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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-30
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未披露股票交易异常波动公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-03-29
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(600051) 宁波联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 84925242.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 40580369.13
机构专用 29053561.11
机构专用 19884967.11
机构专用 19286652.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22990414.72
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 16349920.45
南京证券有限责任公司宁波锦寓路证券营业部 14385641.00
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 9795679.00
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 6283819.00
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2011-03-29
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(600051) 宁波联合:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 84925242.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 40580369.13
机构专用 29053561.11
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 27103381.51
日信证券有限责任公司总部 19947666.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 23490736.72
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 18113477.31
财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 17606800.80
南京证券有限责任公司宁波锦寓路证券营业部 14385641.00
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 9950411.00
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2011-03-26
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关于董事辞职暨股东大会增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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宁波联合集团股份有限公司董事会于2011年3月24日收到高勇申请辞去所任公司董事职务的辞职函。根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
同日，公司股东五矿发展股份有限公司向公司董事会书面提交了《关于公司2010年度股东大会的临时议案》，推荐任建华为公司董事候选人。董事会决定将上述临时议案作为新增提案，提交将于2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会2010 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2010 年度工作报告；
（3）审议公司2010 年度财务决算报告；
（4）审议公司2011 年度财务预算报告；
（5）审议公司2010 年度利润分配预案；
（6）审议公司2010 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于修订公司章程的议案；
（8）审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
（11）审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
（12）审议关于制定公司《内部控制制度——资金活动》的议案；
（13）审议关于公司2011 年度担保额度的议案；
（14）审议关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案。
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 10.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.59
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会2010 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2010 年度工作报告；
（3）审议公司2010 年度财务决算报告；
（4）审议公司2011 年度财务预算报告；
（5）审议公司2010 年度利润分配预案；
（6）审议公司2010 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于修订公司章程的议案；
（8）审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
（11）审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
（12）审议关于制定公司《内部控制制度——资金活动》的议案；
（13）审议关于公司2011 年度担保额度的议案；
（14）审议关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会2010 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2010 年度工作报告；
（3）审议公司2010 年度财务决算报告；
（4）审议公司2011 年度财务预算报告；
（5）审议公司2010 年度利润分配预案；
（6）审议公司2010 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于修订公司章程的议案；
（8）审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
（11）审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
（12）审议关于制定公司《内部控制制度——资金活动》的议案；
（13）审议关于公司2011 年度担保额度的议案；
（14）审议关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案。
（15）推荐任建华先生为本公司董事候选人 |
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2011-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、鉴于上海大明置业有限公司(注册资本1000万元，所有者权益合计为-333,236.85元；公司持股50%)经营期限已到，决定依法组织对该公司的解散清算。
五、同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)将其持有的子公司宁波联合汽车销售服务有限公司20%的股权按评估值687.66万元，以协议转让方式转让给公司或子公司宁波联合集团进出口股份有限公司。
六、同意以不低于宁波光耀热电有限公司(注册资本7000万元人民币；下称：光耀热电)净资产的价格，通过挂牌、拍卖等形式在公开市场出让热电公司及全资子公司中佳国际发展有限公司所持有的光耀热电全部24%、28%的股权。
七、通过关于公司2011年度担保额度的议案：公司提供的担保额度拟核定为130,000万元人民币、1,000万美元；控股子公司提供的担保额度拟核定为17,400万元人民币。上述担保的担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。
八、决定授权总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。
九、通过拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
十、通过《公司2010年度履行社会责任的报告》等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载宁波联合集团股份有限公司2010年度的财务数据为初步核算数据，未经审计，与经审计的财务数据(具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露)可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2010年 2009年
营业收入 3,506,207,500.86 3,141,713,723.64
营业利润 180,298,823.78 240,642,667.02
利润总额 193,927,644.87 253,504,125.78
归属于上市公司股东的净利润 170,390,346.42 126,806,480.82
基本每股收益 0.56 0.42
加权平均净资产收益率(%) 10.90 9.50
归属于上市公司股东的每股净资产 5.59 4.82
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 5,337,059,986.51 5,040,600,407.06
归属于上市公司股东的所有者权益 1,690,084,595.15 1,456,966,892.72
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年12月31日以通讯方式召开第六届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意由公司全资子公司宁波联合建设开发有限公司控股51%的温州银联投资置业有限公司(现金出资4000万元人民币)和合作方河源市华达集团房地产开发有限公司(现金出资1000万元人民币)共同投资设立河源宁联置业有限公司(注册资本5000万元人民币)，主要用以开发经营上述两家公司联合于近期取得的广东河源地块项目。
二、同意公司控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司以经评估(评估基准日为2010年10月31日)确认的净资产值为基价，通过在宁波产权交易中心公开挂牌，转让其持有的宁波联合燕华化工经贸有限公司(注册资本1000万元人民币)全部19.8%的股权，挂牌总价为2,890,800元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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股东减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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宁波联合集团股份有限公司股东中国机械进出口(集团)有限公司(减持前持有公司股份22883385股，占公司现有总股本的7.567%，下称：中机公司)于2010年12月21日、28日，分别通过上海证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统转让公司股份3000000股、2721600股，分别占公司现有总股本的0.992%、0.9%；合计减持公司股份5721600股，占公司现有总股本的1.892%。至此，中机公司仍持有公司股份17161785股，占公司现有总股本的5.675%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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子公司重大事项公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司全资子公司宁波联合建设开发有限公司控股51%的温州银联投资置业有限公司与合作方广东省河源市华达集团房地产开发有限公司联合于2010年12月27日，以3.12亿元的价格竞得广东省河源市土地交易中心挂牌的河地交(出)字[2010]19号标的国有建设用地使用权，宗地土地用途为住宅用地，面积为135000.3平方米，出让年限为70年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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子公司更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，经浙江省温州市苍南县工商行政管理局核准，宁波联合集团股份有限公司控股子公司“苍南银联投资置业有限公司”名称变更为“温州银联投资置业有限公司”，相关工商变更手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-27
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子公司重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司(公司及子公司宁波联合建设开发有限公司各占有其注册资本的40%)的报告，其于2010年11月25日收到宁波市鄞州区高桥镇人民政府拨付的政府补助人民币8700万元，全部用于产业园区5年建设期内开发建设等费用。
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2010-11-02
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关于控股股东股票质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年11月1日收到控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(下称：荣盛控股)函告，荣盛控股已将其持有的全部公司无限售流通股股票90417600股(占公司总股本的29.9%)质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，质押贷款期限为五年。相关质押登记手续已于2010年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年10月22日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于制订公司《董、监事和高级管理人员持有及买卖公司证券的专项管理制度》的议案。
三、通过关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案等事项。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,855,999,121.79 5,040,600,407.06
所有者权益(或股东权益) 1,505,056,572.33 1,456,966,892.72
归属于上市公司股东的每股净资产 4.977 4.818
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,752,485.45 113,616,058.56
基本每股收益 0.0852 0.3757
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0855 0.2624
稀释每股收益 0.0852 0.3757
加权平均净资产收益率(%) 1.722 7.597
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.730 5.306
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6983
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年8月19-20日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司继续履行与浙江逸盛石化有限公司签订的《高压供用电合同》，该项日常关联交易全年累计金额不超过700万元。
三、同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)以现金出资5.5万美元与土耳其埃达姆巴巴环球矿业有限公司按55:45的比例在土耳其成立合资公司，从事锑矿投资等相关业务；并同意进出口公司在该业务上的总投入不超过450万美元。
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,659,824,597.66 5,040,600,407.06
所有者权益(或股东权益) 1,360,520,122.01 1,456,966,892.72
归属于上市公司股东的每股净资产 4.50 4.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,351,905,682.18 1,220,814,137.13
归属于上市公司股东的净利润 87,863,573.11 63,834,436.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,482,048.73 57,277,256.90
基本每股收益 0.29 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.19
加权平均净资产收益率(%) 5.96 4.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.54
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2010-07-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年7月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-06-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于续聘公司财务审计机构的议案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年6月28日以通讯方式召开第六届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年7月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波联合集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2010年6月8日
除息日：2010年6月9日
现金红利发放日：2010年6月18日
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2010-05-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年5月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李水荣为公司董事长。
二、选举王维和为公司副董事长，同时聘任其为公司总裁。
三、聘任董庆慈为公司董事会秘书及财务负责人。
四、同意公司自筹资金(现金)分别向宁波汇林投资咨询有限公司、自然人曹建平及林平收购其合计持有的公司子公司宁波联合建设开发有限公司(注册资本为人民币2亿元，下称：建开公司)15%的股权，以建开公司净资产评估值103535.16万元为定价依据，标的股权转让价格合计15530.28万元。收购完成后，建开公司将变更为公司全额投资的一人有限公司。截止披露日，相关股权转让协议尚未签署。
五、选举陈建华为监事会主席。
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