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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600027)“华电国际”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,683,430 27,790,708
股东权益(不含少数股东权益) 12,288,443 9,814,755
每股净资产(元) 2.04 1.87
调整后的每股净资产(元) 2.04 1.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,151,702 2,377,317
每股收益(元) 0.06 0.13
净资产收益率(%) 2.80 6.50 |
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2005-10-12
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公布2005年前三季度发电量完成情况及池州第一台机组投运公告 |
上交所公告，其它 |
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截至2005年9月30日，华电国际电力股份有限公司前三季度各运行电厂按集团统计口径累计发电量350.58亿千瓦时，比去年同期增长29.30%。
公司拥有50%权益的中宁公司前三季度发电量17.50亿千瓦时，新投产的池州公司(公司拥有40%权益)发电量0.43亿千瓦时。
公司所属各运营电厂(公司)2005年前三季度各自发电量详见2005年10月12日《上海证券报》。
池州公司第一台30万千瓦机组，已完成国家规定的168小时满负荷试运行，符合国家有关标准的要求，于9月11日投入商业运营 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于2005年9月23日召开四届四次董事会，会议审议批准聘任耿元柱和苟伟为公司副总经理；孙青松不再担任公司副总经理职务 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600027)“华电国际”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,696,744 27,790,708
股东权益(不含少数股东权益) 11,943,806 9,814,755
每股净资产(元) 1.98 1.87
调整后的每股净资产(元) 1.98 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,399,448 4,767,278
净利润 454,053 657,643
扣除非经常性损益后的净利润 434,207 639,323
每股收益(元) 0.08 0.13
净资产收益率(%) 3.80 6.90
经营活动产生的现金流量净额 1,225,615 1,372,814 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于2005年8月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准2005年半年度报告及其摘要。
二、原则批准潍坊发电厂增资扩股的方案。
三、批准大渡河泸定水电站在项目核准前的工作计划及投资计划。
四、批准设立公司燃料部及公司山西办事处、公司陕西办事处 |
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2005-08-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于2005年8月24日召开2005年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由公司向中国华电集团公司(下称：集团公司)建议收购其于安徽华电宿州发电有限公司的97%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议。
二、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由公司向集团公司建议收购其于华电新乡发电有限公司的90%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议 |
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2005-07-08
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公布2005年上半年发电量完成情况及项目进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600027)“华电国际”
根据华电国际电力股份有限公司初步统计，截至2005年6月30日，公司各运行电厂按集团统计口径累计完成发电量228.3亿千瓦时，比去年同期增长31.03%。公司拥有50%权益的中宁公司上半年发电量完成10.9亿千瓦时。发电量同比增长幅度较大的电厂(公司)有：四川广安发电有限责任公司(公司控股80%权益，下称：广安公司)、滕州公司、章丘公司、淄博公司及十里泉电厂等。
另外，公司于近日接国家发展和改革委员会文件，广安公司三期2×60万千瓦机组扩建工程已于近日获国家发展和改革委员会核准。预计该项目计划总投资(包括脱硫装置)约为人民币45亿元，其中资本金比例为20%，其余资金通过贷款解决 |
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2005-07-06
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公布召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司董事会决定于2005年8月24日上午召开临时股东大会，审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由公司向中国华电集团公司建议收购其于安徽华电宿州发电有限公司的97%的权益和华电新乡发电有限公司的90%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议的议案 |
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2005-07-06
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召开股东大会，停牌一天 ，2005-08-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 普通决议案
1. 审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由本公司向中国华电集团公司建议收购其于安徽华电宿州发电有限公司的97%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议(简称“宿州公司股权转让协议”),并授权本公司董事签署所有该等文件及/或采取必要的行动,以完成宿州公司股权转让协议及其项下的所有交易或附带的任何事项。
2. 审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由本公司向中国华电集团公司建议收购其于华电新乡发电有限公司的90%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议(简称“新乡公司股权转让协议”),并授权本公司董事签署所有该等文件及/或采取必要的行动,以完成新乡公司股权转让协议及其项下的所有交易或附带的任何事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以总股本6021084200股为基数，每10股派0.35元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每10股0.315元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600027)“华电国际”
2005年6月14日，华电国际电力股份有限公司与控股股东中国华电集团公司(持有公司已发行股本总数约50.01%，下称：中国华电)订立《安徽华电宿州发电有限公司(下称：宿州公司)股份转让协议》，公司拟以代价人民币74900000元自中国华电收购宿州公司97%股权。同日，公司与中国华电订立《华电新乡发电有限公司(下称：新乡公司)股份转让协议》，公司拟以代价人民币90100000元自中国华电收购新乡公司90%股权。宿州公司及新乡公司于收购完成后将成为公司的附属公司。
上述交易均构成关联交易，须提交公司临时股东大会审议 |
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2005-06-06
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600027)"华电国际"公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (
华电国际电力股份有限公司于2005年6月2日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举贺恭为公司董事长。
二、聘任陈建华出任公司总经理。
三、聘任周连青为公司董事会秘书。
四、通过关于发行短期融资券有关授权的议案。
五、通过公司与中国华电工程(集团)公司之间购买中水处理设备之关联交易的议案:同意按预中标价格与中国华电工程(集团)公司进行合同谈判。
六、批准关于收购安徽华电宿州发电有限公司的股权转让事宜和关于收购华电新乡发电有限公司的股权转让事宜。
七、选举冯兰水为公司第四届监事会主席。
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2005-06-03
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于2005年6月2日召开2004年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：每股派人民币0.035元(含税)。
二、聘用毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为公司2005年度国际和境内会计师。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司发行短期融资券的议案 |
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2005-05-30
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公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于近日接到四川省政府有关部门下发的通知，根据国家发展改革委员会下发的有关文件精神，四川省决定自2005年5月1日起适当调整其上网电价水平。公司控股80%的四川广安发电有限责任公司(下称：广安公司)四台30万千瓦机组上网电价均进行了相应的调整。
按照四川省物价局转发的有关《国家发展改革委员会关于华中电网实施煤电价格联动有关问题的通知》的文件精神，四川省电网自2005年5月1日起取消超发电价政策；适当调整发电企业上网电价，四川省电网统调燃煤机组上网电价平均提高人民币2.3分，电价调整自2005年5月1日起执行。
公司在四川省的发电机组的电价调整情况详见2005年5月30日《上海证券报》 |
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2005-05-18
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公布董事会决议及2004年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于2005年5月16日召开三届二十二次董事会，会议审议同意将公司股东中国华电集团公司提出的公司发行短期融资券的临时提案提请于2005年6月2日召开的公司2004年度股东大会批准，即：
(1)提请股东大会批准公司在经股东大会批准之日起，至下次股东周年大会结束之日期间，在中国境内发行本金不超过人民币45亿元的短期融资券。
(2)提请股东大会授权公司董事会或两名以上的董事，根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融资券的具体条款和条件，以及办理所有相关事宜，包括但不限于在第1条规定的范围内确定实际发行的短期融资券金额及期限、利率、评级、担保、募集资金用途等事项，以及办理审批事宜、确定承销机构、批准募集说明书、签署所有必要的文件和进行适当的信息披露 |
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2005-05-16
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司投资的宁夏灵武电厂2×60万千瓦燃煤新建机组工程及潍坊发电厂二期扩建工程2×60万千瓦燃煤机组已于近日获国家发改委核准。上述两个项目计划总投资约为103亿元，其中资本金比例为20%，其余资金将主要通过贷款解决 |
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2005-05-10
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公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于近日接到山东省政府有关部门下发的通知，根据国家发展改革委员会下发的有关文件精神，并结合山东省煤价上涨情况，决定自2005年5月1日起适当调整山东省上网电价水平。
按照山东省发展和改革委员会及山东省物价局联合下发的《关于山东省实施煤电价格联动有关问题的通知》的文件精神，取消超发电价，电厂在省(网)内销售的所有上网电量均执行政府定价水平。
公司在山东省的发电机组的电价调整情况详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-05-09
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网下向询价对象配售锁定期为3个月的28450万股上市交易日 |
网下向询价对象配售上市交易日，发行(上市)情况 |
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2005-04-27
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公布网下配售对象股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600027)“华电国际”
根据中国证监会有关通知，华电国际电力股份有限公司网下向询价对象配售的28450万股股票锁定3个月以上，锁定期限将于2005年5月3日(锁定期自向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年2月3日起计算)期满，鉴于公众假期的原因，这部分股票将于2005年5月9日起开始上市流通 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600027)“华电国际”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,790,146 27,790,708
股东权益(不含少数股东权益) 11,932,371 9,814,755
每股净资产(元) 1.98 1.87
调整后的每股净资产(元) 1.98 1.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 538,649 538,649
每股收益(元) 0.039 0.039
净资产收益率(%) 1.95 1.95 |
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2005-04-18
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公布召开2004年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司董事会决定于2005年6月2日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-02 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华电国际电力股份有限公司('公司')第三届董事会第十九次会议决定召开公司2004年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议时间：2005年6月2日(星期四)上午10：00,预计会期半天。
2. 会议地点：北京市通州区南香河经济技术开发区中信国安第一城
二、会议审议事项
普通决议案：
1. 审议《公司二零零四年度董事会工作报告》
2. 审议《公司二零零四年度监事会工作报告》
3. 审议《公司二零零四年度财务报告》
4. 审议《公司二零零四年度利润分配方案》
经毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所审计,截止2004年12月31日会计年度,本集团按国际会计准则编制的财务报告的股东应占净利润人民币1,045,708千元,按国内会计准则编制的财务报告的股东应占净利润人民币1,044,058千元。按照国内会计报告利润提取10%的法定公积金人民币104,400.00千元和5%的法定公益金人民币52,200.00千元；建议二零零四年度末期拟派发股息每股人民币0.035元(含税),合计人民币210,737.95千元。
5. 审议《聘任公司2005年度审计师的议案》
聘用毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所为本公司截至二零零五年十二月三十一日止财政年度之国际及境内核数师,年度酬金为480万港币。
6. 审议《公司董事会换届选举的议案》
对于第四届董事会人员的组成,公司董事会提名贺恭、陈飞虎、朱崇利、陈建华、田沛亭、王映黎、张炳炬、彭兴宇为公司第四届董事会董事候选人,提名丁慧平、赵景华、王传顺、胡元木为公司第四届董事会独立董事候选人。(选举董事采用累积投票制)
上述董事会候选人、独立董事候选人的简历请见本公告附件一。公司的独立董事对本项议案表示同意,其所发表的独立意见请见本公告附件二。独立董事提名人的声明请见本公告附件三。独立董事候选人的声明请见本公告附件四。
7. 审议《公司监事会换届选举的议案》
对于第四届监事会人员的组成,公司监事会提名冯兰水、李长旭先生为公司第四届监事会的股东代表监事候选人。
经公司职工选举,郑飞雪女士为公司第四届监事会职工代表监事。
上述监事候选人和职工代表监事的简历请见本公告附件五。
8. 审议《独立董事述职报告》。详情请参见上海交易所网址：http：//www.sse.com.cn。
特别决议案：
9. 审议《股东大会议事规则》。详情请参见上海交易所网址：http：//www.sse.com.cn。
10. 审议《董事会议事规则》。详情请参见上海交易所网址：http：//www.sse.com.cn。
11. 审议《监事会议事规则》。详情请参见上海交易所网址：http：//www.sse.com.cn。
上述1-11项议案详见2005年3月23日《上海证券报》和《中国证券报》的本公司的有关公告。
12.审议公司发行短期融资券的临时议案
三、出席人员
1. 截止2005年4月29日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(境外股东另行通知)。
2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表。
3. 公司董事、公司监事和公司高级管理人员。
4.公司邀请的人士。
四、登记办法
1. 登记要求：凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。(境外股东的登记另载于境外公告中)
2. 登记时间：2005年5月30日,9：00时至17：00时。
3. 登记地点：中国山东济南市经三路14号
4. 联系地址：中国山东济南市经三路14号
华电国际办公楼 邮政编码：250001
华电国际证券市场处
5. 联系人：周连青、李爱真
联系电话：0531 2366092 传真号码：0531-2366091/2366090
6. 其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附表：股东授权委托书
华电国际电力股份有限公司
2005年4月15日
华电国际电力股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席华电国际电力股份有限公司2004年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会普通决议案 赞成 反对 弃权
1. 公司2004 年度董事会工作报告
2. 公司2004 年度监事会工作报告
3. 公司2004 年度财务决算报告
4. 公司2004 年度利润分配议案
5. 聘任公司2005 年度审计师的议案
6. 公司董事会换届选举的议案
6.1 选举贺恭先生为公司董事
6.2 选举陈飞虎先生为公司董事
6.3 选举朱崇利先生为公司董事
6.4 选举陈建华先生为公司董事
6.5 选举田沛亭先生为公司董事
6.6 选举王映黎女士为公司董事
6.7 选举张炳炬先生为公司董事
6.8 选举彭兴宇先生为公司董事
6.9 选举丁慧平先生为公司独立董事
6.10 选举赵景华先生为公司独立董事
6.11 选举胡元木先生为公司独立董事
6.12 选举王传顺先生为公司独立董事
7. 公司监事会换届选举的议案
7.1 选举冯兰水先生为公司监事
7.2 选举李长旭先生为公司监事
8. 独立董事述职报告
股东大会特别决议案 赞成 反对 弃权
9. 股东大会议事规则
10. 董事会议事规则
11. 监事会议事规则
12.公司发行短期融资券的临时议案
附注：第6项议案采用累积投票制,请在表决格内填写所投表决票的数额。每一位股东对该项议案拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举的董事人数(即12),股东可以将全部表决票集中投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人,其投给全部候选人的表决票数之和(包括赞成和弃权)不得超过其拥有的总表决票数。
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：2005年 月 日
季托人持股数额：
(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)
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2005-04-12
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[20051预增](600027) 华电国际：公布2005年第一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600027)“华电国际”公布2005年第一季度发电量完成情况公告
根据华电国际电力股份有限公司的初步统计，截至2005年3月31日止的第一季度，公司各运行电厂按集团统计口径累计完成发电量117.8亿千瓦时，比去年同期增长30.94%。公司拥有50%权益的中宁公司一季度发电量完成5.3亿千瓦时。
发电量同比增长幅度较大的电厂有：广安公司、滕州公司、淄博公司、莱城电厂 |
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2005-04-08
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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华电国际电力股份有限公司作为发起人之一，与公司控股股东-中国华电集团公司(持有公司已发行总股本50.01%的股权，为公司第一大股东)和8家由中国华电集团公司全资、控股和参股的企业，共同发起成立华电置业有限公司(暂定名)，新公司注册资本为5.5亿元人民币，其中公司出资1.65亿元，出资比例为30%，为其第二大股东。
本次交易构成关联交易。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于近日召开三届十九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配的预案：每股派人民币0.035元(含税)。
二、批准2004年年度报告及其摘要。
三、批准续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为公司2005年度国际和境内会计师的议案。
四、根据2003年度股东大会对董事会的授权，同意中国证监会等监管机构就公司发行A股事宜对公司章程做出的修改，并同意将修改后的《公司章程》草案上报国家有权部门批准。
五、批准公司由外商投资股份有限公司变更为股份有限公司。
六、批准关于投资华电置业有限责任公司之关联交易的议案，即同意公司出资1.65亿元，参股30%投资华电置业有限责任公司。
七、通过董、监事会换届的议案。
上述有关事项需报2004年股东周年大会审议。
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