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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-28
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年7月27日接控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司(下称：宁波控股)有关通知：宁波控股正在筹划转让其持有的公司股权的事宜，转让完成后将涉及公司控股股东及实际控制人的变更。宁波控股正就此事项向政府相关主管部门咨询相关政策、法规。
因前述事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年7月27日起停牌。公司与宁波控股承诺：公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，最迟于2009年8月3日之前(含当日)公告上述事项的进展情况并复牌。
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2009-07-27
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因重要事项未公告，7月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波联合集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2009年6月9日
除息日：2009年6月10日
现金红利发放日：2009年6月18日
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波联合集团股份有限公司本次有限售条件的流通股106311439股将于2009年5月18日起上市流通。
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2009-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年4月21日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举林春海为公司副董事长。
二、通过公司2009年第一季度报告。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,756,345,614.06 3,479,333,939.25
所有者权益(或股东权益) 1,331,978,754.18 1,217,962,737.17
归属于上市公司股东的每股净资产 4.405 4.028
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,122,467.25 22,122,467.25
基本每股收益 0.073 0.073
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.074 0.074
全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.083
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度担保额度的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、同意张世梅辞去公司董事职务；补选林春海为公司董事；改选陈仕华为公司独立董事。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算报告；
（4）审议公司2009 年度财务预算报告；
（5）审议公司2008 年度利润分配预案；
（6）审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于修订公司章程的议案；
（8）审议关于公司董事辞职的议案；
（9）审议关于补选公司董事的议案；
（10）审议关于改选公司独立董事的议案；
（11）审议关于公司2009 年度担保额度的议案 |
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2009-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案。
五、通过关于公司2009年度担保额度的议案：2009年度公司对控股子公司的担保额度拟核定为83000万元人民币、3000万美元；控股子公司对其子公司的担保额度拟核定为11800万元人民币。上述担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。
六、同意授权总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,169,312,168.12 3,676,151,923.93
归属于上市公司股东的净利润 123,744,808.02 81,517,884.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,166,091.20 59,562,163.80
基本每股收益 0.41 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 10.16 6.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.04 4.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49 1.37
2008年末 2007年末
总资产 3,479,333,939.25 3,741,292,417.28
归属于上市公司股东的所有者权益 1,217,962,737.17 1,333,558,258.92
归属于上市公司股东的每股净资产 4.03 4.41
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2009-02-10
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子公司重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司现将嵊泗列岛南长涂片区控制性详细规划申报工作的进展情况公告如下：
根据公司于2009年2月6日收到的子公司宁波联合建设开发有限公司的报告，该公司于近日收到嵊泗远东长滩旅游开发有限公司(下称：长滩旅游)转来的嵊泗县旅游局和嵊泗列岛风景名胜管理局(下称：名胜管理局)有关批复文件，原则上通过了长滩旅游上报的远东长滩旅游度假区启动区方案。
此前，浙江省建设厅向名胜管理局转发了国家住房和城乡建设部城市建设司(下称：城市建设司)有关函，《嵊泗列岛南长涂片区控制性详细规划》已获城市建设司批准。
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2009-01-23
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波联合集团股份有限公司初步测算，预计2008年度的经营业绩将比去年同期(归属于公司股东的净利润为8151.79万元)增长50%以上，具体情况公司将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过改聘浙江天健东方会计师事务所有限公司(由公司原拟聘任的浙江天健会计师事务所有限公司与浙江东方会计师事务所有限公司合并)为公司2008年度财务审计机构的议案。
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2009-01-08
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公布股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布股票交易异常波动公告
宁波联合集团股份有限公司股票在2008年12月31日、2009年1月5日、1月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经核实，公司关注到全景网发表的《宁波联合：打造上海“海上乐园”》、《宁波联合：“海上乐园”PK迪士尼》等文章关于公司远东长滩旅游度假区项目的情况报道，公司认为文章对有的细节情况的表述不够全面、完整、准确，现对有关情况予以说明，具体内容详见2009年1月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经书面征询，公司控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司没有应披露而未披露的信息。公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-01-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司股票在2008年12月31日、2009年1月5日、1月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经核实，公司关注到全景网发表的《宁波联合：打造上海“海上乐园”》、《宁波联合：“海上乐园”PK迪士尼》等文章关于公司远东长滩旅游度假区项目的情况报道，公司认为文章对有的细节情况的表述不够全面、完整、准确，现对有关情况予以说明，具体内容详见2009年1月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经书面征询，公司控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司没有应披露而未披露的信息。公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-07
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因未披露股票交易异常波动公告，1月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-06
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(600051) 宁波联合:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 10459421.11
中国银河证券股份有限公司深圳碧波证券营业部 8041050.00
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 7936045.18
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 5508347.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3323979.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 5279255.70
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 5271276.44
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3523862.00
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 2661964.70
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 2153012.20
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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(600051) 宁波联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳碧波证券营业部 8041049.99
宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 3061827.60
安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 2091922.20
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 1780055.53
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1503000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 1291988.08
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 803700.00
安信证券股份有限公司四会龙凤路证券营业部 723945.00
上海证券有限责任公司平顺路证券营业部 723423.99
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 654302.33
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2008-12-27
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子公司重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的报告，该公司于2008年12月24日收到中央预算内投资款人民币1000万元，该款项专项用于该公司改扩建工程(总投资人民币22138万元)能量系统优化节能改造项目。
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2008-12-26
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因重要事项未公告，12月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-12-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于改聘公司2008 年度财务审计机构的议案 |
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2008-12-20
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境内会计师事务所由“天华中兴会计师事务所”变为“浙江天健会计师事务所” ，2009-01-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-20
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开第五届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过改聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意增加公司2008年度对子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的担保额度8500万元人民币。
截止2008年12月12日，公司及控股子公司对外担保的总额为31532万元，公司对控股子公司提供担保的总额为30500万元。
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2008-11-29
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过增加公司2008年度对子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)的担保额度8500万元人民币的议案，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自股东大会批准之日起至2009年4月24日止。增加担保后，公司2008年度对热电公司的担保额度为22000万元人民币。
截止2008年11月27日，公司及控股子公司对外担保的总额为33389万元，公司对控股子公司提供担保的总额为32500万元。
董事会决定于2008年12月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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