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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,499,774,883.00 4,100,585,065.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,299,746,738.38 1,250,667,321.36
每股净资产 4.298 4.136
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,776,980.28 35,361,651.42
基本每股收益 0.1117 0.1169
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0979
净资产收益率(%) 2.599 2.721
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.351 2.279
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01
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2007-10-25
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[20074预减](600051) 宁波联合：2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预告
经宁波联合集团股份有限公司初步测算，预计2007年度归属于公司所有者的净利润将比2006年披露的净利润下降50%以上(上年同期净利润为233754090.35元)。
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2007-10-25
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、决定授权公司经营班子按照国家有关规定以不低于50万元的价格择机出让公司持有的北京殷华激光快速成形与模具技术有限公司55%的股权(公司原以人民币400万元受让该部分股权)；以不低于原出资额的价格处置子公司宁波开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)持有的宁波绿源天然气电力有限公司(当前注册资本为5000万元，热电公司出资300万元，占当前注册资本的6%)全部股权。
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2007-09-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年9月27日以传真方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议同意公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)将其所持浙江友宁钢制品制造有限公司(注册资本3000万元，下称：友宁公司)49%的股权，以经评估确认的净资产值为基价(截止2007年8月31日，净资产评估值为3000万元)，通过产权交易所以公开挂牌方式出让。
如果转让成功，进出口公司仍持有友宁公司51%的股权。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-04
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公布子公司重大合同变更公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波联合集团股份有限公司子公司浙江友宁钢制品制造有限公司(下称：浙江友宁)于2007年8月24日与浙江省舟山市国土资源局(下称：出让人)签订了《国有土地使用权出让合同变更协议》，出让人同意将合同原受让人主体由宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)变更为进出口公司的全资子公司浙江友宁。变更后，原合同规定的进出口公司的权利与义务由浙江友宁承接。本次合同变更是进出口公司钢制品业务整合的需要。
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2007-08-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年8月21日以传真方式召开第五届董事会2007年第三次临时会议，会议审议同意公司以现金方式出资9000万元，认购占中安财产保险股份有限公司(筹)总股本16.82%的股权，参与发起设立该公司。该公司拟设注册资本5.35亿元人民币。根据有关规定，该公司的成立尚需中国保险监督管理委员会的筹建批复。因此，该项投资尚有不确定性。
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2007-08-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年8月9-10日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司将持有的宁波联合汽车销售服务有限公司(注册资本为900万元，下称：销售公司)95%的股权以经评估并由国资部门核准的净资产值1048.75万元为基价，分为40%、20%、35%三部分，通过产权交易所公开挂牌的方式对外出让。同时，同意公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)、宁波经济技术开发区热电有限责任公司竞投销售公司的股权。上述股权转让成功后，公司将不再直接持有销售公司的股权。
三、同意进出口公司投资设立全资子公司浙江友宁钢制品制造有限公司(暂定名)，注册资本3000万元，投资所需资金由进出口公司自筹。
四、决定授权公司经营班子以不低于经评估确认的净资产值为基价、以公开挂牌方式，出让子公司宁波天水投资置业有限公司持有的占南昌金昌利房地产开发有限公司(下称：金昌利房产)注册资本70%的股权。本次股权转让成功后，公司将不再持有金昌利房产的股权。
五、同意公司子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：开发公司)设立全资子公司开发公司苍南有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元，投资所需资金由开发公司自筹。
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,386,027,551.26 4,100,585,065.42
股东权益 1,212,028,784.32 1,250,667,321.36
每股净资产 4.01 4.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,525,263,373.21 1,736,093,646.45
调整后
净利润 1,584,671.14 128,685,950.55
基本每股收益 0.0052 0.4255
净资产收益率(%) 0.13 11.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.78
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2007-08-14
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[20073预减](600051) 宁波联合：业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
经宁波联合集团股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月公司的经营业绩将比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为15685.08万元)。
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2007-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)为其全资子公司宁波联合新城工贸公司(下称：联合新城)提供总额不超过10000万元人民币的担保，但进出口公司给联合新城实际提供的担保额度与公司为进出口公司实际提供的担保额度之和不得超过公司2006年度股东大会审议批准的公司为进出口公司担保的额度，即人民币15000万元、美元1000万元。
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2007-07-17
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公布子公司重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2007年7月12日，宁波联合集团股份有限公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)与浙江省舟山市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》及其补充协议，进出口公司以29199744.00元人民币的总价受让位于浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块宗地总面积为143136平方米的土地(土地用途性质为工业用地)。根据补充协议约定，进出口公司同意“受让宗地的项目固定资产投资额不低于经批准或登记备案的31100万元人民币，单位用地面积投资强度不低于每公顷1944万元人民币”。
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2007-07-10
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子公司重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波联合集团股份有限公司子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)于近日收到国家发展改革委有关批复文件，热电公司改扩建工程已获核准。具体情况如下：
新建2台1.2万千瓦背压式供热机组，配套建设2台130吨/时高温高压循环流化床锅炉，总装机容量为2.4万千瓦。拆除原一期工程3台6000千瓦抽汽式供热机组以及配套的4台35吨/时链条锅炉。
按2006年价格水平，该工程估算总投资22138万元，其中项目资本金6641万元由热电公司出资，项目资本金以外的融资15497万元由银行贷款解决。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：联合建设)分别以420万元、400万元、380万元的价格受让温州宁联投资置业有限公司(注册资金为人民币2000万元，其中联合建设出资800万元，持有其40%的股权，下称：宁联投资)、浙江绿客水务旅游投资有限公司、华州集团有限公司持有的浙江天景旅游投资公司(注册资本2000万元人民币，下称：天景旅游)21%、20%、19%的股权。股权受让资金由联合建设自筹解决。
收购完成后，天景旅游将成为联合建设的全资子公司。
三、同意联合建设出资1600万元(自筹资金)与其他股东一起同比例增资宁联投资。增资后，宁联投资注册资金增加至6000万元。
四、同意公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)将其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司(下称：联合新城)的注册资本由600万元增至2000万元，所需资金由进出口公司自筹解决。
五、通过关于进出口公司为联合新城提供总额不超过10000万元人民币担保的议案。但进出口公司给联合新城实际提供的担保额度与公司为进出口公司实际提供的担保额度之和不得超过人民币15000万元、1000万美元。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于进出口公司为宁波联合新城工贸公司担保的议案；
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2007-06-12
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁波联合集团股份有限公司股票在2007年6月7日-11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况正常。经向公司控股股东及管理层咨询，不存在应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-06-08
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波联合集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派5.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月13日
除息日：2007年6月14日
现金红利发放日：2007年6月20日
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2007-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2007-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2007-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-10
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波联合集团股份有限公司本次有限售条件的流通股4536万股将于2007年5月16日起上市流通。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,044,919,177.22 4,100,585,065.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,212,918,848.89 1,250,667,321.36
每股净资产 4.01 4.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,962,372.65 5,962,372.65
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.49 0.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.51 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年4月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何大元为公司董事长。
二、聘任王维和为公司总裁。
三、聘任朱德昌为公司董事会秘书。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、推选单亮为公司第五届监事会主席。
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2007-04-24
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[20072预减](600051) 宁波联合：2007年上半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预告
经宁波联合集团股份有限公司初步测算，预计2007年上半年度归属于公司所有者的净利润将比2006年同期披露的净利润下降50%以上(上年同期净利润为4477.35万元)。
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2007-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年4月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本30240万股为基数，每10股派5元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司担保额度的议案。
五、续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华会计师事务所更名)为公司财务审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会2006年度工作报告；
（2）审议公司监事会2006年度工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2007年度财务预算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议公司2006年年度报告和年度报告摘要；
（7）选举公司新一届由股东推荐的董事会成员；
（8）选举公司新一届由股东推荐的监事会成员；
（9）审议关于为公司董监事及高管人员投保责任险的议案；
（10）审议关于公司2007年度担保额度的议案；
（11）审议关于续聘公司财务审计机构的议案。
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2007-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本30240万股为基数，每10股派5元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司主要会计政策和会计估计的议案。
四、通过公司2007年度担保额度的议案：2007年度公司对控股子公司的担保额度拟定为55500万元人民币、1000万美元，担保方式为连带责任保证担保，担保自股东大会批准之日起一年内有效。
五、通过续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华会计师事务所更名)为公司审计机构的议案。
六、通过关于处置公司持有的少量上市公司股权的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,853,978,724.62 3,839,886,568.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,078,829,568.39 781,740,481.39
每股净资产 3.57 2.59
调整后的每股净资产 3.54 2.53
2006年 2005年
主营业务收入 4,978,593,100.95 3,128,951,992.79
净利润 233,754,090.38 42,828,881.33
每股收益 0.77 0.14
净资产收益率(%) 21.67 5.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.57 0.55
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派5元(含税)。
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2007-03-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年3月23日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意子公司宁波联合建设开发有限公司以1.3亿元的价格受让上海旺宁投资发展有限公司持有的占嵊泗远东长滩旅游开发有限公司注册资本80%的股权。
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