| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,785,348,843.87 2,659,933,093.66
股东权益(不含少数股东权益) 997,126,969.23 1,001,934,427.51
每股净资产 3.99 4.01
调整后的每股净资产 3.98 4.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -110,642,536.56 -110,642,536.56
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -0.48 -0.48 |
|
|
2004-04-29
|
公布重大项目中标公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司近日收到中机国际招标公司发来的《中标通知书》，通知公司已中标安徽省世行贷款铜铃-汤口高速公路第14合同段项目，合同金额为人民币131561835元。
四川路桥：公布变更2003年度股东大会召开地点的公告
四川路桥建设股份有限公司决定将2003年度股东大会会议地点更改为成都市外南红牌楼佳灵路(菱彩)武侯花园酒店三楼会议室，会议召开时间及议题不变。 |
|
|
2004-12-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2004年12月1日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司部分董事的议案。
二、通过关于与泸州市顺通路桥开发有限公司共同出资组建四川川南交通投资开发有限公司，合作建设泸州市绕城公路一期工程南段项目的议案。
三、通过公司利用暂时闲置的部分募集资金作流动资金临时周转的议案。
|
|
|
2004-12-08
|
更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司二届十一次董事会决议公告已于2004年12月7日
在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊
登。其中调整公司董事会提名、审计、薪酬与考核、战略发展四个专门委员会组
成人员的议案中，薪酬与考核委员会名单因工作人员笔误出现错误。正确的名单
应为：杨盛福、王怀忠、范文理，组长杨盛福。
|
|
|
2004-10-30
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2004年10月28日召开二届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于与泸州市顺通路桥开发有限公司共同出资组建四川川南交通投
资开发有限公司(下称：川南公司)，合作建设泸州市绕城公路一期工程南段项目
的议案：目前，公司与泸州市人民政府、泸州市顺通路桥开发有限公司签订了《
泸州市人民政府、公司、泸州市顺通路桥开发有限公司合作建设泸州市绕城公路
一期工程南段项目协议书》，川南公司拟注册资本15000万元人民币，其中公司
以自有资金12000万元出资，占注册资本的80%。根据西南交大建筑勘察设计院出
具的《投资泸州收费公路项目经济效益评价咨询报告》测算，该项目预算投资4
亿元人民币，经营收费期18年时。
三、通过关于利用暂时闲置的部分募集资金作流动资金临时周转的议案，额
度9000万元，期限到2005年5月31日为止。
董事会决定于2004年12月1日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
|
|
|
2004-12-07
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于近日召开二届十一次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司控股子公司四川蜀南路桥发有限责任公司(公司以募集资金投
资10900万元、持股85.23%，下称：蜀南公司)改变岷江一桥收费方式的议案：本
次募集资金投资项目变更所涉及的是岷江一桥收费方式的改变。岷江一桥原收费
方式为设站收费，变更后为主城区车辆实行年费制，外籍车辆和非城区宜宾籍车
辆实行次费制收费。收费方式改变的同时，收费期限也确定为10年。
蜀南公司已就改变岷江一桥收费方式事宜与宜宾市政府及有关部门达成一致
意见，并与宜宾市人民政府、宜宾市交通投资开发公司、宜宾市国有资产经营有
限公司签订了《宜宾市人民政府、蜀南公司关于改变岷江一桥收费方式的协议书
》。同时，蜀南公司就通行费收入具体支付事宜与宜宾市交通局、宜宾市投资开
发公司以及宜宾市国有资产经营有限公司签订了《宜宾岷江一桥通行费支付协议
书》。此次收费方式改变的方案需得到四川省人民政府的同意批复才能正式实施
。
二、通过公司控股子公司宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司(公司以募
集资金投资3420万元、持股60%，下称：中坝大桥公司)改变中坝大桥收费方式的
议案：本次募集资金投资项目变更所涉及的是中坝大桥公司所投资的中坝大桥收
费方式的改变。中坝大桥原收费方式为设站收费，变更后为主城区车辆实行年费
制，外籍车辆和非城区宜宾籍车辆实行次费制收费。中坝大桥收费方式改变的同
时，收费期限也确定为10年。
中坝大桥公司已就改变中坝大桥收费方式事宜与宜宾市政府及有关部门达成
一致意见，并与宜宾市人民政府、宜宾市交通投资开发公司、宜宾市国有资产经
营有限公司签订了《宜宾市人民政府、中坝大桥公司关于改变中坝大桥收费方式
的协议书》。同时，中坝大桥公司就通行费收入具体支付事宜与宜宾市交通局、
宜宾市投资开发公司以及宜宾市国有资产经营有限公司签订了《宜宾金沙江中坝
大桥通行费支付协议书》。此次收费方式改变的方案需得到四川省人民政府的同
意批复才能正式实施。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年1月7日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
事项 |
|
|
2005-04-05
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-08
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2005年1月7日召开2005年第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于四川蜀南路桥开发有限责任公司改变岷江一桥收费方式的议案
。
二、通过关于宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司改变中坝大桥收费方式
的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2005-02-01
|
[20044预亏](600039) 四川路桥：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600039)“四川路桥”公布业绩预告修正公告
四川路桥建设股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年全年净利
润与上年同期相比减少50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年全年将出现较大幅度亏损(上
年同期净利润为46162053.64元)，亏损金额难以确定，具体财务数据将在2004年
年度报告中详细披露。
|
|
|
2004-06-07
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-08
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-14
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-29
|
(600039)"四川路桥"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司于2003年10月27日以传真方式召开二届五次董事
会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司变更募集资金投向的议案。
董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-05-25
|
重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司近日收到深圳市以恒投资发展有限公司和陕西西汉高
速公路有限责任公司发来的两份《中标通知书》，通知公司分别中标辽宁省营口市辽
河公路大桥 LQ-1、LQ-2 两个标段和陕西省户县经洋县至勉县公路(第二期)路基、桥
隧工程施工 XH-50 标段，合同金额分别为人民币273122953元和人民币108123338元。
|
|
|
2004-06-02
|
2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以总股
本25000万股为基数，每10股转增2股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月7日
除权除息日：2004年6月8日
新增可流通股份上市日：2004年6月9日
现金红利发放日：2004年6月14日
本次实施转增股本后，按新股本30000万股摊薄计算，2003年每股收益为0.154元 |
|
|
2004-07-15
|
[20042预减](600039) 四川路桥：公布2004年上半年业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年上半年业绩预警提示性公告
根据四川路桥建设股份有限公司初步测算，预计2004年上半年净利润将较去
年同期下降50%以上。具体财务数据将在公司2004年半年度报告中详细披露。敬
请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-08-30
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-11
|
公布重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司近日收到云南水麻高速公路建设指挥部发来的《
中标通知书》，通知公司已中标国道主干线(GZ40)二连浩特至河口云南水富至麻
柳湾高速公路项目施工招标第3合同段，中标金额为人民币260764988.00元。
|
|
|
2004-07-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司于2004年7月26日以传真方式召开二届八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于撤并公路一分公司、公路二分公司的议案。
二、通过关于建议所控股的四川通程路桥建设有限责任公司董事会撤并其下
属的公路工程分公司的议案。
|
|
|
2003-03-10
|
2003.03.10是四川路桥(600039)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 发行前股本 |
|
|
2003-07-04
|
(600039)“四川路桥”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司于2003年7月3日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过四川路桥川交有限公司(下称：川交公司)增资扩股的议案：公司控
股子公司川交公司现注册资本为10000万元，欲增资扩股到17000万元。因川交公
司的另一股东四川高速公路建设开发总公司放弃此次增资，全部新增资本由公司
投入。资金来源于以下两条途径：1、公司以自有资金增资14061227.75元；2、公
司以对川交公司享有的债权55938772.25元转为对该公司的股本投资。
二、通过变更公司部分董事的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2003-08-29
|
2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,409,266,972.89 1,662,946,625.17
股东权益(不含少数股东权益) 968,768,208.47 290,310,345.03
每股净资产 3.88 1.94
调整后的每股净资产 3.86 1.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 886,290,096.36 1,132,542,730.31
净利润 19,770,030.32 26,814,403.27
扣除非经常性损益后的净利润 19,767,670.08 26,806,649.20
每股收益 0.08 0.18
净资产收益率(全面摊薄) 2.04% 6.55%
经营活动产生的现金流量净额 -14,026,435.90 30,165,413.99 |
|
|
2003-08-29
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司于2003年8月26日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过公司调整对金沙江中坝大桥开发有限责任公司投资金额及方式的议案。
三、通过公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《2002年度股利支付协议》。
四、通过变更公司部分董事的议案。
五、通过公司组建专业投资子公司的议案：公司拟与控股子公司四川蜀南路桥开发建设有限责任公司(下称：蜀南路桥公司)共同组建一家专业投资子公司。该公司注册资本金拟定为人民币一亿元，其中公司以自有资金7000万元，持有70%的股份。该公司暂定名为四川路桥投资有限责任公司。
六、通过参与发起设立四川川大华西药业股份有限公司的议案：该公司拟注册资本8000万元，每股面值人民币1元，公司拟以现金出资236.56万元，折股164万股，占总股本的2.06%，为第五大股东。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
四川路桥：公布关联交易公告
四川路桥建设股份有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司(下称：集团公司)于2003年8月25日签订了《2002年度股利支付协议》，明确公司应付集团公司2002年度股东红利158712368.14元。公司已于2003年6月30日前以现金支付集团公司股利35314300元，以所持有的集团公司债权抵偿股利40524230.85元，共计已支付集团公司股利75838530.85元。剩余82873837.29元股利，公司应在2003年9月30日前支付，其中以现金支付42707232.29元，以所持有集团公司债权抵偿股利40166605元。至此，公司所欠集团公司股利全部付清。
本次交易构成公司的关联交易。 |
|
|
2003-09-29
|
召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 八、审议通过关于的议案。
(一)、会议时间：2003年9月29日(星期一)上午9：00
(二)、会议地点：四川省成都市红牌楼蜀通宾馆三楼会议室
(三)、会议议题：
1、审议公司调整对宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司投资金额及方式的议案。
2、审议公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《2002年度股利支付协议》。
3、审议因公司董事李昌玖先生辞职而补选曹川先生为公司董事的议案。
以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。
(四)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是在2003年9月23日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。
3、本公司邀请人员。
(五)、会议登记办法：
凡符合出席会议要求的股东,请于2003年9月26日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
(六)、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理；
2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。
3、咨询办法：
公司办公地址：四川省成都市一环路南四段17号邮编：610041
电话/传真：028-85085853
联系人：冉铮海、曾丽
四川路桥建设股份有限公司董事会
2003年8月29日
附件一：授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司2003年第度二次临时股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人(或法人代表)签字：委托人身份证号码：
(法人单位印章)
委托人股东账户号码：委托人持股数：股
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
曹川先生简介
曹川,男,1962年出生,工学硕士,高级经济师。长期从事交通政策、法规研究及股份制改造运作工作。曾任四川省交通厅政治部、厅办公室秘书、中国援也门阿拉公路工程技术组秘书、交通厅政研室、法规处主任科员、四川省交通厅成渝高速公路股份有限公司筹备组改制组副组长、成渝高速公路股份有限公司证券法律部经理、四川公路桥梁建设集团有限公司投资开发部经理、四川路桥建设股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理兼董事会秘书。
|
|
|
2004-02-19
|
募集资金投资项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司由四川路桥建设股份有限公司与宜宾市国
有资产经营限公司合资组建，注册资本5700万元；其中公司以募集资金投入3420万元，
占60%的股份。
宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司投资建设的金沙江中坝大桥已于2003年12
月建成通车。日前，该公司收到宜宾市交通局书面通知，四川省交通厅、物价局以有
关文件同意金沙江中坝大桥按经营收费项目试行收取车辆通行费，试收费期限从2004
年2月16日起至2006年2月15日止。
|
|
|
2003-12-01
|
召开公司2003年第三次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川路桥建设股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年10月27日以传真方式召开。应参加董事九名，实际参加九名。会议由董事长孙云主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2003年第三季度报告》。
二、审议通过了修改公司章程部分条款的议案。
为了更好地满足公司发展需要，进一步改善公司法人治理结构，董事会提议对公司章程部分条款进行修改，具体有以下三部分：
（一）、近年来，随着国民经济的迅猛发展，我国电力需求的增长明显高于国民经济的增长速度，电力行业未来发展空间广阔。根据公司"一业为主，两翼并举"的发展战略，公司拟涉足水电能源等基础设施项目的开发、建设、投资和经营，由于公司目前的经营范围中未包含上述内容，需要进行调整。即公司《章程》第十二条"经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工（一级）及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新技术及产品的投资、开发、经营（不含国家限制经营内容）；工程机械的租赁、销售、维修；建筑材料的生产、销售；销售金属材料（不含贵稀金属），汽车配件，五金，交电，机械电子设备。"修改为；"经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工（一级）及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新技术及产品的投资、开发、经营（不含国家限制经营内容）；能源环保等基础设施项目开发、建设、投资和经营；工程机械的租赁、销售、维修；建筑材料的生产、销售；销售金属材料（不含贵稀金属），汽车配件，五金，交电，机械电子设备。"
（二）、公司董事会已设立提名、审计等四个专项委员会，因此将章程第一百一十六条"公司设董事会对股东大会负责"修改为："公司设董事会对股东大会负责；董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略发展四个专项委员会，对董事会负责。"
（三）、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）精神，公司应进一步完善公司《章程》中有关对外担保和关联方资金往来的内容，具体作以下修改：
1、《章程》第四十一条股东大会职权中增加一项：（十四）依照公司《章程》的规定审议公司对外担保事项；原第十四项顺延为第十五项。
2、《章程》第一百一十二条第六款"独立董事对公司下列事项发表独立意见"中增加一条：5、就公司对外担保事项发表意见；原第5条顺延为第6条。
3、《章程》第一百二十二条原文为"公司不得为股东和个人提供担保。在特殊情况下，为维护公司利益，确有必要为公司股东和个人债务以外的法人、其他组织提供担保时，应采取切实可行的风险防范措施，并严格按程序审批。
以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若累计不超过公司最近一次经审计的净资产的50％的，由董事会审议批准，超出该范围的由公司股东大会审议批准。
以公司资产、权益为公司自身之外的债务担保，单笔金额不超过5000万元、累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30％时，由公司董事会审议批准，超出该范围的由公司股东大会批准。"
现修改为："公司不得为股东和本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。在特殊情况下，为维护公司利益，确有必要为上述机构和个人以外的法人、其他组织提供担保时，应采取切实可行的风险防范措施，并严格按程序审批。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。
公司提供对外担保时，被担保对象应至少有本公司认可的商业银行授予的AAA级资信标准，并必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司对外担保单笔金额不超过5000万元、累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30％时，由公司董事会审议，并取得董事会全体成员2/3以上签署同意；超出该范围的，由公司股东大会批准。公司不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。
以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若累计不超过公司最近一次经审计的净资产的50％的，由董事会审议批准，超出该范围的由公司股东大会审议批准。"
该议案还将提交下次股东大会讨论通过。
三、审议通过了公司变更募集资金投向的议案
该议案情况详见公司《关于改变募集资金用途的公告》。
四、审议通过了关于的议案。
（一）、会议时间：2003年12月1日（星期一）上午9：00
（二）、会议地点：四川省成都市红牌楼蜀通宾馆三楼会议室
（三）、会议议题：
1、审议修改公司章程部分条款的议案。
2、审议公司变更募集资金投向的议案。
议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。
（四）、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是在2003年11月25日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。
3、本公司邀请人员。
（五）、会议登记办法：
凡符合出席会议要求的股东，请于2003年11月28日上午8：30－11：30,下午14：00－17：00持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书（式样附后），法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
（六）、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理；
2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场，逾期到会者责任自负。
3、咨询办法：
公司办公地址：四川省成都市一环路南四段17号邮编：610041
电话/传真：028-85085853
联系人：冉铮海、曾丽
特此公告
四川路桥建设股份有限公司董事会
2003年10月29日
附件一：授权委托书兹
委托（先生/女士）代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司2003年第度二次临时股东大会，并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。（注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明）
委托人（或法人代表）签字：委托人身份证号码：（法人单位印章）
委托人股东账户号码：委托人持股数：股
受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：
附件二：四川路桥建设股份有限公司第二届董事会五次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对第二届董事会第四次会议审议的关于变更公司募集资金投向的议案发表独立意见如下：
1、鉴于宜宾国资公司减少了对中坝大桥的投资金额，如果我公司再保持12000万元的投资额不变，势必增加公司的投资风险，不利于维护公司广大股东的利益，因此同意不再将8580万元募集资金投入中坝大桥。
2、根据公司所提供的《平昌巴河双滩及风滩电站项目投资效益评价咨询报告》的具体数据，我们认为利用8000万元募集资金投资建设平昌县双滩电站及扩建风滩电站具有可行性，投资前景较好。该项目将会为公司带来一个新的经济增长点，增强公司的赢利水平，是公司涉足能源水电开发业的重要一步。
3、利用580万元募集资金补充公司流动资金，不仅解决了公司发展中营运资金不足的问题，而且也实现了资金有效配置。
本次涉及改变投向的募集资金总额为8580万元，占募集资金总额的13％，未超过证监会20％的限定。变更程序合法，不构成关联交易，未发现有损害股东和公司利益的行为。
同意将该议案提交下次股东大会审议。
四川路桥建设股份有限公司独立董事签名：
杨盛福、林万祥、范文理
二00三年十月二十九日
|
|
|
2003-12-02
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司于2003年12月1日召开2003年度第三次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过改变公司部分募集资金投向的议案。
|
|
|
2004-04-10
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-04-10
|
(600039)“四川路桥”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司于2003年4月8日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举孙云为公司第二届董事会董事长。
二、聘任唐勇为公司新一任总经理。
三、聘任曹川为公司新一任董事会秘书，聘任冉铮海为公司证券事务代表。
四、关于募集资金使用计划的议案。
五、选举刘刚为公司第二届监事会召集人。
|
|
|
2003-03-11
|
“四川路桥”上网配售发行中签率为0.12276721% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司100000000股A股通过上海证券交易所交易系统
上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为81454973(沪深总数)，中签
率为0.12276721%，3月11日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
|
|
|
2003-03-12
|
“四川路桥”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
四川路桥建设股份有限公司A股配售中签号码于3月11日产生，中签号码为：
093;
8456;3456;
32979;82979;
809411;609411;409411;209411;009411;186007;686007;
7524761;9524761;5524761;3524761;1524761;8361108;
63652849;17335313;47262916;56466842;30924508;03589163
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“四川路桥”A股1000股。
|
|
| | | |
