四川路桥(600039) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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四川路桥（600039）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-02	第七届董事会第十三次会议决议的公告	上交所公告
四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600039_20200102_1.pdf
2019-12-28	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川路桥建设集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月27日召开，会议审议通过关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于变更2019年度财务审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600039_20191228_1.pdf
2019-12-28	关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600039_20191228_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-10;
2019-12-25	关于股权激励事宜获得四川省国资委备案同意的公告	上交所公告，其它
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600039_20191225_1.pdf
2019-12-21	监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明	上交所公告
(600039)“四川路桥” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600039_20191221_1.pdf
2019-12-06	2019年11月中标公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600039_20191206_1.pdf
2019-11-28	第七届监事会第十一次会议决议的公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600039_20191128_5.pdf
2019-11-28	第七届董事会第十二次会议决议的公告	上交所公告
四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过《<四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单>的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600039_20191128_1.pdf
2019-11-28	独立董事公开征集委托投票权的公告	上交所公告，日期变动
(600039)“四川路桥” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600039_20191128_7.pdf
2019-11-28	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-12-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2 关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4 关于变更2019年度财务审计机构的议案 5 关于变更2019年度内部控制审计机构的议案
2019-11-28	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于变更2019年度财务审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600039_20191128_6.pdf
2019-11-14	关于全资子公司路桥集团投资G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目的进展公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600039_20191114_1.pdf
2019-11-13	第七届董事会第十一次会议决议的公告	上交所公告
四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年11月12日召开，会议审议通过《关于<四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600039_20191113_1.pdf
2019-11-13	关于2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	上交所公告，其它
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600039_20191113_3.pdf
2019-11-13	第七届监事会第十次会议决议的公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600039_20191113_2.pdf
2019-11-06	2019年10月中标公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600039_20191106_1.pdf
2019-10-31	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600039_20191031_7.pdf
2019-10-31	第七届监事会第九次会议决议的公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600039_20191031_6.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2331 加权平均净资产收益率(%) 5.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600039_2019_3.pdf
2019-10-31	第七届董事会第十次会议决议的公告	上交所公告
四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文的议案、《变更2019年度财务审计机构的议案》、《关于路桥集团放弃控股并参股投资泸州至永川（川渝界）高速公路、泸州经古蔺至金沙高速公路（古蔺至川黔界段）项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600039_20191031_3.pdf
2019-10-31	关于全资子公司路桥集团参股投资泸州至永川（川渝界）高速公路、泸州经古蔺至金沙高速公路（古蔺至川黔界段）项目的关联交易公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600039_20191031_8.pdf
2019-10-11	2019年9月中标公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600039_20191011_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-17	关于与四川南江矿业集团有限公司合作开发矿产项目的进展公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600039_20190917_1.pdf
2019-09-10	关于与四川南江矿业集团有限公司合作开发矿产项目的进展公告	上交所公告，投资项目,重大合同
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2019-09-07	2019年8月中标公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600039_20190907_1.pdf
2019-08-31	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
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2019-08-31	第七届监事会第八次会议决议的公告	上交所公告
(600039)“四川路桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600039_20190831_12.pdf
2019-08-31	第七届董事会第九次会议决议的公告	上交所公告
四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》及《报告摘要》、《关于公司与南矿集团合作开发矿产项目的议案》、《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600039_20190831_10.pdf
2019-08-31	关于与四川南江矿业集团有限公司合作开发矿产项目的对外投资公告	上交所公告，投资项目
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