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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2018-08-03
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关于合作建设沪渝高速公路荆州东服务区暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/600035_20180803_3.pdf
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2018-08-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2018年8月20日11点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/600035_20180803_6.pdf
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2018-08-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改公司章程的议案》
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2018-08-03
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年8月2日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/600035_20180803_1.pdf
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2018-07-26
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关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/600035_20180726_1.pdf
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2018-07-17
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关于公司持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600035_20180717_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于2013年公司债券(第一期)、(第二期)2018年跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600035)“楚天高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600035_20180627_1.pdf |
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2018-06-21
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关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600035)“楚天高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600035_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600035)“楚天高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600035_20180621_1.pdf |
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2018-06-13
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关于公司持股5%以上股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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| (600035)“楚天高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600035_20180613_1.pdf |
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2018-06-12
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关于债券持有人会议后续事宜的公告 |
上交所公告 |
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| (600035)“楚天高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600035_20180612_5.pdf |
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2018-06-12
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关于2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)2018年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600035)“楚天高速” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600035_20180612_1.pdf |
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2018-06-12
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关于2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2018年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600035)“楚天高速” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600035_20180612_3.pdf |
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2018-06-05
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600035_20180605_2.pdf
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2018-06-05
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2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)(简称“13楚天02”)将于2018年6月8日开始支付自2017年6月8日至2018年6月7日期间的利息。
债权登记日：2018年6月7日
债券付息日：2018年6月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.13元(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除息日：2018/6/8
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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关于召开2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2018年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600035)“楚天高速”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600035_20180525_5.pdf
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2018-05-25
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600035_20180525_3.pdf
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2018-05-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月24日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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关于召开2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)2018年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600035)“楚天高速”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600035_20180525_4.pdf
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2018-05-22
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2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司(原名“湖北楚天高速公路股份有限公司”)于2014年5月26日发行的2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)(简称“13楚天01”)将于2018年5月28日开始支付自2017年5月26日至2018年5月25日期间的利息。
债权登记日：2018年5月25日
债券付息日：2018年5月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600035_20180519_1.pdf
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2018-05-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2018年5月24日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告、公司2017年度利润分配方案、关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
7 关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于拟定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案
10 关于为全资孙公司申请综合授信额度提供担保的议案
11 关于为控股子公司申请综合授信额度提供共同担保的议案
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2018-05-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
7 关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于拟定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案
10 关于为全资孙公司申请综合授信额度提供担保的议案
11 关于为控股子公司申请综合授信额度提供共同担保的议案 |
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2018-04-28
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关于为全资孙公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600035_20180427_29.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十五次会议(定期会议)于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2018年第一季度报告》全文及正文、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600035_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600035_20180427_2.pdf
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