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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600039)"四川路桥"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,068,493,205.65 2,659,933,093.66
股东权益(不含少数股东权益) 991,658,475.15 1,001,934,427.51
每股净资产 3.31 4.01
调整后的每股净资产 3.30 4.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 823,831,606.20 886,290,096.36
净利润 2,224,047.64 19,770,030.32
扣除非经常性损益后的净利润 1,417,538.95 19,768,024.12
每股收益 0.007 0.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.22 2.04
经营活动产生的现金流量净额 -191,627,689.76 -14,026,435.90
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-03-06
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四川路桥建设股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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四川路桥建设股份有限公司股票发行已获中国证券监督管理委员会证监发
行字[2003]16号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，发行人民币普
通股(A股)数量为10000万股，每股面值1元人民币，发行价格为6.87元/股，发
行市盈率为14.93倍(按2002年每股收益计算)；申购时间为2003年3月10日上海
证券交易所及深圳证券交易所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午13：00-
15：00)；配售简称：“路桥配售”，沪市配售代码为“737039”，深市配售代
码为“003039”；配售缴款时间为2003年3月13日。除证券投资基金持有的股票
帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为100000股。
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2003-03-20
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(600039)“四川路桥”将于3月25日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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四川路桥建设股份有限公司1亿元人民币普通股股票将于2003年3月25日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“四川路桥”，证券代码为
“600039”。
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2003-04-29
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(600039)“四川路桥”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 245314.13
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 94971.83
每股净资产(元) 3.80
调整后的每股净资产(元) 3.78
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1724.94
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.22
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2003-07-03
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川路桥建设股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年5月30日在蜀通宾馆三楼会议室召开,独立董事林万祥因工作原因以书面形式进行了表决,董事唐勇因出差委托董事甘洪代为表决,其余七名董事均出席了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云主持,经表决,形成了以下决议：
一、审议通过了四川路桥川交有限公司增资扩股的议案
本公司控股子公司四川路桥川交有限公司现注册资本为10,000万元,欲增资扩股到17,000万元。因川交公司的另一股东四川高速公路建设开发总公司(该公司与本公司无关联关系)放弃此次增资,全部新增资本由本公司投入。资金来源于以下两条途径：1、本公司以自有资金增资14,061,227.75)$元；2、本公司以对川交公司享有的债权55,938,772.25!$元转为对该公司的股本投资。
该议案还将提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了授权经理层办理银行贷款事宜的议案
董事会同意授权公司经理层在生产经营需要时,办理公司生产经营性贷款的有关事宜,单笔贷款金额不超过3千万元,一年内累计贷款总额不超过人民币1亿元。
三、审议通过了使用闲置资金进行短期投资的议案
为提高公司资金的使用效率,同意择机使用公司生产周转中暂时闲置的自有资金不超过5000万元用于开放式基金或国债短期投资,投资期限不超过一年。
四、审议通过了变更公司部分董事的议案
同意邱俊德先生辞去董事职务,并推荐杨盛福先生为公司独立董事侯选人。
杨盛福先生简历见附件二,《独立董事提名人申明》、《独立董事侯选人申明》分别见附件三、四。
此议案将提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
五、同意将独立董事津贴由原来的每人每年人民币三万元增加至四万元。
此议案将提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了修改公司章程部分条款的议案
具体修改内容如下：
第一百零七条"公司设立独立董事2名"改为"公司设立独立董事3名"
第一百一十一条"公司拟投资(包括对外投资、收购、兼并、出售资产)的项目金额在5000万元以内,且收购、出售资产相关的净利润和亏损绝对金额在500万以内,由股东大会授权董事会批准；超出该范围的,由股东大会审议批准。"改为"公司拟投资(包括对外投资、收购、兼并、出售资产)的项目金额若不超过公司最近一次经审计的净资产的10%,且收购、出售资产相关的净利润和亏损绝对金额在公司上一年度净利润的10%以内,由股东大会授权董事会批准；超出该范围的,由股东大会审议批准。"
此议案将提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了修改公司《董事会、经理层工作细则》部分条款的议案
具体修改内容如下：
第八条"任何一笔贷款若不超过公司最近一次经审计的净资产的50%的,由董事会审议批准,超出该范围的由公司股东大会审议批准。"改为"任何一笔贷款若不超过公司最近一次经审计的净资产的30%的,由董事会审议批准,超出该范围的由公司股东大会审议批准。"
第九条"以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的,用于抵押、质押的资产、权益的价值若不超过公司最近一次经审计的净资产的50%的,由董事会审议批准,超出该范围的由公司股东大会审议批准。"改为"以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的,用于抵押、质押的资产、权益的价值若累计不超过公司最近一次经审计的净资产的50%的,由董事会审议批准,超出该范围的由公司股东大会审议批准。"
八、确定于2003年7月3日召开公司2003年第一次临时股东大会
现将有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年7月3日(星期四)上午8：30开始
(二)、会议地点：四川省成都市南二环路外红牌楼蜀通宾馆三楼会议室
(三)、会议议题；
1、审议四川路桥川交有限公司增资扩股的议案；
2、审议变更公司部分董事的议案；
3、审议调整独立董事津贴的议案；
4、审议修改公司章程部分条款的议案。
以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。
(四)、参会人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是在2003年6月26日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。
3、本公司邀请人员。
(五)、会议登记办法：
凡符合出席会议要求的股东,请于2003年7月1日8：30-11：30,14：30-17：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
(六)、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理；
2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。
3、咨询办法：
公司办公地址：四川省成都市一环路南四段17号邮编：610041
电话/传真：028―85085853
联系人：冉铮海
四川路桥建设股份有限公司董事会
2003年5月30日
附件一：
授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。
(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人(或法人代表)签字：委托人身份证号码：
(法人单位印章)
委托人股东账户号码：委托人持股数：股
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
杨盛福先生简历
杨盛福,男,汉族,1937年2月出生。中共党员,本科学历,高级工程师。历任中国科学院综合运输研究所实习研究员、交通部公路局技术员、工程师、副处长、交通部公路局副局长、局长,1988年至1997年历任交通部工程管理司司长、交通部总工程师兼公路司司长,1997年5月至今,任交通部专家委员会副主任,从事公路建设技术咨询。目前是悦达投资、路桥建设两家上市公司的独立董事。
附件三：
四川路桥建设股份有限公司独立董事候选人提名声明
提名人四川路桥建设股份有限公司董事会现就提名杨盛福先生为四川路桥建设股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川路桥建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任四川路桥建设股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川路桥建设股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川路桥建设股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川路桥建设股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川路桥建设股份有限公司董事会
2003年5月30日
附件四：
四川路桥建设股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨盛福,作为四川路桥建设股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川路桥建设股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川路桥建设股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨盛福
2003年5月15日于北京
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2003-06-03
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(600039)“四川路桥”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,委托理财 |
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四川路桥建设股份有限公司于2003年5月30日召开二届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了四川路桥川交有限公司增资扩股的议案：公司控股子公司四川路
桥川交有限公司现注册资本为10000万元，欲增资扩股到17000万元。因川交公司
的另一股东四川高速公路建设开发总公司放弃此次增资，全部新增资本由公司投
入。资金来源于以下两条途径：1、公司以自有资金增资14061227.75元；2、公司
以对川交公司享有的债权55938772.25元转为对该公司的股本投资。
二、通过了使用闲置资金进行短期投资的议案：同意择机使用公司生产周转
中暂时闲置的自有资金不超过5000万元用于开放式基金或国债短期投资，投资期
限不超过一年。
三、通过了变更公司部分董事的议案。
四、通过了修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年7月3日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-03-10
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6.87元/股，申购代码：沪市737039 深市003039 ，配售简称：路桥配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-03-11
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6.87元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-03-12
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6.87元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-03-13
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6.87元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-03-07
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6.87元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-03-10
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2003.03.10是四川路桥(600039)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.87: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-03-10
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2003.03.10是四川路桥(600039)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.87: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-03-10
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2003.03.10是四川路桥(600039)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.87: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-10-29
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(600039)"四川路桥"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,664,091,974.76 1,662,946,625.17
股东权益(不含少数股东权益) 974,027,738.56 290,310,345.03
每股净资产 3.90 1.94
调整后的每股净资产 3.88 1.92
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -177,347,261.46 -191,373,697.36
每股收益 0.02 0.10
净资产收益率 0.54% 2.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.70% 3.35%
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-03-11
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2003.03.11是四川路桥(600039)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.87: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-03-12
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2003.03.12是四川路桥(600039)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.87: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-03-07
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2003.03.07是四川路桥(600039)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.87: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-03-05
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2003.03.05是四川路桥(600039)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.87: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-03-25
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2003.03.25是四川路桥(600039)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.87: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-03-25
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:6.87元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-10
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资项目,委托理财 |
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四川路桥建设股份有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司(下称：集团公司)
于2004年4月5日签订了《关于联合建设四川路桥科技楼的合作协议》，拟以集团公司
提供建设用地、公司提供建设资金的方式，共同修建四川路桥科技楼(总建筑面积
29829.03平方米)。集团公司提供的土地作价以双方共同聘请的评估机构评估价为准，
评估基准日为工程竣工日前一个月。按初步设计方案，除土地外，大楼约需建设资金
4700万元，全部由公司提供。公司提供的具体资金以大楼建成后经审计的金额为准。
大楼建成后，双方按土地价格与建房所实际使用资金的比例分割房产。
上述事项构成关联交易。
四川路桥建设股份有限公司于2004年4月7日召开二届六次董事会及二届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
250000000股为基数，向全体股东每10股转增2股派现0.5元(含税)。
二、通过公司会计政策和会计估计变更的说明的议案。
三、通过公司2004年度经营计划的议案：路桥施工业务计划新增中标项目30亿
元，其中省内省外各15亿元，以确保全年施工任务保有量60亿元以上。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过继续聘任岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过授权经营层办理贷款额度的议案：同意继续授权公司经营层今后办理
一年内总额不超过2亿元、单笔贷款不超过5000万元的生产经营性贷款。
七、通过公司更名及修改公司章程相应条款的议案：公司名称变更为“四川路
桥建设集团股份有限公司”。
八、通过公司关于年内以闲置资金短期投资开放式基金或国债的议案：同意公司
2004年内根据整体资金安排计划，继续利用暂时闲置的自有资金进行短期投资，投资
对象为开放式基金或国债，投资总额不超过5000万元，期限不超过一年。
九、通过报请公司股东大会同意公司与集团合作修建四川路桥科技楼的议案。
董事会决定于2004年5月13日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 2,155,664,521.47 2,765,032,760.78
净利润 46,162,053.64 68,429,792.71
总资产 2,659,933,093.66 1,662,946,625.17
股东权益(不含少数股东权益) 1,001,934,427.51 451,885,830.77
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.46
每股净资产 4.01 3.01
调整后的每股净资产 4.00 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 0.61
净资产收益率(全面摊薄,% ) 4.61 15.14
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.5元(含税)。
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2004-05-13
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2003年度股东大会会议通知已于2004年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。考虑到原公告会议地点成都市一环路南四段16号文翰宾馆翰林厅面积有限,可能无法满足股东参会需要,公司决定将2003年度股东大会会议地点更改为成都市外南红牌楼佳灵路(菱彩)武侯花园酒店三楼会议室,会议召开时间及议题不变。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
二00四年四月二十九日
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川路桥建设股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年4月7日在成都市一环路南四段16号文翰宾馆翰林厅召开。应到董事9名,除董事李文琪因出差未出席,委托董事甘洪代为表决外,其余8名董事均出席了会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》
二、审议通过了公司《2003年度总经理工作报告》
三、审议通过了公司《2003年度财务决算报告》
四、审议通过了公司《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》
经岳华会计师事务所审计,母公司2003年度共实现净利润47,460,666.70元,提取10%法定盈余公积金4,746,066.67元,提取10%法定公益金4,746,066.67元,本年度可供股东分配利润37,968,533.36元；上年度结转未分配利润19,410,046.76元,截至报告期末可供股东分配的利润为57,378,580.12元。公司决定以2003年末总股本250,000,000股为基数,向全体股东每10股派现0.5元(含税),总计分配利润支出总额为12,500,000元,剩余未分配利润44,878,580.12元结转下一年度。
五、审议通过了公司《2003年度公积金转增股本预案》
公司决定以资本公积金转增股本,每10股转增2股。
六、审议通过了公司《关于会计政策和会计估计变更的说明的议案》
1、关于会计政策变更
根据财政部财会(2003)12文《关于印发＜企业会计准则-资产负债表日后事项＞的通知》之规定,公司对比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行了追溯调整,调整了2003年12月31日会计报表相关项目的年初数和上年数。
会计政策变更的影响：
2、关于会计估计变更
本公司之控股子公司四川蜀南路桥开发有限责任公司(本公司控股85.23%)截至2002年12月31日以前固定资产折旧会计处理方法沿用的是平均年限法,后在申请宜宾岷江一桥正式收费批文报送收费年限测算方案时,为更合理地反映公司财务状况,保证路产价值在经营期限内全部收回,蜀南公司决定将固定资产折旧的会计处理方法在车辆通行费剩余收费年限内(2003年1月1日-2018年12月31日)由平均年限法改为工作量法。
此项会计估计变更增加蜀南公司2003年度净利润3,458,653.82元,本公司合并报表反映增加净利润2,947,810.19元。
七、审议通过了《公司2004年度经营计划的议案》
公司2004的主要经营目标如下：
路桥施工业务计划新增中标项目30亿元,其中省内省外各15亿元,以确保全年施工任务保有量60亿元以上。
收费路桥投资方面,在继续做好宜宾岷江一桥、金沙江中坝大桥经营收费工作,提高通行费收入的基础上,积极考察新的路桥收费项目,争取通过BOT、BT方式投资1-2条效益较好的高速公路和独立大桥,或收购其经营权。
水电能源方面,在抓紧四川巴河双滩电站建设和风滩电站改建工作的同时,做好巴河全流域水电梯级深度开发工作,并在条件成熟时,抓紧四川甘孜州小金川22万千瓦水电开发前期准备工作。
全年计划完成主营业务收入22亿元,其中包括路桥经营收费收入3000万元和水电售电收入1000万元。实现利润6000万元以上。
八、审议通过了公司《2003年年度报告》及《年报摘要》
九、审议通过了《关于聘任2004年度审计机构的议案》
同意继续聘任岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构。审计费用为70万元(包括子公司),含差旅费,食宿费用由本公司承担。
十、审议通过了《关于授权经营层办理贷款额度的议案》
同意继续授权公司经营层今后办理一年内总额不超过2亿元、单笔贷款不超过5000万元的生产经营性贷款；超出上述额度的贷款,仍须按公司《章程》规定,由董事会或股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化,经董事会重新审议后,进行调整。
十一、审议通过了《关于公司更名及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
鉴于公司规模和实力的迅速扩张,现下属有5家控股子公司、5家分公司。为更好地与公司未来发展相匹配,并为下一步业务整合作准备,同意将公司名称变更为"四川路桥建设集团股份有限公司",同时修改公司《章程》相应条款：《章程》第三条公司中英文名称修改为：
中文全称：四川路桥建设集团股份有限公司
英文全称：Sichuan Road ＆ Bridge Group Co., Ltd.
此外,公司2003年度公积金转增股本方案如获股东大会审议通过,公司注册资本将增加到3亿元。据此同意于公司股东大会通过并实施该公积金转增股本方案后,修改公司《章程》第五条,修改为：
公司注册资本为人民币30000万元。
十二、 审议通过了《公司关于年内以闲置资金短期投资开放式基金或国债的议案》
同意公司2004年内根据整体资金安排计划,继续利用暂时闲置的自有资金进行短期投资,投资对象为开放式基金或国债,投资总额不超过5000万元,期限不超过一年。具体投资计划授权公司经理办公会议制定实施。
十三、 审议通过了《报请公司股东大会同意公司与集团合作修建四川路桥科技楼的议案》
内容详见公司《关联交易公告》。
该项议案涉及关联交易,关联董事本应回避表决,但由于关联董事回避表决后,参加表决董事人数不足董事会半数,根据上海交易所规定,因此关联董事参加表决。
以上第一、二、三、四、七、八、九、十一、十三项议案还需提交2003年度股东大会审议。公司独立董事林万祥、范文理和杨盛福先生均对第六项和第十三项议案发表了表示同意的书面意见(详见附件二)。
十四、 审议通过了《关于的议案》
(一)、会议地点和时间：
2004年5月13日上午9:00,成都市一环路南四段16号文翰宾馆翰林厅。
(二)、会议议题：
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配方案》；
5、审议公司《2003年度公积金转增股本方案》；
6、审议公司《2004年度经营计划》；
7、审议公司《关于聘任会计师事务所及确定2004年度审计费用的议案》；
8、审议公司《关于变更名称及修改公司〈章程〉相应条款的议案》；
9、审议公司《关于与四川路桥集团合作修建四川路桥科技楼的关联交易的议案》；
以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。
(三)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是在2004年4月30日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。
3、本公司邀请人员。
(四)、会议登记办法：
凡符合出席会议要求的股东,请于2004年5月12日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
(五)、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理；
2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。
3、咨询办法：
公司办公地址：四川省成都市一环路南四段17号邮编：610041
电话/传真：028-85085853
联系人：冉铮海、曾丽
四川路桥建设股份有限公司董事会
2004年4月10日
附件一：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司2003年第度股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人(或法人代表)签字： 委托人身份证号码：
(法人单位印章)
委托人股东账户号码： 委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-24
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[20041预亏](600039)四川路桥：公布2004年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布2004年第一季度业绩预亏公告
四川路桥建设股份有限公司主营路桥施工及收费经营。今年以来，由于钢材、水泥、柴油等主要施工原材料价格一直维持高位，而业主方面对2004年内此类原材料(目前市场价与当时投标价之间的)价差问题如何解决尚未明确，导致成本增加；公司部分项目为减少材料涨价的影响，暂时采取了延缓材料采购、减少施工量的应对措施。同时，公司业务具有季节性和周期性特点，第一季度有效工作日较少。上述原因造成公司2004年第一季度产值有所下降。根据公司对2004年第一季度财务数据的初步测算，预计第一季度净利润将出现亏损。具体财务数据将在2004年4月29日公司2004年第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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四川路桥建设股份有限公司于2004年5月13日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本250000000股为基数，每10股转增2股派0.5元(含税)。
二、通过聘任2004年度审计机构的议案。
三、通过公司更名及修改公司章程相应条款的议案：公司名称变更为“四川路桥建设集团股份有限公司”。
四、通过公司与集团合作修建四川路桥科技楼的议案。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,785,348,843.87 2,659,933,093.66
股东权益(不含少数股东权益) 997,126,969.23 1,001,934,427.51
每股净资产 3.99 4.01
调整后的每股净资产 3.98 4.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -110,642,536.56 -110,642,536.56
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -0.48 -0.48 |
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