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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-29
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过增加公司2008年度对子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)的担保额度8500万元人民币的议案，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自股东大会批准之日起至2009年4月24日止。增加担保后，公司2008年度对热电公司的担保额度为22000万元人民币。
截止2008年11月27日，公司及控股子公司对外担保的总额为33389万元，公司对控股子公司提供担保的总额为32500万元。
董事会决定于2008年12月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于增加热电公司2008年度担保额度的议案； |
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年10月24日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：建设开发公司)与其他股东一起对苍南银联投资置业有限公司进行同比例增资，使其注册资金由原来的1000万元增加到5000万元，其中建设开发公司以自筹资金增加出资2040万元。
三、决定授权公司经营领导班子进行交易性金融资产投资业务，其中投资范围限于到期日不超过一年的国债，投资金额控制在1亿元人民币以内，授权期限为一年。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,312,876,100.61 3,741,292,417.28
所有者权益(或股东权益) 1,207,968,876.08 1,333,558,258.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 4.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,163,520.07 105,432,674.02
基本每股收益 0.16 0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 3.99 8.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年8月8日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过修订公司《信息披露事务管理与重大信息内部报告制度》的议案。
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,422,899,226.14 3,741,292,417.28
所有者权益(或股东权益) 1,208,772,493.75 1,333,558,258.92
每股净资产 4.00 4.41
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,471,962,451.70 1,525,263,373.21
净利润 57,269,153.95 1,584,671.14
扣除非经常性损益后的净利润 20,971,681.47 -941,768.26
基本每股收益 0.1894 0.0052
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0694 -0.0031
净资产收益率(%) 4.74 0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4134 0.7528
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2008-08-01
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公布子公司重大事项公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司近日收到子公司宁波开发区石油有限公司(下称：石油公司)清算组的报告，石油公司清算相关工作已于近日完成。具体情况公告如下：
石油公司于2008年7月25日召开的股东会议作出了《关于确认清算报告申请注销工商登记的股东会决议》，并于2008年7月30日获得宁波市工商行政管理局北仑分局下发的《企业(机构)核准注销登记通知书》。
根据石油公司清算结果，公司按65%的出资比例获得剩余资产分配额为65750436.56元(已含公司曾披露的石油公司清算组拍卖中国光大银行法人股的应获收益)，全部为货币资金。
公司对石油公司的长期股权投资账面余额为24847676.66元，故石油公司清算结束后，增加清算完成时当期归属于上市公司所有者的净利润40902759.90元。但由于清算完成日为2008年7月30日，故对公司2008年半年度业绩无影响，且该收益为非经常性收益。
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2008-07-16
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开第五届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过《关于公司资金占用的自查报告》及《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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子公司重大合同公告
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上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年7月1日收到子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)的报告，称其于近日签订了《船舶建造合同》及《船舶进出口代理协议》，浙江造船有限公司作为建造方、进出口公司作为贸易机构，联合组成共同的卖方，为买方(意大利 SNUG SRL 公司)建造一艘散货船，合同标的为6669万美元，交船日期为2010年12月30日。进出口公司按协议约定收取代理出口的代理费。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-05-20
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子公司重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)2008年5月16日的报告，进出口公司与浙江造船有限公司签订的《船舶进出口代理协议》(合同号为CBNB/ZJB05-138)所规定的代理船舶已顺利交付，相关保函已撤销，合同已于2008年5月14日前履行完毕。
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2008-05-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波联合集团股份有限公司本次有限售条件的流通股38003385股将于2008年5月16日起上市流通。
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2008-04-30
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公布子公司重大事项进展及业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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宁波联合集团股份有限公司现将五届五次董事会通过的关于子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：建设公司)拟在产权交易中心公开挂牌出让占苍南银联投资置业有限公司(下称：银联置业)49%股权的进展情况公告如下：
根据建设公司的报告，上述股权经过在宁波市产权交易中心挂牌，以6000万元的出让底价转让给宁波华南房地产开发有限公司。建设公司通过上述交易可获税前收益4130万元，其中增加归属于上市公司所有者的净利润约3510万元。本次交易完成后，建设公司仍持有银联置业51%的股权。
公司在已披露的《2008年上半年度的业绩预告公告》中预计2008年1-6月归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长1000%以上，同时也预计到上述股权转让收益对公司的影响。本次交易完成后，预计公司2008年1-6月归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长3200%以上(未经预审计；上年同期归属于上市公司所有者的净利润为158.47万元)。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,501,731,104.07 3,741,292,417.28
所有者权益(或股东权益) 1,270,084,976.42 1,333,558,258.92
归属于上市公司股东的每股净资产 4.20 4.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,935,694.17 9,935,694.17
基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 0.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.72 0.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50
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2008-04-28
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2008年上半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波联合集团股份有限公司初步测算，预计2008年1-6月归属于公司所有者的净利润比上年同期增长1000%以上(上年同期归属于公司所有者的净利润为158.47万元)。另外，子公司宁波联合建设开发公司已于2008年3月31日在宁波市产权交易中心挂牌出让所持苍南银联投资置业公司49%股权，若按挂牌出让底价成交，可产生税后收益4000多万元。因此，公司1-6月归属于公司所有者的净利润有可能比上年同期增长3200%以上。
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2008-04-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年4月25日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举冯贵权为公司副董事长。
二、通过公司2008年第一季度报告。
三、同意公司子公司中佳国际发展有限公司(下称：中佳国际)、宁波开发区热电有限公司(下称：宁波热电)分别出资1120万元和800万元，与其他股东一起同比例增资宁波光耀热电有限公司(中佳国际、宁波热电分别持有28%、20%的股权，下称：光耀热电)。如果本次增资成功实施，光耀热电注册资本将由原来的5000万元增加到9000万元。
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2008年度担保额度的议案。
四、续聘天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华中兴会计师事务所有限公司更名)为公司财务审计机构。
五、同意张元荣辞去公司董事职务，补选冯贵权为公司董事。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,676,151,923.93 4,979,742,601.02
归属于上市公司股东的净利润 81,517,884.60 191,487,314.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,562,163.80 191,887,154.79
基本每股收益 0.27 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.63
全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 15.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 15.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 1.57
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,741,292,417.28 4,080,747,323.89
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 1,333,558,258.92 1,210,732,236.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.41 4.00
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的金额作出变更或调整的议案。
四、同意公司持股85%的子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：宁波建设)以其全资子公司苍南银联投资置业有限公司(下称：苍南银联)净资产评估值(截止2008年1月31日，经评估的净资产为121342741.19元)为底价，在产权交易中心公开挂牌出让占该公司49%的股权。本次股权转让成功后，宁波建设仍持有苍南银联51%的股权。
五、通过公司2008年度担保额度的议案：本年度公司对控股子公司的担保额度拟定为68500万元人民币、3000万美元；控股子公司对其子公司的担保额度拟定为11800万元人民币；担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年有效。
六、授权公司总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。
七、通过续聘天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华中兴会计师事务所有限公司)为公司财务审计机构的议案。
八、通过调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会2007 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2007 年度工作报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告；
（4）审议公司2008 年度财务预算报告；
（5）审议公司2007 年度利润分配预案；
（6）审议公司2007 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于公司董事辞职的议案；
（8）补选公司董事；
（9）审议关于公司2008 年度担保额度的议案；
（10） 审议关于续聘公司财务审计机构的议案 |
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2008-03-01
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公布子公司重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波联合建设开发有限公司的报告，该公司原受让温州苍南县城新区5-12-1地块(面积143708平方米，地价款为12986.41万元)合同的受让主体已变更为其全资子公司-苍南银联投资置业有限公司，土地证的变更工作于2008年1月25日完成。
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2008-02-28
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(600051) 宁波联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 10652931.69
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3047229.99
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 2671666.00
齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 2416718.52
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 2388000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 5703931.02
中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 5037569.05
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 4245786.31
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 3228841.08
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 2419023.00
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2008-02-05
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公布子公司重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)2008年2月2日的报告，进出口公司与浙江造船有限公司签订的合同号为CBNB/ZJB05-137《船舶进出口代理协议》所规定的代理船舶已顺利交付，相关保函已注销，合同已于2008年2月1日前履行完毕。
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2008-01-04
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子公司重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据宁波联合集团股份有限公司于2008年1月2日收到的子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：建设公司)的报告，建设公司于2007年12月25日完成了受让上海旺宁投资发展有限公司持有的占嵊泗远东长滩旅游开发有限公司(下称：长滩旅游)注册资本80%股权事项所涉及的长滩旅游工商变更手续。本次变更登记后，建设公司持有占长滩旅游注册资本80%的股权。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-11
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年12月10日以传真方式召开第五届董事会2007年第六次临时会议，会议审议同意授权经营班子择机处置公司持有的宁波热电股份有限公司(公司现持有其股权1791.17万股，占其总股本的10.66%)流通股中已解禁的840万股股份，尚未解禁的951.17万股待其解禁后由董事会再行决议处置。
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2007-11-02
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公布子公司重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司近日收到子公司宁波开发区石油有限公司(下称：石油公司)清算组的报告，该清算组于2007年10月25日通过拍卖公司公开拍卖的方式，将石油公司持有的中国光大银行(下称：光大银行)847万股法人股以6.76元/股的价格转让予吉林省纽森特实业有限公司(下称：买受方)，成交金额共计5725.72万元。该宗交易扣除该宗股权账面成本900万元后，收益为4825.72万元(税前)。按公司对石油公司持股比例(65%)计算，公司在该宗交易中的相关收益为3136.718万元(税前)。
根据光大银行的相关规定及石油公司清算组与买受方签订的《股权转让协议》约定，本次股权转让尚需光大银行董事会对买受方的股东资格进行审核并获得其批准同意，故该项交易最终能否达成仍存在不确定性。
由于石油公司目前正处于解散清算过程中，根据企业会计准则的有关规定，不能将石油公司认定为公司的控股子公司而予以合并，对其在财产清算过程中产生的清算损益不直接计入公司，需等清算程序结束后一并反映。且石油公司能否于2007年完成清算目前尚不能确定，因此该项交易对公司经营指标产生影响的时间存在不确定性。同时，因石油公司清算尚在进行中，该项交易仅为其清算财产的一个组成部分，石油公司整体清算的总损益情况目前也仍然存在不确定性。
本次转让若完成，石油公司不再持有光大银行的股权。
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2007-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波联合集团股份有限公司于2007年10月29日以传真方式召开第五届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,499,774,883.00 4,100,585,065.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,299,746,738.38 1,250,667,321.36
每股净资产 4.298 4.136
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,776,980.28 35,361,651.42
基本每股收益 0.1117 0.1169
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0979
净资产收益率(%) 2.599 2.721
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.351 2.279
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01
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