意公司以南市电厂运行人员为主体全资组建上海上电电力运营有限公司(该公司性质为一人有限责任公司)，注册资金人民币1000万元。
五、鉴于原公司总经理及董事会秘书工作调动，聘任胡建东担任公司总经理、夏梅兴担任公司董事会秘书。
以上有关事项需提交股东大会审议。
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2008-01-11
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公布短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券,发行(上市)情况 |
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上海电力股份有限公司已于2008年1月10日完成了本次短期融资券的发行，本次发行期限为365天的融资券15亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行价格为人民币94.65元/百元，起息日为2008年1月10日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-18 |
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2007-12-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2007年12月21日，上海电力股份有限公司董事赵新炎依据有关规定向公司董事会提交了辞去公司第四届董事会董事职务的报告。
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2007-12-11
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公布公告
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上交所公告 |
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上海电力股份有限公司董事会秘书唐勤华因故不再担任该职务。在公司董事会按照有关规定聘任新的董事会秘书之前，具体工作暂时由公司证券事务代表周金发接替。
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2007-11-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海电力股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一期公司债券发行方案：本期公司债券的发行规模为人民币15亿元；存续期限为10年；债券票面利率在债券存续期内固定不变，票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定；本期公司债券由中国建设银行股份有限公司上海市分行提供全额、不可撤销的连带责任保证担保。本期公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内完成。
二、通过关于2007年第一期公司债券募集资金用途及偿债保障措施的议案。
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2007-11-22
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海电力股份有限公司近日接到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)上海投资银行部的通知，公司于2006年11月发行的人民币10亿元可转换公司债券项目(下称：可转债项目)尚处于保荐期，鉴于原负责公司可转债项目持续督导的海通证券保荐代表人王海滨工作变动，现由海通证券保荐代表人相文燕接替王海滨履行公司可转债项目的持续督导义务。
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2007-11-21
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公布对外投资公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据上海电力股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司同海通证券股份有限公司(截止本次非公开发行股票前，注册资本为人民币3389272910元，下称：海通证券)于2007年11月16日签订了《海通证券非公开发行股票认购协议》，公司用自有资金以每股35.88元的价格申购海通证券此次非公开发行股票中的78212560股，占海通证券此次非公开发行股票前总股本的2.30%；占海通证券此次非公开发行股票后总股本的1.90%，总投资金额为2806266652.80元。
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2007-11-16
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关通知文件精神，上海电力股份有限公司成立专项工作小组，切实做好公司治理专项活动的自查、整改工作，并形成公司，该报告已经公司于2007年11月15日召开的2007年第六次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海电力股份有限公司于2007年10月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请发行公司债券的相关议案。
二、通过公司申购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案。
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2007-10-19
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,327,384,781.84 17,786,233,883.43
股东权益(不含少数股东权益) 7,349,624,788.77 6,438,084,150.71
每股净资产 4.1218 4.1177
报告期 年初至报告期期末
净利润 109,710,130.67 321,092,216.71
基本每股收益 0.0644 0.1995
净资产收益率(%) 1.49 4.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.51 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66
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2007-10-17
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项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日，上海电力股份有限公司接淮沪煤电有限公司报告，公司同淮南矿业(集团)有限责任公司共同投资的淮沪煤电有限公司之田集电厂(一期)工程项目2台60万千瓦燃煤机组工程项目中的2号机组已于2007年10月15日圆满完成了连续168小时的试运行，现已正式投入商业运行。至此，田集电厂(一期)工程项目的建设已圆满完成。
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2007-10-16
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-10-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．逐项审议公司关于申请发行公司债券的相关议案。
2．审议公司关于申购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案。
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2007-10-13
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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上海电力股份有限公司于2007年10月11日以通讯方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请发行不超过人民币30亿元(含30亿元)公司债券的议案，该债券不向公司原有股东进行配售，存续期限为5至10年(含当年)。该债券发行采取“一次核准，分期发行”的方式，第一期发行15亿元，在中国证监会核准发行之日起六个月内发行；第二期发行不超过15亿元(含15亿元)，在中国证监会核准发行之日起24个月内择期发行。
二、通过公司参与申购海通证券股份有限公司非公开发行的股票不超过1亿股的议案。
董事会决定于2007年10月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-13
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公布关于部分股权变动进展情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海电力股份有限公司现将关于部分股权变动进展情况公告如下：
中国长江电力股份有限公司(下称：长江电力)受让上海华东电力发展公司(下称：华电发展)持有的公司18.92072%股权中的10%股权、中国电力投资集团公司(下称：中电投集团)受让华电发展持有的公司18.92072%股权中的8.92072%股权事宜，已分别于2007年7月10日、2007年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份过户登记手续。上述股权所占公司股份比例均以公司可转债转股前总股本15.63505亿股计算。
目前，中电投集团及长江电力分别持有公司股份763871929股及156350500股，各占公司现总股本1783116048股的42.84%及8.77%，分别为公司第一、三大股东；华电发展不再持有公司股份。
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