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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年5月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李水荣为公司董事长。
二、选举王维和为公司副董事长，同时聘任其为公司总裁。
三、聘任董庆慈为公司董事会秘书及财务负责人。
四、同意公司自筹资金(现金)分别向宁波汇林投资咨询有限公司、自然人曹建平及林平收购其合计持有的公司子公司宁波联合建设开发有限公司(注册资本为人民币2亿元，下称：建开公司)15%的股权，以建开公司净资产评估值103535.16万元为定价依据，标的股权转让价格合计15530.28万元。收购完成后，建开公司将变更为公司全额投资的一人有限公司。截止披露日，相关股权转让协议尚未签署。
五、选举陈建华为监事会主席。
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2010-05-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-05-17
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关于职工监事选举结果公告 |
上交所公告 |
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经宁波联合集团股份有限公司2010年5月14日职工代表会议选举，李梅、陈钜君任公司第六届监事会监事(职工代表)。公司将于2010年5月18日召开2010年第一次临时股东大会选举公司第六届监事会其他成员。
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2010-05-15
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关于职工监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经宁波联合集团股份有限公司2010年5月14日职工代表会议选举，李梅、陈钜君任公司第六届监事会监事(职工代表)。公司将于2010年5月18日召开2010年第一次临时股东大会选举公司第六届监事会其他成员。
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2010-04-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于修订公司章程的议案；
（2）审议关于公司董事会换届选举的议案；
（3）审议关于公司监事会换届选举的议案 |
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2010-04-30
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年4月29日以通讯方式召开第五届董、监事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,950,669,388.68 5,040,600,407.06
所有者权益(或股东权益) 1,553,035,360.93 1,456,966,892.72
归属于上市公司股东的每股净资产 5.136 4.818
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,045,326.98 55,045,326.98
基本每股收益 0.182 0.182
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.115 0.115
加权平均净资产收益率(%) 3.657 3.657
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.302 2.302
每股经营活动产生的现金流量净额 0.339
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2010-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年4月19日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于建立公司《内幕信息知情人登记制度》的议案。
三、同意公司子公司宁波联合建设开发有限公司自筹资金对其持股80%的子公司嵊泗远东长滩旅游开发公司同比例增资，即按现有股东持股比例将该公司的注册资本由目前的2500万元增加至6000万元。
四、同意子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司按经评估的净资产值1039万元收购宁波市鄞州梁祝文化公园发展总公司(注册资本为868.5万元)100%的股权。
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2010-04-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年4月19日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司第五届董、监事会延期换届的议案。
四、通过关于公司2010年度担保额度的议案。
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2010-04-16
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控股公司转让股份完成过户公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年4月15日收到宁波经济技术开发区控股有限公司(本次股份过户前持有公司33.26%的股份，为公司第一大股东，简称：控股公司)有关函，2010年4月14日，中国证券登记有限责任公司上海分公司就控股公司持有的公司29.90%的股份转让给浙江荣盛控股集团有限公司(下称：荣盛控股)的相关事宜出具了《证券过户登记确认书》，相关的股权过户手续已经办理完成。上述股份过户后，公司的第一大股东变更为荣盛控股，实际控制人变更为李水荣，控股公司仍持有公司3.36%的股份。
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2010-04-08
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关于经开公司收到股份转让余款公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年4月7日收到宁波经济技术开发区控股有限公司(简称：经开公司)有关函，其于2010年4月6日收到浙江荣盛控股集团有限公司支付的公司29.90%股份(共计9041.76万股股份)转让余款，计人民币539882128元；至此，经开公司已收到上述股份转让的转让金额全款，共计人民币771262128元。
经开公司将在近期根据有关规定办理上述股份过户手续，并就交易完成情况向国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会宁波监管局备案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会2009 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2009 年度工作报告；
（3）审议公司2009 年度财务决算报告；
（4）审议公司2010 年度财务预算报告；
（5）审议公司2009 年度利润分配预案；
（6）审议公司2009 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于第五届董事会、监事会延期换届的议案；
（8）审议关于公司2010 年度担保额度的议案 |
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,141,713,723.64 3,169,312,168.12
归属于上市公司股东的净利润 126,806,480.82 123,744,808.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 112,410,236.69 49,166,091.20
基本每股收益 0.42 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 8.70 10.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.72 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.49
2009年末 2008年末
总资产 5,040,600,407.06 3,479,333,939.25
归属于上市公司股东的所有者权益 1,456,966,892.72 1,217,962,737.17
归属于上市公司股东的每股净资产 4.82 4.03
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司《信息披露事务管理与重大信息内部报告制度》的议案。
四、通过关于制订公司《外部信息使用人管理制度》的议案。
五、通过关于要求股东大会批准延长本届董、监事会任期的议案：本次换届工作自公司控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司控股权转让相关事项确定并完成后二个月内进行，且最迟不超过2011年4月19日。
六、同意公司控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司以经核准的评估价1.4976元/股按规定程序出让其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司(注册资本2000万元)40%股权给该公司经营骨干。
七、同意现有股东同比例将子公司宁波联合建设开发有限公司(公司目前占该公司注册资本的85%)的注册资本由1亿元增至2亿元。
八、通过关于公司2010年度担保额度的议案：公司对控股子公司的最高担保额度拟核定为113000万元人民币、3000万美元；控股子公司提供的最高担保额度拟核定为17400万元人民币。上述担保的担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。
九、决定授权总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。
董事会决定于2010年4月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-02
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关于经开公司转让股权获批复公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年3月1日收到宁波经济技术开发区控股有限公司(简称：经开公司)有关函，其于2010年2月26日收到国务院国有资产监督管理委员会向宁波市国资委出具并抄送给该公司的有关批复文件：同意将经开公司持有的公司股份9041.76万股(占公司总股本的29.9%)转让给浙江荣盛控股集团有限公司(下称：浙江荣盛)，每股转让价格应根据公司股票在证券市场的公开交易价格合理确定。此次股份转让完成后，浙江荣盛(非国有股东)持有公司股份9041.76万股；经开公司持有公司股份1017.6715万股，占公司总股本的3.36%。此批复自印发之日起12个月内有效。
目前上述股份转让过户尚未完成，相关交易程序尚未结束。
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2010-01-27
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关于宁波控股转让股权获批复公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年1月26日收到宁波经济技术开发区控股有限公司(简称：宁波控股)有关函，其于2010年1月25日收到宁波市人民政府(下称：市政府)出具的有关批复文件，市政府同意宁波控股将所持公司90417600股国有股权(占总股本29.9%)以每股8.53元，合计771262128元转让给浙江荣盛控股集团有限公司。
目前宁波市国资委正就上述股权转让事项转报国务院国有资产监督管理委员会审核。宁波控股选定的受让方是否能够获得相关部门的批复并最终完成股权过户仍然存在重大不确定性。
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2010-01-04
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关于控股股东更正函公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年12月31日收到控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司有关函，其于2009年12月29日向公司发出的《关于选定受让方并签订<股份转让协议>的函》中第二、荣盛控股符合该公司公开征集受让方方案要求的相关情况中的第一段的“根据荣盛控股提交的相关拟受让股份材料及双方已于2009年11月28日签订的《股份转让协议》的约定”中日期有误，应为“于2009年12月29日签订的《股份转让协议》”，特此更正。
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2009-12-31
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公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司收到宁波经济技术开发区控股有限公司(下称：控股公司)有关函，2009年12月29日，控股公司与浙江荣盛控股集团有限公司(下称：荣盛控股)签订了《股份转让协议》，控股公司将持有的公司29.90%的股份(计90417600股国有法人股)转让给荣盛控股，股份转让价格为8.53元/股，股份转让总价格为人民币771262128元。本次股份转让完成后，控股公司尚持有公司股份10176715股，占公司股份总数的3.36%；荣盛控股持有公司股份90417600股，将成为公司第一大股东。
上述股份转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会等相关部门的批准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年12月17日以通讯方式召开第五届董事会2009年第四次临时会议，会议审议同意如下事项：
鉴于中安财产保险股份有限公司(筹)(下称：中安保险)要求各股东方确认本次增资后的出资额(公司相关董事会通过关于放弃该次增资的决议)，并重新签订《发起人协议》等文件，董事会同意公司作为发起人，继续参资设立中安保险，出资额为9000万元(占该公司注册资本的9%)。中安保险的成立尚需中国保险监督管理委员会的筹建批复。
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2009-12-15
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年12月14日收到股东五矿发展股份有限公司(本次减持前持有公司股份19837124股，占公司现有总股本的6.5599%)有关函，其于2009年12月11日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份7500000股，占公司现在总股本的2.4802%；尚持有公司股份12337124股，占公司现有总股本的4.0797%。
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2009-12-10
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-12-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-10
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2009年度财务审计机构变更名称公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年12月8日收到2009年度财务审计机构浙江天健东方会计师事务所的来函，其已于日前合并了开元信德会计师事务所，合并后更名为“天健会计师事务所有限公司”。
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2009-12-05
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年12月4日，《21世纪经济报道》刊登了题为《荣盛控股“无限接近”宁波联合》文章，个别网站也进行了转载。该文报道了宁波联合集团股份有限公司控股股东转让股权的事项，其中关于股权转让协议描述为“11月27日，双方在宁波南苑大酒店正式签署了股权转让协议。”针对该报道，公司及时向第一大股东宁波开发区控股有限公司(下称：开发区公司)发函，并于当日收到开发区公司有关函，其就相关情况说明如下：
自10月16日公告以来，开发区公司与荣盛控股就《股份转让协议》(下称：《协议》)的条款进行了多轮磋商。11月27日，根据有关要求，双方在宁波南苑大酒店进行了最近一次谈判，在该次谈判中，双方尚未就《协议》内容达成完全一致，因此未签署《协议》。自本函签署日止，开发区公司尚未与荣盛控股签署《协议》；开发区公司将与荣盛控股就《协议》继续展开磋商。开发区公司是否与选定的拟受让方最终签署《协议》尚存在不确定性。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-12-04
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年12月3日收到股东五矿发展股份有限公司(本次减持前持有公司股份34957124股，占公司现有总股本的11.56%，下称：五矿发展)《简式权益变动报告书》，2009年11月19日至12月1日，其通过上海证券交易所大宗交易系统转让公司股份15120000股，占公司现有总股本的5.00%；尚持有公司股份19837124股，占公司现有总股本的6.56%。五矿发展在未来12个月内有可能继续减持所持有的公司股份。
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第三次临时股东大会，会议决定聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-11-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年11月26日召开第五届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意在宁波产权交易中心公开挂牌出让公司持有的宁波医药股份有限公司全部516万股股权(占其注册资本的8.9%)，以标的股权对应的净资产评估值2465.04万元为挂牌底价。
二、同意公司放弃对中安财产保险股份有限公司(筹)(近期提出拟将其注册资本增加至10-12亿元)的增资。如该公司增资并通过审批完成设立，公司占该公司注册资本的比例将由16.82%下降为7.5%-9%。
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2009-11-02
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重大更正并致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年10月31日披露的第五届董事会2009年第二次临时会议中，关于子公司宁波联合建设开发有限公司受让宁波市鄞州区高桥镇梁祝文化公园1-4号地块的国有建设用地使用权的受让总价54998.4088万元误写成554998.4088万元，现予以更正。
公司对上述数据差错向广大投资者致歉 |
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2009-10-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年10月30日以通讯方式召开第五届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：建设公司)以总价554998.4088万元受让宁波市鄞州区高桥镇梁祝文化公园1号、2号、3号、4号地块(容积率分别为1.0、1.0、1.2/1.3、0.2/1.0，受让年限分别为40年、40年、70年、40年)，共计418220平方米(商服用地112099平方米、城镇住宅用地132736平方米、风景名胜设施用地110282平方米及带征土地63103平方米)的国有建设用地使用权，用于开发经营上述文化公园的婚庆产业园区、旅游主题公园、旅游宾馆和房产的开发建设；同意把上述地块移交给公司控股(直接加间接)的项目公司开发建设。
建设公司于2009年10月30日成功竞得上述4地块，并收到宁波市国土资源局鄞州分局关于上述4地块的《国有建设用地使用权成交确认书》。
二、同意公司与建设公司和上海浙东投资有限公司一起合资设立宁波梁祝文化产业园开发有限公司(暂定名)，注册资本为1亿元人民币，其中公司、建设公司出资均为4000万元，各占注册资本的40%。拟设公司主要负责开发经营梁祝文化产业园项目。
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