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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-09
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》、《关于本公司2018年度财务报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600027_20190509_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.067
加权平均净资产收益率(%) 1.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600027_2019_1.pdf
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2019-04-24
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2019年第一季度发电量及上网电价公告 |
上交所公告，其它 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600027_20190424_1.pdf
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2019-04-10
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过选举王绪祥先生为本公司董事长、“任命王绪祥董事、陈海斌董事、陈存来董事担任战略委员会委员，根据《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会设主任委员由王绪祥董事长担任；任命田洪宝董事担任提名委员会委员；任命陶云鹏董事担任审计委员会委员”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600027_20190410_3.pdf
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2019-04-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月9日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600027_20190410_1.pdf
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2019-03-28
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有关计提资产减值及损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600027_20190328_16.pdf
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2019-03-28
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600027_20190328_15.pdf
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2019-03-28
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司董事会会议于2019年3月26-27日召开，会议审议通过本公司2018年度利润分配预案、关于确认本公司持续性关联交易执行情况的议案、本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2018年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600027_20190328_14.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.157
加权平均净资产收益率(%) 3.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600027_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600027_20190312_3.pdf
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2019-03-12
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过选举田洪宝先生为本公司副董事长、“提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事候选人”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600027_20190312_2.pdf
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2019-03-12
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600027_20190312_1.pdf
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2019-02-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举王绪祥先生为本公司董事的议案
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2019-02-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2019年4月9日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举王绪祥先生为本公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600027_20190223_1.pdf
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2019-02-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举王绪祥先生为本公司董事的议案 |
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2019-02-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王绪祥
1.02 陈海斌
1.03 陶云鹏
1.04 陈存来 |
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2019-02-20
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600027_20190220_1.pdf
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2019-02-20
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年2月19日召开，会议审议通过同意提名王绪祥先生为本公司董事候选人、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600027_20190220_2.pdf
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2019-02-14
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关于中国华电非上市常规能源发电资产2017年度核查情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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发电量、上网电价及机组投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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发电机组投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》、与中国华电集团财务有限公司签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600027_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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发电机组投产公告 |
上交所公告，其它 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600027_20181221_1.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
2 审议及批准与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务”)签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案，为期三年。建议日均存款余额不超过人民币90亿元，且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
2 审议及批准与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务”)签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案，为期三年。建议日均存款余额不超过人民币90亿元，且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额 |
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2018-11-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》、“与中国华电集团财务有限公司签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案，为期三年。建议日均存款余额不超过人民币90亿元，且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600027_20181113_1.pdf
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2018-11-03
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600027_20181103_1.pdf
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2018-10-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月30日召开，会议审议批准《关于发行金融融资工具的议案》、选举陈炜女士为监事的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600027_20181031_5.pdf
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2018-10-31
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600027_20181031_4.pdf
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