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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.558红利发放日 ，2007-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.558除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度财务报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、批准聘任公司2007年度审计师的议案。
四、批准关于变更公司部分董事的议案。
五、批准公司发行短期融资券的议案。
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2007-06-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年6月12日召开四届十八次董事会，会议审议批准公司关于《募集资金管理办法》的议案。
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2007-05-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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华电国际电力股份有限公司股票于2007年5月28日-30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易出现异常波动的情况。
公司没有应披露而未披露的信息。公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-10
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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华电国际电力股份有限公司已于2007年5月8日完成了2007年第一期短期融资券的发行。本期短期融资券以贴现方式发行，发行额为40亿元人民币，期限为272天，单位面值100元人民币，发行价格97.54元人民币，年利率为3.38%。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年4月27日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司关于修订会计政策的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、批准公司部分高管人员变动的议案。
四、同意公司为江苏华电滨海风电有限公司风电项目借款提供担保，担保额度不超过57609万元人民币。相关协议尚未签署。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 56,216,345.00 54,230,461.00
股东权益(不含少数股东权益) 13,717,033.00 13,422,648.00
每股净资产(元) 2.28 2.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 279,485.00 279,485.00
基本每股收益(元) 0.046 0.046
净资产收益率(%) 2.04 2.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.06 2.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25
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2007-04-27
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公布发行2007年度第一期短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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华电国际电力股份有限公司于近日收到有关通知，中国人民银行已备案同意公司发行2007年第一期短期融资券，并核定公司待偿还短期融资券的最高余额为40亿元，该限额有效期至2008年4月底，公司在限额内可分期发行。该短期融资券由中国工商银行股份有限公司负责主承销。
根据有关文件规定，公司计划于2007年5月8日在全国银行间债券市场公开发行2007年第一期短期融资券，发行规模为人民币40亿元，期限为272天。该期短期融资券采用贴现发行，通过簿记建档、集中配售的方式，根据簿记建档的结果最终确定发行价格，到期按短期融资券面值兑付。
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2007-04-23
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关于召开2006年度股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2007年6月12日上午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准二零零六年度董事会报告；
2. 审议及批准二零零六年度监事会报告；
3. 审议及批准二零零六年度财务报告；
4. 审议及批准二零零六年度利润分配方案；
5. 审议批准关于聘用二零零七财政年度会计师的议案；
6. 审议批准关于发行短期融资券的议案；
7. 审议批准关于选举陈斌先生和钟统林先生为本公司董事的议案
8. 审议批准独立董事二零零六年度的述职报告 |
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2007-04-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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华电国际电力股份有限公司股票于2007年4月16日、17日、18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动情况。
公司没有应披露而未披露的信息。
公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-17
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2007年第一季度发电量公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2007年3月31日，华电国际电力股份有限公司及附属公司按照财务报告合并口径计算的发电量为140.0亿千瓦时，比去年同期增长19.75%；上网电量130.6亿千瓦时，比去年同期增长19.38%。截至2007年3月31日，本集团控参股总装机容量达到1478.22万千瓦，权益装机容量达到1174.89万千瓦。具体装机容量、发电量及上网电量详见2007年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 54,015,086 34,443,798
股东权益(不含少数股东权益) 13,377,316 12,526,171
每股净资产(元) 2.22 2.08
调整后的每股净资产(元) 2.22 2.08
2006年 2005年
主营业务收入 15,130,927 13,300,397
净利润 1,121,886 1,014,976
每股收益(元) 0.186 0.169
净资产收益率(%) 8.39 8.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.61 0.51
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.062元(含税)。
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2007-03-26
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年3月23日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于就向银行等金融机构借款事宜提请董事会授权的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派人民币0.062元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、批准公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，同意将此说明上报中国证监会及上海证券交易所。
五、通过续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所分别为公司2007年度国际和境内会计师的议案。
六、批准关于发行短期融资券提请股东周年大会授权的议案。
七、通过关于调整公司部分董事的议案。
上述有关事项尚需提交2006年度股东大会审议，会议通知将另行发布。
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2007-03-05
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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华电国际电力股份有限公司接公司A股首次公开发行保荐机构中国国际金融有限公司(下称：中金公司)通知，中金公司原任公司A股首次公开发行保荐代表人李星已调离中金公司，不能继续担任公司A股持续督导保荐代表人和履行公司A股首次公开发行持续督导期的相应职责。现决定由中金公司赵沛霖接替李星担任公司A股首次公开发行的保荐代表人。
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2007-03-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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华电国际电力股份有限公司股票于2007年2月28日、3月1日、3月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
公司经向控股股东中国华电集团公司咨询及公司自查，公司没有应披露而未披露的信息。
公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-06
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年2月5日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹培玺为公司董事。
二、通过关于修改《公司章程》和有关议事规则的议案。
三、通过关于发行短期融资券的议案。
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2007-02-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年2月5日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹培玺董事为公司董事长，并补选其为公司四届董事会战略委员会委员。
二、批准公司披露截至2006年12月31日止的业绩快报。
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2007-02-06
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公布2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载华电国际电力股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2006年 2005年
净利润 110,300 101,498
每股收益(元) 0.183 0.169
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2007-01-22
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关于变更2007年第一次临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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华电国际电力股份有限公司拟于2007年2月5日召开的2007年第一次临时股东大会会议地点现变更为北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。
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2007-01-16
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项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司(下称：中国华电)于2006年9月26日签署的安徽华电芜湖发电有限公司(下称：芜湖公司)股权转让协议已于近日获得国家有关主管部门的批准，公司已根据股权转让协议向中国华电支付收购其拥有的芜湖公司95%权益的对价人民币2541万元，本次收购已完成。芜湖公司正在建设中的两台66万千瓦超超临界燃煤机组，预期将于2008年开始投入运营。
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2007-01-11
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2006年度发电量及项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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截止2006年12月31日，华电国际电力股份有限公司及附属公司与合营公司按照财务报告合并口径计算的全年发电量为525.32亿千瓦时，比去年同期增长12.20%；上网电量490.77亿千瓦时，比去年同期增长11.98%。截至2006年12月31日，本集团控参股总装机容量达到1478.22万千瓦，权益装机容量达到1174.89万千瓦。具体装机容量、发电量及上网电量详见2007年1月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
另外，公司控股开发的规划总容量为5万千瓦的安徽宿州秸秆热电厂项目于2006年8月15日获得国家发展和改革委员会核准，项目总投资为人民币55879万元。公司控股开发的宁夏宁东风电场杨家窑项目一期4.5万千瓦工程于2006年12月30日获得宁夏回族自治区发展和改革委员会核准，项目总投资为人民币40997万元。这两项工程资本金均为总投资的20%。
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2007-01-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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华电国际电力股份有限公司股票于2007年1月4日、5日及8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
目前公司没有应披露而未披露的信息；公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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华电国际电力股份有限公司于2006年12月27日与国家开发银行签订《国家开发银行人民币贷款保证合同》，为公司全资子公司四川华电泸定水电有限公司在国家开发银行四川分行1亿元技术援助贷款业务承担连带保证责任，本次贷款的年利率为3.6%，贷款期限5年。保证期间为《保证合同》生效之日起至2013年12月14日。该担保事项已经公司四届十四次董事会审议通过。
截至公告日止，公司累计对外担保均是为控股子公司借款提供的担保，总额为4.6亿元人民币，目前公司无逾期担保 |
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2006-12-22
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公布召开2006年临时股东大会通知 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2007年2月5日上午召开2006年临时股东大会，审议发行短期融资券的议案等事项 |
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2006-12-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举曹培玺先生为公司董事的议案，并提请股东大会授权董事会决定其酬金；
2、关于修改《公司章程》和有关议事规则的议案；
3、关于审议发行短期融资券的议案 |
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2006-12-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
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华电国际电力股份有限公司于2006年12月20日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意将曹培玺作为公司董事候选人上报临时股东大会批准。 二、同意将修改后的《公司章程》修正案等上报临时股东大会批准。 三、通过公司在中国境内发行本金不超过人民币40亿元的短期融资券的议案。该议案将提请股东大会批准 |
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2006-12-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华电国际电力股份有限公司于2006年12月14日与中国华电集团财务有限公司[公司控股股东中国华电集团公司(下称：中国华电)的全资子公司，下称：华电财务]签订《增资扩股协议》，将华电财务的注册资本增加人民币3亿元，即由人民币5亿元增至人民币8亿元。公司参与增资扩股的一部分，根据协议，公司以自有资金出资人民币14736万元，其中新增注册资本人民币12000万元，占华电财务增资扩股后注册资本15%的股权比例，差额人民币2736万元将作为华电财务的资本公积金。完成增资扩股后，公司将直接持有华电财务15%的权益，中国华电将持有华电财务46.875%的权益。
上述协议构成关联交易 |
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