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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-15
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司定于2006年6月19日上午9:30-11:30就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会(网上路演)，网站：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-06-15
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2006年7月10日14:30召开股权分置改革A股市场
相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流
通A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月6日、
7日和10日，每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738027”(沪市)、“363027”(深市)；投票简称均为
“华电投票”。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以向方案实施股权登记日收市后登记在册的
全体流通A股股东支付股票的方式作为对价安排，即流通A股股东每持有10股流通A股将获付
2.5股股票，获付的股票总数为19125万股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东承诺，将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、中国华电集团公司(下称：华电集团)承诺：其持有的公司非流通股股份自获得上市流
通权之日起，在36个月内不上市交易。另外，华电集团持有的1.96亿股配售A股及其在本次股
权分置改革中获得支付的4900万股股票也将遵守同样的承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月29日15:00收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为
2006年7月3日-7日；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证
券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-06-15
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司董事会决定于2006年7月10日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月6日、7日和10日，每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738027”(沪市)、“363027”(深市)；投票简称均为“华电投票”。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以向方案实施股权登记日收市后登记在册的全体流通A股股东支付股票的方式作为对价安排，即流通A股股东每持有10股流通A股将获付2.5股股票，获付的股票总数为19125万股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东承诺，将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、中国华电集团公司(下称：华电集团)承诺：其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。另外，华电集团持有的1.96亿股配售A股及其在本次股权分置改革中获得支付的4900万股股票也将遵守同样的承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月29日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年7月3日-7日；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-06-15
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召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司定于2006年6月19日上午9:30-11:30就股权分置改革有关事宜
举行投资者网上交流会(网上路演)，网站：中证网(http://www.cs.com.cn)。
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2006-06-15
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召开2006年股东大会 ，2006-07-10 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《华电国际电力股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-26 ，2006-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600027)“华电国际”
根据有关文件的规定，华电国际电力股份有限公司非流通股股东中国华电集团公司、山东省国际信托投资有限公司、山东鲁能发展集团公司和枣庄市基本建设投资公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于2006年6月15日前发出召开相关股东会议通知，并披露股改相关文件。如不能如期披露，公司将在2006年6月16日公告取消本次股改动议，于下一交易日复牌 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-12
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以总股本6021084200股为基数，每10股派0.65元(含税)。
股权登记日：2006年6月16日
除息日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月22日 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-29
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：每股派人民币0.065元(含税)。
二、聘用毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所分别为公司2006年度境外和境内审计机构。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600027)“华电国际”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 38,078,885 34,443,798
股东权益(不含少数股东权益) 12,783,826 12,526,171
每股净资产(元) 2.12 2.08
调整后的每股净资产(元) 2.12 2.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,242,607 1,242,607
每股收益(元) 0.043 0.043
净资产收益率(%) 2.02 2.02 |
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2006-04-25
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公布关联交易 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于2006年4月24日与华电煤业集团有限公司[公司控股股东中国华电集团公司(下称：中国华电)的全资子公司，下称：华电煤业]签订《华电煤业增资扩股协议书》，参与华电煤业增资扩股。根据协议规定，完成增资扩股后，华电煤业的注册资本将会增加人民币10.6亿元，即由人民币5亿元增至人民币15.6亿元，其中公司向华电煤业投入人民币3.15亿元，占华电煤业预计扩大后注册资本约20.19%。公司已同意于该协议签订日后15天内以现金投入人民币3.15亿元的注册资本金，并由公司自有资金拨付。
完成增资扩股后，中国华电将直接持有华电煤业约51.28%的权益，其余部分由公司(拥有华电煤业注册资本的20.19%的权益)及中国华电其他附属子公司和联营企业持有。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-13
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公布2006年第一季度发电量公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600027)“华电国际”
截至2006年3月31日的第一季度，华电国际电力股份有限公司各运行电厂按合并财务报表口径累计发电量116.91亿千瓦时，比去年同期降低了0.75%。公司拥有50%权益的宁夏英力特中宁发电有限公司第一季度发电量完成11.33亿千瓦时，公司拥有40%权益的安徽池州九华发电有限公司第一季度完成发电量7.91亿千瓦时。
公司所属各运营电厂/公司2006年第一季度各自发电量详见2006年4月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《公司二零零五年度董事会报告》。
2. 审议及批准《公司二零零五年度监事会报告》。
3. 审议及批准《公司二零零五年度财务报告》。
4. 审议及批准《公司二零零五年度利润分配方案》。
5. 审议及批准《聘任公司二零零六年度审计师的议案》。
6. 审议及批准本公司二零零五年度独立董事述职报告 |
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2006-04-11
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公布召开2005年度股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于近日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每股派0.065元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
四、通过续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为公司2006年度国际和境内审计机构的议案。
五、通过关于就向银行等金融机构借款事宜提请董事会授权的议案。
六、通过关于投资华电煤业集团有限公司之关联交易的议案。
上述有关事项将提交公司2005年度股东周年大会批准，召开股东周年大会的有关事项将另行公告 |
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2006-03-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600027)“华电国际”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 34,443,798 27,790,708
股东权益(不含少数股东权益) 12,526,171 9,814,755
每股净资产(元) 2.08 1.87
调整后的每股净资产(元) 2.08 1.87
2005年 2004年
主营业务收入 13,300,397 10,175,438
净利润 1,014,976 1,044,058
每股收益(元) 0.169 0.199
净资产收益率(%) 8.10 10.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 0.56
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.065元(含税) |
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2006-02-25
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拟披露年报 ，2006-03-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-24 |
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2006-01-09
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公布2005年度发电量及项目投产公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600027)“华电国际”
截至2005年12月31日，华电国际电力股份有限公司各运行电厂按集团统计口径全年累计发电量468.19亿千瓦时，比去年同期增长25.03%。公司拥有50%权益的宁夏英力特中宁发电有限公司(下称：中宁公司)全年发电量27.93亿千瓦时，公司拥有40%权益的安徽池州九华发电有限公司(下称：池州公司)全年发电量5.41亿千瓦时。
中宁公司第二台33万千瓦机组于2005年11月17日投入商业运营；公司拥有55%权益的华电青岛发电有限公司二期扩建项目第一台30万千瓦机组于2005年11月30日投入商业运营；池州公司第二台30万千瓦机组于2005年12月8日投入商业运营，共计93万千瓦。以上所有项目均已完成国家规定的168小时满负荷试运行，符合国家有关规定标准。
公司日前对全资拥有的十里泉发电厂五号机组(容量14万千瓦)之锅炉燃烧器进行了可再生能源利用技术-秸秆燃烧技术的改造，已于2005年底前投入运营 |
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2005-12-30
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项目进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司(下称：华电集团)于2005年6月14日签署的安徽华电宿州发电有限公司(下称：宿州公司)及华电新乡发电有限公司(下称：新乡公司)股权转让协议已于近日获得国家有关主管部门的批准，公司已根据股权转让协议的有关条款向华电集团支付本次收购的对价。转让协议的所有先决条件已获满足，本次收购已完成。
根据之前签署的股权转让协议，公司分别以人民币74900000元和90100000元向华电集团收购其拥有的宿州公司97%的权益和新乡公司90%的权益。
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2005-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司于2005年12月23日召开2005年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准、确认及追认由公司与山东省国际信托投资有限公司(下称：山东国托)及潍坊市投资公司就建议将山东潍坊发电厂改制为华电潍坊发电有限公司(下称：华电潍坊公司)所签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(下称：改制协议)及其项下的所有交易。
二、批准、确认及追认由公司与山东国托及潍坊市投资公司就根据改制协议成立华电潍坊公司后拟向华电潍坊公司增资及进一步投资而签订的日期为2005年11月1日的有条件协议及其项下的所有交易。
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2005-11-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600027)“华电国际”
2005年11月24日，华电国际电力股份有限公司(下称：公司)邹县发电厂(下称：邹县发电厂)与中国华电工程(集团)有限公司(下称：华电工程)签订《城市中水深度处理工程协议》。公司通过邀请招标的方式，委聘华电工程为邹县发电厂第四期扩建项目两台100万千瓦发电机组所需的废水循环系统(包括所有相关设备)提供与建设及安装废水循环系统相关的服务，包括物料供应、技术监督及培
训、试运、售后及其它的附带服务。该协议的总代价为人民币76658000元。上述价格将以现金支付，将由公司内部资源拨付。
上述交易构成关联交易。
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2005-11-08
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公布变更2005年临时股东大会时间的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司原定于2005年12月22日召开的临时股东大会现推迟到2005年12月23日上午召开，其他事项不变 |
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2005-11-07
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公布召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600027)“华电国际”
华电国际电力股份有限公司董事会决定于2005年12月22日上午召开临时股东大会，审议、批准、确认及追认由公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就建议将山东潍坊发电厂改制为华电潍坊发电有限公司(下称：华电潍坊公司)所签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(下称：改制协议)及其项下的所有交易及就根据改制协议成立华电潍坊公司后拟向华电潍坊公司增资及进一步投资而签订的日期为2005年11月1日的有条件协议及其项下的所有交易 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1. 审议、批准、确认及追认由本公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就建议将山东潍坊发电厂改制为华电潍坊发电有限公司(「华电潍坊公司」)所签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(「改制协议」)及其项下的所有交易。
2. 审议、批准、确认及追认由本公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就根据改制协议成立华电潍坊公司后拟向华电潍坊公司增资及进一步投资而签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(「投资协议」)及其项下的所有交易 |
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2005-11-03
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600027)“华电国际”
2005年11月1日，华电国际电力股份有限公司、山东省国际信托投资有限公司(为公司的发起人之一及主要股东，持有公司全部已发行股本约15.01%的权益)与潍坊市投资公司订立《关于将“山东潍坊发电厂(公司参股30%，下称：潍坊发电厂)”规范为有限责任公司的股东出资协议书》(下称：改制协议)，据此，潍坊发电厂将根据中国有关法律重组改制为华电潍坊发电有限公司(拟定名，下称：华电潍坊公司)。华电潍坊公司于成立时的注册资本总额为人民币20000万元。股东各方按照其出资比例以原潍坊发电厂帐面净资产20000万元作为实物出资，其中公司实物出资6000万元。净资产实物出资结束后，2004年年末未分配利润余额转增资本公积。根据重组协议，华电潍坊公司将于经营许可证发放日期开始营业，首次经营年期为30年。
于同日，公司、山东省国际信托投资有限公司与潍坊市投资公司亦订立了《关于华电潍坊公司股东出资协议书》(下称：投资协议)。根据投资协议，待根据重组协议成立华电潍坊公司后，初步增资人民币200600000元，华电潍坊公司的注册资本将增至人民币400600000元。
根据投资协议，公司、山东省国际信托投资有限公司与潍坊市投资公司同意向潍坊发电厂分别按以下方式增资及进一步投资共计人民币1050000000元，其中人民币200600000元的注资将成为华电潍坊公司的经扩大后的注册资本(其中公司投资人民币120270000元)，其余人民币849400000元将成为华电潍坊公司资本公积(其中公司投资人民币509230000元)。
投资协议项下各方的总投资额人民币1050000000元是潍坊发电厂二期工程扩建所需的资本金数额。公司将以其内部资金作为上述出资及投资的资金来源。
紧接拟进行的增资后，公司将持有华电潍坊公司经扩大后注册资本的45%权益。
上述投资协议构成关联交易，须独立股东于股东大会上批准。公司将于适当时候另行发布公告和通函，向全体股东知会临时股东大会的详情 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600027)“华电国际”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,683,430 27,790,708
股东权益(不含少数股东权益) 12,288,443 9,814,755
每股净资产(元) 2.04 1.87
调整后的每股净资产(元) 2.04 1.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,151,702 2,377,317
每股收益(元) 0.06 0.13
净资产收益率(%) 2.80 6.50 |
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