| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-26
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年3月25日召开三届七次董事会，会议选举张世杰为公司第三届董事会董事长。
|
|
|
2008-03-26
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举张世杰为公司第三届董事会董事。
|
|
|
2008-03-07
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年3月6日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推选董事候选人的议案。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
|
|
|
2008-03-07
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于推选公司董事候选人的议案》 |
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-22
|
公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股47467553股将于2007年12月26日起上市流通。
|
|
|
2007-12-21
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年12月20日以传真方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-12-01
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司部分董、监事的议案。
|
|
|
2007-11-20
|
正式执行现行通行费收费标准公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省交通厅有关通知的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司经营的汉宜高速公路车辆通行费收费标准已从2006年10月20日起进行了调整，并已试行一年。现根据湖北省人民政府办公厅有关通知，决定自2007年11月10日起正式执行上述通行费收费标准，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-27
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,102,832,577.12 3,093,483,878.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,275,882,043.19 2,178,279,102.58
每股净资产 2.44 2.34
报告期 年初至报告期期末
净利润 78,219,112.34 209,401,240.78
基本每股收益 0.08 0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.22
净资产收益率(%) 3.44 9.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.44 9.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
|
|
|
2007-10-27
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于调整部分董事的议案》；
2、审议《关于调整部分监事的议案》 |
|
|
2007-10-27
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年10月25日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于选举公司部分董、监事的议案。
董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-22
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,194,271,532.75 3,093,483,878.30
股东权益 2,309,461,231.02 2,178,279,102.58
每股净资产 2.48 2.34
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 340,240,411.94 275,215,921.81
调整后
净利润 131,182,128.44 105,003,001.64
基本每股收益 0.14 0.11
净资产收益率(%) 5.68 4.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1734 0.1651
|
|
|
2007-07-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年7月24日召开三届二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的自查报告，具体内容详见2007年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
投资者和社会公众可通过电话(027-84863942)、传真(027-84886457)、电子邮箱(ctgs@vip.sina.com)及公司网址(http://hbctgs.com)对公司治理提出意见和建议。
|
|
|
2007-07-13
|
2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2007-07-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-07-13
|
2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2007-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-07-13
|
2006年度派发现金红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2007年7月18日
除息日：2007年7月19日
现金红利发放日：2007年7月25日
|
|
|
2007-07-13
|
2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2007-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-01
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年5月31日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2007年度审计机构。
|
|
|
2007-06-01
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年5月31日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由董事祝向军代理公司董事长职务，并聘任其为公司总经理。
二、聘任张晴为公司董事会秘书。
三、选举旷旭光为公司第三届监事会主席。
|
|
|
2007-05-19
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会和湖北证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求，为听取投资者和社会公众对湖北楚天高速公路股份有限公司治理情况和整改计划的意见和建议，公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(www.hbctgs.com)。
|
|
|
2007-04-28
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》
3、审议《2006 年度监事会工作报告》；
4、审议《2006 年度财务决算报告及2007 年度财务预算报告》；
5、审议《2006 年度利润分配方案》；
6、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
7、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
8、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
9、审议《关于聘请公司2007 年度审计机构的议案》； |
|
|
2007-04-28
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,091,298,653.28 3,122,103,223.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,176,093,877.56 2,135,567,525.86
每股净资产 2.34 2.2922
调整后的每股净资产 2.34 2.2922
2006年 2005年
主营业务收入 621,126,311.97 514,527,344.04
净利润 258,997,563.58 91,227,597.96
每股收益 0.28 0.0979
净资产收益率(%) 11.90 4.2718
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.3664
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
|
|
|
2007-04-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年4月26日召开二届十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过关于会计政策及会计估计变更的议案，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,150,558,810.91 3,093,483,878.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,244,112,382.49 2,178,279,102.58
每股净资产 2.41 2.34
报告期 年初至报告期期末
净利润 65,833,279.91 65,833,279.91
基本每股收益 0.071 0.071
净资产收益率(%) 2.933 2.933
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.933 2.933
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-02-05
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年2月1日以传真方式召开二届十八次董事会，会议审议同意公司以不超过2000万元自有资金购买证券投资基金。
|
|
|
2007-02-03
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年2月1日以传真方式召开二届十八次董事会，会议审议同意公司以不超过2000万元自有资金购买证券投资基金。
|
|
| | | |
