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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-23
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关于董事辞职的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600035_20190223_1.pdf
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2019-02-19
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司本次限售股上市流通数量为35,308,078股；上市流通日期为2019年2月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600035_20190219_1.pdf
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2019-02-13
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关于董事辞职的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600035_20190213_1.pdf
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2019-02-13
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关于监事辞职的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600035_20190213_2.pdf
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2019-01-19
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600035_20190119_1.pdf
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2018-12-29
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关于与关联方签订养护施工及监理合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600035_20181229_3.pdf
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2018-12-29
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600035_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十二次会议(临时会议)于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600035_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于公司职工监事调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-21
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十一次会议（临时会议）于2018年11月20日召开，会议审议通过《关于拟公开挂牌出售资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600035_20181121_1.pdf
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2018-11-14
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关于全资子公司对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 7.94
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600035_2018_3.pdf
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2018-10-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月18日召开，会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600035_20181019_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限及品种
2.04 票面金额、发行价格和票面利率
2.05 募集资金用途
2.06 担保方式
2.07 偿债保障措施
2.08 发行对象
2.09 上市安排
2.10 承销方式
2.11 本次发行决议的有效期
2.12 本次发行的中介机构
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 |
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限及品种
2.04 票面金额、发行价格和票面利率
2.05 募集资金用途
2.06 担保方式
2.07 偿债保障措施
2.08 发行对象
2.09 上市安排
2.10 承销方式
2.11 本次发行决议的有效期
2.12 本次发行的中介机构
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
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2018-09-29
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公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600035_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600035_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十九次会议（临时会议）于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《关于公司全资子公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600035_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2018年10月18日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600035_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600035_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2018年10月18日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600035_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600035_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十九次会议（临时会议）于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《关于公司全资子公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600035_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600035_2018_z.pdf
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2018-08-21
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关于全资子公司参与投资股权投资基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600035_20180821_4.pdf
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2018-08-21
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十八次会议（定期会议）于2018年8月20日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要、《关于全资孙公司通过公开挂牌实施增资扩股引进投资者的议案》、《关于全资子公司参与投资股权投资基金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600035_20180821_3.pdf
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2018-08-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月20日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600035_20180821_5.pdf
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2018-08-17
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关于公司持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600035_20180817_1.pdf
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2018-08-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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