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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司于2008年3月25日召开四届二十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于就向银行等金融机构借款事宜提请董事会授权的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每股派人民币0.062元(含税)。
三、通过公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2007年度报告。
四、通过公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2007年度报告及其摘要和对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目调整的议案。
五、通过公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，同意将此说明上报中国证券监督管理委员会及上海证券交易所。
六、通过续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所分别为公司2008年度国际和境内会计师的议案。
七、通过关于发行本金余额不超过55亿元的短期融资券并提交股东大会审议的议案。
八、通过公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。
九、同意公司与华电煤业集团公司(下称：煤业集团)签订《煤炭采购服务合同》，煤业集团向公司提供燃料采购管理服务，2008年公司和附属公司支付总额不超过人民币5600万元。
十、同意公司注册成立“公司天津分公司”。
十一、通过公司按78%的持股比例为华电宿州生物质能发电有限公司2.5亿元项目借款提供担保，为宁东风电公司2亿元借款提供全额担保的议案，担保期限视银行对借款审批的期限确定。
十二、通过修改公司章程的议案。
十三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
上述有关事项尚需提请公司股东周年大会审议，会议通知将另行发布。
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 20,492,457 14,776,268
归属于上市公司股东的净利润 1,226,270 1,212,223
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,221,554 1,204,152
基本每股收益(元) 0.204 0.201
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.203 0.200
全面摊薄净资产收益率(%) 8.55 8.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.52 8.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.87 0.58
2007年末 2006年末
调整后
总资产 65,753,194 54,879,524
所有者权益(或股东权益) 18,209,755 15,900,280
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.02 2.64
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.062元(含税)。
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2008-03-25
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公布召开2008年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司董事会决定于2008年5月13日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738027”；投票简称为“华电投票”。
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2008-03-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2. 逐项审议、批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案
3. 审议批准关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案
4. 审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案
5. 审议批准关于公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案
6. 审议批准关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告
7. 审议批准董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明 |
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2008-03-19
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公布发行完成2008年度第一及第二期短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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华电国际电力股份有限公司于2008年3月17日完成了2008年第一、二期短期融资券的发行。现将两期发行情况概述如下：
第一、二期短期融资券发行额度分别为人民币10亿元、25亿元，期限分别为273天、365天，数量分别为1000万张、2500万张，均按面值(每张面值为100元)发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果分别确定为5.38%、5.45%，兑付方式均为到期日一次性还本付息(遇节假日顺延)。
公司2008年度第一、二期短期融资券均由中国工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2008-02-27
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司于2008年2月26日召开四届二十五次董事会，会议审议通过公司控股股东中国华电集团公司(持有公司约49.18%的股权，下称：中国华电)及第二大股东山东省国际信托有限公司(持有公司约13.30%的股权，下称：山东省国托)分别认购公司拟发行的分离交易可转债的议案：根据公司发行分离交易可转债向原股东优先配售的安排，中国华电及山东省国托分别承诺行使优先认购权，认购金额分别不低于人民币5亿元及不超过4亿元(山东省国托无最低认购额)，且均不超过按照其股权比例可以优先认购的上限。
上述交易构成关联交易，尚需提请股东大会审议。
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2008-02-14
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司于2008年2月13日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。
二、批准公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)并上市的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币53亿元，即发行不超过5300万张债券，每张面值人民币100元，按面值发行；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。公司原A股股东享有优先认购权，优先配售的比例不低于本次发行规模的50%。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；行权比例为1:1，即每1份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。
三、批准公司与控股股东中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案。
四、批准关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告。
五、批准董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明。
六、通过关于本次发行聘用有关中介机构的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2008-02-14
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司于2008年2月13日与控股股东中国华电集团公司(持有公司49.18%的股份，下称：中国华电)签订了《关于河北华电混合蓄能水电有限公司(注册资本为人民币1000万元，下称：河北水电)、河北华电石家庄热电有限公司(注册资本为人民币78974万元，下称：石家庄热电)、杭州华电半山发电有限公司(注册资本为人民币25000万元，下称：杭州半山)、四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司(注册资本为人民币5000万元，下称：杂谷脑水电)的股权转让协议》，中国华电同意向公司出售其拥有的河北水电100%股权、石家庄热电82%股权、杭州半山64%股权及杂谷脑水电49%股权，初步收购价为上述标的股权的评估值人民币201104.35万元。最终收购价将以经中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值为准。
本次收购完成后，杭州半山、石家庄热电、河北水电将成为公司的附属子公司，杂谷脑水电将成为公司的联营公司；公司预期的控参股总装机容量将增至2364.57万千瓦，权益装机容量为1780.68万千瓦。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-31
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载华电国际电力股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年 2006年
营业收入 2,049,246 主营业务收入 1,513,093
营业利润 184,177 主营业务利润 336,813
利润总额 184,778 利润总额 178,651
净利润(归属母公司) 120,588 净利润(归属母公司) 112,189
基本每股收益(元) 0.200 每股收益(元) 0.186
净资产收益率(%) 8.45 净资产收益率(%) 8.39
每股净资产(元) 2.37 每股净资产(元) 2.22
注：本快报2007年度数据为合并报表数据，乃按照中国新企业会计准则编制，与2006年度数据不具有可比性。
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2008-01-10
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公布2007年度发电量及项目进展公告 |
上交所公告 |
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截止2007年12月31日，华电国际电力股份有限公司及其附属公司(合称：本集团)按照财务报告合并口径计算的2007年全年发电量为702.7亿千瓦时，比去年同期增长40.46%；上网电量完成654.0亿千瓦时，比去年同期增长40.02%。
本集团安徽华电宿州发电有限公司第二台60万千瓦超临界机组和泸州川南发电有限公司第一台60万千瓦机组亚临界机组分别于2007年11月10日、12月12日完成国家规定的168小时满负荷试运行；华电宁东风电有限公司一期30台1500千瓦风电机组于2007年12月29日全部并网发电。合计投产容量为124.5万千瓦。
另外，本集团莱州风电项目4.05万千瓦风电机组于2007年11月26日获得山东省发展改革委员会核准，正式开工建设，预计于年内投产。
截至2007年12月31日，本集团控参股总装机容量为2142.57万千瓦，权益装机容量为1630.97万千瓦。
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2008-01-08
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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2008年1月3日，华电国际电力股份有限公司、公司控股股东中国华电集团公司(持有公司约49.18%的权益，下称：中国华电)及其附属子公司华电能源股份有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司、中国华电工程(集团)有限公司签订《中国华电集团新能源发展有限公司(注册资本为人民币20000万元，公司持股20%，中国华电持股51%，下称：华电新能源)增资协议书》，各方股东同意将华电新能源的注册资本增至约49803万元，增加人民币29803万元，其中，中国华电将以资产形式于资产估值完成的资产估值日向华电新能源注入约人民币15200万元；公司以现金出资5961万元。本次增资完成后，各方股东对华电新能源的持股比例保持不变。
同日，公司与中国华电集团财务有限公司(注册资本人民币80000万元，公司和中国华电分别持有其15.00%和46.88%的股权，下称：华电财务)签订《增资协议》，参与华电财务资本扩充，由两部分组成：1、向股东派发2007年的现金股息人民币6000万元后，华电财务将其截至2006年12月31日止的全部资本公积人民币8719万元及2007年未分配利润人民币21281万元转换为新增注册资本，由此华电财务的注册资本将由人民币80000万元增至人民币110000万元，华电财务现有股东的股权将根据其占该公司的现有股权比例增加；2、有关订约方将以现金认缴华电财务的新增注册资本：其中，公司已同意以自有资金现金出资人民币14919万元，其中新增注册资本人民币11935万元，占华电财务增资扩股后注册资本的8.59%，差额人民币2984万元将根据中国会计准则及制度作为华电财务的资本公积金。本次增资完成后，华电财务的注册资本将增至人民币139000万元；公司对华电财务的持股比例增至20.46%。
上述交易均构成关联交易，并已经公司四届二十三次董事会批准。
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2008-01-03
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年12月29日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以按股比计算的中国华电集团财务有限公司(下称：华电财务)资本公积和未分配利润转增，以及现金增持的方式，将所持有的华电财务的股份由目前的12000万股增加到28435万股(其中由资本公积和未分配利润转增4500万股，以现金14918.75万元增持11935万股)，股权比例由15%增加至20.457%。
二、同意公司以现金出资人民币5960.51万元，按照公司目前持有的中国华电集团新能源发展有限公司(下称：华电新能源)20%的股权比例，增加华电新能源的注册资本金。
三、批准关于内蒙古通辽义和塔拉风电项目开发情况的报告。
上述事项的相关协议目前均未签署。
四、批准关于成立河南及河北分公司的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过聘任及解聘公司副总经理的议案。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 62,930,221.00 54,275,875.00
股东权益(不含少数股东权益) 13,922,193.00 13,448,058.00
每股净资产(元) 2.31 2.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 311,544.00 857,952.00
基本每股收益(元) 0.052 0.142
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.142
净资产收益率(%) 2.24 6.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.18 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.86
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2007-10-15
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2007年前三季度发电量及项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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截止2007年9月30日，华电国际电力股份有限公司及附属公司(下称“本集团”)按照财务报告合并口径计算的前三季度发电量为466.11亿千瓦时(比去年同期增长27.34%)，上网电量435.37亿千瓦时(比去年同期增长26.82%)。
公司附属华电新乡发电有限公司第二台66万千瓦超临界机组、安徽华电宿州发电有限公司第一台60万千瓦超临界机组及华电宁夏灵武发电有限公司新建工程第二台60万千瓦亚临界机组，分别于2007年8月22日、9月2日及9月22日完成国家规定的168小时满负荷试运行，合计总容量为186万千瓦。
截至本公告日，本集团控参股总装机容量达到2015.47万千瓦，权益装机容量达到1606.22万千瓦。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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投资组建合资公司之补充公告
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上交所公告 |
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华电国际电力股份有限公司、兖州煤业及邹城市城市资产经营公司于2007年8月24日共同签订了《华电邹县发电有限公司(简称：合资公司)投资协议书》，合资公司注册资本金为30亿元，其中公司持有合资公司69%的权益。
截至2006年12月31日止，邹县电厂四期工程净资产评估价值为14.9亿元。截至2007年6月30日止六个月，邹县发电厂第四期工程的除税和非经常项目之后的净利润为人民币26881268.55元(未经审计)。邹县发电厂是公司独资所有、独立建设的，在签订上述投资协议之前不涉及任何其它投资方。
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2007-09-14
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华电国际电力股份有限公司本次有限售条件流通股401198896股将于2007年9月19日起上市流通。
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2007-09-12
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(600027) 华电国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55480394.05
机构专用 50088244.54
中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部 30769559.08
机构专用 30533487.05
海通证券股份有限公司交易总部 30419216.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 56484847.30
辽宁省证券公司上海北京西路证券营业部 21218346.22
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 13453824.49
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 6097814.66
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5415144.02
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2007-09-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股东名单,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年9月5日与第一大股东中国华电集团公司(截至目前，持有公司已发行总股本的49.18%的股权，下称：中国华电)及其控股企业华电能源股份有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司及中国华电工程(集团)有限公司签订《中国华电集团新能源发展有限公司(下称：新能源公司)投资协议书》，成立新能源公司，初始注册资本为人民币2亿元，其中，公司首次以自有资金出资人民币4000万元，出资比例为20%，为其第二大股东；中国华电出资人民币10200万元，出资比例为51%，为其第一大股东。
自协议日期起3年内，新能源公司注册资本可能增至人民币15亿元，届时，协议各方将按现时持股比例出资，公司最终出资金额将不会超过人民币3亿元。
上述事项构成关联交易。
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2007-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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华电国际电力股份有限公司于2007年8月22日至23日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请股东大会授权公司发行总额不超过人民币25亿元的公司债券的议案，债券期限5年至10年。
二、同意公司、兖州煤业股份有限公司及邹城市城市资产经营公司于2007年8月24日共同签订《华电邹县发电有限公司(下称：合资公司)投资协议书》，合约各方共同出资设立合资公司，从事建设、经营及管理邹县发电厂第四期工程的两台发电量各为1000兆瓦的超超临界燃煤发电组，合资公司的注册资本及总投资额分别为人民币30亿元及人民币85亿元，其中公司将以实物和货币形式出资(现金出资约人民币5.8亿元；实物作价出资约人民币14.9亿元)，出资额共计人民币20.7亿元，占合资公司注册资本总额的69%。待投资协议完成后，合资公司将成为公司的附属公司，其财务业绩将并入本集团的账目。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 59,378,274.00 54,275,875.00
股东权益 13,610,649.00 13,448,058.00
每股净资产(元) 2.26 2.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 8,575,132 6,942,404
净利润 546,408.00 541,733.00
基本每股收益(元) 0.091 0.090
净资产收益率(%) 4.01 4.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 0.36
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2007-07-11
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公布2007年上半年发电量公告及机组投产公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2007年6月30日，华电国际电力股份有限公司及其附属公司(下称：本集团)按照财务报告合并口径计算的2007年上半年发电量为288.97亿千瓦时，比去年同期增长22.05%；上网电量269.21亿千瓦时，比去年同期增长21.52%。截止2007年6月30日公司附属公司/电厂电量及上网电量等情况详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司拥有65%权益的华电宁夏灵武发电有限公司新建工程第一台60万千瓦亚临界机组、拥有45%权益的华电潍坊发电有限公司二期扩建工程第二台67万千瓦超临界机组、拥有80%权益的四川广安发电有限责任公司三期扩建工程第二台60万千瓦亚临界机组及全资拥有的邹县发电厂四期扩建工程第二台100万千瓦超超临界机组，分别于2007年6月8日，6月9日，6月30日及7月5日完成国家规定的168小时满负荷试运行，合计总容量为287万千瓦。截至本公告日，本集团控参股总装机容量达到1836.17万千瓦，权益装机容量达到1452.21万千瓦。
另外，公司于近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复通知，同意公司于2007年2月5日召开的临时股东大会对原《公司章程》作出的修改。
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2007-06-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年6月28日，华电国际电力股份有限公司与华电煤业集团有限公司(公司持有其20.19%的股权，下称：华电煤业)签订《煤炭采购服务合同》，公司聘用华电煤业于2007年1月1日起至2007年12月31日止的期间提供有关在国内采购煤炭的管理及协调服务，2007年度服务费总额不超过人民币3600万元。
上述事项构成关联交易，已经公司四届十六次董事会批准。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华电国际电力股份有限公司四届十八次董事会审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》；公司四届十九次董事会审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。上述议案具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华电国际电力股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.62元(含税)。
股权登记日：2007年6月25日
除息日：2007年6月26日
现金红利发放日：2007年7月3日
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.558登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.558红利发放日 ，2007-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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