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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-31
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600027_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.155
加权平均净资产收益率(%) 3.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600027_2018_3.pdf
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2018-10-31
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过选举倪守民董事为本公司副董事长、“选举倪守民董事担任战略委员会委员；选举王晓渤董事担任审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员”、本公司按中国企业会计准则编制的2018年第三季度报告和季报摘要。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600027_20181031_3.pdf
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2018-10-19
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2018年前三季度发电量及上网电价公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600027_20181019_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
1.01 根据资金需要适时储架发行本金余额不超过50亿元的资产支持证券或资产支持票据
1.02 在上交所储架注册200亿元债券融资工具，具体发行品种根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过200亿元的公司债券(含一般公司债券及绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等)
2 选举陈炜女士为监事的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 倪守民
3.02 王晓渤
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2018-09-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2018年10月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于发行金融融资工具的议案》、选举陈炜女士为监事的议案、关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600027_20180913_1.pdf
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2018-09-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
1.01 根据资金需要适时储架发行本金余额不超过50亿元的资产支持证券或资产支持票据
1.02 在上交所储架注册200亿元债券融资工具，具体发行品种根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过200亿元的公司债券(含一般公司债券及绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等)
2 选举陈炜女士为监事的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 倪守民
3.02 王晓渤 |
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2018-09-11
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600027_20180911_2.pdf
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2018-09-11
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年9月10日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年临时股东大会的议案》、“王映黎女士和张科先生拟辞去本公司董事职务，自本公司临时股东大会结束时起生效。董事会同意提名倪守民先生和王晓渤先生为本公司董事候选人，并提交股东大会审议批准。”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-04
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华电国际电力股份有限公司本次限售股上市流通数量为211,137,371股；上市流通日期为2018年9月8日（因节假日因素，实际解禁日期由9月8日顺延至9月10日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-31
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关于股份划转实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600027)“华电国际”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年8月28日召开，会议审议批准本公司2018年中期发展报告、“本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的2018年中报、中报摘要”、《关于发行金融融资工具的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.100
加权平均净资产收益率(%) 2.33
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2018-08-16
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公开发行2018年可续期公司债券(第二期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600027)“华电国际”
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公告全文参考链接:
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2018-07-24
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2018年上半年发电量及上网电价公告 |
上交所公告，其它 |
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(600027)“华电国际”公布
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2018-07-20
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2017年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.180000登记日 ，2018-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-20
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2017年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.180000除权日 ，2018-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-20
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华电国际电力股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.018元（含税）。
股权登记日：2018/7/26
除息日：2018/7/27
现金红利发放日：2018/7/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-20
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2017年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.180000红利发放日 ，2018-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过关于本公司2017年度利润分配预案的议案、关于本公司2017年度财务报告的议案、关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于本公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于本公司2017年度财务报告的议案》、《关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6 审议及批准《关于本公司2017年度财务报告的议案》
7 审议及批准《关于本公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 审议及批准《关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8.01 批准聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国际和境内审计师
8.02 同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内控审计师
9 审议及批准《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
10 审议及批准《关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案》 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6 审议及批准《关于本公司2017年度财务报告的议案》
7 审议及批准《关于本公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 审议及批准《关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8.01 批准聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国际和境内审计师
8.02 同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内控审计师
9 审议及批准《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
10 审议及批准《关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案》
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6 审议及批准《关于本公司2017年度财务报告的议案》
7 审议及批准《关于本公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 审议及批准《关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8.01 批准聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国际和境内审计师
8.02 同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内控审计师
9 审议及批准《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
10 审议及批准《关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案》 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.070
加权平均净资产收益率(%) 1.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600027_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600027_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于采用新会计准则及变更会计政策的议案》、本公司按中国企业会计准则编制的2018年第一季度报告和季报摘要、聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内控审计师。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600027_20180428_3.pdf
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2018-04-18
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2018年第一季度发电量及上网电价公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600027_20180418_1.pdf
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