| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600035)“楚天高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,250,642,701.44 3,121,572,493.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,195,281,404.66 2,135,567,525.86
每股净资产 2.3563 2.2922
调整后的每股净资产 2.3563 2.2922
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,061,057.99 69,061,057.99
每股收益 0.064 0.064
净资产收益率(%) 2.72 2.72 |
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2006-04-14
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[20061预增](600035) 楚天高速：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600035)“楚天高速”公布业绩预增公告
由于湖北楚天高速公路股份有限公司主营业务成本大幅降低，导致2006年第一季度的经营业绩比上年同期增长100-150%(上年同期净利润为23900294.83元) |
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2006-03-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600035)“楚天高速”
根据有关通知要求，湖北楚天高速公路股份有限公司经营的汉宜高速公路将自2006年4月1日起对载货类(含客货两用)汽车实施计重收费。现将计重收费标准予以公告。详见2006年3月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600035)“楚天高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,515,830,873.12 2,297,183,544.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,133,944,091.82 2,104,897,341.80
每股净资产 2.2905 2.2593
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 82,606,222.84 243,399,823.62
每股收益 0.0354 0.0962
净资产收益率(%) 1.546 4.199 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,446,808,248.38 2,297,183,544.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,100,954,476.22 2,104,897,341.80
每股净资产 2.255 2.259
调整后的每股净资产 2.255 2.259
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 250,395,447.14 171,325,893.27
净利润 56,614,548.32 70,047,753.70
扣除非经常性损益后的净利润 56,486,112.67 70,050,532.23
每股收益 0.061 0.075
净资产收益率(%) 2.695 3.4
经营活动产生的现金流量净额 160,793,600.78 72,057,351.24
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2005-07-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2005年7月18日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司关联交易的议案：湖北省高速公路实业开发有限公司通过招投标取得武汉至荆州段高速公路改建工程部分施工项目，同意公司与其签订《武汉至荆州高速公路改建工程施工承包合同》及《武汉至荆州高速公路改建工程交通安全设施施工项目合同》，合同标的额分别为1910.35万元和2779.29万元。
二、通过公司与关联方湖北高路公路工程监理咨询有限公司关联交易的议案：湖北高路公路工程监理咨询有限公司通过招投标取得武汉至荆州段高速公路改建工程部分施工监理项目，同意公司与其签订《武汉至荆州高速公路路面改建工程施工监理合同》，合同标的额为679.14万元。
三、同意修改公司《会计核算办法》 |
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2005-07-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600035)“楚天高速”
根据湖北省人民政府(下称：省政府)有关批复的精神，省政府同意从2001年度至2003年度连续三年给予湖北楚天高速公路股份有限公司补帖，其中2001年度补贴5100万元，2002年度和2003年度每年补贴4500万元。公司已收到上述2001年度及2002年度补贴款共计9600万元，2003年度补贴款尚待拨付到位。公司对上述补贴款原暂记作专项应付款。
近日，公司收到省政府省长办公会议有关纪要、湖北省财政厅(下称：省财政厅)及湖北省交通厅有关文件，省政府、省财政厅同意将上述三年财政补贴资金14100万元用于沥青路面加铺前的综合处治、桥梁加固工程，并按养护工程核销 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600035)“楚天高速”
根据财政部与国家税务总局联合发布的有关文件内容，湖北楚天高速公路股份有限公司董事会对6月10日发布的《2004年度分红派息实施公告》补充公告如下：对截止2005年6月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，每10股派发现金红利人民币0.65元，扣税后实际派发现金红利每10股人民币0.585元，即每股人民币0.0585元 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-10
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派人民币0.65元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派0.65元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
四、通过关于调整公司董、监事的议案 |
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2005-05-24
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600035)“楚天高速”
近日，湖北楚天高速公路股份有限公司收到财政部、国家税务总局《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。公司将按通知要求缴纳高速公路车辆通行费收入营业税 |
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2005-05-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2005年5月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施汉荆段高速公路路面改建工程的议案。
二、通过关于支付江宜段高速公路加铺沥青路面工程费用的议案。
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600035)“楚天高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,352,903,609.34 2,297,183,544.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,128,797,636.63 2,104,897,341.80
每股净资产 2.2850 2.2593
调整后的每股净资产 2.2850 2.2593
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 92,730,686.26 92,730,686.26
每股收益 0.0257 0.0257
净资产收益率(%) 1.1227 1.1227
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600035)“楚天高速”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,297,183,544.54 1,419,171,939.36
股东权益 2,104,897,341.80 1,184,096,929.25
每股净资产 2.2593 1.8171
调整后的每股净资产 2.2593 1.8171
2004年 2003年
主营业务收入 389,770,236.60 295,902,932.66
净利润 115,723,332.90 117,252,599.35
每股收益(全面摊薄) 0.1242 0.1799
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.4978 9.9023
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1806 0.3253
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.65元(含税)。
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2005年4月26日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派0.65元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过提请股东大会对公司章程部分条款进行修改的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过关于公路养护工程关联交易的议案：公司关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(与公司同一控股股东)通过招投标取得公司部分养护工程施工项目，合同累计标的额为1002.2572万元。
七、通过关于对江宜段高速公路按车流量法计提公路及构筑物折旧的规定。
八、通过调整公司董、监事的议案。
九、同意贺长松辞去公司董事长职务，并决定在新的董事长选举产生前，由祝向军代行董事长职权。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-28
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召开2004年年度股东大会的，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定召开2004年度股东大会,现将会议有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2005 年5月30日上午9：30时
(二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9 号5 楼会议室
(三)会议议程
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》；
4、审议《2004年度利润分配方案》；
5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于聘请公司2005年度审计机构并确定其报酬的议案》；
10、审议《关于调整独立董事薪酬并确定董、监事津贴的议案》；
11、审议《公司效绩考核方案》；
12、审议《关于调整董事的议案》,
13、审议《关于调整监事的议案》。
(四)出席会议对象
1、2005 年5月20日(周五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件一)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
(五)出席会议办法
凡符合上述条件、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于2005年5月25日上午8：30-11：30、下午2：00-4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于 5月25日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记,包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明"股东大会登记"字样。
(六)其他事项
1、本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)
电话：027-84863942
传真：027-84863942
联系人：张晴、逯英劲
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2004 年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码；
委托人持有股份：
委托人股东帐号：
委托日期：
(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)
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2005-04-07
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2005年4月6日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施汉荆段高速公路路面改建工程的议案：公司现拟对汉荆段高速公路剩余140公里路段实施路面综合处治和加铺沥青。根据公司组织的可行性研究，并经湖北省发展和改革委员会有关文件批准，该工程估算投资为101652万元。其中，路面综合处治(含桥梁加固)工程费用约为43748万元；加铺沥青路面(含交通安全设施更新)工程费用约为57904万元(将计入固定资产)。公司拟报请政府相关部门批准，将省政府给予公司的财政补贴款用于核销上述工程路面综合处治部分费用。其他资金将通过自筹解决，预计需向银行贷款50000万元。
二、通过关于支付江陵(荆州)至宜昌段(下称：江宜段)高速公路加铺沥青路面工程费用的议案：江宜段高速公路路面加铺沥青工程所需费用约3.61亿元将由公司通过银行贷款逐步支付给加铺工程指挥部，具体数额将以工程竣工决算后经审计的数额为准。
董事会决定于2005年5月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-07
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于实施汉荆段高速公路路面改建工程的议案》；
2、审议《关于支付江宜段高速公路加铺沥青路面工程费用的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-02-19
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首发A股，发行数量：28000万股，发行价:3元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-25 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-19
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首发A股，发行数量：28000万股，发行价:3元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-03-10 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-19
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首发A股，发行数量：28000万股，发行价:3元/股，申购代码：沪市737035 深市003035 ，配售简称：楚天配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-24 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-02-19
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首发A股，发行数量：28000万股，发行价:3元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-26 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-19
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首发A股，发行数量：28000万股，发行价:3元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-27 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-02-19
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首发A股，发行数量：28000万股，发行价:3元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-23 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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