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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-18
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第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年11月17日召开，会议审议通过了《关于制订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 12.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.05
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度季度报告》、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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关于签署项目投资意向协议书的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波联合集团股份有限公司于2011年9月23日与宁波经济技术开发区管委会签署了《项目投资意向协议书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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2011年第一次临时股东大会决议暨关于独立董事辞职生效的公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月15日召开，会议审议通过了《公司章程修正案》、公司《关联交易制度》。
鉴于本次股东大会通过了《公司章程修正案》，因此田捷先生辞去所任公司独立董事职务的申请自即日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司董事会于2011年8月26日收到董事沙伟斌的辞职报告。沙伟斌先生申请辞去所任的公司董事职务。根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司监事会于2011年8月26日收到监事李梅的辞职报告。李梅女士申请辞去所任的公司监事职务。根据有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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第六届董事会第六次会议决议公告暨关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2011年8月25-26日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告》及《摘要》、《关于修订公司章程的议案》、《关于拟对子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司进行同比例增加注册资本的议案》等事项。
董事会决定于2011年9月15日上午9：00开始召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议关于修订公司章程的议案；
（2） 审议关于修订公司《关联交易制度》的议案 |
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2011-08-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 7.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.65
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司董事会于 2011年8 月11 日收到董事林春海、田捷的辞职报告。林春海先生申请辞去所任公司副董事长和董事职务，田捷先生申请辞去所任公司独立董事职务。根据有关规定，林春海先生辞职自辞职报告送达董事会时生效；田捷先生的辞职报告将在公司董事会中独立董事所占的比例符合中国证监会有关规定后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司监事会于 2011年8 月11 日收到监事康学敏的辞职报告。康学敏先生申请辞去所任公司监事职务。根据有关规定，康学敏先生辞职自辞职报告送达监事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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2011年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载宁波联合集团股份有限公司2011年半年度的财务数据为初步核算数据，可能与最终核算的财务数据存在差异。
基本每股收益（元） 0.43
加权平均净资产收益率（%） 7.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 5.65
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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股东减持提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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宁波联合集团股份有限公司于2011年7月14日收到股东中国机械进出口（集团）有限公司减持股份的函：中机公司于2011年7月7日，通过上海证券交易所证券交易系统减持本公司股份2,000,000股；于2011年7月13日，通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司股份8,000,000股。两次减持股份10,000，000股，占公司现有总股本的3.31%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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子公司重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2010年8月24日披露了子公司宁波联合集团进出口股份有限公司与土耳其埃达姆巴巴环球矿业有限公司在土耳其成立合资公司从事锑矿投资等相关业务的事项，该合资公司（名称为：联合环球矿业有限公司）的成立以及相关工作的开展情况，公司也已在2010年年度报告及相关公告中作了披露。
公司于近日收到进出口公司关于上述事项进展情况报告，土耳其能源与天然资源部矿业总局原核发给埃达姆巴巴公司的位于乌古鲁卡的第四组矿物矿权证，和位于库克罗恩的第四组矿物矿权证、第四组矿物开采许可证均已过户至联合环球公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-01
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波联合集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2011年6月8日
除息日：2011年6月9日
现金红利发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-05
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2011年5月4日收到股东五矿发展股份有限公司(下称：五矿公司)有关通知：五矿公司于2011年5月3日，通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4,717,100股，占公司现有总股本的1.56%。至此，五矿公司仍持有公司股份24股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2011年4月22日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司将其持有的宁波联合汽车销售服务有限公司(注册资金1000万元)全部40%的股权，以净资产评估值1375.32万元为底价，通过宁波产权交易中心以公开挂牌方式出让。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.391
加权平均净资产收益率(%) 6.685
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.110
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2011年4月22日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过《公司章程修正案》。
四、通过关于公司2011年度担保额度的议案。
五、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
六、通过公司《募集资金管理制度(修订稿)》等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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股东大会取消临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2011年4月19日收到股东五矿发展股份有限公司(下称：五矿发展)《关于不再推荐任建华担任公司董事的函》，根据有关规定，董事会决定在公司2010年年度股东大会上取消对五矿发展原提交的相关临时提案的审议。会议其它事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司收到股东五矿发展股份有限公司(下称：五矿公司)有关通知：五矿公司于2011年4月15日，通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份7,620,000股，占公司现有总股本的2.52%。至此，五矿公司仍持有公司股份4,717,124股，占公司现有总股本的1.56%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日收到股东中国机械进出口(集团)有限公司(下称：中机公司)有关函：中机公司于2011年4月6日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4,278,400股，占公司现有总股本的1.415%。至此，中机公司仍持有公司股份12,883,385股，占公司现有总股本的4.260%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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(600051) 宁波联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 16361056.00
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 14838492.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 14695612.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 11742892.00
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 11575200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 11280128.94
中银国际证券有限责任公司福州五四路证券营业部 7898619.34
机构专用 7726193.72
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 7452689.45
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 6778260.00
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2011-03-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2011 年3 月25 日、3 月28 日、3 月29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
二、公司关注并核实的相关情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司进行了必要的核实，对影响公司股票交易异常波动的事项说明如下：
1、控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股集团”）于2009 年12 月31 日披露了《宁波联合集团股份有限公司详式权益变动报告书》，其中承诺如下： “（1）不利用第一大股东地位损害宁波联合及其他股东的利益；（2）将宁波联合纳入公司的整体发展规划，在制定未来业务规划时进行统筹安排，充分考虑宁波联合的长远发展和利益；（3）以公平、合理原则正确处理荣盛控股与宁波联合的各项关系。在日常经营中，给予宁波联合的支持不逊于其他下属企业；（4）在本次收购完成后一年内，启动将盛元房产和已取得的储备土地注入宁波联合的相关工作，以彻底解决同业竞争问题。”
2010 年4 月14 日，中国证券登记有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，确认荣盛控股集团受让本公司29.90%股份的相关股权过户手续办理完成。
今日，公司书面致函征询控股股东荣盛控股集团，了解上述事项的进展情况。荣盛控股集团书面函复如下：“我公司为履行解决同业竞争的承诺，自收购贵公司29.90%的股份以来，一直积极筹划将盛元房产和已取得的储备土地注入贵公司的相关工作。但是，中国证券监督管理委员会（以下简称‘证监会’）于2010年10 月15 日在其官方网站发布了《证监会落实国务院房地产调控政策 规范房地产并购重组》，明确指出‘为了坚决贯彻执行《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》精神，证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请，并对已受理的房地产类重组申请征求国土资源部意见。’据了解，目前证监会仍未接受房地产开发企业的重组申请。鉴于外部环境已发生了重大变化，上述资产注入事项因重大的政策性障碍而无法实施，经与有关单位咨询并反复磋商，我公司决定暂缓实施该资产注入计划，待前述政策性障碍消除后重新启动资产注入工作。”
就上述事项，公司无其他应披露而未披露的信息。
2、经公司向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司并通过控股股东向本公司实际控制人书面征询，控股股东及实际控制人没有其他应披露而未披露的信息。
3、公司于2010 年8 月24 日披露了子公司宁波联合集团进出口股份有限公司（以下简称“进出口公司”）与土耳其埃达姆巴巴环球矿业有限公司（以下简称“埃达姆巴巴公司”）在土耳其成立合资公司从事锑矿投资等相关业务的事项，合资公司的成立情况公司在2010 年年度报告中作了披露。
设立合资公司的主要目的，是为了取得埃达姆巴巴公司所有的土耳其库克罗恩矿区（面积11.69 平方公里）和乌古鲁卡矿区（面积3.6 平方公里）的两个采矿权证。目前，合资公司已委托土耳其矿业事务所根据土耳其法律办理过户申请。
待上述工作完成后，合资公司将根据项目工作计划，进行矿区的普查工作，根据普查工作的情况，再决定详查工作安排，因此，上述两个矿区地质情况和矿产资源成矿前景、品位等均存在不确定性，也无关于锑矿储量的任何勘探数据。
近期，公司注意到相关证券公司发表了有关本公司的研究报告。然而，近一年内，公司及公司高管人员并未接待过该证券公司的工作调研，未向该公司提供过任何未披露的信息资料，研究报告所述数据无从考证，尤其是其所预测的公司今明二年经营业绩严重失实。
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2011-03-30
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未披露股票交易异常波动公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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