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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年2月1日以传真方式召开二届十八次董事会，会议审议同意公司以不超过2000万元自有资金购买证券投资基金。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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对价方案：对全体股东10派1.65元(含税)，税后10派1.485元，除权日 ，2006-12-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-12-21
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对价方案：对全体股东10派1.65元(含税)，税后10派1.485元，G分配现金发放日 ，2006-12-29 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-12-21
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对价方案：对流通股东10送2.15股，G对价送股上市日 ，2006-12-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-12-21
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证券简称由“S楚高速”变为“楚天高速” ，2006-12-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-21
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对价方案：对流通股东10派3.8401元(含税)，税后10派3.8401元，G对价现金发放日 ，2006-12-29 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-12-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.15股，获得现金为5.3251元(税后)。 股权登记日：2006年12月22日 除息日：2006年12月25日 对价股份上市日：2006年12月26日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 现金发放日：2006年12月29日 自2006年12月26日起，公司股票简称改为“楚天高速”，股票代码保持不变 |
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2006-12-21
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对价方案：对流通股东10派3.8401元(含税)，税后10派3.8401元，G对价股权登记日 ，2006-12-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-21
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对价方案：对全体股东10派1.65元(含税)，税后10派1.485元，G分配股权登记日 ，2006-12-22 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-12-21
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对价方案：对流通股东10送2.15股，G对价送股到账日 ，2006-12-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-21
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对价方案：对流通股东10送2.15股，G对价股权登记日 ，2006-12-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-18
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-12-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-12-11
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600035)“S楚高速”
根据有关文件的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年12月15日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738035”；投票简称为“楚天投票” |
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2006-12-05
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月15日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738035”；投票简称为“楚天投票”。
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2006-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-07,恢复交易日：2006-12-26，连续停牌 ，2006-12-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-07,恢复交易日：2006-12-26 ，2006-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-30
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案自2006年11月21日公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，公司股权分置改革方案的对价安排数量调整如下：
1、方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付2.15股股份，非流通股股东合计支付6020万股股份。
2、公司以经审计的2006年中期的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.65元(含税)。同时非流通股股东将其所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获得3.84元(对价免税)。流通股股东最终每10股共计实得5.49元(含税)或5.325元(不含税)。
以上流通股股东每持有10股流通股获付的2.15股股份对价和3.84元现金对价两项合计，对价水平相当于每持有10股流通股获付3.23股股份。
请投资者仔细阅读2006年11月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关文件。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年12月1日复牌 |
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2006-11-21
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年11月17日召开二届十七次董事会，会议审议通过《利润分配预案》：以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.65元(含税)。本次利润分配方案是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，公司董事会决定将审议公司利润分配预案的股东大会和审议股权分置改革的相关股东会议合并举行，并将利润分配方案和股权分置改革方案作为同一事项合并进行表决。
公司股权分置改革方案：
(1)股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付1.93股股份，非流通股股东合计向流通股股东支付5404万股股份。
(2)公司以经审计的2006年中期的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.65元(含税)，共计派现153722661.68元。同时非流通股股东将其所获现金红利107522661.68元全部转送给流通股股东，流通股股东每10股可再获得3.84元(对价免税)。流通股股东最终每10股共计实得5.49元(含税)或5.325元(不含税)。
以上流通股股东每持有10股流通股获付的1.93股股份对价和3.84元现金对价两项合计，对价水平相当于每持有10股流通股获付2.99股股份。
公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限公司作出如下特别承诺：
1．持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。
2．在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出公司的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年12月12日至14日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年12月15日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738035”，投票简称为“楚天投票” |
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2006-11-21
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-12-15 |
召开股东大会 |
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| 《湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第二次临时股东大会，会议决定将公司第二届董、监事会任期延长至2006年年度股东大会召开日 |
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2006-11-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600035)“S楚高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年10月30日发布了《公司关于股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，现因股改相关文件尚在审批过程中，未能如期披露公司股改相关文件及相关信息。公司股票继续停牌 |
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2006-10-31
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[20064预增](600035) S楚高速：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600035)“S楚高速”公布董事会决议公告
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年10月30日以传真方式召开二届十六次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
经过对公司2006年全年经营情况的预测分析，预计2006年度净利润比上年同期增长150-200% |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600035)“S楚高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,251,669,495.19 3,122,103,223.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,254,299,851.74 2,135,567,525.86
每股净资产 2.420 2.292
调整后的每股净资产 2.420 2.292
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 113,543,838.28 267,402,560.06
每股收益 0.0785 0.1912
净资产收益率(%) 3.245 7.903 |
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2006-10-30
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-30,恢复交易日：2006-12-01 ，2006-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-30
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600035)“S楚高速”
根据有关文件的规定，湖北楚天高速公路股份有限公司全体非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司流通A股自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于2006年11月10日之前(含本日)披露股改相关文件，并公告召开相关股东会议通知 |
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2006-10-30
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-30,恢复交易日：2006-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-10-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600035)“S楚高速”
根据湖北省物价局、财政厅及交通厅有关通知要求，湖北楚天高速公路股份有限公司经营的汉宜高速公路车辆通行费收费标准将进行适当调整。该规定从2006年10月20日起试行一年。具体调整内容详见2006年10月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-10-13
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-11-17 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于延长本届董事会、监事会任期的议案》。
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2006-10-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600035)“S楚高速”
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年10月11日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过关于延长公司本届董、监事会任期的议案。
董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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