| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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[20054预亏](600039) 四川路桥：公布2005年第三季度业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600039)“四川路桥”公布2005年第三季度业绩修正公告
四川路桥建设股份有限公司曾在前一定期报告中预告2005年第三季度可能亏损。
现经对公司财务数据的初步估算，预计公司2005年第三季度将实现盈利，预计盈利100万元左右(上年同期净利润为5259530.09元)。具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中予以详细披露 |
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2005-10-25
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公布控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600039)“四川路桥”
因四川路桥建设股份有限公司办理流动资金贷款事宜，经公司控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司同意，将其持有的公司44202000股发起人国有法人股权质押给交通银行成都分行。上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2005年10月20日 |
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2005-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2005年10月10日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案 |
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2005-08-31
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(持有公司58.936%的股份)的工会委员会共同出资参与组建四川巴郎河水电开发有限责任公司(下称：巴郎河水电公司)。巴郎河水电公司注册资本1.2亿元人民币，其中公司以自有资金4800万元出资，占注册资本的40%。
本次交易构成了关联交易 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600039)“四川路桥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,080,979,365.09 3,184,884,482.34
股东权益(不含少数股东权益) 895,217,632.63 905,222,221.51
每股净资产 2.98 3.00(调整后)
调整后的每股净资产 2.98 3.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 787,236,391.91 823,831,606.20
净利润 -10,829,987.61 2,224,047.64
扣除非经常性损益后的净利润 -40,471,225.61 1,417,538.95
每股收益 -0.036 0.007
净资产收益率(%) -1.21 0.22
经营活动产生的现金流量净额 132,227,709.69 -191,627,689.76 |
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2005-08-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2005年8月29日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意将关于调整四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎河水电公司)组建方案的议案提交公司股东大会审议：拟调整巴郎河水电公司组建方案，根据各出资方签订的《关于设立“巴郎河水电公司”的出资协议书》，巴郎河水电公司拟注册资本由原2亿元人民币调整为1.2亿元人民币；股东单位由2家调整为5家，其中公司以自有资金4800万元出资，占注册资本的40%。
董事会决定于2005年10月10日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于四川蜀南路桥开发有限责任公司改变岷江一桥收费方式的议案；
2、关于宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司改变中坝大桥收费方式的议案；
3、关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2005-07-15
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[20052预亏](600039) 四川路桥：公布2005年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600039)“四川路桥”公布2005年半年度业绩预亏公告
经四川路桥建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润亏损数额为1500万元人民币左右(上年同期净利润为2224047.64元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-05-17
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公布2004年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司2004年年度报告正文及摘要已于2004年4月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登。由于公司年报制作人员工作失误，误将年报摘要中7.4.2关联债权债务往来一项选择为“不适用”，造成年报摘要与年报全文数据披露不一致。现将公司2004年年报摘要中相关内容予以更正。详见2005年5月17日《上海证券报》 |
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2005-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目,资产(债务)重组,资金占用 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2005年5月11日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘岳华会计师事务所为公司2005年度审计机构。
三、同意公司继续安排总额度不超过6000万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限从2005年5月31日至2005年11月30日。
四、通过公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司进行资产置换的议案。
五、通过公司与四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《避免同业竞争协议》。
六、通过公司与关联方2005年经常性关联交易类型及预测的交易金额。
七、通过出资组建四川巴郎河水电开发有限责任公司的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600039)“四川路桥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,338,981,338.36 3,184,884,482.34
股东权益(不含少数股东权益) 893,115,504.41 905,222,221.51
每股净资产 2.98 3.01
调整后的每股净资产 2.97 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,919,588.68 -4,919,588.68
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -1.36 -1.36
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2005-04-28
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公布董监事会及经常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2005年4月27日召开二届十四次董事会，会议审议同意将监事会提议的《关于公司与关联方经常性关联交易类型及预测2005年此类关联交易金额的议案》提交公司2004年度股东大会审议。
公司现将预计2005年度与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(持有公司58.936%的股份，下称：集团公司)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司租赁集团公司办公用房、零星租赁其设备及接受其综合服务，2004年交易金额为642.62万元，预计2005年度交易金额500.00万元；公司承揽集团公司中标的工程，2004年交易金额为35201.00万元，预计2005年度交易金额为98779.00万元；公司向集团公司分包工程，预计2005年度交易金额为59503.00万元。
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2005-04-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
(一)、会议时间：2005年5月11日(星期三)上午 9：00
(二)、会议地点：四川省成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室
(三)、会议议题：
1、 审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、 审议公司《2004年度利润分配方案》；
5、 审议公司《关于聘任会计师事务所及确定2005年度审计费用的议案》；
6、 审议公司将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案；
7、 审议公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司进行资产置换的议案；
8、 审议公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《避免同业竞争协议》；
9、审议出资组建四川巴郎河水电开发有限公司的议案；
10、审议修改公司《章程》部分条款的议案；
11、审议关于公司与关联方经常性关联交易类型及预测2005年此类关联交易金额的议案。
以上议题的具体内容详见本次公告及其相应附件。
(四)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡2005年4月29日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。
3、本公司邀请人员。
(五)、会议登记办法：
凡符合出席会议要求的股东,请于2005年5月10日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
(六)、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理；
2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。
3、公司办公地址：四川省成都市一环路南四段17号邮编：610041
电话/传真：028-85085853 联系人：曾丽
四川路桥建设股份有限公司董事会
二〇〇五年四月五日
附件：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司2004年度股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人(或法人代表)签字： 委托人身份证号码：
(法人单位印章)
委托人股东账户号码： 委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-04-05
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,184,884,482.34 2,659,933,093.66
股东权益 905,222,221.51 1,001,934,427.51
每股净资产 3.01 4.01
调整后的每股净资产 3.00 4.00
2004年 2003年
主营业务收入 1,988,889,627.75 2,155,664,521.47
净利润 -84,212,206.00 46,162,053.64
每股收益(全面摊薄) -0.28 0.18
净资产收益率(全面摊薄、%) -9.30 4.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 -0.44
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-05
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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四川路桥建设股份有限公司于2005年4月1日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配和公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过补充公司会计核算方法部分内容的议案。
五、同意聘任胡元华为公司副总经理；聘任曹瑞为公司总工程师。
六、通过关于授权经营层办理贷款额度的议案：同意继续授权公司经营层今后办理一年内总额不超过2亿元、单笔贷款不超过5000万元的生产经营性贷款。
七、通过继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案：同意公司继续安排总额度不超过9000万元的募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限从2005年5月31日至2005年11月30日。现拟利用暂时闲置的募集资金6000万元作流动资金临时周转，期限到2005年10月30日为止。
八、通过提请公司股东大会审议公司与控股股东进行资产置换的议案。
九、通过提请公司股东大会审议公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《避免同业竞争协议》的议案。
十、通过出资组建四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎河水电公司)的议案：公司拟与四川华水电力建设工程有限公司(下称：华水公司)共同组建巴郎河水电公司，投资建设并经营巴郎沟流域华山沟、巴郎沟口水电站。目前，公司已与康定县人民政府签订了《大渡河支流巴郎沟流域资源开发协议书》，并与华水公司签订了《关于设立巴郎河水电公司的出资协议书》。新公司拟注册资本2亿元人民币，其中公司以自有资金1.2亿元出资，占注册资本的60%。上述资本金根据工程建设进度分期投入。该项目电站总投资89763万元，项目资本金投入20000万元，剩余资金拟通过项目贷款方式解决。
十一、通过设立路面工程分公司的议案。
十二、通过《关于公司上市以来业绩下滑及2004年度亏损情况说明》的议案。
十三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600039) 四川路桥：2004年亏损的致歉公告
2004年，四川路桥建设股份有限公司占主营业务收入90%以上的公路工程施工业务受到原材料价格上涨、低标中标及缴纳现金保证金等不利因素的极大冲击，虽然主营业务收入基本维持了2003年的水平，但全年净利润仍出现8421.22万元的亏损。受业绩影响，2004年公司股票价格也出现了较大幅度的下跌，给公司股东造成了经济损失。对此，公司董事会及经营管理层全体成员向广大投资者深表歉意。
(600039) 四川路桥：关联交易公告
四川路桥建设股份有限公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(持有公司58.936%的股份，下称：集团公司)于2005年4月1日签署《资产置换协议书》，拟将公司所持有的四川川交路桥有限责任公司55%的股权以及部分固定资产与集团公司所持有的宜宾长江大桥开发有限责任公司65%的股权以及招商银行600万法人股权进行置换。
公司置出资产账面价值117906297.52元；置入资产账面价值85380000元。经双方协商，以评估价进行交易。评估基准日为2004年12月31日。根据最终定价，如置换资产存在价值差额，则由多接受资产一方以现金补足。
本次交易构成关联交易。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2005年2月25日召开二届十二次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于巡检所发现问题的整改报告》，针对中国证监会四川监管局《限期整改通知书》所指出问题的整改措施进行了说明，其中包括2004年中期报告和三季度报告存在重大会计差错的原因、内容以及更正措施。对上述会计差错进行更正后的相关财务数据及整改报告内容详见2005年3月2日《上海证券报》。
二、通过公司委托大通证券所作的《公司产业结构调整建议报告》。
(600039)“四川路桥”公布公告
四川路桥建设股份有限公司收到下属控股子公司蜀南路桥开发有限责任公司、宜宾金沙江大桥开发有限责任公司通知，两公司分别于日前收到宜宾市交通局、财政局、物价局转发的四川省交通厅、财政厅、物价局有关文件，文件要求两公司经营管理的宜宾岷江一桥和金沙江中坝大桥车辆通行费改变为年费加次费方式收取，并撤除所有收费设施，于2005年3月1日起停止设站收费。
取消收费后，两公司的经营收入依据与宜宾市有关部门签订的协议执行。具体见公司2004年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的临时公告。
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2004-08-30
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总经理由“唐勇”变为“甘洪” ，2004-08-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-02
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-29
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办公地址由“成都市高朋大道11号科技工业园F-59号”变为“四川省成都市一环路南四段17号” ，2003-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-07
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召开公司2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月7日(星期五)上午9：00
(二)、会议地点：四川省成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室
(三)、会议议题：
1、关于四川蜀南路桥开发有限责任公司改变岷江一桥收费方式的议案；
2、关于宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司改变中坝大桥收费方式的议案；
3、关于修改公司《章程》部分条款的议案。
以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。
(四)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是在2004年12月31日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。
3、本公司邀请人员。
(五)、会议登记办法：
凡符合出席会议要求的股东,请于2005年1月6日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
(六)、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理；
2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。
3、咨询办法：
公司办公地址：四川省成都市一环路南四段17号邮编：610041
电话/传真：028-85085853
联系人：曾丽四川路桥建设股份有限公司董事会
二OO四年十二月七日
附件一：授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人(或法人代表)签字： 委托人身份证号码：
(法人单位印章)
委托人股东账户号码： 委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2004-12-01
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月1日(星期三)上午 9：00
(二)、会议地点：四川省成都市菱彩花园酒店三楼会议室
(三)、会议议题：
1、审议关于变更公司部分董事的议案。公司于二届九次董事会讨论通过了《关于变更公司部分董事的议案》,并于2004年8月30日将董事会决议公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
2、审议关于与泸州市顺通路桥开发有限公司共同出资组建四川川南交通投资开发有限公司,合作建设泸州市绕城公路一期工程南段项目的议案。
3、审议公司关于利用暂时闲置的部分募集资金作流动资金临时周转的议案。
以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。
(四)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是在2004年11月25日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。
3、本公司邀请人员。
(五)、会议登记办法：
凡符合出席会议要求的股东,请于2003年11月30日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
(六)、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理；
2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。
3、咨询办法：
公司办公地址：四川省成都市一环路南四段17号邮编：610041
电话/传真：028-85085853
联系人：曾丽
四川路桥建设股份有限公司董事会
2004年10月30日
附件一：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人(或法人代表)签字： 委托人身份证号码：
(法人单位印章)
委托人股东账户号码： 委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,215,372,670.06 2,659,933,093.66
股东权益（不含少数股东权益） 992,496,016.17 1,001,934,427.51
每股净资产 3.31 4.01
调整后的每股净资产 3.30 4.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -132,774,416.03
每股收益 0.003 0.01
净资产收益率（%） 0.08 0.31
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600039)“四川路桥”
四川路桥建设股份有限公司于2004年8月26日召开二届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过调整公司董事会成员的议案。
三、同意唐勇辞去公司总经理职务，聘任甘洪为公司总经理。
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600039)"四川路桥"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,068,493,205.65 2,659,933,093.66
股东权益(不含少数股东权益) 991,658,475.15 1,001,934,427.51
每股净资产 3.31 4.01
调整后的每股净资产 3.30 4.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 823,831,606.20 886,290,096.36
净利润 2,224,047.64 19,770,030.32
扣除非经常性损益后的净利润 1,417,538.95 19,768,024.12
每股收益 0.007 0.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.22 2.04
经营活动产生的现金流量净额 -191,627,689.76 -14,026,435.90
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