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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-26
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于同意项目公司成立后申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款的议案》；
2、审议《关于为项目公司成立后申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于为麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目提供投资人履约担保的议案》 |
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2008-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年11月25日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司成立全资子公司湖北新楚天鄂北高速公路有限公司(暂定名，下称：项目公司)，具体负责麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目(下称：高速公路项目)的建设和运营管理工作。
二、同意公司向银行申请不超过2亿元流动资金贷款。
三、通过关于项目公司成立后向银行申请不超过人民币5亿元的高速公路项目贷款的议案。
四、通过公司为上述高速公路项目贷款提供相应担保的议案。
五、通过关于为高速公路项目提供投资人履约担保的议案：根据公司2008年第三次临时股东大会决议及《投资协议书》的约定，同意公司在项目公司签订特许权协议后30个工作日内，向随州市人民政府提交投资人履约担保，如项目公司违约，公司将在1.2亿元范围内负担保责任。
董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-11-26
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于同意项目公司成立后申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款的议案》；
2、审议《关于为项目公司成立后申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于为麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目提供投资人履约担保的议案》 |
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2008-11-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年11月25日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于投资建设麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目的议案。
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2008-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年11月25日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于投资建设麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目的议案。
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2008-11-07
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资建设麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目的议案》 |
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2008-11-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年11月6日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于与湖北省高速公路实业开发有限公司(系公司实际控制人的直属单位之下属单位)之间的关联交易事宜。
二、鉴于公司关联方湖北顺达公路工程咨询监理有限公司(下称：监理公司)通过招投标取得汉宜高速公路路面及桥涵养护工程施工监理服务工程，同意公司与监理公司签订《汉宜高速公路养护施工工程施工监理合同》，合同总价为2600000元。该事项构成关联交易。
三、通过关于投资建设麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目(全长83.285公里，下称：项目)的议案：经湖北省人民政府(下称：省政府)同意，湖北省随州市人民政府(下称：随州市政府)于2008年10月9日以有关函确定公司为项目建设投资人。该项目投资估算为人民币38.30亿元，建设工期42个月，建成后收费期限拟为30年。公司于2008年11月6日与随州市政府签署《投资协议》，此协议须经公司股东大会批准本次投资行为方可生效。本项目特许权协议尚需报省政府批准。
董事会决定于2008年11月25日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-11-07
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资建设麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目的议案》 |
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2008-11-07
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| 公布关联交易公告
湖北楚天高速公路股份有限公司在相关媒体发布招标公告，对汉宜高速公路全长278公里路段实施沥青路面小修保养、中修、专项工程及桥涵小修保养(含经常性检查)、中修、专项工程实行公开招标，招标项目共分为3个合同段，其中公司关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(公司实际控制人直属单位的下属单位，下称：实业公司)中标第1合同段(由汉宜高速公路K26+500至K151+000构成，长约125km)，并与中天路桥有限公司(下称：中天公司)联合中标第3合同段(由汉宜高速公路K26+500至K304+000构成，长约278km)，公司拟与实业公司、实业公司及中天公司分别签订《汉宜高速公路养护工程施工承包合同》，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的合同总价分别为27394144.00元、11741822.00元，合同工期均为三年(质保期均为一年)。
上述事项构成关联交易。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,905,142,405.87 2,941,560,860.02
所有者权益(或股东权益) 2,423,983,347.03 2,334,443,011.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 85,292,874.09 238,604,732.35
基本每股收益 0.09 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 3.52 9.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.53 9.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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子公司设立公告
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上交所公告 |
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根据湖北楚天高速公路股份有限公司三届十一次董事会决议，目前公司全额出资设立的子公司湖北汉宜高速公路经营开发有限公司(原暂定名：湖北楚天高速公路经营开发有限公司)已在武汉市工商行政管理局完成注册登记，该公司注册资本为叁佰万元整。
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2008-07-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,971,773,578.33 2,941,560,860.02
所有者权益(或股东权益) 2,487,754,869.28 2,334,443,011.02
每股净资产 2.6703 2.5057
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 352,073,827.79 340,240,411.94
净利润 153,311,858.26 131,182,128.44
扣除非经常性损益后的净利润 153,048,226.85 131,209,283.54
基本每股收益 0.16 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.14
净资产收益率(%) 6.16 5.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2391 0.1734
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2008-07-25
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年7月23日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
三、根据决算报告和审计报告，确认汉宜高速公路路面改建工程(已竣工验收)实际交付使用固定资产共计1109609855.84元，其中江宜段353783832.03元，汉荆段755826023.81元。
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2008-07-16
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公布2007年度派发现金红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2008年7月21日
除息日：2008年7月22日
红利发放日：2008年7月25日
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2008-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2008-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2008-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年7月3日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司《会计核算办法》的议案。
二、决定全额出资组建“湖北楚天高速公路经营开发有限公司”，注册资本为300万元，主要负责汉宜高速公路沿线服务设施(包括房屋、经营性场所)的管理和物业服务。
三、同意公司参与“麻城至竹溪高速公路大悟至随州段BOT项目投资人”竞标，项目估算投资约人民币40亿元。
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2008-07-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年7月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事、独立董事的议案。
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2008-07-04
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公布公告
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上交所公告 |
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经湖北楚天高速公路股份有限公司职工民主选举，决定免去彭建堂公司职工代表监事职务，选举许文红为公司职工代表监事。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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(600035) 楚天高速:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2884969.20
机构专用 2801855.56
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 2750009.04
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1494890.82
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 737996.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18171973.01
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 1215290.03
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 707981.76
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 623620.48
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 600499.20
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2008-06-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整部分董事的议案》；
2、审议《关于调整部分独立董事的议案》 |
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2008-06-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年6月5日召开三届十次董事会，会议审议通过调整部分董事、独立董事及高管人员的议案。
董事会决定于2008年7月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年5月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
二、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,999,969,420.14 2,941,560,860.02
所有者权益(或股东权益) 2,409,916,396.70 2,334,443,011.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 75,473,385.68 75,473,385.68
基本每股收益 0.0810 0.0810
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0808 0.0808
全面摊薄净资产收益率(%) 3.132 3.132
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.124 3.124
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12936
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2008-04-12
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 725,892,131.34 621,284,441.97
归属于上市公司股东的净利润 267,962,208.61 261,182,788.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,992,048.40 259,054,499.53
基本每股收益 0.2876 0.2803
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2876 0.2781
全面摊薄净资产收益率(%) 11.48 11.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.48 11.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3697 0.4099
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,941,560,860.02 3,093,483,878.30
所有者权益(或股东权益) 2,334,443,011.02 2,178,279,102.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.34
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.6元(含税)。
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2008-04-12
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》 |
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2008-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年4月10日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本93165.2495万股为基数，每10股派1.6元(含税)。
二、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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