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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-25
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关于中国华电非上市常规能源发电资产2018年度核查情况的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600027_20191225_3.pdf
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2019-12-25
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关于中国华电非上市常规能源发电资产2018年度核查情况的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600027)“华电国际”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600027_20191225_5.pdf
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2019-12-25
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600027_20191225_1.pdf
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2019-11-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600027_20191130_1.pdf
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2019-11-23
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关于2019年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600027_20191123_2.pdf
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2019-11-12
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项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600027_20191112_1.pdf
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2019-11-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
2 审议及批准与华电融资租赁公司(以下简称“华电融资租赁”)签署了《本公司与华电融资租赁关于融资租赁服务框架协议》的议案，为期三年。建议本公司于华电融资租赁的最高融资余额不超过人民币60亿元 |
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2019-11-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
2 审议及批准与华电融资租赁公司(以下简称“华电融资租赁”)签署了《本公司与华电融资租赁关于融资租赁服务框架协议》的议案，为期三年。建议本公司于华电融资租赁的最高融资余额不超过人民币60亿元。
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2019-11-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2019年12月24日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》、与华电融资租赁公司签署了《本公司与华电融资租赁关于融资租赁服务框架协议》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600027_20191109_1.pdf
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2019-11-02
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
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2019-10-25
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年10月24日召开，会议审议通过“聘任张戈临先生为本公司董事会秘书，周连青先生不再担任公司董事会秘书职务”、本公司按中国企业会计准则编制的2019年第三季度报告和季报摘要。
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公告全文参考链接:
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.217
加权平均净资产收益率(%) 4.86
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2019-10-25
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600027)“华电国际”公布
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2019-10-22
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2019年前三季度发电量及上网电价公告 |
上交所公告，其它 |
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(600027)“华电国际”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
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2019-08-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
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2019-08-27
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项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.145
加权平均净资产收益率(%) 3.27
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2019-08-24
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
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2019-08-24
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年8月23日召开，会议审议批准“按中国企业会计准则、国际会计准则编制的未经审计的本公司2019年中期财务报告”、本公司2019年中期发展报告、“本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的2019年中报、中报摘要”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.660000000(含税)，税后10派0.660000登记日 ，2019-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华电国际电力股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.066元（含税）。
股权登记日：2019/7/29
除息日：2019/7/30
现金红利发放日：2019/7/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.660000000(含税)，税后10派0.660000红利发放日 ，2019-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.660000000(含税)，税后10派0.660000除权日 ，2019-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-19
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2019年上半年发电量及上网电价公告 |
上交所公告，其它 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-29; 一次变更日期: 2019-08-24; 一次变更公告日期: 2019-08-07; |
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2019-06-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过关于本公司2018年度财务报告的议案、关于本公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600027_20190627_1.pdf
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2019-05-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600027)“华电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600027_20190522_1.pdf
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2019-05-09
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》、《关于本公司2018年度财务报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600027_20190509_1.pdf
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2019-05-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司2018年度财务报告的议案》
6 审议及批准《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度国际和境内审计师
7.02 批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
9 审议及批准《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案》
10 审议并批准《关于调整独立董事津贴的议案》
11 审议并批准《关于调整独立监事津贴的议案》 |
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