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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600035)“S楚高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年10月11日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过关于延长公司本届董、监事会任期的议案。
董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-09-28
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证券简称由“楚天高速”变为“S楚高速” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-30
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600035)“楚天高速”
经湖北楚天高速公路股份有限公司职工民主选举，决定免去张小华公司职工代表监事职务，选举夏惠琴为公司职工代表监事 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600035)“楚天高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,221,317,560.27 3,122,103,223.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,175,354,852.85 2,135,567,525.86
每股净资产 2.335 2.292
调整后的每股净资产 2.335 2.292
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 275,215,921.81 250,395,447.14
净利润 105,003,001.64 56,614,548.32
扣除非经常性损益的净利润 104,995,601.96 56,486,112.67
每股收益 0.113 0.061
净资产收益率(%) 4.827 2.695
经营活动产生的现金流量净额 153,858,721.78 160,793,600.78 |
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2006-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年8月29日以传真方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意边军辞去公司副董事长及董事职务 |
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2006-07-25
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年7月24日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-07-19
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
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2006-07-18
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738035”(沪市)、“363035”(深市)，投票简称均为“楚天投票”。
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2006-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-14,恢复交易日：2006-07-26 ，2006-07-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-14,恢复交易日：2006-07-26，连续停牌 ，2006-07-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-12
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600035)“楚天高速”
根据有关文件的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738035”(沪市)、“363035”(深市)，投票简称均为“楚天投票” |
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2006-07-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月30日公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，公司股权分置改革方案的对价安排数量调整如下：
1、方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付1.50股股份，非流通股股东共计支付4200万股股份。
2、公司以经审计的2006年第一季度的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.65元(含税)。同时非流通股股东将其所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获得3.84元(对价免税)。流通股股东最终每10股共计实得5.49元(含税)或5.325元(不含税)。
以上两项合计，对价水平相当于每持有10股流通股获付2.51股股份。
请投资者仔细阅读2006年7月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关文件。修订后的《公司股权分置改革方案》尚须提交公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月11日复牌。
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2006-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2006-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2006-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-07
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派人民币0.70元(含税)。
股权登记日：2006年7月12日
除息日：2006年7月13日
现金红利发放日：2006年7月20日 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会于2006年6月30日发布了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，其中第13条“参与网络投票的股东的身份确认与投票程序”中“例如，流通股股东操作程序如下”的沪市挂牌投票代码“360883”应为“738035”，现予以更正 |
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2006-06-30
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-24 |
召开股东大会 |
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| 《湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-30
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年6月29日以传真方式召开二届十三次董事会，会议审议通过利润分配预案及股权分置改革方案。
股权分置改革方案：
1.方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的1.37股股份，非流通股股东合计支付3836万股股份。
2．公司以经审计的2006年第一季度的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.65元(含税)。同时非流通股股东将其所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股可再获得3.84元(对价免税)。流通股股东最终每10股共计实得5.49元(含税)或5.325元(不含税)。
以上两项合计，对价水平相当于每持有10股流通股获付2.37股股份。
公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限公司作出如下特别承诺：
1.持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
2.在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出公司的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月13日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年7月19日至21日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738035”(沪市)、“363035”(深市)；投票简称均为“楚天投票” |
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2006-06-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-11 ，2006-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600035)“楚天高速”
根据有关文件的规定，湖北楚天高速公路股份有限公司全体非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议，公司董事会经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司流通A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于2006年6月30日之前(含本日)披露股改相关文件并公告召开相关股东会议通知。如果未能如期披露相关文件，公司将刊登公告取消本次股改，公司流通A股股票将于2006年7月3日复牌 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600035)“楚天高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过关于全面修订公司章程的议案。
三、续聘武汉众环会计师事务所为公司(含控股子公司)2006年度审计机构 |
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2006-04-28
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公布关于2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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湖北楚天高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要已刊登于2006年4月25日的《中国证券报》及《上海证券报》，因该报告中数据填报出现多处疏漏，现将更正后的相关数据及报表予以公告，详见2006年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-04-25
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拟披露季报 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2006-04-25
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[20062预增](600035) 楚天高速：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,业绩预测 |
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| (600035)“楚天高速”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年4月22日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润与上年同期相比将上升50-100%。
四、通过全面修订公司章程的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过关于对汉宜高速公路沥青路面加铺资产计提折旧的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》，三名独立董事向股东大会述职；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于聘请公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案》。
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600035)“楚天高速”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,122,103,223.86 2,297,183,544.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,135,567,525.86 2,104,897,341.80
每股净资产 2.2922 2.2593
调整后的每股净资产 2.2922 2.2593
2005年 2004年
主营业务收入 514,527,344.04 389,770,236.60
净利润 91,227,597.96 115,723,332.90
每股收益 0.0979 0.1242
净资产收益率(%) 4.2718 5.4978
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3703 0.1806
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税) |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600035)“楚天高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,250,642,701.44 3,121,572,493.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,195,281,404.66 2,135,567,525.86
每股净资产 2.3563 2.2922
调整后的每股净资产 2.3563 2.2922
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,061,057.99 69,061,057.99
每股收益 0.064 0.064
净资产收益率(%) 2.72 2.72 |
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