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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司拟受让其控股股东之全资子公司中国电力投资有限公司(下称：电力投资)持有的福州市商业银行股份有限公司(注册资本人民币101205.2164万元，下称：福州商行)共计4950万股股份，即2.4456%的股权。本次交易标的包含以下两部分股份：电力投资现持有的福州商行2475万股股份，在福州商行经评估的每股净资产2.17元(尚需国务院国资委有关部门备案确认)的基础上，经协商确定该等股份的交易价格为每股2.85元，共计7053.75万元；电力投资以2009年10月31日为股权登记日、以每股2.00元受让福州商行2009年以1:1比例实施配股的2475万股股份，经协商确定该等股份的交易价格为每股2.00元，共计4950万元。综上，本次交易的总价格为12003.75万元。
上述交易构成关联交易，尚需经国务院国资委有关部门批准。
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2009-11-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开2009年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于收购福州市商业银行股份有限公司股权的议案。
二、同意公司设立分支机构-公司技能培训中心(暂定名)。
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2009-11-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2009年11月5日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选周世平担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任胡建东担任公司总经理、夏梅兴担任公司董事会秘书、周金发担任公司证券事务代表。
三、推选柳光池担任公司监事会主席。
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2009-11-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过上海上电漕泾发电有限公司增资方案。
二、通过公司关于投资设立公司参股开发上海临港燃气发电项目的议案。
三、通过公司关于通过银团贷款进行吴泾热电厂老厂改造项目融资的议案。
四、通过公司关于向信托公司借入信托贷款的议案。
五、通过公司关于向中电投财务有限公司开展金融业务的议案。
六、通过公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 31,914,614,862.32 28,084,209,537.90
所有者权益(或股东权益) 5,698,947,593.08 4,507,565,767.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6634 2.1066
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 203,873,270.68 280,579,633.83
基本每股收益 0.0953 0.1311
全面摊薄净资产收益率(%) 3.58 4.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.81 5.51
每股经营活动产生的现金流量净额 1.3580
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2009-10-21
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2009年10月16日以通讯方式召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于通过银团贷款的方式进行吴泾热电厂老厂改造项目融资(额度不超过人民币24.4亿元)的议案。
二、通过公司关于向信托公司借入总额度不超过15亿元信托贷款的议案。
三、通过公司关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案。
四、通过公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案。
董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2009-10-21
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2009年第三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海电力股份有限公司预计2009年1-9月份业绩扭亏为盈，实现归属于公司股东的净利润约为2.81亿元(上年同期净利润-12.47亿元)。公司将在2009年第三季度报告中详细披露财务报告。
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2009-10-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司拟继续同中电投财务有限公司[下称：财务公司；其与公司的实际控制人同为中国电力投资集团公司(下称：中电投集团)，且公司持有财务公司2.80%的股权]开展金融业务合作。截至2009年8月31日，公司在财务公司结算账户上的存款余额14.26亿元，贷款余额为17亿元。根据公司目前经营情况及今后的发展需要，公司预计在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币，贷款额度不超过50亿元人民币。
公司通过向中电投集团提出申请，委托中电投集团代为公司开具商业承兑汇票，公司以此作为对外支付工具。中电投集团按正常商业条款代为公司开具票据，票据期限一般为半年期，中电投集团不向公司收取费用。票据承兑期限届满时，公司将相应款项支付给中电投集团，由中电投集团承兑付款。截至2009年8月31日票据发生额17.46亿元，票据余额14.96亿元。根据资金支付实际需要，公司预计向中电投集团申请开具票据最高余额不超过30亿元。
上述事项均构成关联交易。
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2009-10-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司拟继续同中电投财务有限公司[下称：财务公司；其与公司的实际控制人同为中国电力投资集团公司(下称：中电投集团)，且公司持有财务公司2.80%的股权]开展金融业务合作。截至2009年8月31日，公司在财务公司结算账户上的存款余额14.26亿元，贷款余额为17亿元。根据公司目前经营情况及今后的发展需要，公司预计在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币，贷款额度不超过50亿元人民币。
公司通过向中电投集团提出申请，委托中电投集团代为公司开具商业承兑汇票，公司以此作为对外支付工具。中电投集团按正常商业条款代为公司开具票据，票据期限一般为半年期，中电投集团不向公司收取费用。票据承兑期限届满时，公司将相应款项支付给中电投集团，由中电投集团承兑付款。截至2009年8月31日票据发生额17.46亿元，票据余额14.96亿元。根据资金支付实际需要，公司预计向中电投集团申请开具票据最高余额不超过30亿元。
上述事项均构成关联交易。
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2009-10-20
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2009年第三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海电力股份有限公司预计2009年1-9月份业绩扭亏为盈，实现归属于公司股东的净利润约为2.81亿元(上年同期净利润-12.47亿元)。公司将在2009年第三季度报告中详细披露财务报告。
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2009-10-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议上海上电漕泾发电有限公司增资方案；
2．审议公司关于投资设立公司参股开发上海临港燃气发电项目的议案；
3．审议公司关于通过银团贷款进行吴泾热电厂老厂改造项目融资的议案；
4．审议公司关于向信托公司借入信托贷款的议案；
5．审议公司关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案；（关联股东回避表决）
6．审议公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案；（关联股东回避表决）
7．选举公司第五届董事会成员；（采用累积投票制）
8．选举公司第五届监事会成员。（采用累积投票制） |
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2009-10-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-20
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电力股份有限公司于2009年10月16日以通讯方式召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于通过银团贷款的方式进行吴泾热电厂老厂改造项目融资(额度不超过人民币24.4亿元)的议案。
二、通过公司关于向信托公司借入总额度不超过15亿元信托贷款的议案。
三、通过公司关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案。
四、通过公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案。
董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2009年9月18日以通讯方式召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司拟实施“上大压小”核准江苏阚山电厂建设项目，即关停江苏上电贾汪发电有限公司4×135MW 燃煤机组，核准江苏阚山发电有限公司2×600MW 超超临界高效清洁的燃煤机组。并授权公司按有关规定申报办理项目核准的相关手续等事宜。
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2009-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2009年8月21日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司(以自有资金)与申能股份有限公司(下称：申能股份)增资上海上电漕泾发电有限公司[现系公司全资子公司，负责投资建设及运营上海漕泾2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组(下称：发电机组)，下称：漕泾发电]的方案：根据国家发改委的核准批复，同意建设发电机组，项目总投资为840000万元，注册资本不低于168000万元。有关增资具体事宜双方将根据国家有关规定进一步协商确定。本次增资完成后，漕泾发电将更名为上海漕泾发电有限公司，公司及申能股份分别持有其65%及35%的股权。公司已经对漕泾发电注资3亿元。
三、同意公司与申能股份合作，投资设立上海漕泾清洁能源有限公司(暂定名)在上海漕泾能源基地控股开发上海漕泾 IGCC 示范项目(尚处于前期开发阶段)。新公司注册资本20000万元，其中公司以现金认缴出资10200万元，认缴比例为51%。
四、同意公司与申能股份合作，投资设立上海闵行燃气发电有限公司(暂定名)在上海闵行地区开发2台35万千瓦级燃气发电项目(尚处于前期开发阶段)。新公司注册资本为10000万元，其中公司以现金认缴出资6500万元，认缴比例为65%。
五、通过公司拟与申能股份合资设立“上海临港燃气发电有限公司”(暂定名)，在上海临港地区投资建设和运营上海临港4台35万千瓦级燃气发电机组(已经国家发改委有关批复文件批准)的议案。新公司注册资本拟定为人民币137000万元(为项目投资总额的25%；具体数额根据国家发改委核准的投资概算予以确定)，其中公司以自有资金现金认缴出资47950万元，认缴比例为35%；其余的项目建设资金采用项目融资方式。
六、同意施明伟不再担任公司副总经理职务。
七、通过关于提请股东大会就第四届董、监事会期满进行换届选举的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,626,419,945.55 27,555,662,166.61
所有者权益(或股东权益) 5,826,615,806.37 4,438,118,863.76
每股净资产 2.7230 2.0741
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,700,122,276.64 4,209,971,453.05
净利润 83,911,441.81 -560,136,793.94
扣除非经常性损益后的净利润 97,328,624.35 -530,035,472.81
基本每股收益 0.0392 -0.2618
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0455 -0.2477
净资产收益率(%) 1.44 -7.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6516 0.3506
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2009-08-06
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公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司控股股东中国电力投资集团公司近日与申能(集团)有限公司签署《战略合作框架协议》：双方将建立全面战略合作关系，并将根据国家及上海市新能源产业发展战略，依托各自的控股子公司即公司和申能股份有限公司，首先在上海漕泾 IGCC(整体煤气化燃气-蒸汽联合循环)示范项目、公司在建的漕泾电厂2台100万千瓦燃煤机组项目以及上海临港燃机等燃气电厂、分布式供能等以天然气为燃料的能源项目上进行全面合作。
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2009-07-28
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2009年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海电力股份有限公司预计2009年1-6月份业绩扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为0.84亿元(上年同期净利润为-5.60亿元)。公司将在2009年半年度报告中详细披露财务报告。
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2009-07-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经上海电力股份有限公司2009年第二次董事会临时会议批准，公司通过上海联合产权交易所(下称：产交所)举牌受让控股股东中国电力投资集团公司持有的上海电力燃料股份有限公司(注册资本总额人民币6000万元，净资产评估值8056.12万元，下称：燃料公司)90%股权(下称：标的股权)。截至2009年7月2日仅公司一家举牌，公司最终以挂牌价格7251万元受让标的股权，并于2009年7月8日取得产交所出具的产权交易凭证。本次交易完成后，公司将持有燃料公司95%的股权，控股燃料公司。
上述事项构成关联交易。
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2009-07-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2009年7月1日以通讯方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司以挂牌价格7251万元为基础，在合理范围内通过上海联合产权交易所受让中国电力投资集团公司持有的上海电力燃料股份有限公司90%的股权。该议案为关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电力股份有限公司于2009年5月31日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司2009年对外担保计划。
四、通过公司签订《2009年委托燃料采购供应实施合同》的议案。
五、通过《公司章程》修正案。
六、聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-06-01
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因未刊登股东大会决议公告，6月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-25
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顺延召开2008年年度股东大会的第二次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据上海市人民政府办公厅关于今年端午节放假安排(2009年5月28日至30日放假)的通知，上海电力股份有限公司董事会将原定于2009年5月29日召开的2008年年度股东大会顺延至2009年5月31日召开，其他事项不变。
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2009-05-20
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顺延召开2008年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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根据上海市人民政府办公厅关于今年端午节放假安排(2009年5月28日至30日放假)的通知，上海电力股份有限公司董事会将原定于2009年5月29日召开的2008年年度股东大会顺延至2009年5月31日召开，其他事项不变。
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电力股份有限公司于2009年4月27日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过公司与关联方上海电力燃料股份有限公司(下称：燃料公司)继续签订2009年《委托燃料采购供应实施合同》的议案：公司按照不高于市场价的原则，以支付管理费的方式委托燃料公司购买燃料，2009年燃煤和燃油的管理费率标准1.9%；2008年公司燃煤采购总量为450万吨，采购费用总额为269316万元。燃油采购总量为0.9万吨，采购费用总额为4260万元。
五、通过公司2009年对外担保计划：公司2009年继续为江苏上电贾汪发电有限公司、江苏阚山发电有限公司分别提供总金额不超过12亿元、22亿元的融资担保；上述担保均为连带责任担保，将在2009年度内滚动操作，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。此外，对浙江上电天台山风电有限公司、上海外高桥第二发电有限责任公司的长期担保将分别维持上年度0.39亿元和7.91亿元的规模，预计至2009年底公司担保合同总金额不超过42.3亿元。
截至2008年12月31日，公司对外担保累计发生总额为38.90亿元；公司无逾期对外担保。
六、同意从2009年1月1日起，公司发电及供热设备除计划关停和已基本提足折旧的以外，折旧年限调整至20年。
七、通过公司关于2008年度固定资产和在建工程报废的议案。
八、同意公司在香港设立上海电力能源发展有限公司(暂定名)，注册资金800万美元。
九、通过《公司章程》修正案。
十、通过授权公司办理工商变更登记等相关法律手续的议案。
十一、通过聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月29日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-31 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1）审议公司2008 年年度董事会工作报告；
2）审议公司2008 年年度监事会工作报告；
3）审议公司2008 年年度财务决算及2009 年年度财务预算报告；
4）审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
5）审议公司2008 年年度利润分配方案；
6）审议公司2009 年对外担保计划；
7）审议公司签订《2009 年委托燃料采购供应实施合同》的议案（关联股东回避表决）；
8）审议《公司章程》修正案；
9）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案 |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-29 |
召开股东大会 |
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| 1）审议公司2008 年年度董事会工作报告；
2）审议公司2008 年年度监事会工作报告；
3）审议公司2008 年年度财务决算及2009 年年度财务预算报告；
4）审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
5）审议公司2008 年年度利润分配方案；
6）审议公司2009 年对外担保计划；
7）审议公司签订《2009 年委托燃料采购供应实施合同》的议案（关联股东回避表决）；
8）审议《公司章程》修正案；
9）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,919,469,934.84 27,555,662,166.61
所有者权益(或股东权益) 5,410,605,392.68 4,438,118,863.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 2.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,064,311.32 37,064,311.32
基本每股收益 0.0173 0.0173
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0202 0.0202
全面摊薄净资产收益率(%) 0.69 0.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 0.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3660
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 9,260,871,057.96 7,787,263,386.17
归属于上市公司股东的净利润 -1,506,983,336.57 451,244,180.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,545,599,746.02 357,757,991.07
基本每股收益 -0.7043 0.2215
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.7223 0.1756
全面摊薄净资产收益率(%) -33.96 5.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -34.83 4.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.87
2008年末 2007年末
总资产 27,555,662,166.61 23,637,970,783.64
所有者权益(或股东权益) 4,438,118,863.76 7,654,196,109.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 3.58
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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